證券代碼：000596、200596 證券簡稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號：2023-025

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□適用 √不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、主要財務數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

3、公司股東數量及持股情況

單位：股

■

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□是 √否

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□是 √否

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□是 √否

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

□是 √否

三、重要事項

無。

董事長:

安徽古井貢酒股份有限公司

二〇二三年八月三十日

證券代碼：000596、200596 證券簡稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號：2023-026

安徽古井貢酒股份有限公司

第十屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二次會議于2023年8月30日以通訊方式召開，會議通知于2023年8月18日通過郵件等方式送達公司全體董事。公司于2023年8月30日（含當日）前收到全體董事的表決意見。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議并通過《公司2023年半年度報告及摘要》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2023年半年度報告及摘要》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議并通過關于《公司使用閑置募集資金進行現金管理》的議案

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議并通過《公司2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

4.審議并通過關于《公司會計政策變更》的議案

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司關于會計政策變更的公告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆董事會第二次會議決議；

2.獨立董事關于第十屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

安徽古井貢酒股份有限公司

董 事 會

二〇二三年八月三十一日

證券代碼：000596、200596 證券簡稱：古井貢酒、古井貢B 公告編號：2023-027

安徽古井貢酒股份有限公司

第十屆監事會第二次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第二次會議于2023年8月30日以通訊方式召開，會議通知于2023年8月18日通過郵件等方式送達公司全體監事。公司于2023年8月30日（含當日）前收到全體監事的表決意見。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1.審議并通過《公司2023年半年度報告及摘要》

經審核，監事會認為：董事會編制和審議公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

2.審議并通過《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理》的議案

經審核，監事會認為：在滿足募集資金投資項目順利進行、不影響募集資金使用的前提下，公司本次使用不超過20億元的閑置募集資金進行現金管理，資金循環滾動使用，到期后將及時歸還至募集資金專戶，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為。決策和審議程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

3.審議并通過《關于公司會計政策變更》的議案

經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，其決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.第十屆監事會第二次會議決議。

特此公告。

安徽古井貢酒股份有限公司

監 事 會

二〇二三年八月三十一日

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