證券代碼：601318 證券簡稱：中國平安 公告編號：臨2024-026

中國平安保險（集團）股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本公司2023年年度股東大會（以下簡稱“年度股東大會”或“會議”）是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開的時間：2024年5月30日

(二)會議召開的地點：中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安（深圳）金融教育培訓中心平安會堂

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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注：有權出席年度股東大會并投票的本公司股份總數為18,107,641,995股（本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有年度股東大會表決權）。

(四)會議由本公司董事會召集，由本公司董事長馬明哲主持。會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事15人，出席15人；

2、公司在任監事5人，出席5人；

3、本公司董事會秘書出席了會議；本公司部分高級管理人員、董事候選人、監票人員與北京安杰世澤（深圳）律師事務所的見證律師列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：審議及批準《公司2023年度董事會報告》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：審議及批準《公司2023年度監事會報告》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：審議及批準公司2023年年度報告及摘要

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：審議及批準《公司2023年度財務決算報告》，包括公司2023年度審計報告及公司經審核財務報表

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：審議及批準《公司2023年度利潤分配方案》及建議宣派末期股息

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：審議及批準《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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7、逐項審議及批準《關于選舉第十三屆董事會非獨立董事的議案》，分項表決結果如下：

7.01、議案名稱：審議及批準重選馬明哲先生為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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7.02、議案名稱：審議及批準重選謝永林先生為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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7.03、議案名稱：審議及批準選舉郭曉濤先生為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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郭曉濤先生出任本公司執行董事尚須獲得國家金融監督管理總局對其董事任職資格核準后方會生效。

7.04、議案名稱：審議及批準重選蔡方方女士為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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7.05、議案名稱：審議及批準選舉付欣女士為本公司執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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付欣女士出任本公司執行董事尚須獲得國家金融監督管理總局對其董事任職資格核準后方會生效。

7.06、議案名稱：審議及批準重選謝吉人先生為本公司非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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7.07、議案名稱：審議及批準重選楊小平先生為本公司非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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7.08、議案名稱：審議及批準重選何建鋒先生為本公司非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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7.09、議案名稱：審議及批準重選蔡潯女士為本公司非執行董事，任期至第十三屆董事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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8、逐項審議及批準《關于選舉第十一屆監事會外部監事的議案》，分項表決結果如下：

8.01、議案名稱：審議及批準重選朱新蓉女士為本公司外部監事，任期至第十一屆監事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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8.02、議案名稱：審議及批準重選劉懷鏡先生為本公司外部監事，任期至第十一屆監事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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8.03、議案名稱：審議及批準重選洪嘉禧先生為本公司外部監事，任期至第十一屆監事會任期屆滿時止

審議結果：通過

表決情況：

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本公司已于2024年3月21日召開了員工代表大會，選舉孫建一先生和王志良先生出任第十一屆監事會職工代表監事。他們將和上述3名外部監事共同組成第十一屆監事會。

9、議案名稱：審議及批準《關于建議股東大會授予董事會增發H股股份一般性授權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：審議及批準《關于發行債券融資工具的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：審議及批準《關于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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《公司章程》本次修訂尚須獲得國家金融監督管理總局核準后方可生效。

(二)累積投票議案表決情況

12、審議及批準《關于選舉第十三屆董事會獨立董事的議案》，分項表決結果如下：

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(三)涉及重大事項，5%以下A股股東（本公司董事、監事及高級管理人員除外）在年度股東大會的的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

會議第1-8項及第12項議案為普通決議案，均已經出席會議的股東及其代理人所持表決權的1/2以上同意，獲得通過。

會議第9-11項議案為特別決議案，均已經出席會議的股東及其代理人所持表決權的2/3以上同意，獲得通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京安杰世澤（深圳）律師事務所

律師：于華明、徐敬霞

2、律師見證結論意見：

會議的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及會議表決程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》《股東大會議事規則》的規定。會議的表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、中國平安保險（集團）股份有限公司2023年年度股東大會決議；

2、北京安杰世澤（深圳）律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會

2024年5月31日

證券代碼：601318 證券簡稱：中國平安 公告編號：臨2024-027

中國平安保險（集團）股份有限公司

第十三屆董事會第一次會議決議公告

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司第十三屆董事會第一次會議（以下簡稱“會議”）通知于2024年5月24日發出，會議于2024年5月30日在深圳市召開。會議應出席董事13人，實到董事13人，會議有效行使表決權票數13票。本公司監事和高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》的相關規定，會議合法、有效。

會議由馬明哲先生主持，與會董事經充分討論，審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關于選舉第十三屆董事會董事長的議案》

會議同意選舉馬明哲先生繼續出任本公司第十三屆董事會董事長。

表決結果：贊成12票、反對0票、棄權0票（本人回避表決）

二、審議通過了《關于審議第十三屆董事會專業委員會組成的議案》

會議同意本公司第十三屆董事會各專業委員會人員組成如下：

1、董事會提名薪酬委員會

主任委員：金李

委員：伍成業、儲一昀、劉宏、王廣謙

2、董事會審計與風險管理委員會

主任委員：吳港平

委員：楊小平、伍成業、儲一昀、王廣謙

3、董事會關聯交易控制與消費者權益保護委員會

主任委員：伍成業

委員：吳港平、金李、王廣謙、蔡方方

4、董事會戰略與投資決策委員會

主任委員：馬明哲

委員：楊小平、何建鋒、劉宏、金李

表決結果：贊成13票、反對0票、棄權0票

三、逐項審議通過了《關于續聘公司管理層的議案》

本公司董事會提名薪酬委員會已審議通過本項議案。

本公司董事會審計與風險管理委員會已審議通過《關于續聘公司財務負責人、審計責任人的議案》。

同意續聘謝永林先生出任本公司聯席首席執行官、總經理，蔡方方女士出任本公司副總經理。

表決結果：贊成12票、反對0票、棄權0票（本人回避表決）

同意續聘郭曉濤先生出任本公司聯席首席執行官、副總經理，黃寶新先生出任本公司副總經理，付欣女士出任本公司副總經理，張智淳女士出任本公司首席財務官（財務負責人），盛瑞生先生出任本公司董事會秘書，孫建平先生出任本公司首席人力資源執行官，張小璐女士出任本公司合規負責人，鄧斌先生出任本公司首席投資官、總經理助理，郭世邦先生出任本公司首席風險官、總經理助理，黃玉強先生出任本公司稽核監察部總經理、審計責任人。

表決結果：贊成13票、反對0票、棄權0票

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會

2024年5月30日

證券代碼：601318 證券簡稱：中國平安 公告編號：臨2024-028

中國平安保險（集團）股份有限公司

第十一屆監事會第一次會議決議公告

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

本公司第十一屆監事會第一次會議（以下簡稱“會議”）通知于2024年5月24日發出，會議于2024年5月30日在深圳市召開。會議應出席監事5人，實到監事5人，會議有效行使表決權票數4票（孫建一先生回避表決）。本公司部分高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》的相關規定，會議合法、有效。

會議由孫建一先生主持，與會監事經充分討論，審議通過了《關于選舉第十一屆監事會主席的議案》，同意選舉孫建一先生繼續出任本公司第十一屆監事會主席。

表決結果：贊成4票、反對0票、棄權0票（孫建一先生回避表決）。

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司監事會

2024年5月30日

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