臨時股東大會召開在即，中炬高新（600872）管理層調整還在繼續。

最新的一幕是，中炬高新董事會審議通過免去李建公司副總經理職務、聘任田秋為公司董事會秘書、聘任副總經理孔令云為財務負責人的議案。

兩位新聘任者均有“寶能系”背景。本次被免職的李建曾任前海人壽保險股份有限公司人力資源主任，2019年開始在中炬高新任職。

7月20日，中山潤田聲明稱，中炬高新實際控制人、寶能集團董事長姚振華到中炬高新總部調研被保安拒之門外。

寶能官網視頻顯示，姚振華在與保安對話中提到：“誰讓你們這樣做，是李建嗎，（然后）會追究他們的責任”。

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視頻來源：寶能

有意思的是，依然有部分董事對上述議案投出反對票。中炬高新擬于明天（7月24日）舉行的臨時股東大會上，擬審議罷免“寶能系”4位董事。對此，有獨董發聲“提議推遲由監事會發起并主持的本次臨時股東會”。

新董秘和財務負責人有“寶能系”背景

中炬高新7月21日晚間公告，公司于7月20日召開第十屆董事會第十二次會議，同意聘任田秋擔任公司董事會秘書，聘任孔令云為公司財務負責人。

與此同時，中炬高新公告，7月21日，公司舉行第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于免去李建先生副總經理的議案》，同意免去李建公司副總經理職務。

據披露的簡歷，田秋和孔令云均有“寶能系”任職經歷。資料顯示，田秋2014年至2022年任深圳市寶能投資集團有限公司資本業務中心總經理助理、計劃財務中心副總經理、寶能新零售集團副總裁；2022年至今任中炬高新技術實業（集團）股份有限公司副總經理。

根據簡歷，孔令云則在中炬高新任職不足一周。中炬高新公告顯示，孔令云2012年至2022年歷任深圳市寶能投資集團有限公司融資管理中心融資經理、高級融資經理、部門副總監、總經理助理，2022年1月至2023年7月任深圳市寶能投資集團有限公司融資管理中心副總經理。2023年7月17日起任公司副總經理。

就在幾天前，中炬高新剛經歷一次管理層的調整。7月17日，中炬高新李翠旭辭去公司總經理職務。同日，董事會審議免去張弼弘公司總經理兼財務負責人職務，聘任鄧祖明為公司總經理，聘任孔令云為公司副總經理，聘任秦君雪為公司副總經理。此次擬聘任的3名高管均有“寶能系”背景。7月18日，鄒衛東辭去董事會秘書及副總經理職務。

不過，從“寶能系”聲明看，擬聘任的3名高管并未能正常履職。7月20日，中山潤田聲明稱，中炬高新實際控制人、寶能集團董事長姚振華到中炬高新總部調研被保安拒之門外。聲明還顯示，中炬高新相關管理層拒絕董事會任命的總經理鄧祖明、副總經理孔令云及秦君雪進入工廠辦公區，且上述三人仍未辦理入職手續。

高管調整議案再現反對意見

中炬高新最新公告顯示，《關于聘任董事會秘書的議案》和《關于調整財務負責人的議案》遭到董事余健華、董事萬鶴群以及獨立董事甘耀仁的反對。

董事余健華提出，在董事會即將改組之際，更換公司高管不利于公司穩定經營發展；根據財務負責人候選人簡歷，候選人缺乏財務工作經驗，缺乏調味品行業背景和任職經驗，不能保證勝任；審議時間太短，程序不符合相關規定等。

董事萬鶴群提出的反對理由包括，董事會即將改組，這幾天數次進行高管的免職和任命，不利于公司的穩定經營和廣大股東利益；時間上更臨近股東會和董事會改組，再進行高管的聘任和調整，動機不明確；審議時間太短，程序不合法。

獨立董事甘耀仁則表示，近期公司管理高層頻繁變動，對公司帶來非常大的不利因素，為了維護公司經營穩定，此時公司不適宜倉促更換公司管理高層；作為上市公司，為維護中小股東合法權益、維護中小股東的知情權，維護公司正常、健康、穩定運營，應依據公司高管人員的選擇標準和選擇程序，廣泛收集合格人選，并盡快補缺。

對于《關于免去李建先生副總經理職務的議案》，董事余健華、董事萬鶴群以及獨立董事甘耀仁投出了棄權票。棄權理由主要包括：在董事會即將改組之際，更換高管會對公司穩定及后續董事改組將產生不良影響；議案審議時間過短，考慮不夠科學、嚴謹，對公司后續發展不利等。

公司獨立董事秦志華、獨立董事李剛對上述議案發表獨立意見表示，公司董事會審議免去李建副總經理及下屬子公司相關負責人的職務，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等的相關規定。

臨時股東大會前夜

本次中炬高新的系列人事變動，正值公司臨時股東大會前夜。由于該次股東大會審議的議案董事會未在10日內作出反饋，最終由監事會自行召開。按照計劃，中炬高新將在7月24日召開臨時股東大會，而大會的主要議案內容是罷免均為“寶能系”的何華等4位董事，且選舉均為“火炬系”的梁大衡等為新任董事。

中炬高新7月18日發布公告變更了臨時股東大會召開地點，原因為原場地接待能力有限，為保障本次股東大會順利召開，公司從場地條件和安全保障方面考慮，決定將本次股東大會會議地點從此前的公司綜合樓904會議廳，變更為中山火炬國際會展中心二樓會議廳，其他的原股東大會通知事項不變。

在臨時股東大會前夕，中炬高新獨立董事秦志華發文稱“對于公司監事會在重大訴訟未明情況下提議召開的臨時股東大會，表示擔憂”。秦志華表示，在關于臨時股東大會的獨立董事意見欄，自己已經明確表示反對。他認為，新提名董事與狀告中炬高新公司的原告公司高度相關；在二審尚未結案情況下，原告公司如果掌握被告公司的決策權，可能會使中炬高新因訴訟賠償面臨破產風險。

“接到公司參加7月24日臨時股東會的通知后，多次索要議程安排并要求安排獨立董事發言，至今未收到回復。與公司董事會辦公室和相關行政人員聯系參會事宜時，被告知由于目前公司財務運作已停止，無法為獨立董事訂票和安排食宿，需要獨立董事自行墊付。據此判斷公司經營管理狀況已不正常，財務管理受到干擾。”秦志華稱。

責編：彭勃

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