股票代碼：000006 股票簡稱：深振業A 公告編號：2024-021
債券代碼：148280 債券簡稱：23振業01
債券代碼：148395 債券簡稱：23振業02
深圳市振業（集團）股份有限公司
關于召開2023年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）會議屆次：2023年度股東大會
（二）召集人：公司董事會于2024年5月21日召開第十屆董事會2024年第五次會議，審議通過了《關于召開2023年度股東大會的議案》，提議召開本次股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
1、現場會議時間：2024年6月12日14:30，會期半天。
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為：2024年6月12日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為：2024年6月12日9:15至15:00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（六）股權登記日：2024年6月6日
（七）會議出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權登記日下午收市時在結算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座43層1號會議室。
二、會議審議事項
（一）提交本次股東大會表決的議案：
本次股東大會提案編碼表
■
議案1《關于選舉第十屆董事會獨立董事的議案》適用累積投票制表決，須由出席會議的股東（包括股東代理人）采用累積投票方式分別進行投票；議案12、13、14為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；其他議案均為普通決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
（二）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
（三）提交本次股東大會表決的議案內容：
提交本次股東大會審議的議案已經2024年4月22日召開的第十屆董事會2024年第四次會議、4月25日召開的第十屆董事會2024年第一次定期會議、第十屆監事會第十三次會議、5月21日召開的第十屆董事會2024年第五次會議審議通過，議案內容詳見4月23日、4月27日、5月22日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和中國證監會指定網站的公告資料。
三、會議登記等事項
（一）現場會議登記方法
1、符合條件的個人股東應當持股票賬戶卡（如有）、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會現場會議。代理人還應當提交股東授權委托書和個人有效身份證件。
2、符合條件的法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
（二）登記時間：2024年6月7日、6月11日上午9:00-下午17:00及會議現場投票前。
（三）登記地點：深圳市南山區科技南路16號深圳灣科技生態園11棟A座43層董事會辦公室。
（四）會議聯系方式：
電話：0755-25863061
傳真：0755-25863012
聯系人：牛佳琪、李鴻良
（五）會議費用：本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次會議上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關股東參加網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站（www.szse.cn）查詢，網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。
五、備查文件
1、第十屆董事會2024年第四次會議決議
2、第十屆董事會2024年第一次定期會議決議
3、第十屆監事會第十三次會議決議
4、第十屆董事會2024年第五次會議決議
特此公告。
2、授權委托書格式
深圳市振業（集團）股份有限公司
董 事 會
二○二四年五月二十二日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：360006；投票簡稱：振業投票。
2、填報表決意見。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給每個候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
提案1提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年6月12日的交易時間，即9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、投票時間：2024年6月12日9:15一15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振業（集團）股份有限公司2023年度股東大會并行使表決權。
委托人姓名（法人股東名稱）：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
持股數： 股 持有股份性質：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托人對股東大會各項提案表決意見如下：
■
注：1、上述第一項議案采用累積投票的方式進行表決，具體操作如下：選舉獨立董事股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數（3人），股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。如果選票上該股東使用的投票權總數沒有超過其所合法擁有的投票權數目，則該選票有效，差額部分視為放棄表決權。如果選票上該股東使用的投票權總數超過了其所合法擁有的投票權數目，則該選票無效。
2、委托人對“同意”、“反對”、“棄權”三項委托意見欄中的一項發表意見，并在相應的空格內打“√”，出現兩個或兩個以上“√”符號的委托意見視為無效。
3、如果委托人未對上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： □可以 □不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：
股票代碼：000006 股票簡稱：深振業A 公告編號：2024-020
債券代碼：148280 債券簡稱：23振業01
債券代碼：148395 債券簡稱：23振業02
深圳市振業（集團）股份有限公司
第十屆董事會2024年
第五次會議決議暨擬選舉獨立董事的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2024年5月21日，公司以通訊表決方式召開第十屆董事會2024年第五次會議，會議通知于5月15日以網絡形式發出。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經認真審議，會議表決通過以下議案：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于董事會提名第十屆董事會獨立董事候選人的議案》：公司董事會提名郭經緯、趙晉琳、李固根為公司第十屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見附件1）。經本次會議審議，公司董事會同意將郭經緯、趙晉琳、李固根3名獨立董事候選人提交股東大會以累積投票的方式進行選舉。上述獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會采取累積投票的方式進行選舉。
二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于任命公司首席合規官的議案》：為進一步加強合規管理，根據公司《合規管理辦法》規定，董事會任命公司分管法務、風控、內控等職能的副總裁杜汛女士兼任首席合規官，負責公司合規管理工作，杜汛簡歷詳見附件2。
三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于〈振業集團2023年度綜合投資后評價工作報告〉的議案》：公司結合下屬各企業投資項目的實際情況編制了《振業集團2023年度綜合投資后評價工作報告》，明確了后評價工作的評價主體、評價范圍、評價方式、組織管理等，對公司下屬企業的30個投資項目在2023年度的投資總體情況進行分析和總結，并對上年度項目投資后評價發現問題的整改情況進行了跟蹤。
四、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于召開2023年度股東大會的議案》（詳見公司同日在證監會指定信息披露平臺登載的《關于召開2023年度股東大會的通知》）。
特此公告。
附件1：公司第十屆董事會獨立董事候選人簡歷
附件2：杜汛女士簡歷
深圳市振業（集團）股份有限公司董事會
二○二四年五月二十二日
附件1：第十屆董事會獨立董事候選人簡歷（共3人）
郭經緯：男，1961年4月生于陜西西安，漢族，中共黨員，畢業于華中師范大學，學士學位。曾任深圳市人事局黨組成員、辦公室主任，深圳第26屆世界大學生夏季運動會執委會督查室主任、總指揮部開閉幕式副總指揮，深汕（尾）特別合作區管理委員會黨工委委員、副主任，深圳市貿促委黨組成員、副主任。2019年3月至今任深圳市中非經貿投資戰略研究院院長。
郭經緯先生符合《自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《上市公司獨立董事管理辦法》規定的獨立性有關要求；不存在《公司法》規定不得擔任公司董事的情形；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》規定的不得被提名為上市公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；符合中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》等法律法規規定；未持有公司股份；未有與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系；無其他需要披露的重要事項。
趙晉琳：女,1968年11月生，漢族，中共黨員，會計學博士。先后就讀于西安交通大學、西南財經大學、暨南大學和美國密蘇里大學，并獲得學士、碩士和博士學位。曾任四川德陽東方電機廠電大教師，深圳市地方稅務局羅湖分局、涉外分局、所得稅處注冊稅務師、副科長，深圳大學經濟學院會計系教授，中國國際稅收研究會理事和學術委員會委員，深圳市地方稅收研究會副會長，深圳市國際稅收研究會常務理事，銀盛數惠數字有限公司獨立董事，凌雄科技集團有限公司獨立董事，深圳市億道信息股份有限公司獨立董事?，F任沙河實業股份有限公司獨立董事、深圳市匯川技術股份有限公司獨立董事。
趙晉琳女士符合《自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《上市公司獨立董事管理辦法》規定的獨立性有關要求；不存在《公司法》規定不得擔任公司董事的情形；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》規定的不得被提名為上市公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；符合中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》等法律法規規定；未持有公司股份；未有與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系；無其他需要披露的重要事項。
李固根：男，1983年4月生于湖北黃岡，漢族，律師。畢業于武漢大學法學院，獲法學碩士學位，具備律師執業資格。曾供職于金杜律師事務所、招商致遠資本投資有限公司、招商證券資產管理有限公司，現任國浩律師事務所合伙人。
李固根先生符合《自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《上市公司獨立董事管理辦法》規定的獨立性有關要求；不存在《公司法》規定不得擔任公司董事的情形；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》規定的不得被提名為上市公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；未持有公司股份；未有與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關系；無其他需要披露的重要事項。
附件2：杜汛女士簡歷
杜汛：女，漢族，1975年4月出生，西南財經大學貨幣銀行學專業本科畢業，學士，高級經濟師。1997年7月起先后任深圳市振業（集團）股份有限公司股證事務代表、證券事務代表、團委書記、董事會辦公室副主任（主持工作）、董事會辦公室主任、董事會秘書。2020年12月起任公司副總裁，2022年8月起兼任公司黨委委員，2024年4月起兼任公司董事會秘書，5月起兼任公司首席合規官。
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