證券代碼：601607 證券簡稱：上海醫藥 編號：臨2024-012

上海醫藥集團股份有限公司

關于收到董事2023年度利潤分配預案提議

暨“提質增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 為踐行“以投資者為本”的上市公司發展理念、維護本公司全體股東利

益，基于對本集團發展的信心及價值認可，本公司執行董事、總裁兼財務總監沈波先生提議公司2023年度分紅比例按照40%確定；并持續落實提質增效舉措，為股東提供穩定且可持續的回報。

一、提議2023年度利潤分配的情況

上海醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于近日收到公司執行董事、總裁兼財務總監沈波先生提交的《關于2023年度利潤分配預案的提議》。

為踐行“以投資者為本”的上市公司發展理念、維護本公司全體股東利益，基于對公司穩定經營以及未來發展的堅定信心，在符合《公司章程》規定的利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，沈波先生針對公司2023年度利潤分配預案提議如下：

以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，建議向全體股東派發現金分紅總額按照當年合并歸屬于上市公司股東凈利潤的40%確定。本報告期不進行資本公積金轉增股本。沈波先生承諾在公司董事會審議上述2023年度利潤分配預案時投贊成票。

公司將按照規定程序擬定2023年度利潤分配預案，并與2023年年度報告一并提交董事會審議。具體利潤分配預案須經公司董事會及股東大會審議通過后方可實施。公司2023年利潤分配預案尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

二、落實 “提質增效重回報”的其他舉措

1、規范運作

本公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律、法規、規章以及《公司章程》的要求，建立并不斷完善公司法人治理結構。

2023年，公司根據《上市公司獨立董事管理辦法》修訂了《公司章程》（擬提交2024年第一次臨時股東大會審議）、《公司獨立董事工作制度》，并制定了《公司獨立董事專門會議工作細則》。2024年，公司將持續深入落實獨董制度改革的要求，推動獨董履職與企業內部決策流程有效融合，充分發揮獨董的專業性和獨立性，在中小投資者權益保護、資本市場健康穩定發展等方面的起到積極作用。

2、可持續發展

截至2023年年末，公司已連續13年發布《社會責任報告》（2022年改版為《可持續發展報告暨環境、社會及管治報告》）。 2023年，公司新搭建了由董事會、審計委員會和ESG工作組構成的自上而下、分工明確的ESG治理架構。2024年，ESG工作小組將在董事會的領導下，繼續扎實推進ESG相關工作，進一步提升上海醫藥ESG治理水平、品牌影響力和知名度。

3、投資者溝通

公司高度重視投資者溝通工作。2023年，公司積極籌劃和實施了多項投資者交流活動，包括：管理層境外路演、日常分析師接待、業績發布會等，并回復中小投資者提問超百次。2024年，公司將持續強化投資者溝通工作，通過境內外路演、中小股東調研、業績發布會、投資者熱線、上證E互動等多種方式，打造公司與境內外投資人的有效交流平臺。

特此公告。

上海醫藥集團股份有限公司

董事會

二零二四年三月七日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP