證券代碼：002937 證券簡稱：興瑞科技 公告編號：2024-009

債券代碼：127090 債券簡稱：興瑞轉債

寧波興瑞電子科技股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開情況：

1、會議召集人：公司董事會

2、召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

3、會議召開時間

（1）現場會議時間：2024年2月23日（星期五）14:30

（2）網絡投票時間：2024年2月23日（星期五）

① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年2月23日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00一15:00；

② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年2月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

4、現場會議召開地點：浙江省慈溪市長河鎮蘆庵公路1511號興瑞科技公司會議室。

5、會議主持人：董事長張忠良先生。

6、本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定。

二、會議出席情況：

（一）股東出席會議情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東11人，代表股份153,628,039股，占上市公司總股份的51.5913％。

其中：通過現場投票的股東6人，代表股份153,438,739股，占上市公司總股份的51.5278％。

通過網絡投票的股東5人，代表股份189,300股，占上市公司總股份的0.0636％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的中小股東5人，代表股份189,300股，占上市公司總股份的0.0636％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東5人，代表股份189,300股，占上市公司總股份的0.0636％。

（二）董監高、律師列席會議情況

公司部分董事、監事及高級管理人員，以及公司聘請的律師等相關人員出席了會議。

三、議案審議表決情況：

會議采取現場表決和網絡投票表決相結合的方式對下列議案進行了表決：

議案 1.00 審議通過《關于回購公司股份方案的議案》

1.01回購股份的目的

總表決情況：

同意153,603,639股，占出席會議所有股東所持股份的99.9841％；反對24,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0159％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意164,900股，占出席會議的中小股東所持股份的87.1104％；反對24,400股，占出席會議的中小股東所持股份的12.8896％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

1.02 回購股份符合相關條件

總表決情況：

同意153,628,039股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意189,300股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

1.03 回購股份的方式、價格區間

總表決情況：

同意153,628,039股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意189,300股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

1.04回購股份的種類、用途、數量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

總表決情況：

同意153,488,539股，占出席會議所有股東所持股份的99.9092％；反對139,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0908％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意49,800股，占出席會議的中小股東所持股份的26.3074％；反對139,500股，占出席會議的中小股東所持股份的73.6926％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

1.05回購股份的資金來源

總表決情況：

同意153,628,039股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意189,300股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

1.06回購股份的實施期限

總表決情況：

同意153,628,039股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意189,300股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

1.07本次回購股份相關事宜的具體授權

總表決情況：

同意153,628,039股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意189,300股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所

2、出具法律意見的律師姓名：陽靖、馬繼偉

3、結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1、寧波興瑞電子科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議

2、北京市中倫律師事務所關于寧波興瑞電子科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書

特此公告。

寧波興瑞電子科技股份有限公司董事會

2024年2月23日

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