證券代碼：601108 證券簡稱：財通證券 公告編號：2024-014

財通證券股份有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年2月23日

(二)股東大會召開的地點：杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈西樓1102會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，公司董事長章啟誠先生主持。本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，董事方敬華和陳麗英女士，獨立董事高強先生和韓洪靈先生因工作原因未能出席；

2、公司在任監事4人，出席2人，職工監事胡翠女士、馬笑淵先生因工作原因未能出席；

3、公司董事會秘書官勇華先生出席；首席風險官王躍軍先生、財務總監周瀛女士列席。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于修訂《獨立董事工作制度》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于選舉董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于選舉獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關于選舉監事的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關于議案表決的有關情況說明

議案1為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上同意通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江六和律師事務所

律師：王舒瑜、李昊

2、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

特此公告。

財通證券股份有限公司董事會

2024年2月23日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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