證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業 公告編號：臨2023-036號

光明乳業股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年12月8日以通訊表決方式召開。本次會議通知和會議材料于2023年12月1日以電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事七人，實際參加表決董事七人，符合相關法律、法規以及公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于青海小西牛生物乳業股份有限公司申請借款額度的議案》。

同意7票、反對0票、棄權0票。

同意本公司控股子公司青海小西牛生物乳業股份有限公司母公司向中國工商銀行股份有限公司西寧中心廣場支行申請流動資金信用借款額度人民幣8,000萬元，借款期限一年，借款利率LPR-35BP。

授權本公司董事長及董事長授權的人，辦理與本次借款相關事宜及簽署相關法律文件。

（二）審議通過《套期保值業務管理制度》。

同意7票、反對0票、棄權0票。

（三）審議通過《關于新西蘭新萊特開展套期保值業務的可行性分析報告》。

同意7票、反對0票、棄權0票。

（四）審議通過《關于新西蘭新萊特開展套期保值業務的議案》。

同意7票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見2023年12月9日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關于新西蘭新萊特開展套期保值業務的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于簽訂土地收儲協議的議案》。

同意7票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見2023年12月9日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關于簽訂土地收儲協議的公告》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

同意7票、反對0票、棄權0票。

具體內容詳見2023年12月9日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

光明乳業股份有限公司董事會

二零二三年十二月八日

證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業 公告編號：臨2023-037號

光明乳業股份有限公司

關于新西蘭新萊特開展套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 交易目的：為防范匯率和利率風險，以日常經營業務為基礎，以套期保值為目的。

● 業務種類：遠期外匯合約、利率互換合約業務。

● 業務金額：根據新西蘭新萊特乳業有限公司（以下簡稱“新西蘭新萊特”）實際生產經營情況，預計2024全年外匯遠期合約峰值為15億新西蘭元，利率互換合約峰值為1億新西蘭元。上述額度內，資金可循環使用。具體投資金額將在上述額度內，根據新西蘭新萊特具體經營需求確定。

● 履行的審議程序：已經董事會審計委員會、董事會審議通過，尚需股東大會審議通過。

● 特別風險提示：市場風險、操作風險、金融機構違約風險

根據《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》（以下簡稱“《自律監管指引第5號》”）等相關要求并結合光明乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）海外子公司新西蘭新萊特日常經營需要，公司擬同意新西蘭新萊特為防范匯率和利率風險，以日常經營業務為基礎，以套期保值為目的，開展遠期外匯合約、利率互換合約業務。具體情況如下：

一、業務情況概述

（一）業務的目的

新西蘭新萊特主營業務為工業奶粉、嬰兒奶粉、奶酪、液態奶等乳制品的生產和銷售，產品銷往全球多個國家和地區。新西蘭新萊特主要銷售收入為外幣銷售，同時存在部分原料的進口采購，交易幣種涉及美元、澳元和歐元。新西蘭新萊特的本位幣新西蘭元，對世界主要貨幣的匯率波動幅度較大，存在外匯匯率波動風險。新西蘭新萊特通過購買遠期外匯合約的方式，防范匯率波動風險。同時，新西蘭新萊特存在銀行債務，存在利率波動風險。新西蘭新萊特通過購買利率互換合約的方式，防范利率波動風險。

（二）開展方式

新西蘭新萊特只與具有相應經營資質的銀行等金融機構開展套期保值業務，不會與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。開展套期保值業務的品種為遠期外匯合約、利率互換合約。

（三）投資金額

根據新西蘭新萊特實際生產經營情況，預計2024全年外匯遠期合約峰值為15億新西蘭元，利率互換合約峰值為1億新西蘭元。上述額度內，資金可循環使用。具體投資金額將在上述額度內，根據新西蘭新萊特具體經營需求確定。

（四）投資期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

（五）資金來源

新西蘭新萊特開展套期保值業務的資金全部來源于新西蘭新萊特自有資金或自籌資金，不會直接或間接使用公司的募集資金。

二、審議程序

根據《股票上市規則》《自律監管指引第5號》及公司《章程》的相關規定，本業務需公司董事會審計委員會、董事會、股東大會審議通過。

1、2023年12月7日，公司召開第七屆董事會審計委員會第八次會議，會議應參加表決委員3人，實際表決委員3人。經審議，同意3票、反對0票、棄權0票，一致通過《關于新西蘭新萊特開展套期保值業務的議案》，同意將此議案提交董事會審議。

2、2023年12月8日，公司召開第七屆董事會第十六次會議，會議應參加表決董事7人，實際表決董事7人。經審議，同意7票、反對0票、棄權0票，一致通過《關于新西蘭新萊特開展套期保值業務的議案》。

本業務尚需公司股東大會審議通過。

三、風險分析及風控措施

（一）風險分析

新西蘭新萊特開展的遠期外匯合約、利率互換合約業務以套期保值為目的，不進行投機和非法套利，所有套期保值業務均以正常經營業務為基礎，但仍可能存在以下風險：

1、市場風險：當國際及新西蘭經濟形勢發生變化時，相應的匯率、利率等市場價格波動將可能對新西蘭新萊特套期保值業務產生不利影響，從而造成損失。

2、操作風險：套期保值業務專業性較強，復雜程度高，可能會由于操作人員未及時、充分地理解衍生品信息，或未按規定程序進行操作而造成一定風險。

3、金融機構違約風險：對于套期保值業務，如果在合約期內銀行等金融機構違約，則新西蘭新萊特不能以約定價格執行外匯、利率合約，存在風險敞口不能有效對沖的風險。

（二）風險控制措施

1、制度保障

公司進行套期保值業務時將嚴格遵循合法、審慎、安全和有效的原則，公司已制訂《套期保值業務管理制度》，規定公司進行套期保值業務必須基于套期保值目的，以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率、利率及乳制品商品價格風險為目的，不得從事以投機為目的的業務。制度就公司業務操作原則、審批權限、各協作部門責任、信息保密及隔離措施等做出了明確規定，該制度符合監管部門有關要求，滿足實際操作需要，所制定的風險控制措施切實有效。

2、交易對手及品種的選擇

在公司股東大會審議批準的額度和期間范圍內，新西蘭新萊特只與具有相應經營資質的銀行等金融機構開展業務，不與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。

3、控制日常操作

新西蘭新萊特制定嚴格的外匯和利率風險管理政策，并定期審查該政策的有效性。在日常業務中，新西蘭新萊特資金部每天跟蹤主要交易貨幣的整體外匯和利率風險敞口規模和狀況，管理層每月與責任人開展月度業務回顧會議。新西蘭新萊特遵循外匯和利率管理政策的相關規定，以購買遠期外匯合約和利率互換合約的方式對風險敞口進行對沖。新西蘭新萊特已建立周報、月報、董事會報告的定期溝通體系?；诤弦幮浴L險性及業績狀況對相關活動及風險進行全面和定期溝通，以確保高標準的治理和控制。

4、嚴格遵守交易程序

新西蘭新萊特將嚴格執行規范的業務操作流程和審批管理體系，加強對賬戶和資金的管理，嚴格資金劃撥和使用的審批程序。

四、套期保值業務影響及會計核算原則

新西蘭新萊特開展的套期保值業務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，均以正常經營業務為基礎，不以投機為目的，旨在防范匯率、利率風險。

公司將根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期會計》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》的相關規定及其指南，對套期保值業務進行相應的會計核算。

特此公告。

光明乳業股份有限公司董事會

二零二三年十二月八日

證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業 公告編號：臨2023-038號

光明乳業股份有限公司

關于簽訂土地收儲協議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 光明乳業股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）擬與上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司、上海市浦東新區土地儲備中心簽訂《周家渡社區Z000203單元13-08、13-05、13-06土地儲備項目土地收儲協議》（以下簡稱“收儲協議1”）、《周家渡社區Z000203單元13-05、13-06土地儲備項目土地收儲協議》（以下簡稱“收儲協議2”）。本次被列入收儲計劃的土地分為兩部分：地塊1面積25623.4平方米，土地性質為國有出讓工業用地；地塊2面積666平方米，土地性質為國有劃撥工業用地。兩地塊合計面積26289.4平方米。各類補償金額合計人民幣432,464,168元。

● 本次交易不構成關聯交易，不構成重大資產重組。

● 本次交易尚需提交公司股東大會審議。

● 本次交易實施不存在重大法律障礙。

一、交易概述

根據浦東新區發改委滬浦發改城〔2022〕633號、429號及市規土局滬規土資許選〔2022）249號、250號等文件批復，上海市浦東新區政府擬對成山路777號地塊實施收儲。

公司擬與上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司、上海市浦東新區土地儲備中心簽訂《周家渡社區Z000203單元13-08、13-05、13-06土地儲備項目土地收儲協議》（以下簡稱“收儲協議1”）、《周家渡社區Z000203單元13-05、13-06土地儲備項目土地收儲協議》（以下簡稱“收儲協議2”）。本次被列入收儲計劃的土地分為兩部分：地塊1面積25623.4平方米，土地性質為國有出讓工業用地；地塊2面積666平方米，土地性質為國有劃撥工業用地。兩地塊合計面積26289.4平方米。各類補償金額合計人民幣432,464,168元。

2023年12月8日，公司以通訊方式召開第七屆董事會第十六次會議，會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。經審議，同意7票、反對0票、棄權0票，一致通過《關于簽訂土地收儲協議的議案》。

本次交易尚需提交公司股東大會審議。本次交易實施不存在重大法律障礙。

二、交易對方情況

1、交易對方1：上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；注冊地址：上海市浦東新區川沙路6999號29幢277室；辦公地址：祖沖之路1500號1-2號樓；法定代表人：孫斌；注冊資本：1000萬人民幣；主要股東：上海浦東發展(集團)有限公司；主營業務：房屋征收補償服務，房屋置換服務?！疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】

2、交易對方2：上海市浦東新區土地儲備中心

企業性質：事業單位；開辦資金：50萬人民幣；經費來源：全額撥款；舉辦單位：上海市浦東新區規劃和自然資源局；法定代表人：陶松；住所：上海市浦東新區浦東南路3677號；業務范圍：主要受政府委托負責土地儲備、區級土地儲備項目資金管理等工作，承擔推進土地整理復墾（含減量化)等相關事務性工作。

上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司、上海市浦東新區土地儲備中心與公司不存在除本公告以外的產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

三、交易標的基本情況

1、被收儲房屋地址及面積

本次收儲的地址為上海市浦東新區成山路777號。地塊1面積25623.4平方米，土地性質為國有出讓工業用地。建筑物面積14718.18平方米（包括未見證建筑物）。該土地使用權人和房屋所有權人為光明乳業股份有限公司。地塊2面積666.0平方米，土地性質為國有劃撥工業用地。該土地使用權人為上海乳品八廠。兩地塊合計面積26289.4平方米。

2、權屬狀況說明

交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

3、賬面價值

單位：人民幣萬元

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四、交易標的估價情況

（一）《周家渡社區Z000203單元13-05、13-06、13-08地塊(光明乳業股份有限公司）土地儲備補償估價報告》的主要內容（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

1、評估委托人：上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司

2、房地產評估機構：上海財瑞房地產土地估價有限公司

3、評估對象

周家渡社區Z000203單元13-05、13-06、13-08地塊（光明乳業股份有限公司），土地使用權面積25623.4平方米，土地性質為國有出讓工業用地，建筑物現狀用途為廠房，共有23幢建筑物（其中有證建筑物6幢，建筑面積7783平方米，未見證建筑物17幢，建筑面積6935.18平方米）、附屬設施（9項）、綠化（6項）、物資。

4、估價方法：成本法

5、價值時點：2022年12月2日

6、估價報告出具日期：2023年11月24日

7、估價結果

估價對象在全部滿足現狀條件和假設、限制條件下于價值時點的評估總價：人民幣366,948,190元。另有其他項目，估價結果匯總如下：

估價結果分類表

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8、評估資質

上海財瑞房地產土地評估有限公司具有房地產評估資質。

（二）《周家渡社區Z000203單元13-05、13-06地塊（上海乳品八廠）土地儲備補償估價報告》的主要內容（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

1、評估委托人：上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司

2、房地產評估機構：上海財瑞房地產土地估價有限公司

3、評估對象

周家渡社區Z000203單元13-05、13-06 地塊（上海乳品八廠），土地使用權面積666平方米，土地性質為國有劃撥工業用地。

4、估價方法：成本法

5、價值時點：2022年12月2日

6、估價報告出具日期：2023年11月24日

7、估價結果

估價對象在全部滿足現狀條件和假設、限制條件下于價值時點的評估總價：人民幣7,992,000元。估價結果匯總如下：

估價結果分類表

■

8、評估資質

上海財瑞房地產土地評估有限公司具有房地產評估資質。

五、收儲協議的主要內容

（一）收儲協議1

1、協議名稱：《周家渡社區Z000203單元13-08、13-05、13-06土地儲備項目土地收儲協議》

2、合同主體

甲方：上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司

乙方：光明乳業股份有限公司

丙方：上海市浦東新區土地儲備中心

3、土地座落

該地塊位于周家渡社區，東至鄒平路，西至13-01地塊，南至成山路，北至新昌里公寓、上南中學。土地性質為國有出讓工業用地，建筑面積7783平方米，產證面積25623.4平方米。

4、補償內容及金額

該地塊補償款包括土地房屋價款以及相關的停工停業損失費、按期搬遷獎勵等費用。按照估價報告（編號:滬財瑞房報（2023）00982號）及口徑確認的全部費用，合計補償總價為：人民幣424,232,408元。

5、付款方式

人民幣3億元作為乙方搬遷的前期費用，剩余部分補償款人民幣124,232,408元，應自乙方搬離原址并配合甲方完成房地產權證注銷滅失登記后，且甲方取得政府土地儲備批文后30日內，向乙方一次性付清。乙方須在甲方支付尾款前開具有效增值稅發票給甲方。

6、爭議的處理

甲、乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應當協商解決。協商不能解決的，雙方約定通過土地所在地的人民法院訴訟解決。

（二）收儲協議2

1、協議名稱：《周家渡社區Z000203單元13-05、13-06土地儲備項目土地收儲協議》

2、合同主體

甲方：上海市浦東第一房屋征收服務事務所有限公司

乙方：光明乳業股份有限公司（上海乳品八廠）

丙方：上海市浦東新區土地儲備中心

3、土地座落

該地塊位于周家渡社區，東至鄒平路，西至13-01地塊，南至成山路，北至新昌里公寓、上南中學。土地性質為國有劃撥工業用地，土地面積為666平方米。

4、補償內容及金額

該地塊補償款包括土地補償款以及相關的按期搬遷補償等費用。按照估價報告（編號滬財瑞房報（2023）00984號）及口徑確認的全部費用，合計補償總價為：人民幣8,231,760元。

5、付款方式

人民幣3,292,704元,作為乙方搬遷的前期費用，剩余部分補償款人民幣4,939,056元，待乙方騰地完成并辦理完成場地移交手續后且甲方取得政府土地儲備批文后30日內支付。乙方須在甲方支付尾款前開具有效增值稅發票給甲方。

6、爭議的處理

甲、乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應當協商解決。協商不能解決的，雙方約定通過土地所在地的法院訴訟解決。

六、本次交易對公司的影響

本次收儲不涉及產能搬遷，不會影響公司正常生產經營。

本次收儲預計將于2023年度內實施。經公司初步測算，本次收儲預計為公司2023年度帶來稅前收益約人民幣4.24億元。具體會計處理和對相關財務數據最終影響金額，須以審計機構年度審計確認的結果為準。

七、風險提示

本次收儲事項需提交公司股東大會審議。公司將按照相關法律、法規及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

八、上網公告附件

1、《周家渡社區Z000203單元13-05、13-06、13-08地塊(光明乳業股份有限公司）土地儲備補償估價報告》；

2、《周家渡社區Z000203單元13-05、13-06地塊（上海乳品八廠）土地儲備補償估價報告》。

特此公告。

光明乳業股份有限公司董事會

二零二三年十二月八日

證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業 公告編號：2023-039號

光明乳業股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年12月25日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年12月25日 14點00分

召開地點：上海市徐匯區漕溪北路595號A棟五樓多功能廳。

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年12月25日

至2023年12月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議提案及投票股東類型

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1、各提案已披露的時間和披露媒體

上述提案已經公司第七屆董事會第十六次會議審議通過。詳見2023年12月9日，刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的相關公告。

本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議提案：無

3、對中小投資者單獨計票的提案：無

4、涉及關聯股東回避表決的提案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的提案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有提案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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(二)公司第七屆董事會董事、第七屆監事會監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他相關人員。

五、現場會議參會方法

(一)法人股東憑法定代表人證明文件或授權委托書、營業執照復印件、本人身份證復印件參會。

(二)自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復印件參會。委托代理人憑委托人股票賬戶卡、委托代理人身份證復印件、授權委托書參會（授權委托書樣式見附件1）。

六、會議登記方法

(一) 請符合上述條件的股東于2023年12月21日（周四，上午9:00－11:00，下午1:30－4:30）到上海市東諸安浜路165弄29號403室上海立信維一軟件有限公司辦理出席會議資格登記手續，異地股東可以用傳真或信函的方式登記，傳真或信函以到達登記處或本公司的時間為準。

(二) 法人股東憑法定代表人證明文件或授權委托書、營業執照復印件、本人身份證復印件辦理登記。

(三) 自然人股東憑股票賬戶卡及本人身份證復印件登記。委托代理人憑委托人股票賬戶卡、委托代理人身份證復印件、授權委托書登記（授權委托書樣式見附件1）。

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(五) 會議登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

七、其他事項

(一) 預計會期半天，參加會議的股東食宿、交通等費用自理。

(二) 本公司地址：上海市閔行區吳中路578號

聯系人：陳仲杰

聯系電話：021－54584520轉5623分機

傳真：021－64013337

(三) 會議登記處地址：上海市東諸安浜路165弄29號403室上海立信維一軟件有限公司

聯系人：歐陽雪

聯系電話：021－52383315

傳真：021－52383305

特此公告。

光明乳業股份有限公司董事會

2023年12月8日

附件1：授權委托書

授權委托書

光明乳業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月25日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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