登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2024-014

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用 √不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）業(yè)務(wù)介紹

1、軌道交通業(yè)務(wù)

公司軌道交通業(yè)務(wù)目前以城軌車輛造修為主，主要滿足成都市場需求，是公司業(yè)務(wù)重要的組成部分。公司作為成都本土企業(yè)，現(xiàn)布局了現(xiàn)代有軌電車系統(tǒng)、內(nèi)嵌式中低速磁浮交通系統(tǒng)等系列化的產(chǎn)品。

2、橋梁功能部件

目前公司橋梁功能部件業(yè)務(wù)主要由全資子公司新筑交科實(shí)施。橋梁功能部件是指橋梁及其它類似建筑設(shè)施中所必需的用于重要承力與傳力部位，并能滿足橋梁運(yùn)動(dòng)與運(yùn)營功能，其性能符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的功能部件，公司橋梁功能部件產(chǎn)品主要為橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預(yù)應(yīng)力錨具等。

3、光伏發(fā)電

公司光伏發(fā)電業(yè)務(wù)目前由控股子公司晟天新能源實(shí)施。晟天新能源堅(jiān)持以光伏電站投資建設(shè)為主，探索出“光伏+牧業(yè)”“光伏+漁業(yè)”“光伏+農(nóng)業(yè)”等發(fā)展模式。截至2023年底，晟天新能源已在全國范圍內(nèi)投資建設(shè)20余座光伏電站，總裝機(jī)規(guī)模1262.63MW，其中，運(yùn)營電站662.69MW，在建電站599.94MW。晟天新能源光伏電站主要位于四川、湖南、甘肅、西藏等省（自治區(qū)），電站類型以集中式為主，按電站區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)，西南區(qū)域運(yùn)營電站351.44MW，華北區(qū)域運(yùn)營電站151.25MW，華中區(qū)域運(yùn)營電站120MW，西北區(qū)域運(yùn)營電站40MW。

報(bào)告期內(nèi)，晟天新能源實(shí)現(xiàn)昭覺二期40MW項(xiàng)目全容量并網(wǎng)，穩(wěn)步推進(jìn)甘孜雅江500MW南真光伏電站以及首個(gè)整縣分布式項(xiàng)目云南楚雄100MW分布式項(xiàng)目等重大項(xiàng)目建設(shè)，形成以大基地項(xiàng)目、整縣分布式項(xiàng)目、常規(guī)項(xiàng)目為基本格局的光伏業(yè)務(wù)形態(tài)。此外，晟天新能源于2024年1月預(yù)中標(biāo)甘孜州新龍200MW項(xiàng)目和鄉(xiāng)城400MW項(xiàng)目，積極儲(chǔ)備光伏項(xiàng)目。

（二）產(chǎn)品介紹

1、軌道交通業(yè)務(wù)

軌道交通業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要為地鐵車輛、現(xiàn)代有軌電車和內(nèi)嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)等。

（1）地鐵車輛

地鐵是地下鐵路的簡稱，指的是在地下運(yùn)行城市軌道交通系統(tǒng)。地鐵使用方便、占用陸地地面面積較少、對地面環(huán)境造成污染較小，建成后能明顯緩解城市交通壓力。地鐵系統(tǒng)由地鐵車輛、隧道、動(dòng)力系統(tǒng)和操作系統(tǒng)組成，地鐵車輛是地鐵系統(tǒng)運(yùn)營的核心之一。

■

（2）有軌電車

有軌電車指的是采用電力驅(qū)動(dòng)并在軌道上行駛的輕型軌道交通車輛，公司現(xiàn)代有軌電車產(chǎn)品主要為地板距軌面距離低于40厘米的低地板有軌電車。按照低地板高度劃分，低地板有軌電車可分為70%低地板車輛和100%低地板車輛。根據(jù)住建部《低地板有軌電車車輛通用技術(shù)條件》，70%低地板車輛指的是約70%客室通道地板面可無臺階通過，100%低地板車輛指的是全部客室通道地板面水平或坡度不大于6度。

■

（3）內(nèi)嵌式中低速磁懸浮交通系統(tǒng)

磁懸浮系統(tǒng)的運(yùn)作原理是運(yùn)用電磁力將車輛懸浮至一定高度，使車輛與磁懸浮軌道梁間無機(jī)械接觸，并由電磁吸力和電動(dòng)斥力產(chǎn)生的導(dǎo)向力以及直線電機(jī)產(chǎn)生的牽引力驅(qū)動(dòng)車輛運(yùn)動(dòng)，從而克服輪軌列車的粘著限制。從定義上看，運(yùn)行時(shí)速在120公里至200公里之間的為中速磁懸浮，運(yùn)行時(shí)速低于120公里的稱為低速磁懸浮。相較于傳統(tǒng)輪軌系統(tǒng)，磁懸浮系統(tǒng)的爬坡能力強(qiáng)、轉(zhuǎn)彎半徑小，修建時(shí)受地形影響較小，能夠減少工程量；磁懸浮系統(tǒng)的運(yùn)行噪音小，可以深入繁華市區(qū)，避開重要的建構(gòu)筑物，減少工程拆遷量和地下建設(shè)里程。

■

2、橋梁功能部件

橋梁功能部件產(chǎn)品主要為橋梁支座、橋梁伸縮裝置、預(yù)應(yīng)力錨具等。

（1）橋梁支座

橋梁支座是連接橋梁上部結(jié)構(gòu)和下部結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵部件，架設(shè)于橋梁墩臺上，其頂面支承橋梁上部結(jié)構(gòu)，將橋梁上部結(jié)構(gòu)固定于墩臺，承受作用在橋梁上部結(jié)構(gòu)的各種力，并將其可靠地傳遞給橋梁墩臺。

按照用途，橋梁支座可分為鐵路橋梁支座和公路橋梁支座兩大類；按照結(jié)構(gòu)形式，橋梁支座可分為板式橡膠支座、盆式橡膠支座及球型支座等。

■

（2）橋梁伸縮裝置

橋梁伸縮裝置安裝于橋梁上部結(jié)構(gòu)活動(dòng)端、橋面斷縫處，主要起到傳力支撐作用和位移控制作用。按照用途，橋梁伸縮裝置分為公路橋梁伸縮裝置和鐵路橋梁伸縮裝置；按照橋梁位移量大小，橋梁伸縮裝置分為單縫、雙縫或多縫裝置。

■

（3）預(yù)應(yīng)力錨具

預(yù)應(yīng)力錨具是橋梁關(guān)鍵部件之一，用于錨固預(yù)制橋梁中的預(yù)應(yīng)力鋼筋，決定了橋梁的安全性和承載能力。公司生產(chǎn)的錨具產(chǎn)品主要有預(yù)應(yīng)力錨固體系、預(yù)應(yīng)力低回縮錨固體系及各種規(guī)格弗式錨、墩頭錨具、冷鑄墩頭錨具等。

■

（4）橋梁檢查車

橋梁檢查車是用于橋梁日常檢查和維修的平臺設(shè)備，可解決橋梁檢修時(shí)的人員、設(shè)備、機(jī)具、材料等運(yùn)輸問題，為施工人員提供安全可靠的作業(yè)平臺。

按照用途，橋梁檢查車可分為梁底檢查車、梁內(nèi)檢查車、拱上檢查車、主纜檢查車、索塔檢查車、智能無人巡檢車等。

■

（5）嵌入式連續(xù)支承軌道系統(tǒng)

嵌入式連續(xù)支承軌道系統(tǒng)（以下簡稱“嵌入式軌道”）是采用連續(xù)支承、彈性鎖固的設(shè)計(jì)理念將鋼軌嵌入到承軌槽中，通過高分子阻尼材料實(shí)現(xiàn)約束，改善了輪軌接觸關(guān)系，從源頭和傳播途徑上控制軌道及車輛振動(dòng)的一種全新結(jié)構(gòu)形式的軌道系統(tǒng)。經(jīng)線路跟蹤檢測驗(yàn)證，該系統(tǒng)具備主動(dòng)減振、兼具降噪，防雜散電流及日常維養(yǎng)工作量小等特點(diǎn)。嵌入式軌道主要應(yīng)用于軌道交通線路，如有軌電車、地鐵、市域等線路。

■

3、光伏發(fā)電

光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品為電力，通過光伏組件等發(fā)電裝置，利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔埽?jīng)過配電、變電和輸電將電力供應(yīng)到各用戶，主要客戶為國家電網(wǎng)。

■

（三）主要經(jīng)營模式

1、軌道交通業(yè)務(wù)

（1）采購模式

公司軌道交通業(yè)務(wù)的主要原材料及輔助材料包括車體鋼結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)向架、耐候鋼板材、不銹鋼板材、型材（含鋁型材）及焊絲、油漆、膠等，國內(nèi)市場供應(yīng)充足，且均有多家合格供應(yīng)商，公司主要通過招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。

（2）生產(chǎn)模式

采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，對主要生產(chǎn)工序均實(shí)行自主生產(chǎn)，對部分輔助工序和無生產(chǎn)成本優(yōu)勢工序采用產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作委托加工。軌道車輛方面，公司主要采取零部件委外加工，然后再由公司進(jìn)行車輛總裝的模式進(jìn)行。

（3）銷售模式

2014 年 11 月，公司與長客股份共同出資設(shè)立成都北車有限公司（后更名為“成都中車長客軌道車輛有限公司”，簡稱“成都中車長客”），其中長客股份持股 80%，公司持股 20%。長客股份及其控股子公司成都中車長客未在成都地區(qū)建立生產(chǎn)基地，而是通過對長客新筑進(jìn)行技術(shù)授權(quán)生產(chǎn)。從業(yè)務(wù)分工上，長客新筑開展地鐵車輛、城市有軌電車的生產(chǎn)、維修業(yè)務(wù)，長客股份及其控股子公司成都中車長客在成都及周邊市場獲取訂單交由長客新筑生產(chǎn)。

目前公司軌道交通業(yè)務(wù)主要集中在成都市場，主要通過商務(wù)談判的方式獲取業(yè)務(wù)，其中整車車輛制造由長客新筑負(fù)責(zé)。

2、橋梁功能部件

（1）采購模式

公司與供應(yīng)商簽訂合同后一般要求在指定時(shí)間內(nèi)集中供貨，因此需要提前采購原材料組織生產(chǎn)。對于常規(guī)小批量原材料，公司通過市場調(diào)研和詢價(jià)；對于鋼材、橡膠等重要大批量原材料，公司則主要采用招標(biāo)采購。

（2）生產(chǎn)模式

公司主要產(chǎn)品采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，對主要生產(chǎn)工序?qū)嵭凶灾魃a(chǎn)，對部分輔助工序和無生產(chǎn)成本優(yōu)勢工序采用產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作委托加工。

（3）銷售模式

主要通過參與招標(biāo)方式獲取業(yè)務(wù)。

3、光伏發(fā)電

（1）開發(fā)模式

晟天新能源光伏項(xiàng)目開發(fā)模式包括自主開發(fā)模式、合作開發(fā)模式及項(xiàng)目并購模式。自主/合作開發(fā)模式主要流程包括進(jìn)行前期項(xiàng)目篩選及可行性論證、內(nèi)部評審、項(xiàng)目公司籌備設(shè)立、簽署前期開發(fā)協(xié)議，前期相關(guān)手續(xù)辦理及投資決策等。項(xiàng)目并購模式主要流程包括項(xiàng)目篩選、并購意向洽談、項(xiàng)目開發(fā)評審、項(xiàng)目盡職調(diào)查、投資決策并取得項(xiàng)目公司控制權(quán)等。

（2）采購模式

晟天新能源主要采購為EPC招標(biāo)和工程材料采購，對采購實(shí)行統(tǒng)一管理、集中和分散實(shí)施相結(jié)合的管控模式，采購方式包括公開招標(biāo)、公開比選、詢價(jià)采購等。

（3）生產(chǎn)運(yùn)營維護(hù)模式

晟天新能源通過下屬電力工程公司或聘請的第三方運(yùn)維服務(wù)機(jī)構(gòu)對光伏電站項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營監(jiān)控和日常維護(hù)，確保光伏電站的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

（4）銷售模式

晟天新能源的銷售模式為下屬各項(xiàng)目公司與電網(wǎng)公司簽署購售電合同，并根據(jù)相關(guān)交易規(guī)則，積極參與市場化交易，將所發(fā)電量并入指定的并網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)電量交割。

（四）行業(yè)地位

1、軌道交通業(yè)務(wù)

公司通過與中車長春軌道客車股份有限公司的技術(shù)合作獲得了地鐵車輛生產(chǎn)所需的相關(guān)技術(shù)，公司地鐵車輛已應(yīng)用于成都市多條地鐵線路。公司布局的新制式產(chǎn)品內(nèi)嵌式中低速磁懸浮系統(tǒng)、現(xiàn)代有軌電車系統(tǒng)，能夠覆蓋目前市域（郊）、現(xiàn)代有軌電車、中低速磁懸浮等應(yīng)用場景，公司是國內(nèi)新制式軌道交通重要的倡導(dǎo)者和踐行者。

2、橋梁功能部件

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成為橋梁功能部件行業(yè)中擁有CRCC認(rèn)證產(chǎn)品品種最齊全、產(chǎn)品鏈最完整的企業(yè)之一，同時(shí)也是行業(yè)內(nèi)率先通過歐盟CE國際認(rèn)證的企業(yè)；公司已發(fā)展成為一家能夠?yàn)榭蛻籼峁漠a(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到現(xiàn)場售后服務(wù)整體解決方案的全國行業(yè)知名領(lǐng)先企業(yè)。國內(nèi)絕大部分的高速鐵路、高速公路和世界級橋梁工程均應(yīng)用了公司的橋梁功能部件產(chǎn)品，并遠(yuǎn)銷亞洲、歐洲、非洲、美洲的多個(gè)國家和地區(qū)，企業(yè)綜合實(shí)力居于行業(yè)領(lǐng)先地位。

在鐵路橋梁支座方面，公司是首批通過客運(yùn)專線鐵路橋梁支座CRCC認(rèn)證的、首批掌握高速鐵路客運(yùn)專線橋梁支座全系列產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)。在公路橋梁支座方面，公司是國內(nèi)主要的公路橋梁球型支座的提供者之一，也是世界領(lǐng)先的公鐵兩用斜拉橋功能部件的供應(yīng)商。在橋梁伸縮裝置方面，公司是國內(nèi)最早研制開發(fā)出模數(shù)式型鋼橋梁伸縮裝置并投入生產(chǎn)的企業(yè)之一，也是國內(nèi)少數(shù)能夠承制大位移橋梁伸縮裝置的企業(yè)之一。

3、光伏發(fā)電

晟天新能源作為四川省光伏新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的本土企業(yè)，深耕四川省光伏行業(yè)多年，在項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)、人才儲(chǔ)備、資源獲取等方面積累較強(qiáng)先發(fā)優(yōu)勢。未來晟天新能源將繼續(xù)發(fā)揮國有資本在新能源領(lǐng)域的帶動(dòng)力和影響力，吸引和帶動(dòng)社會(huì)資本參與，力爭成為四川省落實(shí)“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”國家能源戰(zhàn)略的先行者。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

√是 □否

追溯調(diào)整或重述原因

會(huì)計(jì)政策變更

元

■

會(huì)計(jì)政策變更的原因及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的情況

2022年11月30日，財(cái)政部頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》（財(cái)會(huì)〔2022〕31號）（以下簡稱“準(zhǔn)則解釋第16號”），規(guī)定了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于發(fā)行方分類為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”等內(nèi)容。根據(jù)上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂，公司需對原采用的相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理的調(diào)整”自2023年1月1日起施行，公司根據(jù)首次執(zhí)行該解釋的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行該解釋當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額。本次會(huì)計(jì)政策變更能更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和實(shí)際情況，能提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，對公司2023年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不會(huì)產(chǎn)生重大的影響。

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

■

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

前十名股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前十名股東較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

1、公司于2023年11月24日披露了《關(guān)于2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案披露的提示性公告》（公告編號：2023-078）等相關(guān)公告，披露了擬向控股股東四川發(fā)展（控股）的全資子公司四川發(fā)展軌交投資發(fā)行股票數(shù)量不超過230,750,000股，募集資金不超過89,531.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于償還金融機(jī)構(gòu)貸款，以優(yōu)化公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況。目前相關(guān)工作正在推進(jìn)。

2、公司于2023年12月15日召開第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立控股子公司的議案》，并于當(dāng)日在四川省成都市與國內(nèi)釩電池電解液制備行業(yè)知名企業(yè)興欣釩簽署了《合資協(xié)議》，約定雙方共同出資設(shè)立川發(fā)興能，開展全釩液流電池電解液相關(guān)業(yè)務(wù)。本次合作，有利于發(fā)揮合作雙方各自優(yōu)勢，共同打造行業(yè)一流的釩電解液專業(yè)化公司，助力國內(nèi)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)于國家新型電力系統(tǒng)建設(shè)，為碳達(dá)峰碳中和作出貢獻(xiàn)，實(shí)現(xiàn)互利互惠、合作共贏。2023年12月18日川發(fā)興能完成工商注冊登記手續(xù)，標(biāo)志著公司正式進(jìn)入新型儲(chǔ)能釩電池核心材料釩電解液技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售領(lǐng)域。

證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2024-012

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月2日在公司324會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議。本次會(huì)議已于2024年3月22日以電話和郵件形式發(fā)出通知。本次會(huì)議由公司董事長肖光輝先生召集和主持，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，通過通訊表決方式出席本次會(huì)議的董事為馮樹慶先生、劉竹萌先生和羅哲先生。公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過了如下議案：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

獨(dú)立董事向董事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2023年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事獨(dú)立性自查報(bào)告》，董事會(huì)依據(jù)獨(dú)立董事提交的《2023年度獨(dú)立董事關(guān)于獨(dú)立性自查情況的報(bào)告》出具了《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事2023年度保持獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見》。

《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》《獨(dú)立董事述職報(bào)告》《董事會(huì)關(guān)于獨(dú)立董事2023年度保持獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見》詳見2024年4月8日的巨潮資訊網(wǎng)。

本報(bào)告尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

2、審議通過《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

3、審議通過《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

本報(bào)告內(nèi)容詳見2024年4月8日的巨潮資訊網(wǎng)。

本報(bào)告尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

4、審議通過《2023年度報(bào)告及其摘要》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

年報(bào)全文見2024年4月8日巨潮資訊網(wǎng)，年報(bào)摘要（公告編號：2024-014）刊登在2024年4月8日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

5、審議通過《2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本報(bào)告已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中信證券股份有限公司出具了核查意見，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，以上內(nèi)容詳見2024年4月8日巨潮資訊網(wǎng)。

6、審議通過《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票4票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事肖光輝先生、夏玉龍先生、黃曉波先生、劉竹萌先生和趙科星女士回避表決。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

本議案內(nèi)容詳見2024年4月8日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-015）。

7、審議通過《關(guān)于2024年公司及子公司向商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)申請保函、票據(jù)質(zhì)押額度的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案內(nèi)容詳見2024年4月8日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2024年公司及子公司向商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)申請保函、票據(jù)質(zhì)押額度的公告》（公告編號：2024-016）。

本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

8、審議通過《關(guān)于控股子公司向建設(shè)銀行申請授信的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案內(nèi)容詳見2024年4月8日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股子公司向建設(shè)銀行申請授信的公告》（公告編號：2024-017）。

本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

9、審議通過《關(guān)于控股子公司為其子公司向興業(yè)銀行申請授信提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案內(nèi)容詳見2024年4月8日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股子公司為其子公司向興業(yè)銀行申請授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2024-018）。

本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

10、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》

表決結(jié)果：同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。獨(dú)立董事羅珉先生、江濤先生、羅哲先生回避表決。

本議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

本議案內(nèi)容詳見2024年4月8日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告》（公告編號：2024-019）。

本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

11、審議通過《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。

本議案內(nèi)容詳見2024年4月8日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2024-020）。

本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

12、審議通過《關(guān)于提請召開2023年度股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

《關(guān)于召開2023年度股東大會(huì)的通知公告》（公告編號：2024-021）詳見2024年4月8日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

三、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第一次會(huì)議決議；

3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第二次會(huì)議決議；

4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第一次會(huì)議決議；

5、中介機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)意見和報(bào)告。

特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月3日

證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2024-013

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月2日在公司324會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開了第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議。本次會(huì)議已于2024年3月22日以電話和郵件形式發(fā)出通知。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張宏鷹先生召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過了如下議案：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本報(bào)告內(nèi)容詳見2024年4月8日的巨潮資訊網(wǎng)。

本報(bào)告尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

2、審議通過《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

3、審議通過《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本報(bào)告內(nèi)容詳見2024年4月8日的巨潮資訊網(wǎng)。

本報(bào)告尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

4、審議通過《2023年度報(bào)告及其摘要》

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2023年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

年報(bào)全文見2024年4月8日巨潮資訊網(wǎng)，年報(bào)摘要（公告編號：2024-014）刊登在2024年4月8日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

5、審議通過《2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《2023年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)的反映了公司目前內(nèi)部控制制度建立、健全以及執(zhí)行監(jiān)督的實(shí)際情況，對公司內(nèi)部控制的評價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。

本報(bào)告內(nèi)容詳見2024年4月8日的巨潮資訊網(wǎng)。

6、審議通過《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李旸先生、王旭亮女士回避表決。

本議案內(nèi)容詳見2024年4月8日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2024-015）。

7、審議通過《關(guān)于公司2023年利潤分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2023年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況。

本議案內(nèi)容詳見2024年4月8日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2024-020）。

本議案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。

特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024年4月3日

證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2024-015

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

關(guān)于2024年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)

交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司2024年預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生商品銷售、勞務(wù)服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣3,148.00萬元。其中：

1、預(yù)計(jì)2024年與公司控股股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司（以下簡稱“四川發(fā)展（控股）”）控制的四川森林茶業(yè)有限公司（以下簡稱“森林茶業(yè)”）、四川省綿陽市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“豐谷酒業(yè)”）、四川新筑通工汽車有限公司（以下簡稱“新筑通工”）、四川省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡稱“林業(yè)設(shè)計(jì)院”）、綿陽西南科技大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱“西科創(chuàng)投”）、四川蜀興智行管理咨詢有限責(zé)任公司（以下簡稱“蜀興智行”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣143.00萬元；

2、預(yù)計(jì)與其他關(guān)聯(lián)方上海奧威科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“奧威科技”）和四川新筑智能工程裝備制造有限公司（以下簡稱“新筑智裝”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過人民幣3,005.00萬元。

2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額為342.69萬元，在公司已審批的額度范圍內(nèi)。

2024年4月2日，公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會(huì)在審議該事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事肖光輝先生、夏玉龍先生、黃曉波先生、劉竹萌先生、趙科星女士回避表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

■

注1：對于公司與控股股東四川發(fā)展（控股）控制的企業(yè)公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，因關(guān)聯(lián)方數(shù)量較多，單個(gè)金額較小，預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的總金額不足“300萬元以上且達(dá)到上市公司上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%”，故以同一控制人口徑進(jìn)行合并列示為“四川發(fā)展（控股）控制的企業(yè)”。除前述外的其他關(guān)聯(lián)人單獨(dú)列式。

注2：在上述預(yù)計(jì)總額范圍內(nèi)，公司及子公司可以根據(jù)實(shí)際情況在同一控制下各關(guān)聯(lián)方內(nèi)調(diào)劑使用。

（三）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

■

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方基本信息

■

（二）最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（三）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、四川發(fā)展（控股）為公司控股股東，其控制的企業(yè)為公司關(guān)聯(lián)人。

2、奧威科技為公司高管張楊先生擔(dān)任董事的企業(yè)。

3、新筑智裝為公司董事黃曉波先生擔(dān)任執(zhí)行董事的企業(yè)。

（四）履約能力分析

經(jīng)查詢，本次預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易涉及的關(guān)聯(lián)方均是依法存續(xù)的企業(yè)，不是失信被執(zhí)行人。結(jié)合以上關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況與以往履約情況，公司認(rèn)為上述各關(guān)聯(lián)方均具備履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價(jià)原則和依據(jù)

本次預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易將遵循市場化原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參考市場價(jià)格、同行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以及第三方交易價(jià)格等因素與關(guān)聯(lián)方協(xié)商確定，確保關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允。

（二）協(xié)議簽署情況

本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)涉及的協(xié)議文件，將由公司（含子公司）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽訂。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本次預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合日常經(jīng)營活動(dòng)開展的需要。關(guān)聯(lián)交易將遵循市場化原則，不會(huì)損害公司及股東的利益，公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成重大依賴。

五、獨(dú)立董事過半數(shù)同意意見

獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第一次會(huì)議以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了該事項(xiàng)，獨(dú)立董事專門會(huì)議認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易將依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，確保關(guān)聯(lián)交易的公允性。同意將《關(guān)于2024年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議，該議案涉及的關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。

六、備查文件

（一）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

（二）第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第一次會(huì)議決議。

特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月3日

證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2024-016

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

關(guān)于2024年公司及子公司

向商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)申請

保函、票據(jù)質(zhì)押額度的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月2日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議，以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2024年公司及子公司向商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)申請保函、票據(jù)質(zhì)押額度的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

公司及子公司擬在2024年向商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)申請非融資性保函額度不超過10億元；使用存單、保證金質(zhì)押在商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)辦理保函業(yè)務(wù)占用資金不超過2億元；收到的承兌匯票質(zhì)押在商業(yè)銀行及其他類金融機(jī)構(gòu)開具承兌匯票、貸款、貼現(xiàn)等融資類業(yè)務(wù)不超過2億元。

本次額度具體視公司及子公司實(shí)際需求而定，最終以與商業(yè)銀行及類金融機(jī)構(gòu)實(shí)際達(dá)成的額度為準(zhǔn)。

本次額度有效期自股東大會(huì)通過之日起至下一年度審議年度保函、票據(jù)質(zhì)押額度的股東大會(huì)決議通過之日止。

特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月3日

證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2024-017

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

關(guān)于控股子公司向建設(shè)銀行申請

授信的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱 “公司”）的控股子公司成都長客新筑軌道交通裝備有限公司（以下簡稱“長客新筑”）擬向中國建設(shè)銀行股份有限公司新津支行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）申請授信，具體情況如下：

一、申請授信的情況

（一）授信額度：敞口不超過人民幣30,000.00萬元。

（二）授信期限：不超過12個(gè)月。

（三）授信品種：流動(dòng)資金貸款（貸款利率不超過3.6%/年）、銀行承兌匯票（保證金比例30%）、保函（保證金比例20%）、E信通等。

（四）擔(dān)保方式：信用。

（五）授信目的：日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。

（六）授信主體：中國建設(shè)銀行股份有限公司新津支行。

該筆融資業(yè)務(wù)具體以與銀行簽署的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。

2024年4月2日，公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股子公司向建設(shè)銀行申請授信的議案》，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次長客新筑向建設(shè)銀行申請授信尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、長客新筑基本情況

（一）基本情況

■

（二）股權(quán)控制關(guān)系

長客新筑為公司控股子公司，主要從事的業(yè)務(wù)為軌道交通車輛的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，公司目前持有長客新筑80%股權(quán)。

三、對公司的影響

長客新筑本次向建設(shè)銀行申請授信，有利于保障其經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行，符合公司整體利益。

四、備查文件

（一）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2024年4月3日

證券代碼：002480 證券簡稱：新筑股份 公告編號：2024-018

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

關(guān)于控股子公司為其子公司

向興業(yè)銀行申請授信提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、授信擔(dān)保情況

成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司四川晟天新能源發(fā)展有限公司（以下簡稱“晟天新能源”）的全資子公司楚雄市晟天新能源有限公司（以下簡稱“楚雄公司”）擬向興業(yè)銀行股份有限公司成都青羊支行（以下簡稱“興業(yè)銀行”）申請授信，由晟天新能源提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。具體情況如下：

（一）授信額度：不超過29,000.00萬元。

（二）授信品種：固定資產(chǎn)貸款（年利率不超過3.3%）。

（三）貸款期限：不超過15年（含建設(shè)期1年）。

（四）貸款目的：晟天新能源楚雄市100MW屋頂分布式光伏試點(diǎn)項(xiàng)目（以下簡稱“楚雄項(xiàng)目”）建設(shè)。

（五）擔(dān)保方式：楚雄項(xiàng)目電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押、晟天新能源提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（六）授信主體：興業(yè)銀行股份有限公司成都青羊支行。

該筆融資業(yè)務(wù)具體以與銀行簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

2024年4月2日，公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股子公司為其子公司向興業(yè)銀行申請授信提供擔(dān)保的議案》，鑒于本次晟天新能源為楚雄公司的單筆擔(dān)保額度已超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次擔(dān)保沒有構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）基本情況

■

楚雄公司是晟天新能源為實(shí)施楚雄項(xiàng)目設(shè)立的項(xiàng)目公司。截至目前，楚雄公司不是失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

（二）產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

■

（三）最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬元

■

三、擬簽訂保證合同主要內(nèi)容

■

四、董事會(huì)意見

晟天新能源本次為楚雄公司融資提供擔(dān)保，是為了支持子公司發(fā)展，滿足楚雄項(xiàng)目建設(shè)的需要，以獲取良好的投資回報(bào)，符合公司整體利益。晟天新能源為楚雄公司提供擔(dān)保期間，能夠?qū)ζ浣?jīng)營實(shí)施有效監(jiān)控與管理，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量

本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為5,000.00萬元，擔(dān)保余額為3，813.81萬元（上述均不含子公司對子公司提供的擔(dān)保），分別占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為3.51%、2.68%。子公司對子公司提供擔(dān)保的總額為435,900.00萬元，擔(dān)保余額303，519.51萬元，分別占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例306.39%、213.34%。截至目前，公司及控股子公司沒有對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保，無逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保余額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保。

六、備查文件

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP