證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2024-017

債券代碼：123220 債券簡稱：易瑞轉債

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

第二屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月13日（星期三）在深圳市寶安區留仙一路2-1號易瑞生物公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開了第二屆董事會第二十九次會議。本次會議通知已于2024年3月10日以電子郵件、微信等方式送達全體董事。

本次會議由董事長肖昭理先生召集并主持，本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、通知、召開和表決程序均符合《公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件、部門規章及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并以書面記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，審議結果如下：

1、逐項審議通過《關于換屆選舉第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會提名肖昭理先生、陳智英女士、王西麗女士、李文天女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。表決情況如下：

1.1 選舉肖昭理先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

1.2 選舉陳智英女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

1.3 選舉王西麗女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

1.4 選舉李文天女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司第三屆董事會非獨立董事任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。為確保董事會的正常運行，在第三屆董事會非獨立董事就任前，公司第二屆董事會非獨立董事仍將按照相關規則履行董事職責。本議案尚需提交公司股東大會審議并采用累積投票制逐項表決。

《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、逐項審議通過《關于換屆選舉第三屆董事會獨立董事候選人的議案》

鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會提名熊瑩女士、袁若賓先生、周萬軍先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。表決情況如下：

2.1 選舉熊瑩女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人；

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

2.2 選舉袁若賓先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

2.3 選舉周萬軍先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

公司第三屆董事會獨立董事任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。為確保董事會的正常運行，在第三屆董事會獨立董事就任前，公司第二屆董事會獨立董事仍將按照相關規則履行董事職責。本議案尚需提交公司股東大會審議并采用累積投票制逐項表決。獨立董事候選人的任職資格經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬于2024年4月1日（星期一）14:30在深圳市寶安區留仙一路2-1號易瑞生物公司會議室，以現場投票、網絡投票相結合的方式召開公司2024年第一次臨時股東大會。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

董事會

2024年3月14日

證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2024-018

債券代碼：123220 債券簡稱：易瑞轉債

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

第二屆監事會第二十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月13日（星期三）在深圳市寶安區留仙一路2-1號易瑞生物會議室以現場表決方式召開了第二屆監事會第二十八次會議。本次會議通知已于2024年3月10日以電子郵件、微信等方式送達全體監事。

本次會議由監事會主席李美霞女士召集并主持，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人；公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、通知、召開和表決程序均符合《公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件、部門規章及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議并以書面記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，審議結果如下：

1、逐項審議通過《關于換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

鑒于公司第二屆監事會任期即將屆滿，為保證監事會換屆工作的順利進行，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經監事會推薦，提名莫秋華先生、張鑫女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。表決結果如下：

1.1 選舉莫秋華先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人；

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

1.2 選舉張鑫女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

公司第三屆監事會非職工代表監事任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆監事會屆滿之日止。為確保監事會的正常運行，在第三屆監事會非職工代表監事就任前，公司第二屆監事會非職工代表監事仍將按照相關規則履行監事職責。本議案尚需提交公司股東大會審議并采用累積投票制逐項表決。

《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、第二屆監事會第二十八次會議決議。

特此公告。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

監事會

2024年3月14日

證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2024-019

債券代碼：123220 債券簡稱：易瑞轉債

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二屆監事會任期即將屆滿，為保證公司董事會、監事會工作的連續性和穩定性，公司于2024年3月13日召開了第二屆董事會第二十九次會議、第二屆監事會第二十八次會議，審議通過了董事會、監事會換屆選舉事項相關議案。換屆完成之前，公司第二屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員依照法律、法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行其義務和職責。

一、董事會換屆選舉的情況

根據《公司章程》的有關規定，公司第三屆董事會將由7名董事組成，其中獨立董事3名。經公司董事會提名委員會資格審查、董事會審議，同意提名肖昭理先生、陳智英女士、王西麗女士、李文天女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名熊瑩女士、袁若賓先生、周萬軍先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，其中袁若賓先生為會計專業人士（簡歷見附件一）。

公司董事會提名委員會已對上述候選人的任職資格進行了審核，認為符合相關法律法規規定的任職資格。公司獨立董事候選人中，熊瑩女士、袁若賓先生已取得深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）認可的獨立董事培訓證明，周萬軍先生已書面承諾參加最近一期獨立董事培訓并取得深交所認可的獨立董事培訓證明。上述董事候選人人數符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事候選人數的比例不低于董事會人數的三分之一，擬任董事中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

根據相關規定，上述董事候選人尚需提交公司股東大會進行審議，并采取累積投票制逐項表決，其中獨立董事候選人尚需經深交所備案審核無異議后方可提交公司股東大會審議。

為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事會董事仍將繼續依照法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，履行董事義務和職責。

二、監事會換屆選舉的情況

根據《公司章程》的有關規定，公司第三屆監事會將由3名監事組成，其中職工代表監事1名，職工代表監事由職工代表大會選舉產生。經公司監事會審查，公司監事會同意提名莫秋華先生、張鑫女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷見附件二）。

根據相關規定，上述非職工代表監事候選人尚需提交公司股東大會審議，并采取累積投票制逐項表決選舉產生后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。

為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監事會監事仍將繼續依照法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，履行監事義務和職責。

特此公告。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

董事會

2024年3月14日

附件一：第三屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事候選人簡歷

1、肖昭理：男，中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，碩士研究生學歷。曾任職于湖南黃沙坪子弟學校、深圳市龍崗區委辦、深圳市寶安區委辦、深圳市前海管理局、深圳市委政研室經濟處；現任公司董事長、總經理。

截至目前，肖昭理先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

2、陳智英：女，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，碩士研究生學歷，國家科學技術進步獎獲得者。曾任職于四川隆昌縣畜牧局、中國飼料工業發展總公司、中牧實業股份有限公司、申聯生物醫藥（上海）股份有限公司；現任公司董事、副總經理。

截至目前，陳智英女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

3、王西麗：女，中國國籍，無境外永久居留權，1985年出生，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任職于公司研發部；現任公司董事、供應鏈中心總監。

截至目前，王西麗女士未直接持有公司股份，通過公司5%以上的股東深圳市易凱瑞管理咨詢合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份39.24萬股，占公司總股本的0.0979%；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

4、李文天：女，中國國籍，無境外永久居留權，1992年出生，碩士研究生學歷。曾任職于國信證券股份有限公司投資銀行事業部、東興證券股份有限公司投資銀行總部，現任公司董事、副總經理、董事會秘書。

截至目前，李文天女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

二、獨立董事候選人簡歷

1、熊瑩：女，中國國籍，無境外永久居留權，1979年出生，西南政法大學訴訟法專業碩士研究生學歷。2005年9月至2010年11月任深圳市龍崗區人民法院法官助理、助理審判員、審判員，2010年10月至2014年8月任深圳市寶安區人民檢察院助理檢查員、檢查員，2014年8月至2018年10月任中共深圳市委黨校行政處副主任科員、主任科員，2018年10月至2020年5月任廣東安恪律師事務所實習律師，2020年6月至今任廣東華商律師事務所專職律師。現任公司獨立董事。

截至目前，熊瑩女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

2、袁若賓：男，中國國籍，無境外永久居留權，1981年出生，中山大學會計學專業碩士研究生學歷，中國注冊會計師。2005年7月至2007年9月任廣東煙草廣州市有限公司職員，2007年10月至2010年6月任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）高級顧問，2010年7月至2011年5月任民生證券股份有限公司業務董事，2011年5月至2019年6月任廣發證券股份有限公司高級副總裁，2019年7月至2020年8月任申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司執行總裁，2020年9月至2023年6月任西部證券股份有限公司執行總裁，2023年7月至今任廣東高瑞私募基金管理有限公司投資總裁。現任公司獨立董事。

截至目前，袁若賓先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

3、周萬軍：男，中國國籍，無境外永久居留權，1972年出生，南方醫科大學細胞生物學博士研究生學歷。1990年8月至2002年9月任湘潭市中心醫院主管檢驗師，2005年7月至今任南方醫科大學基礎醫學院教授。

截至目前，周萬軍先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

附件二：第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

1、莫秋華：男，中國國籍，無境外永久居留權，1973年出生，博士研究生學歷。曾任職于湖南省衡陽市衛生學校、南方醫科大學（原第一軍醫大學）、珠海國際旅行衛生保健中心、珠海國際旅行衛生保健中心（拱北海關口岸門診部）；現任公司科研總監、職工代表監事。

截至目前，莫秋華先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

2、張鑫：女，中國國籍，無境外永久居留權，1992年出生，本科學歷。曾任職于譜尼測試科技(天津)有限公司等；2017年8月至今任公司科技合作主管。

截至目前，張鑫女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上股東以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，非失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作（2023年12月修訂）》所規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

證券代碼：300942 證券簡稱：易瑞生物 公告編號：2024-020

債券代碼：123220 債券簡稱：易瑞轉債

深圳市易瑞生物技術股份有限公司關于

召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年3月13日召開第二屆董事會第二十九次會議，公司董事會決定于2024年4月1日（星期一）14:30以現場表決與網絡投票相結合的方式召開2024年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”或“本次股東大會”）。現將本次會議的相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：

公司于2024年3月13日召開第二屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等有關規定。

4、會議召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2024年4月1日（星期一）14:30。

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年4月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2024年4月1日9:15至15:00。

5、會議的召開方式：

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。股東大會股權登記日在冊的公司股東有權選擇現場表決、網絡投票中的一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（1）現場表決：股東本人出席或通過授權委托書（附件2）委托他人出席現場會議并表決；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、股權登記日：2024年3月26日

7、會議出席對象：

（1）截至本次股東大會股權登記日15:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東。上述股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席會議的股東可以書面形式（授權委托書格式見附件2）委托代理人出席并參加表決，股東代理人不必是本公司的股東；或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：深圳市寶安區留仙一路2-1號易瑞生物公司會議室。

二、會議審議事項

本次股東大會提案編碼表：

■

（1）公司將對中小投資者進行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

（2）特別事項說明：提案1、提案2、提案3將實行累積投票制進行逐項表決，應選非獨立董事4人、獨立董事3人、非職工代表監事2人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

（3）上述議案已經于2024年3月13日召開的第二屆董事會第二十九次會議、第二屆監事會第二十八次會議審議通過，上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關文件。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人須持授權委托書（格式見附件2）和代理人本人身份證件、加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡辦理登記手續。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權委托書（格式見附件2）、本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（3）股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記（須在2024年3月28日17:00之前送達公司或發送郵件至聯系郵箱）。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

（4）本次股東大會不接受電話登記。

2、登記時間：自本次股東大會股權登記日至2024年3月28日（星期四）17:00止。

3、登記地點：深圳市寶安區留仙一路2-1號深圳市易瑞生物技術股份有限公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：518101。

4、會議聯系方式：

聯系人：李文天、鄧雯璟

聯系電話：0755-27948546-889/0755-23095742

聯系郵箱：security@bioeasy.com

傳真號碼：0755-27948417

5、其他事項

（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續；

（2）參加會議的股東及股東代理人食宿、交通等費用及其他有關費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1《參加網絡投票的具體操作流程》。

五、備查文件

1、第二屆董事會第二十九次會議決議；

2、第二屆監事會第二十八次會議決議。

六、附件資料

1、《參加網絡投票的具體操作流程》；

2、《授權委托書》；

3、《2024年第一次臨時股東大會股東參會登記表》。

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

董事會

2024年3月14日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350942 投票簡稱：易瑞投票

2、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。

公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

①選舉非獨立董事（提案1，采用等額選舉，應選人數為4人）

股東擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

股東可以將票數平均分配給4位非獨立董事候選人，也可以在4位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

②選舉獨立董事（提案2，采用等額選舉，應選人數為3人）

股東擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

③選舉非職工代表監事（提案3，采用等額選舉，應選人數為2人）

股東擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將票數平均分配給2位非職工代表監事候選人，也可以在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、本次股東大會不設總議案。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2024年4月1日（現場會議召開當日）的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票的時間為2024年4月1日（現場會議召開當日），9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本人/單位出席于2024年4月1日（星期一）14:30召開的深圳市易瑞生物技術股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，代表本人/單位依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文件。本人/單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/單位承擔。

■

委托人對受托人的指示，累積投票提案，請填報選舉票數；非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人股東賬戶：

委托人持有股數及持股性質：

委托人簽名（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號/營業執照號碼：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

附件3：

深圳市易瑞生物技術股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會股東參會登記表

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