證券代碼（A/H）：000063/763 證券簡稱(A/H)：中興通訊 公告編號：202405

中興通訊股份有限公司

關于按照《香港上市規則》公布

董事會會議通告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱“《香港上市規則》”）規定，在香港聯合交易所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）刊登了董事會會議通告。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》關于境內外同步披露的要求，特將有關公告同步披露如下，供參閱。

特此公告。

中興通訊股份有限公司董事會

2024年2月28日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，并明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中興通訊股份有限公司

（于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）

（股份代號：763）

董事會會議通告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會會議將于二零二四年三月八日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區高新技術產業園科技南路中興通訊大廈舉行，借以（其中包括）批準本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度業績及其發布，并考慮利潤分配方案之建議（如有）。

承董事會命

李自學

董事長

深圳，中國

二零二四年二月二十七日

于本公告日期，董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

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