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證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2024-035

債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉債

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 擔保人名稱：江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）

● 被擔保人名稱：公司全資子公司杭州五星鋁業有限公司（以下簡稱“五星鋁業”）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司為五星鋁業擔保的金額為8,000.00萬元，截止目前公司及子公司為五星鋁業實際提供的擔保余額為人民幣101,238.15萬元

● 本次擔保是否有反擔保：無

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況簡介

為滿足五星鋁業日常經營需要，需向中國銀行股份有限公司杭州市余杭支行（以下簡稱“中國銀行”）申請流動資金貸款等，公司近日與中國銀行股份有限公司杭州市余杭支行簽訂《最高額保證合同》，約定公司為五星鋁業提供金額為人民幣8,000.00萬元的最高額連帶保證責任，擔保期限為債務履行期限屆滿之日起三年，本次擔保不存在反擔保。

（二）擔保事項履行的內部決策程序

經2024年4月22日召開的第六屆董事會五次會議和2024年5月13日召開的2023年年度股東大會審議通過《關于對公司2024年度對外擔保授權的議案》，本次擔保在年度股東大會授權額度范圍內，由公司董事長對該擔保事項進行簽批及簽署相關擔保文件。具體內容詳見公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒體的《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于對公司2024年度對外擔保授權的公告》（公告編號：2024-019）。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：杭州五星鋁業有限公司

統一社會信用代碼：91330110662333090K

成立日期：2007年06月21日

注冊資本：伍億元整

法定代表人：周賢海

住所：浙江省杭州市余杭區瓶窯鎮瓶窯村

經營范圍：生產、銷售：寬幅鋁箔產品，新能源汽車動力電池用基材，釬焊鋁箔，潤滑油，涂碳鋁箔；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

主要財務數據：截止2023年12月31日，五星鋁業總資產為361,783,15萬元，凈資產153,984.60萬元，總負債207,798.55萬元；2023年營業收入為435，366.63萬元，凈利潤25,335.48萬元。以上數據已經審計。

被擔保人與公司的關系：公司全資子公司。

三、擔保協議的主要內容

1、擔保方式：連帶責任保證

2、擔保金額：最高擔保額人民幣8,000.00萬元

3、擔保期限：本合同項下所擔保的債務逐筆單獨計算保證期間，各債務保證期間為該筆債務履行期限屆滿之日起三年。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保有利于滿足公司全資子公司的長期借款再融資需求，提高公司決策效率，符合公司的整體利益。本次擔保對象為公司全資子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其經營進行有效監控與管理，擔保風險較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。

五、董事會意見

五星鋁業為公司全資子公司，目前處于平穩發展階段，各方面運作正常，為保證其經營工作的正常開展，本公司為其提供擔保支持，有利于五星鋁業的良性發展，符合本公司的整體利益。目前子公司經營穩健，財務狀況穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務，上述擔保風險可控。本公司未有與證監會公告[2022]26號《上市公司監管指引第8號一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規定相違背的事件發生，本次擔保不會給公司及股東帶來風險。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的數量

截止公告披露日，公司及子公司累計實際發生的對外擔保余額約為250,927.16萬元，其中，公司及子公司為子公司實際擔保余額約為250,927.16萬元，占公司最近一期經審計凈資產的38.31%。

截止公告披露日，公司無逾期對外擔保的情形。

特此公告。

江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司

董事會

2024年5月31日

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