證券代碼：603638 證券簡稱：艾迪精密 公告編號：2024-025

轉債代碼: 113644 轉債簡稱: 艾迪轉債

煙臺艾迪精密機械股份有限公司2023年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年5月20日

(二)股東大會召開的地點：山東省煙臺經濟技術開發區長江路356號煙臺艾迪精密機械股份有限公司辦公樓9樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，會議由公司董事會召集，董事長宋飛先生主持。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋宇軒因工作原因無法現場出席本次會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書李嬌云出席會議；公司副總經理馮曉華、財務總監鐘志平及公司見證律師黃彥宇律師、張孟陽律師列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《關于公司2023年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：《關于公司2023年度監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：《關于公司獨立董事2023年度述職報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：《關于公司2023年度報告及報告摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《關于公司2023年度財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：《關于公司2023年度利潤分配的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：《關于2023年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：《關于變更公司經營范圍、注冊資本及修訂公司章程并授權董事會經辦具體事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：《關于公司2024年度財務預算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：《關于聘任公司2024年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：《關于公司預計2024年度申請銀行貸款額度和擬對控股子公司擔保的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：《關于修訂獨立董事工作制度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議的所有議案均審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京植德律師事務所

律師：黃彥宇律師、張孟陽律師

2、律師見證結論意見：

本次股東大會已經北京植德律師事務所黃彥宇律師、張孟陽律師予以見證。并出具如下法律意見：本所律師認為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

煙臺艾迪精密機械股份有限公司董事會

2024年5月21日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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