股票代碼：A股：600663 股票簡稱：陸家嘴 編號：臨2024-007

B股：900932 陸家B股

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

第九屆董事會2024年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2024年第一次臨時會議于2024年3月22日在公司本部（上海市浦東新區東育路227弄6號前灘世貿中心二期D棟）以現場方式召開，會議應參會董事9人，實際參會董事9人。會議由董事長徐而進主持，會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，所作決議合法有效。會議形成如下決議：

一、審議通過《關于延長公司重大資產重組股東大會決議有效期及相關授權期限的議案》

本項議案已經獨立董事專門會議2024年第一次會議審議通過。獨立董事認為，將本次重組募集配套資金相關決議的有效期和授權董事會辦理本次重組相關事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月，有利于保障本次重組后續工作持續、有效、順利開展，符合公司經營發展的需要，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。同意該議案提交董事會審議，在審議該議案時，關聯董事應回避表決。

本項議案尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。具體情況詳見專項公告《關于延長公司重大資產重組股東大會決議有效期及相關授權期限的公告》（編號：臨2024-009）。

本項議案表決情況：本議案涉及關聯交易，4名關聯董事回避表決。5票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過《關于2023年度日常關聯交易情況及2024年度日常關聯交易預計情況的議案》

本項議案已經獨立董事專門會議2024年第一次會議審議通過。獨立董事認為，公司預計的2024年度日常關聯交易類別均在公司及其控股子公司的經營范圍內，是因正常的主營業務經營需要而可能發生的交易。關聯交易的價格以市場價格為基礎，參照市場交易價格或實際成本加合理利潤協商確定，不存在損害公司或中小股東利益的情形且符合公司及非關聯股東的利益。此外，該等日常關聯交易不影響公司獨立性，公司的主要業務或收入、利潤來源不依賴該等日常關聯交易。同意該議案提交董事會審議，在審議該議案時，關聯董事應回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。具體情況詳見專項公告《日常關聯交易公告》（編號：臨2024-010）。

本項議案表決情況：本議案涉及關聯交易，4名關聯董事回避表決。5票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過《關于公司2024年第一次臨時股東大會方案的議案》

同意公司于2024年4月9日召開2024年第一次臨時股東大會，具體情況詳見專項公告《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（編號：臨2024-011）。

本項議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議通過《關于控股子公司對外提供財務資助的議案》

同意控股子公司上海耀龍投資有限公司向北京三里屯南區物業管理有限公司提供財務資助人民幣15億元。具體情況詳見專項公告《關于控股子公司對外提供財務資助的公告》（編號：臨2024-012）。

本項議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

二〇二四年三月二十三日

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上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

第九屆監事會2024年第一次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會2024年第一次臨時會議于2024年3月22日在公司本部（上海市浦東新區東育路227弄6號前灘世貿中心二期D棟）以現場結合通訊方式召開，會議應參會監事5人，實際參會監事5人（其中，監事會主席沈曉明先生、監事李旻坤女士、職工監事王雪梅女士以通訊方式參會）。會議由監事會主席沈曉明先生主持，會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議形成如下決議：

審議通過《關于延長公司重大資產重組股東大會決議有效期及相關授權期限的議案》。

經監事會審議，將本次重組募集配套資金相關決議的有效期和授權董事會辦理本次重組相關事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月，符合有關法律法規、規范性文件和《上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司章程》的規定，審議程序合法、合規，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意將本次重組募集配套資金相關決議的有效期和授權董事會辦理本次重組相關事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月。

表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司監事會

二〇二四年三月二十三日

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上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

日常關聯交易公告

本公司及董事會全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年度日常關聯交易在實施執行中是否超出預計總金額：否

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 日常關聯交易對上市公司的影響：公司預計的2024年度日常關聯交易類別均在公司及其控股子公司的經營范圍內，是因公司正常的主營業務經營需要而可能發生的必要和持續的交易。該等日常關聯交易不影響本公司獨立性，本公司的主要業務或收入、利潤來源不依賴該等日常關聯交易。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2024年3月22日，公司第九屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過了《關于2023年度日常關聯交易實際情況及2024年度日常關聯交易預計情況的議案》（詳見公告臨2024-007），關聯董事均回避表決。

公司獨立董事召開獨立董事專門會議2024年第一次會議對該議案進行了前置審核，一致同意將該議案提交董事會審議，關聯董事應回避表決。公司獨立董事對該議案發表審核意見如下：公司預計的2024年度日常關聯交易類別均在公司及其控股子公司的經營范圍內，是因正常的主營業務經營需要而可能發生的交易，關聯交易的價格以市場價格為基礎，參照市場交易價格或實際成本加合理利潤協商確定。該事項符合公司及非關聯股東的利益，不存在損害公司及其他非關聯股東權益的情形。

該事項所涉的關聯交易尚需獲得公司股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。

（二）2023年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元 幣種：人民幣

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（三）2024年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元 幣種：人民幣

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董事會提請股東大會授權公司經營管理層在上述預計金額內根據公司日常經營情況決定日常關聯交易事項，并授權法定代表人簽署相關合同、協議等法律文件。同時，公司經營管理層負責將該等日常關聯交易的實際發生金額在年度報告和半年度報告中予以分類匯總披露。

二、關聯方介紹

1、控股股東

公司名稱：上海陸家嘴（集團）有限公司

注冊資本： 470,330.5704萬元人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道981號

法定代表人：徐而進

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；藝術品進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；國內貿易代理；會議及展覽服務；禮儀服務；組織文化藝術交流活動；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2、控股股東的下屬公司

（1）上海陸家嘴城市建設開發投資有限公司

注冊資本：20,953.646萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區御青路328弄59-64號3樓

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：許可項目：建設工程施工；房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；土地使用權租賃；社會經濟咨詢服務；物業管理；國內貿易代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（2）上海陸家嘴城市建設管理有限公司

注冊資本：1,000萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區御青路328弄59-64號2樓

法定代表人：王韞

經營范圍：許可項目：建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：物業管理；停車場服務；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（3）上海陸家嘴城建停車管理有限公司

注冊資本：500萬元人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦東大道981號312室

法定代表人：吳強

經營范圍：許可項目：建設工程施工；電氣安裝服務；建筑勞務分包；施工專業作業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：停車場服務；電動汽車充電基礎設施運營；集中式快速充電站；充電樁銷售；機動車充電銷售；數字技術服務；物聯網應用服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；信息系統運行維護服務；數字廣告發布；數字廣告制作；數字視頻監控系統銷售；電子產品銷售；物聯網設備銷售；普通機械設備安裝服務；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；電氣信號設備裝置銷售；交通及公共管理用標牌銷售；工程管理服務；非居住房地產租賃；住房租賃；物業管理；市政設施管理；城市綠化管理；園林綠化工程施工；土石方工程施工；建筑工程機械與設備租賃；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；建筑防水卷材產品銷售；保溫材料銷售；金屬材料銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；照明器具銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（4）上海陸家嘴市政綠化管理服務有限公司

注冊資本：3,500萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區芳華路37號612室

法定代表人：吳強

經營范圍：許可項目：建設工程施工；建筑物拆除作業（爆破作業除外）；建筑勞務分包；道路貨物運輸（不含危險貨物）；公路管理與養護。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：城市綠化管理；花卉種植；農業園藝服務；園藝產品銷售；禮品花卉銷售；樹木種植經營；體育場地設施工程施工；園林綠化工程施工；防洪除澇設施管理；電子、機械設備維護（不含特種設備）；市政設施管理；專業保潔、清洗、消毒服務；物業管理；建筑材料銷售；住宅水電安裝維護服務；會議及展覽服務；停車場服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；機械設備租賃；倉儲設備租賃服務；運輸設備租賃服務；充電控制設備租賃；辦公設備租賃服務；建筑工程機械與設備租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（5）上海前灘國際商務區投資（集團）有限公司

注冊資本：263,491.38萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區靈巖南路728號6幢205室

法定代表人：蔡嶸

經營范圍：許可項目：建設工程施工；房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；國內貿易代理；社會經濟咨詢服務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（6）上海陸家嘴人才公寓建設開發有限公司

注冊資本：16,360萬元人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區東建路313號2-3層

法定代表人：蔡宏圖

經營范圍：許可項目：建設工程施工。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：物業管理；停車場服務；住宅水電安裝維護服務；園林綠化工程施工；建筑材料銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；票務代理服務；房地產經紀；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

（7）上海陸家嘴新辰臨壹投資有限公司

注冊資本：44,000萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區南匯新城鎮環湖西一路819號C206-34室

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；社會經濟咨詢服務；物業管理；會議及展覽服務；禮儀服務；建筑材料銷售；日用品銷售；辦公用品銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；體育用品及器材批發；體育用品及器材零售；停車場服務；貨物進出口；技術進出口；市場營銷策劃；體育賽事策劃；體育競賽組織；組織體育表演活動；組織文化藝術交流活動；餐飲管理；健身休閑活動；園林綠化工程施工；非居住房地產租賃；住房租賃；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）【分支機構經營】。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；房地產開發經營；住宿服務【分支機構經營】；餐飲服務【分支機構經營】；高危險性體育運動（游泳）【分支機構經營】；食品銷售【分支機構經營】；煙草制品零售【分支機構經營】。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（8）上海陽熠投資管理有限公司

注冊資本：69,554萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東育路227弄6號15層1508-A單元(實際樓層為第12層)

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：一般項目：自有資金投資的資產管理服務；社會經濟咨詢服務；企業管理咨詢；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（9）上海陸川房地產開發有限公司

注冊資本：280,000萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區祝橋鎮川南奉公路5058號3幢一層

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：園林綠化工程施工；物業管理；停車場服務；貨物進出口；技術進出口；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

（10）上海企耀投資有限公司

注冊資本：91,785萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東育路227弄6號15層1503-C單元(實際樓層為第12層)

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；物業管理；建筑材料銷售；園林綠化工程施工；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（11）上海鴻霈置業有限公司

注冊資本：56,131萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東育路227弄6號15層1503-A室(實際樓層為第12層)

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：許可項目：建設工程施工；房地產開發經營。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：物業管理；停車場服務；社會經濟咨詢服務；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；園林綠化工程施工；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

（12）上海陽銳投資有限公司

注冊資本：10,526萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東育路227弄6號15層1503-B單元(實際樓層為第12層)

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：許可項目：建設工程施工；房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；物業管理；停車場服務；社會經濟咨詢服務；建筑材料銷售；園林綠化工程施工；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（13）上海前灘國際商務區運營管理有限公司

注冊資本：500萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東育路227弄6號15層1502室

法定代表人：賈偉

經營范圍：許可項目：煙草制品零售；游藝娛樂活動；高危險性體育運動（潛水）【分支機構經營】；高危險性體育運動（游泳）【分支機構經營】；高危險性體育運動（滑雪）【分支機構經營】；高危險性體育運動（攀巖）【分支機構經營】；餐飲服務【分支機構經營】；住宿服務【分支機構經營】。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：自有資金投資的資產管理服務；停車場服務；物業管理；工程管理服務；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）；房地產咨詢；社會經濟咨詢服務；企業管理咨詢；市場營銷策劃；體育賽事策劃；組織文化藝術交流活動；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；文具用品零售；文具用品批發；會議及展覽服務；健身休閑活動【分支機構經營】；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（14）上海秀錦浦至房地產開發有限公司

注冊資本：60,900萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區周市路416號4樓

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；建設工程設計。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：貨物進出口；技術進出口；物業管理；停車場服務；園林綠化工程施工；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

（15）上海東薈實業有限公司

注冊資本：30,000萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區東翔路47號3層303室

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：實業投資，房地產開發經營，建材銷售，園林綠化，市政公用建設工程施工。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（16）上海東磬實業有限公司

注冊資本：180,000萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區東翔路47號3層302室

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：實業投資，房地產開發經營，建材銷售，園林綠化，市政公用建設工程施工。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（17）上海耀雪置業有限公司

注冊資本：100,000萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區環湖西一路819號A503室

法定代表人：蔡嶸

經營范圍：許可項目：建設工程施工；房地產開發經營；高危險性體育運動（滑雪）；高危險性體育運動（游泳）；游藝娛樂活動；住宿服務；餐飲服務；食品銷售；電影放映；出版物互聯網銷售；歌舞娛樂活動；演出經紀；演出場所經營；煙草制品零售；酒類經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：非居住房地產租賃；物業管理；住房租賃；機械設備租賃；文化用品設備出租；游樂園服務；游覽景區管理；體育場地設施經營（不含高危險性體育運動）；體育賽事策劃；旅游開發項目策劃咨詢；日用品銷售；酒店管理；商業綜合體管理服務；會議及展覽服務；健身休閑活動；停車場服務；玩具、動漫及游藝用品銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；游藝用品及室內游藝器材銷售；游藝及娛樂用品銷售；體育用品及器材零售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；文具用品零售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；專用設備修理；休閑娛樂用品設備出租；玩具銷售；產業用紡織制成品銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；五金產品零售；計算機及通訊設備租賃；通訊設備銷售；電子產品銷售；計算器設備銷售；互聯網設備銷售；食用農產品零售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場營銷策劃；云計算裝備技術服務；企業管理咨詢；社會經濟咨詢服務；文化場館管理服務；婚慶禮儀服務；禮儀服務；票務代理服務；組織文化藝術交流活動；洗燙服務；廣告制作；數字廣告發布；廣告發布；攝像及視頻制作服務；小微型客車租賃經營服務；體育健康服務；養生保健服務（非醫療）；組織體育表演活動；體育競賽組織；體驗式拓展活動及策劃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（18）上海浦東美術館經營管理有限公司

注冊資本：1000萬元人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區濱江大道2755、2777號一層L1-02、L1-03室

法定代表人：李旻坤

經營范圍：一般項目：物業管理；餐飲管理；票務代理服務；文化場館管理服務；會議及展覽服務；禮儀服務；藝（美）術品、收藏品鑒定評估服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；組織文化藝術交流活動；文藝創作；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠寶首飾零售；鐘表銷售；日用百貨銷售；服裝服飾零售；電子產品銷售；文具用品零售；體育用品及器材零售；鞋帽零售；箱包銷售；化妝品零售；禮品花卉銷售；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；貨物進出口；技術進出口；非居住房地產租賃；住房租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：餐飲服務；電影放映；出版物零售；出版物批發；藝術品進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（19）上海祝湛建設發展有限公司

注冊資本：240,000萬元人民幣

注冊地址：浦東新區航頭鎮滬南公路5305號13幢203室

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：非居住房地產租賃；住房租賃；貨物進出口；技術進出口；企業管理；物業管理；軟件開發；停車場服務；城市綠化管理；圖文設計制作；廣告設計、代理；廣告制作；平面設計。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

（20）上海德茗置業有限公司

注冊資本：310,000萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區三林路338號

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：物業管理；房地產經紀；住房租賃；市政設施管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（21）上海筠銘置業有限公司

注冊資本：320,000萬元人民幣

注冊地址：上海市浦東新區三林路338號

法定代表人：潘亦兵

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：物業管理；房地產經紀；住房租賃；市政設施管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（22）上海新辰酒店管理有限公司

注冊資本：100萬元人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區紫椴路59號101室

法定代表人：賈偉

經營范圍：一般項目：酒店管理；會議及展覽服務；健身休閑活動；物業管理；非居住房地產租賃；洗燙服務；停車場服務；小微型客車租賃經營服務；票務代理服務；體育用品及器材零售；日用百貨銷售；個人衛生用品銷售；針紡織品銷售；辦公用品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；以下僅限分支機構經營：住宿服務，餐飲服務，酒吧服務（不含演藝娛樂活動），歌舞娛樂活動，高危險性體育運動（游泳），煙草制品零售，生活美容服務，理發服務，洗浴服務，食品銷售，食品互聯網銷售，食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品），（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

3、公司的其他關聯方

（1）上海富都物業管理有限公司

注冊資本：500萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東方路1369號底層2

法定代表人：韓玥

經營范圍：一般項目：物業管理；停車場服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；安全咨詢服務；住房租賃；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（2）上海富都世界發展有限公司

注冊資本：3,000萬美元

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東方路1369號4層

法定代表人： 賈偉

經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工（除核電站建設經營、民用機場建設）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：非居住房地產租賃；住房租賃；柜臺、攤位出租；土地使用權租賃；停車場服務；房屋拆遷服務；房地產咨詢；社會經濟咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；物業管理；安全咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（3）上海新國際博覽中心有限公司

注冊資本：12,150萬美元

注冊地址：上海市浦東新區龍陽路2345號

法定代表人：蔡宏圖

經營范圍：1、建設、經營上海新國際博覽中心；2、利用本公司展覽場館主辦、合作主辦和承辦境內外來展及推廣展覽所需活動；3、提供本展覽中心舉辦展覽相關的廣告設計、制作、利用自有媒體發布廣告；4、出租展覽場館、會議室、辦公室及為進場參展商提供展覽設備租賃服務；5、提供商務中心、餐飲、商品部的服務設施或場地，提供展覽咨詢等相關服務；6、經營停車庫和室外停車場包括提供相關服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（4）陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司

注冊資本：300,000萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區海陽西路555號/東育路588號前灘中心38層

法定代表人：黎作強

經營范圍：在上海市行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經營下列業務（法定保險業務除外）：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；（二）上述業務的再保險業務；（三）保險兼業代理業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（5）上海前繡實業有限公司

注冊資本：154,977.70萬元人民幣

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區東育路588號第8層801、802、803及804單元(實際樓層及單元號為第7層701、702、703及704單元)

法定代表人：蔡嶸

經營范圍：在中國上海市浦東新區前灘地區的編號為25-01的地塊，開發、建設、銷售、出租和管理由購物商場及地下停車位組成的房地產開發項目；停車場（庫）服務；物業管理，室內裝修 ；市政公用建設工程施工；園林綠化；投資咨詢、企業管理咨詢、商務信息咨詢；日用百貨、珠寶首飾、家居用品和家電的批發及進出口、傭金代理（拍賣除外）；設計、制作、發布、代理國內外各類廣告。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（6）上海鉆石交易所有限公司

注冊資本：500萬美元

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道1701號北塔14層

法定代表人：林強

經營范圍：為鉆石交易商提供一個公平、公正、安全、依法實行封閉管理的交易場所；協助組織召開鉆石交易所會員大會；向鉆石交易所會員大會提供必要的財務支持；為鉆石交易所日常運作提供服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】

三、關聯交易主要內容和定價政策

公司與各關聯方的關聯交易價格的制定遵循公平、公開、公正原則，主要內容包括提供/接受勞務、支付/收取租金和購買/銷售商品等。上述關聯交易的價格以市場價格為基礎，參照市場交易價格或實際成本加合理利潤協商確定。

經股東大會審議通過后，公司經營管理層將根據日常經營的實際需要，在上述時間范圍及預計金額內根據公司日常經營情況決定日常關聯交易事項，以確保日常經營的正常進行。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司預計的2024年度日常關聯交易類別均在公司及其控股子公司的經營范圍內，是因公司正常的主營業務經營需要而可能發生的必要和持續的交易。

公司作為控股股東商業地產項目開發建設及運營管理平臺，承擔其委托項目的開發、銷售及運營管理等事項。該等日常關聯交易是控股股東對公司經營與發展的支持，有助于公司進一步提升區域開發管理、運營管理能力，且日常關聯交易以市場價格為基礎，參照市場交易價格或實際成本加合理利潤協商確定，不存在損害公司或中小股東利益的情形且符合公司及非關聯股東的利益。此外，該等日常關聯交易不影響本公司獨立性，本公司的主要業務或收入、利潤來源不依賴該等日常關聯交易。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

二〇二四年三月二十三日

證券代碼：600663 證券簡稱：陸家嘴 編號：臨2024-011

900932 陸家B股

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年4月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年4月9日 14點30分

召開地點：上海市浦東新區龍陽路2277號，永達國際大廈裙房二樓多功能會議中心。

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年4月9日

至2024年4月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

第1、2項議案已經公司第九屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過，具體情況詳見公司于2024年3月23日披露的董事會決議公告。

第1項議案已經公司第九屆監事會2024年第一次臨時會議審議通過，具體情況詳見公司于2024年3月23日披露的監事會決議公告。

披露媒體：中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、2

應回避表決的關聯股東名稱：上海陸家嘴（集團）有限公司、東達（香港） 投資有限公司以及股權登記日登記在冊的其他關聯股東。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無。

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記時間：2024年4月3日 9:30-16:00

（二）登記地點：上海立信維一軟件有限公司（上海市東諸安浜路165弄29號4樓，靠近江蘇路）。

聯系電話：021-52383315；傳真：021-52383305；郵編：200050。

公共交通線路：地鐵2、11號線（江蘇路站4號出口）、公交線路44、20、825等。

（三）登記方式：

1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記，委托代理人持受托人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和委托人持股憑證辦理登記。

2、法人股東持法人單位營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證和法人股東賬戶卡辦理登記。

■

4、股東可用信函或傳真方式（以2024年4月3日16時前收到為準）進行登記。

六、其他事項

（一）根據有關規定，本次股東大會不發禮品，與會人士交通、食宿自理。

（二）公司投資者郵箱：invest@ljz.com.cn ，投資者熱線 021 -3384 8801。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司董事會

2024年3月23日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月9日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

股票代碼：A股：600663 股票簡稱：陸家嘴 編號：臨2024-009

B股：900932 陸家B股

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

關于延長公司重大資產重組股東大會

決議有效期及相關授權期限的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年3月23日和2023年4月10日召開第九屆董事會2023年第三次臨時會議及2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關事宜的議案》等與公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）相關的議案。

根據前述決議，公司本次重組募集配套資金相關決議的有效期和授權董事會辦理本次重組相關事宜的有效期為自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效，即自2023年4月10日至2024年4月9日。

截至目前，本次重組發行股份及支付現金購買資產相關工作已完成，募集配套資金的發行工作尚未完成。鑒于本次重組股東大會相關決議有效期及授權期限臨近屆滿，為確保本次重組后續工作持續、有效、順利開展，公司于2024年3月22日召開第九屆董事會2024年第一次臨時會議，審議通過了《關于延長公司重大資產重組股東大會決議有效期及相關授權期限的議案》，擬將本次重組募集配套資金相關決議的有效期和授權董事會辦理本次重組相關事宜的有效期自屆滿之日起延長12個月。除對上述決議有效期及授權期限進行延長外，本次重組方案及股東大會對董事會授權的其他事項均保持不變。關聯董事對該議案進行了回避表決。

公司獨立董事專門會議2024年第一次會議審議通過了上述議案，獨立董事一致認為，公司延長本次重組募集配套資金相關決議的有效期和授權董事會辦理本次重組相關事宜的有效期，有利于保障公司本次重組后續工作持續、有效、順利開展，符合公司經營發展的需要，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形，同意將該議案提交第九屆董事會2024年第一次臨時會議審議。在審議該議案時，關聯董事應回避表決。

上述議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

二〇二四年三月二十三日

股票代碼：A股：600663 股票簡稱：陸家嘴 編號：臨2024-012

B股：900932 陸家B股

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

關于控股子公司對外提供財務資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司上海耀龍投資有限公司（以下簡稱“耀龍公司”），擬在保障后續建設、運營所需資金的基礎上，按照持股比例向其股東（或其股東指定的第三方）通過企業間借貸的形式提供財務資助。其中，擬向股東聯峰有限公司指定的第三方北京三里屯南區物業管理有限公司（以下簡稱“北京三里屯公司”）提供人民幣15億元的財務資助(以下簡稱“本次財務資助”)，期限3年，年利率0.35%，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性還本。

● 本次財務資助事項已經公司第九屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過，無需提交股東大會審議。

● 耀龍公司按照持股比例向公司提供財務資助22.5億元，該事項免于公司董事會審議。

一、財務資助事項概述

房地產開發多采用項目公司模式，在項目開發后期，房屋預售資金逐步流入，導致盈余資金閑置。為提高資金使用效率，項目公司股東在保障后續建設、運營所需資金的基礎上，按持股比例調用項目公司閑置盈余資金。該行為符合房地產行業慣例。

耀龍公司為公司控股子公司，公司持有其60%股權，聯峰有限公司持有其40%股權。在保障后續建設、運營所需資金的基礎上，耀龍公司擬以閑置盈余資金按持股比例向雙方股東（或其指定的第三方）提供財務資助，共計37.5億元。其中，向公司提供財務資助人民幣22.5億元；因股東聯峰有限公司為境外公司，故其指定北京三里屯公司接受本次財務資助人民幣15億元。

根據擬簽署的《貸款協議》，耀龍公司向公司、北京三里屯公司提供財務資助的要素一致，即期限為3年，年利率0.35%，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性還本。此外，耀龍公司雙方股東均承諾，如果借款雙方逾期履行債務的，耀龍公司有權選擇以雙方股東各自持有耀龍公司股權的分紅款予以抵扣，亦有權對雙方股東持有的股權進行處置。同時，公司和錦洋有限公司作為上海東袤置業有限公司（以下簡稱“東袤公司”）持股60%和40%的股東，雙方均同意以各自持有東袤公司的股權，分別就各自于《貸款協議》項下負有的全部債務提供質押擔保。

上述北京三里屯公司、聯峰有限公司、錦洋有限公司同為太古地產有限公司間接持股100%的公司。

2024年3月22日，公司召開第九屆董事會2024年第一次臨時會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于控股子公司對外提供財務資助的議案》。本次財務資助事項在公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

本次財務資助有利于提高耀龍公司閑置盈余資金使用效率，不會影響耀龍公司正常業務開展及資金使用，符合雙方股東利益。本次財務資助不構成關聯交易，也不屬于《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。

二、被資助對象的基本情況

（一）公司名稱：北京三里屯南區物業管理有限公司

（二）統一社會信用代碼：91110000717867736E

（三）成立時間：2007年01月15日

（四）住所：北京市朝陽區工人體育場北路甲6號5層508室

（五）法定代表人：龍雁儀

（六）注冊資本：人民幣159,800.00萬元

（七）類型：有限責任公司（臺港澳法人獨資）

（八）股東：ABBEY HEAD COMPANY LIMITED持股比例100%

（九）經營范圍：物業管理、裝修及維護；出租所購置的自有商業用房（不含限制性項目）；信息咨詢、投資咨詢及企業管理咨詢服務；機動車公共停車場服務；化妝品、日用百貨、服裝、鞋帽、珠寶首飾、鐘表、家具、家居用品、家電的零售、傭金代理（拍賣除外）及進出口（涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

（十）最近一年主要財務指標

截至2023年12月31日，北京三里屯公司資產總額42.53億元，負債總額9.88億元，凈資產32.65億元，資產負債率23.23%；2023年度營業收入7.82億元，凈利潤3.43億元。以上數據未經審計。

（十一）北京三里屯公司資信情況正常，不存在被列為失信被執行人的情況。

（十二）北京三里屯公司與公司不存在關聯關系。

（十三）公司上一會計年度不存在向北京三里屯公司提供財務資助的情況。

三、財務資助協議的主要內容

耀龍公司擬與北京三里屯公司、聯峰有限公司、錦洋有限公司簽訂《貸款協議》，其主要內容如下：

（一）對象：北京三里屯南區物業管理有限公司

（二）方式：企業間借貸

（三）金額：人民幣15億元

（四）期限：3年，可分期或一次性提款，到期一次性還本

（五）利率：年利率0.35%

（六）利息支付：按季付息

（七）資金用途：經營周轉

（八）違約責任：如北京三里屯公司未按協議約定償還協議項下貸款及貸款利息，耀龍公司除要求其立即償還款項外，還有權要求其按協議約定的年利率標準基礎上加收30%支付違約金。

（九）承諾：如果北京三里屯公司逾期履行債務的，耀龍公司有權選擇以聯峰有限公司持有的耀龍公司40%股權分紅款予以抵扣，亦有權處置聯峰有限公司持有的耀龍公司40%股權。

（十）股權質押：錦洋有限公司以其持有的東袤公司40%股權提供質押擔保，質押擔保范圍為本次財務資助耀龍公司對北京三里屯公司所享有的全部債權，包括貸款本金、利息、違約金、賠償金及實現債權的費用（包括但不限于案件受理費、律師費）。

四、財務資助風險分析及風控措施

耀龍公司在不影響自身業務開展的前提下，使用部分閑置盈余資金開展財務資助，有利于提升閑置盈余資金使用效率。本次財務資助對象北京三里屯公司資信情況正常，公司將密切關注北京三里屯公司的經營情況、財務狀況與償債能力。同時，本次財務資助事項采取了相關風險防范措施，主要如下：

（一）聯峰有限公司承諾，如果北京三里屯公司逾期履行債務的，耀龍公司有權選擇以聯峰有限公司持有的耀龍公司40%股權分紅款予以抵扣，亦有權處置聯峰有限公司持有的耀龍公司40%股權。聯峰有限公司成立于2007年6月22日，企業類型為私人股份有限公司，注冊證書編號38141913，注冊地址在中國香港金鐘道88號太古廣場一座33樓，法定股本為港幣1.00元，其股東為Kawaglen Limited（持股比例100%）。聯峰有限公司資信情況正常，不存在被列入失信被執行人的情況。

聯峰有限公司于2023年9月28日在上海聯合產權交易所以31.16億元摘牌競得耀龍公司40%股權。

（二）錦洋有限公司以其持有的東袤公司40%股權提供質押擔保。錦洋有限公司成立于2007年6月22日，企業類型為私人股份有限公司，注冊證書編號38265907，注冊地址在中國香港金鐘道88號太古廣場一座33樓，法定股本為港幣1.00元，其股東為Giant Key Limited（持股比例100%）。錦洋有限公司資信情況正常，不存在被列入失信被執行人的情況。

錦洋有限公司于2023年9月28日在上海聯合產權交易所以65.94億元摘牌競得東袤公司40%股權。

五、董事會意見

公司第九屆董事會2024年第一次臨時會議審議通過了本次財務資助事項。本次提供財務資助有利于提高耀龍公司閑置盈余資金使用效率，不會影響耀龍公司正常業務開展及資金使用，符合雙方股東利益。被資助對象北京三里屯公司資信情況正常，具備償債能力。本次財務資助采取有效的風險防范措施，風險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

六、中介機構意見

獨立財務顧問海通證券股份有限公司認為：

“本次財務資助已經上市公司董事會審議通過。本次財務資助不屬于《上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規定的上市公司不得提供財務資助的情形。本次財務資助符合房地產行業慣例，有利于提高耀龍公司閑置資金使用效率。上市公司已披露本次財務資助的風險防范措施。綜上，獨立財務顧問對上市公司本次提供財務資助事項無異議。”

七、累計提供財務資助金額及逾期金額

包含本次財務資助額度在內，公司及其下屬全資、控股子公司提供財務資助的總余額為人民幣20.76億元，占公司最近一期經審計凈資產的9.64%。其中：公司及其下屬全資、控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為人民幣15億元，占公司最近一期經審計凈資產的6.97%。

公司不存在提供財務資助逾期未收回的情形。

特此公告。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

二〇二四年三月二十三日

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