證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 公告編號：臨2024-014

福建發展高速公路股份有限公司

2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年5月30日

(二)股東大會召開的地點：福州市倉山區城門鎮林浦路367號林浦廣場5號樓9層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由董事長方曉東先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席8人，董事陳裕平先生、李晟先生和侯岳屏先生因工作原因未出席；

2、公司在任監事7人，出席5人，監事林元洪先生和李文海先生因工作原因未出席；

3、公司總經理鐘永元先生、董事會秘書楊帆先生出席會議；財務負責人鄭建雄先生列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2023年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：2023年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2023年度財務決算議案

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2024年度財務預算預案

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：2023年度及2024年度中期利潤分配議案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2023年年度報告

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關于修訂公司《章程》及相關議事規則的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關于聘請2024年度審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：福建高速股東回報規劃（2024-2026年）

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

1、關于選舉公司第十屆董事會董事的議案

■

2、關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案

■

3、關于選舉公司第十屆監事會監事的議案

■

(三)現金分紅分段表決情況

■

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(五)關于議案表決的有關情況說明

1、除議案7外，其他議案均為普通表決事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持有效表決權股份總數的過半數通過；

2、議案7為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過；

3、上述議案 5、議案 7、議案 8 和議案 9 需要單獨統計中小投資者計票。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師(福州)事務所

律師：王江麗、鄭莉琳

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《公司章程》及《議事規則》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司董事會

2024年5月31日

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2024-011

福建發展高速公路股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 聘任的會計師事務所名稱：華興會計師事務所（特殊普通合伙）

一、聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1．基本信息

華興會計師事務所（特殊普通合伙）前身系福建華興會計師事務所，創立于1981年，隸屬福建省財政廳。1998年12月與原主管單位福建省財政廳脫鉤，改制為福建華興有限責任會計師事務所。2009年1月，更名為福建華興會計師事務所有限公司。2013年12月，轉制為福建華興會計師事務所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名為華興會計師事務所（特殊普通合伙）。

華興會計師事務所（特殊普通合伙）為特殊普通合伙企業，注冊地址為福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓，首席合伙人為童益恭先生。

截至2023年12月31日，華興會計師事務所（特殊普通合伙）擁有合伙人66名、注冊會計師337名，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師173人。

華興會計師事務所（特殊普通合伙）2023年度經審計的收入總額為44,676.50萬元，其中審計業務收入42,951.70萬元，證券業務收入24,547.76萬元。2023年度為82家上市公司提供年報審計服務，上市公司主要行業為制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、科學研究和技術服務業、水利、環境和公共設施管理業、房地產業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費總額（含稅）為10,395.46萬元。

2．投資者保護能力

截至2023年12月31日，華興會計師事務所（特殊普通合伙）已購買累計賠償限額為8,000萬元的職業保險，未計提職業風險基金。職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。

華興會計師事務所（特殊普通合伙）近三年未發生因執業行為導致的民事訴訟。

3．誠信記錄

華興會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施3次，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施及紀律處分的情況。11名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施2次、自律監管措施1次、自律懲戒2次，無從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰、行政處罰及紀律處分。

（二）項目信息

1．基本信息

項目合伙人：劉延東先生，注冊會計師，1994年起取得注冊會計師資格，1991年開始在本所執業，1993年起從事上市公司審計，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核了德藝文創、中國武夷、納川管材、元力股份等多家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：王永平先生，注冊會計師，1998年起取得注冊會計師資格，1994年開始在本所執業，1995年起從事上市公司審計，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核了東百集團、德藝文創、星網銳捷、青山紙業等多家上市公司審計報告。

項目質量控制復核人：張維永先生，注冊會計師，2002年起取得注冊會計師資格，2002年開始在本所執業，2003年起從事上市公司審計，近三年簽署和復核了智光電氣、聯瑞新材、泰勝風能、藍島環保等多家上市公司審計報告。

2．誠信記錄

項目質量控制復核人張維永先生近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。項目合伙人劉延東先生近三年因執業行為受到監督管理措施1次、自律懲戒1次；簽字會計師王永平先生近三年因執業行為受到監督管理措施1次，詳見下表：

■

3．獨立性

華興會計師事務所（特殊普通合伙）及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4．審計收費

審計費用按照公開招標形式的定價原則確定，華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司提供2024年度審計費用為105萬元，其中：年度財務會計報表審計費用80萬元，內控審計費用25萬元。2024年度審計財務會計報表審計費用、內控審計費用與2023年相同。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會審議意見

2024年4月16日，公司董事會審計委員會召開2024年第二次會議，審計委員會對華興會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況和履職情況進行了審查，對項目合伙人、簽字注冊會計師以及項目質量控制復核人的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行充分了解后，認為華興會計師事務所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，具有良好的誠信記錄和投資者保護能力，能夠為公司提供專業審計服務，符合《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

在擔任公司2023年度審計機構過程中，華興會計師事務所（特殊普通合伙）遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了約定的服務內容，順利完成了公司年度審計工作，審計委員會同意續聘華興會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，負責公司2024年年度財務審報告與內部控制審計工作。

（二）董事會的審議和表決情況

2024年4月17日，公司第九屆董事會第二十次會議審議通過了《關于聘請2024年度審計機構的議案》，表決情況為：11票同意、0 票反對、0票棄權，董事會同意繼續聘請華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2024年度審計機構，負責公司2024年年度財務審報告與內部控制審計工作。

（三）生效日期

本次聘任會計師事務所事項已經公司2023年年度股東大會審議通過。

特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司

董 事 會

2024年5月31日

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2024-012

福建發展高速公路股份有限公司

第十屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建發展高速公路股份有限公司于2024年5月19日以專人送達和傳真、電子郵件的方式發出關于召開第十屆董事會第一次會議的通知。本次會議于2024年5月30日在公司會議室召開，會議應到董事11人，實到董事8人，董事陳裕平先生委托徐夢先生代為出席并行使表決權，董事李晟先生和楊建國先生均委托鐘永元先生代為出席并行使表決權，會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由方曉東先生主持，經出席會議的董事認真審議，會議表決通過了如下議案：

一、審議通過《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案。表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

會議選舉方曉東先生為公司第十屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

二、審議通過《關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》。表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

會議選舉李晟先生為公司第十屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

三、審議通過《關于選舉公司第十屆董事會各專門委員會成員的議案》。表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

會議選舉產生公司第十屆董事會各專門委員會成員，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。其中戰略委員會成員為方曉東先生、李晟先生和陳建華先生，召集人為方曉東先生；審計委員會成員為李蕓女士、陳建華先生和劉寧先生，召集人為李蕓女士；提名委員會成員為劉寧先生、許明先生和方曉東先生，召集人為劉寧先生；薪酬與考核委員會成員為許明先生、李蕓女士和李晟先生，召集人為許明先生。

四、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

經公司董事長方曉東先生提名，董事會同意聘任鐘永元先生為公司總經理，任期同屆。

本議案已經公司董事會提名委員會事前審核并通過。

五、審議通過《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》。表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

經公司總經理鐘永元先生提名，董事會同意聘任鄭建雄先生為公司財務總監、財務負責人，同意聘任楊帆先生為公司副總經理，任期同屆。

本議案已經公司董事會提名委員會事前審核并通過。財務總監、財務負責人的聘任已經公司董事會審計委員會事前審核并通過。

六、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

根據《上海證券交易所股票上市規則》之規定，楊帆先生持有上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求。董事會同意聘任楊帆先生為公司第十屆董事會秘書，任期同屆。

本議案已經公司董事會提名委員會事前審核并通過。

七、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

根據《上海證券交易所股票上市規則》之規定，馮國棟先生持有上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求。董事會同意聘任馮國棟先生為公司證券事務代表，任期同屆。

本議案已經公司董事會提名委員會事前審核并通過。

特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司

董 事 會

2024年5月31日

證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨2024-013

福建發展高速公路股份有限公司

關于董事會、監事會完成換屆選舉

及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2024年5月30日，福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2023年年度股東大會，會議選舉產生公司第十屆董事會成員和第十屆監事會非職工代表監事。另外，公司職工代表大會選舉產生第十屆監事會職工代表監事。

同日，公司召開了第十屆董事會第一次會議和第十屆監事會第一次會議，第十屆董事會第一次會議選舉產生了第十屆董事會董事長、副董事長以及董事會專門委員會成員，聘任了公司高級管理人員、證券事務代表；第十屆監事會第一次會議選舉產生了第十屆監事會監事會主席。現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：

一、第十屆董事會、監事會組成情況

1．第十屆董事會成員

董事長：方曉東

副董事長：李晟

董事：楊建國、徐夢、張善金、陳裕平、鐘永元

獨立董事：李蕓、許明、劉寧、陳建華

2．第十屆董事會專門委員會成員

（1）董事會戰略委員會

委員：方曉東（召集人）、李晟、陳建華

（2）董事會提名委員會

委員：劉寧（召集人）、許明、方曉東

（3）董事會審計委員會

委員：李蕓（召集人）、陳建華、劉寧

（4）董事會薪酬與考核委員會

委員：許明（召集人）、李蕓、李晟

3．第十屆監事會成員

監事會主席：羅龍暉

監事：陳潔、張瑞環、余根華

職工代表監事：李文海、林元洪、邱路陽

上述董事、監事均不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，均未受到中國證監會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情況。

二、高級管理人員、證券事務代表

總經理：鐘永元

財務總監、財務負責人：鄭建雄

副總經理、董事會秘書：楊帆

證券事務代表：馮國棟

上述人員聘用事項已經公司董事會提名委員會2024年第二次會議審議通過，財務總監、財務負責人的聘用事項已經公司董事會審計委員會2024年第三次會議審議通過，任期與本屆董事會任期一致。上述人員均具備與其行使職權相適應的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰的情形。

特此公告。

福建發展高速公路股份有限公司

董 事 會

2024年5月31日

一、第十屆董事會成員

方曉東先生：1973年1月出生，中共黨員，大學學歷。曾任福建日報社編輯，福建經濟報社總編室副主任，福建省高速公路有限責任公司辦公室科長、副主任、主任（其間掛職中共福建邵武市委副書記），福建省福泉高速公路有限公司黨委書記、董事長。現任本公司黨委書記、董事長。

李晟先生：1976年8月出生，中共黨員，碩士研究生學歷。曾任招商局蛇口工業區有限公司紀委監察室紀檢監察員，總經理辦公室文秘事務副主管、總經理辦公室主任助理、副主任（其間掛職國資委監督管理委員會辦公廳秘書一處副處長），黨群工作部部長；招商局蛇口工業區控股股份有限公司監察部（紀委辦公室）總經理、紀委委員，紀委副書記。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司黨委委員、紀委書記、總法律顧問（首席合規官）。

楊建國先生：1967年8月出生，中共黨員，成績優異的高級工程師，工學學士。曾任交通運輸部規劃研究院信息所所長，招商局公路網絡科技控股股份有限公司戰略發展部（創新業務部）總經理、創新研究院院長，招商新智科技有限公司黨委副書記、首席技術官（CTO）等職務。現任招商局公路網絡科技控股股份有限公司首席數字官（CDO）、資本運營部（董事會辦公室）總經理（公司總經理助理級）。

徐夢先生：1967年10月出生，中共黨員，大學學歷。曾任福建省交通廳運輸管理局辦公室科員，福建省交通廳辦公室科員、副主任科員，福建省交通廳政策法規處副主任科員、主任科員，福建省高速公路有限責任公司路段合作公司管理處副處長，福建省高速公路集團有限公司企業管理處（法律和審計事務處）處長。現任福建省高速公路集團有限公司總法律顧問、首席合規官。

張善金先生：1972年5月出生，中共黨員，碩士學歷。曾任福建省交通規劃辦公室助理工程師、工程師，福建省交通規劃辦公室戰略研究室副主任、主任，福建省交通規劃辦公室黨支部委員、副主任。現任福建省高速公路集團有限公司戰略發展部總經理。

陳裕平先生：1969年11月出生，中共黨員，在職大學學歷，高級會計師。曾任福建省寧德地區水利電力工程局干部、財務科科長，寧德地區會計委派中心會計師，寧德市福寧高速公路有限公司財務科科長，寧德市高速公路建設指揮部財務部主任，福建省高速公路有限責任公司福寧分公司財務審計部臨時負責人（主持工作）、主任，福建省高速公路養護工程有限公司總經理助理，寧德寧武高速公路有限公司副總經理、財務審計部主任，福建高速至信建設管理有限公司執行董事、總經理（法人代表），京臺高速（平潭）跨海大橋有限公司董事、總經理，福建高速瑞信材料有限公司執行董事、總經理（法人代表），福建高速中化石油有限公司副總經理，福建省高速公路產業股權投資有限公司總經理。現任福建省高速公路集團有限公司資金財務部總經理。

鐘永元先生：1968年12月出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師。曾任長汀公路分局技術員、助理工程師，龍巖市公路局新宇公路工程公司副經理，龍巖市公路局公路工程處副主任、主任，龍巖市公路局副總工程師，福建省高速公路養護工程有限公司經營部高級工程師、經營部經理，福建陸順高速公路養護工程公司經理，福建省高速技術咨詢有限公司副總經理、總經理。現任本公司黨委副書記、總經理。

李蕓女士：1968年12月出生，中共黨員，大學學歷，內部審計師、高級會計師。曾任福州市電信分公司財務部副主任，中國電信福州分公司審計部副主任、主任、人力資源部主任、人力資源部二級顧問。

許明先生：1965年7月出生，中共黨員，大學學歷。曾任福州鐵路分局法律室副主任，福建共和律師事務所合伙人律師，福建名仕律師事務所高級合伙人 律師，國浩律師（福州）事務所管理合伙人律師。現任福建閩眾律師事務所高級合伙人律師，福建省律師協會理事會副會長。

劉寧先生：1967年9月出生，碩士學歷。曾任福州大學電子科學與應用物理系團委書記，福州大學法學院講師、副教授、教授。現任福州大學法學院教授，北京觀韜中茂（福州）律師事務所律師，福建閩東電力股份有限公司獨立董事，騰景科技股份有限公司獨立董事。

陳建華先生：1958年11月出生，本科學歷，中共黨員。曾任福建省企業顧問有限公司董事長兼總經理，福建中福實業股份有限公司董秘兼證券部經理，福建三木集團股份有限公司監事會主席，福建三聯投資有限公司董事、總經理，福建福農生化有限公司董事長兼總經理，福建省眾智生物科技有限公司董事長兼總經理。現任福建省君周財務管理有限公司董事長，正山紅（福建）茶業科技有限公司監事，福州市正山堂茶業有限公司法定代表人、執行董事、總經理，福州九龍窠茶業有限公司法定代表人、執行董事。

二、第十屆監事會成員

羅龍暉先生：1965年1月出生，大學學歷，工商管理碩士。曾任福建省高速公路有限責任公司秘書、辦公室副科長、人教處副科長、科長、黨委辦公室副主任、辦公室副主任，福建省高速公路集團有限公司南平管理分公司黨委副書記、經理，福建省高速公路集團有限公司企業管理處（法律和審計事務處）負責人（主持）。現任福建省高速公路集團有限公司企業事務部總經理。

陳潔女士：1973年10月出生，大學學歷，高級會計師。曾任福州港務集團有限公司審計室審計員、計劃財務部會計，計劃財務部副經理、審計室主任，福建省港口集團有限責任公司審計評價部副經理。現任福建省汽車運輸集團有限公司黨委委員、總會計師。

張瑞環先生：1992年6月出生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師（非執業）。現任招商公路資本運營部經理，兼任越秀河南越秀平臨高速公路有限公司監事，湖南永藍高速公路有限公司監事。

余根華先生：1971年10月出生，中共黨員，大專學歷。曾任福州市公路局設計室財務，福州京福高速公路有限責任公司財務審計處副主任、主任，南平浦南高速公路有限責任公司財務部主任、副總經理，福建省高速公路有限責任公司監察審計處副處長。現任福建省高速公路集團有限公司法務合規部和審計風控部總經理。

李文海先生：1964年11月出生，中共黨員，大學學歷，工商管理碩士，高級工程師。曾任三明化工總廠電石廠動儀車間技術員、副主任、設備動力科副科長、科長、副廠長、黨委書記，福建石化集團三明化工有限責任公司臨時黨委副書記、臨時紀委書記、黨委副書記、紀委書記，泉州泉三高速公路公司臨時黨委副書記，福建省高速公路有限公司泉州管理分公司副經理、龍巖管理分公司經理、黨委書記、漳州管理分公司黨委書記。現任福建泉廈高速公路管理有限公司黨委書記、執行董事。

林元洪先生：1965年6月出生，中共黨員，省委黨校研究生學歷，工程師。曾任福建省福州港務局港務船隊干部（期間曾借調規劃辦技術員、助理工程師），福建省交通廳科技處科員、副主任科員、主任科員、科技教育處副處長，福建省高速公路信息中心主任，福建省高速公路信息科技有限公司總經理、寧德管理分公司黨委書記。現任福建省福泉高速公路有限公司黨委書記、董事長。

邱路陽先生：1979年8月出生，中共黨員，碩士研究生學歷。曾任福建省交通規劃設計院助理工程師、工程師，福建省高速公路養護工程有限公司工程師、高級工程師，福建省高速公路集團有限公司道路養護處高級工程師、運營管理部技術主管，現任福建羅寧高速公路有限公司副總經理。

三、高級管理人員、證券事務代表

鄭建雄先生：1970年1月出生，中共黨員，大學學歷，高級會計師。曾任福州港臺江港務公司、青洲集裝箱碼頭有限公司會計，本公司財務部會計、副經理。現任本公司黨委委員、財務總監、財務負責人。

楊帆先生：1979年12月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師，會計學碩士。曾任職于中國銀行廈門分行，福建省高速公路有限責任公司財務處，公司辦公室副主任、主任，現任公司黨委委員、副總經理、董事會秘書。

馮國棟先生：1981年9月出生，中共黨員，管理學碩士，經濟師，證券從業資格。曾任本公司證券投資部副經理，現任本公司證券投資部經理、證券事務代表。

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