證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號：2024-009

中通國脈通信股份有限公司

關于聘任副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中通國脈通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年3月20日召開第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。經公司總經理提名，董事會提名委員會審核通過，董事會同意聘任史永勤先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任職期限自董事會審議通過之日起至第五屆董事會期限屆滿之日止。

董事會提名委員會認為：公司提名、審議、聘任副總經理的相關程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，史永勤先生符合擔任公司副總經理的條件，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的情形及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形，亦不存在被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人。我們認為史永勤先生具備擔任公司高級管理人員的任職條件和履職能力，一致同意公司聘任史永勤先生擔任公司副總經理。任期自董事會通過之日至本屆董事會屆滿之日止。

特此公告。

中通國脈通信股份有限公司董事會

二〇二四年三月二十一日

史永勤先生簡歷

史永勤先生，漢族，1986年8月出生，中國國籍，無境外永久居住權，大專學歷，黨員，高級人力資源管理師、國家二級心理咨詢師、物聯網應用高級工程師。2020年至2023年擔任新疆恒安消防設施檢測維護有限公司執行總經理、利安技術有限公司市場運營部總經理、新疆國泰民安應急消防職業培訓有限公司執行董事兼總經理。

截至本披露日，史永勤先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》等有關規定。

證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號：2024-006

中通國脈通信股份有限公司

第五屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中通國脈通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十八次會議于2024年3月20日在吉林省長春市朝陽區南湖大路6399號以現場結合通訊表決方式召開，經全體董事一致同意豁免提前2日通知時限要求，會議通知已于2024年3月19日以微信方式向全體董事發出。會議應到董事8人，實到8人。會議由董事長李學剛先生主持。公司監事及高級管理人員代表列席會議。會議的召集及召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《中通國脈通信股份有限公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

經公司股東推薦，董事會提名委員會審核，董事會同意補選薛霞女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案已經董事會提名委員會審議通過。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中通國脈通信股份有限公司關于變更董事及獨立董事的公告》（公告編號：2024-007）。

（二）審議通過《關于補選公司第五屆董事會獨立董事及董事會專門委員會委員的議案》

經征得被提名人本人同意，董事會提名委員會審查通過后，董事會同意提名于鵬超先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并同意于鵬超先生當選獨立董事后接任提名委員會主任委員以及戰略委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案關于補選獨立董事的相關事項尚需提交公司股東大會審議。

本議案已經董事會提名委員會審議通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中通國脈通信股份有限公司關于變更董事及獨立董事的公告》（公告編號：2024-007）。

（三）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

經公司董事會提名，董事會提名委員會審核，本次會議同意聘任李學剛先生兼任公司總經理，任職期限自董事會審議通過之日起至第五屆董事會期限屆滿之日止。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案已經董事會提名委員會審議通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中通國脈通信股份有限公司關于公司總經理辭職及聘任公司總經理的公告》（公告編號：2024-008）。

（四）審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》

經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，本次會議同意聘任史永勤先生為公司副總經理，任職期限自董事會審議通過之日起至第五屆董事會期限屆滿之日止。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本議案已經董事會提名委員會審議通過。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中通國脈通信股份有限公司關于聘任副總經理的公告》（公告編號：2024-009）。

（五）審議通過《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》和《中通國脈通信股份有限公司章程》及其他有關規定，公司決定于2024年4月8日召開公司2024年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中通國脈通信股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-010）。

特此公告。

中通國脈通信股份有限公司董事會

二〇二四年三月二十一日

證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號：2024-007

中通國脈通信股份有限公司

關于變更董事及獨立董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、公司董事、獨立董事辭職情況

（一）董事辭職情況

中通國脈通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到董事張磊女士的書面辭職報告，其因個人原因申請辭去公司董事職務，辭職后張磊女士不再擔任公司任何職務。

張磊女士的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會正常運作，根據《中華人民共和國公司法》和《中通國脈通信股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，辭職報告送達公司董事會之日起生效。

（二）獨立董事辭職情況

公司董事會于近日收到獨立董事劉海濱先生的書面辭職報告，其因個人原因申請辭去公司獨立董事、提名委員會主任委員以及戰略委員會委員職務，辭職后劉海濱先生不再擔任公司任何職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》的有關規定，獨立董事劉海濱先生的辭職將導致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于法定人數，其辭職申請將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在補選的獨立董事就任前，劉海濱先生將繼續履行獨立董事及其在董事會相關專門委員會中的職責。

張磊女士、劉海濱先生在擔任公司董事、獨立董事及董事會專門委員會相關職務期間勤勉盡責，忠于職守，公司董事會對張磊女士、劉海濱先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

二、公司補選董事及獨立董事情況

（一）董事補選情況

公司于2024年3月20日召開第五屆董事會第三十八次會議，會議審議通過了《關于補選公司第五屆董事會非獨立董事的議案》，經公司董事會提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名薛霞女士（簡歷附后）為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，本事項尚需提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事補選情況

公司于2024年3月20日召開第五屆董事會第三十八次會議，會議審議通過了《關于補選公司第五屆董事會獨立董事及董事會專門委員會委員的議案》，經公司董事會提名，董事會提名委員會審核，公司董事會同意提名于鵬超先生（簡歷附后）為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并同意于鵬超先生當選獨立董事后接任提名委員會主任委員以及戰略委員會委員，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，獨立董事候選人任職資格已經通過上海證券交易所審核。

三、董事會提名委員會審查意見

（一）經審查，提名委員會一致認為非獨立董事候選人薛霞女士具備擔任相應職務的相關專業知識，符合擔任公司董事的任職條件，具備履行董事職責的能力，不存在《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規規定的不得擔任上市公司董事的情形；未曾受過中國證監會及其他相關部門的任何處罰和懲戒，也不存在被列為失信被執行人的情形。

（二）經審查，提名委員會一致認為獨立董事候選人于鵬超先生不存在相關法律法規和《中通國脈通信股份有限公司章程》規定的不得擔任上市公司獨立董事的情形；未受到中國證監會的行政處罰或證券交易所懲戒，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，亦不存在其他違法違規情形。且未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格和獨立性等要求。

獨立董事候選人具有豐富的專業知識，熟悉相關法律、行政法規、規章與規則，其任職資格、教育背景、工作經歷、業務能力符合公司獨立董事任職要求。

綜上，我們同意提名薛霞女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，同意提名于鵬超先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止；同意將前述議案提交公司第五屆董事會第三十八次會議審議。

特此公告。

中通國脈通信股份有限公司董事會

二〇二四年三月二十一日

薛霞女士簡歷

薛霞女士，漢族，1966年9月生人，中國國籍，無境外永久居留權，大專，中共黨員，中級政工師，曾于1981年9月至1991年9月任新疆油田公司采油三廠文化站管理員；于1991年10月至1995年12月任新疆油田公司采油三廠黨委宣傳科宣傳員；于1996年1月2013年9月任新疆油田公司采氣一廠廣播電視站主管；于2013年10月至2018年9月任新疆油田公司采氣一廠信息所主管；于2018年10月至2022年9月任新疆油田公司采氣一廠技術監督中心高級主管；于2022年1月至今任迅通網絡技術有限公司高級戰略顧問。

截至本披露日，薛霞女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》等有關規定。

于鵬超先生簡歷

于鵬超先生，漢族，1988年3月生人，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于遼寧對外經貿學院，本科學歷，中共黨員，具有高級管理會計師職稱，曾于2011年8月至2012年12月歷任北京波爾萊特飼料有限公司會計主管、財務經理職務；于2013年1月至今歷任寶塔盛華商貿集團有限公司財務經理、財務副總監、財務總監職務。

截至本披露日，于鵬超先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》等有關規定。

證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號：2024-008

中通國脈通信股份有限公司

關于公司總經理辭職及聘任公司

總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、公司總經理辭職情況

中通國脈通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司總經理郭慶寧先生遞交的辭職報告，因個人原因，申請辭去公司總經理職務，根據相關規定，該辭職申請自送達董事會之日起生效。辭去上述職務后，郭慶寧先生繼續擔任公司副董事長職務。

公司董事會向郭慶寧先生在任期內勤勉盡職的工作及其對公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

二、公司聘任總經理情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及《中通國脈通信股份有限公司章程》等的相關規定，經公司董事會提名委員會審核通過后，公司于2024年3月20日召開第五屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》，董事會同意聘任李學剛先生（簡歷附后）兼任公司總經理，任職期限自董事會審議通過之日起至第五屆董事會期限屆滿之日止。

三、董事會提名委員會審查意見

經審查，提名委員會一致認為公司提名、審議、聘任總經理的相關程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，李學剛先生符合擔任公司總經理的條件，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的情形及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情形，亦不存在被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人。我們認為李學剛先生具備擔任公司高級管理人員的任職條件和履職能力，一致同意公司聘任李學剛先生擔任公司總經理。聘任任期自董事會通過之日至本屆董事會屆滿之日止。

特此公告。

中通國脈通信股份有限公司董事會

二〇二四年三月二十一日

李學剛先生簡歷

李學剛，男，中國國籍，漢族，中共黨員，無境外永久居留權，本科學歷，國家注冊納稅籌劃師、國際財務管理師（SIFM）、國家高級稅務信息師（OSTA）、高級管理會計師（MAT）。2006年至2010年任湖南中創化工股份有限公司助理會計師，2010年至2013年任惠州宇新化工有限責任公司稅務經理財稅主管，2013年至2017年任新疆寶塔投資控股有限公司財務副總經理兼投融資副總經理，2017年至2019年任新疆金正投資集團有限公司財務管理中心總經理、戰略投資中心總經理，2019年至2021年任新疆金正綠建建設工程有限公司總經理，2021年至2022年任新疆金正實業集團有限公司供應鏈集團執行董事，2022年至2023年11月任新疆金正生物科技有限公司黨委書記、董事長，2023年11月至今任中通國脈通信股份有限公司董事長。

截至本披露日，李學剛先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《公司章程》等有關規定。

證券代碼：603559 證券簡稱：ST通脈 公告編號：2024-010

中通國脈通信股份有限公司

關于召開2024年第一次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2024年4月8日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2024年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年4月8日 14點40分

召開地點：公司長春辦公樓會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2024年4月8日

至2024年4月8日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第五屆董事會第三十八次會議審議通過，具體內容詳見披露在《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、法人股東持營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法定代表人授權委托書(加蓋法人公章)、出席會議人身份證。

2、個人股東持本人身份證、個人股東賬戶卡。

3、受委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡。授權委托書格式附后。

4、異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（二）登記時間：2024年4月7日（星期日）上午9:00至11:30；下午13:30-16:00

（三）登記地點：吉林省長春市朝陽區南湖大路6399號公司證券投資部

六、其他事項

（一）聯系方式

聯系人：李學剛、吳瑩瑩

聯系電話：0431-85949761；0431-85930022

電子郵箱：zqswb@ztgmcom.com

傳真：0431-85930021

（二）出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

特此公告。

中通國脈通信股份有限公司董事會

2024年3月21日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

中通國脈通信股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月8日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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