肖竹蘭女士、朱耀利女士在交易對方中聯重科任職，在上述議案中系關聯監事，回避表決。關聯監事回避后監事會的非關聯監事人數不足監事會人數半數以上，本議案直接提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的說明》。

十四、審議了《關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》

1、關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性

上市公司已按照《重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《深圳市路暢科技股份有限公司章程》的規定，就本次交易相關事項履行了現階段必需的法定程序，該等法定程序完整、合法、有效。

2、關于提交法律文件有效性

根據《重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號一一上市公司重大資產重組》以及《上市公司監管指引第9號》等規定，就本次交易擬提交的相關法律文件，上市公司董事會及全體董事作出如下聲明和保證：上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，上市公司董事會及全體董事對前述提交文件的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

綜上，上市公司監事會認為，本次交易履行的法定程序完整，符合相關法律法規、規范性文件及《深圳市路暢科技股份有限公司章程》的規定，上市公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。

表決結果：1票贊成、0票反對、0票棄權，2票回避表決。

肖竹蘭女士、朱耀利女士在交易對方中聯重科任職，在上述議案中系關聯監事，回避表決。關聯監事回避后監事會的非關聯監事人數不足監事會人數半數以上，本議案直接提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明》。

十五、審議了《關于本次交易相關主體不存在依據〈上市公司監管指引第7號一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管〉第十二條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》

根據《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條的規定，經認真核查論證，公司監事會認為：

本次交易相關主體不存在因涉嫌本次交易相關的內幕交易被立案調查或立案偵查的情況，最近36個月內不存在因與重大資產重組相關的內幕交易被中國證監會作出行政處罰或者司法機關依法追究刑事責任的情形，不存在依據《上市公司監管指引第7號一一上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條不得參與重大資產重組的情形。

表決結果：1票贊成、0票反對、0票棄權，2票回避表決。

肖竹蘭女士、朱耀利女士在交易對方中聯重科任職，在上述議案中系關聯監事，回避表決。關聯監事回避后監事會的非關聯監事人數不足監事會人數半數以上，本議案直接提交股東大會審議。

十六、審議了《關于聘請本次交易相關中介機構的議案》

為順利推進本次交易，公司擬聘請華泰聯合證券有限責任公司擔任本次交易的獨立財務顧問，聘請上海市方達律師事務所擔任本次交易的專項法律顧問，聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本次交易的審計機構，聘請畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本次交易的備考審計機構，聘請沃克森（北京）國際資產評估有限公司擔任本次交易的評估機構，協助公司辦理本次交易的相關事項，上述中介機構均具有為本次交易提供服務的相關資格。

表決結果：1票贊成、0票反對、0票棄權，2票回避表決。

肖竹蘭女士、朱耀利女士在交易對方中聯重科任職，在上述議案中系關聯監事，回避表決。關聯監事回避后監事會的非關聯監事人數不足監事會人數半數以上，本議案直接提交股東大會審議。

十七、審議通過了《關于補選何建明先生為公司第四屆監事會監事的議案》

同意提名何建明先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆監事會監事，任期自公司股東大會選舉通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。

詳見本公司在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司監事辭職及補選非職工代表監事的公告》（公告編號：2023-035）。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

十八、審議通過了《關于審議監事何建明先生薪酬的議案》

何建明先生不在公司領取監事津貼。

表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

監 事 會

二〇二三年七月十一日

何建明先生，中國國籍，1962年12月生，碩士學歷，高級會計師。1995年11月至2001年4月任財政部駐湖南省財政監察專員辦業務一處副處長及綜合處處長；2001年4月至2004年8月及2006年8月至2007年7月，擔任湖南中聯重科股份有限公司財務總監；2007年8月至2019年1月，擔任湖南中聯重科股份有限公司多項其他職位；2004年9月至2006年8月及2019年1月至今，擔湖南中聯重科股份有限公司監事。

2003年8月至今，擔任中聯重科物料輸送設備有限公司董事；2019年3月至今，擔任長沙鴻盛致遠科技發展有限公司監事；曾于2003年12月至2006年12月擔任湖南大學會計學院碩士研究生導師，現于湖南師范大學管理學院擔任會計學碩士生導師；目前還擔任湖南省高級會計師評審委員會委員、湖南省會計師協會上市公司分會副會長、湖南省稅務學會常務理事、湖南總會計師協會副會長、湖南省會計學會副會長。

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號:2023-035

深圳市路暢科技股份有限公司關于

公司監事辭職及補選非職工代表監事的公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到監事朱耀利女士的書面辭職報告。因個人原因，朱耀利女士申請辭去公司第四屆監事會監事職務。朱耀利女士辭去監事后，將不在公司擔任任何職務。

截至本公告披露日， 朱耀利女士未持有公司股份。 朱耀利女士在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，在公司規范治理和高質量發展方面發揮了積極作用，公司及監事會對朱耀利女士在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等規定，朱耀利女士辭去監事職務將導致公司監事會人數低于法定最低人數，為保障監事會的正常運行，在公司股東大會選舉產生新任監事之前，其將繼續履行公司監事職責。

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等規定，公司于2023年7月10日召開第四屆監事會第十四次會議審議通過了《關于補選何建明先生為公司第四屆監事會監事的議案》，經公司第四屆監事會提名,并對何建明先生的任職資格進行了審查，認為何建明先生的任職資格和任職條件符合有關法律法規和《公司章程》關于上市公司監事的任職資格和條件的要求，公司監事會同意補選何建明先生為公司第四屆監事會非職工代表監事，并提交股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

監 事 會

二〇二三年七月十一日

何建明先生，中國國籍，1962年12月生，碩士學歷，高級會計師。1995年11月至2001年4月任財政部駐湖南省財政監察專員辦業務一處副處長及綜合處處長；2001年4月至2004年8月及2006年8月至2007年7月，擔任湖南中聯重科股份有限公司財務總監；2007年8月至2019年1月，擔任湖南中聯重科股份有限公司多項其他職位；2004年9月至2006年8月及2019年1月2023年6月，擔任湖南中聯重科股份有限公司監事。

2003年8月至今，擔任中聯重科物料輸送設備有限公司董事；2019年3月至今，擔任長沙鴻盛致遠科技發展有限公司監事；曾于2003年12月至2006年12月擔任湖南大學會計學院碩士研究生導師，現于湖南師范大學管理學院擔任會計學碩士生導師；目前還擔任湖南省高級會計師評審委員會委員、湖南省會計師協會上市公司分會副會長、湖南省稅務學會常務理事、湖南總會計師協會副會長、湖南省會計學會副會長。

截止本公告日，何建明先生未持有本公司股份；除在公司控股股東中聯重科股份有限公司擔任監事外，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的相關規定，不存在《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的不得提名為董事、監事的情形。

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號:2023-038

深圳市路暢科技股份有限公司

關于披露重組報告書暨一般風險提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）擬向中聯重科股份有限公司（以下簡稱“中聯重科”）、北京中聯重科產業投資基金合伙企業（有限合伙）等29名交易對方發行股份購買其持有的湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司（以下簡稱“標的公司”）100%股權，并擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。

2023年07月10日，公司召開第四屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于〈深圳市路暢科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，“具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市路暢科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要等相關公告。”

本次交易方案尚需公司股東大會審議通過，并需經有權監管機構批準后方可正式實施，本次交易能否獲得相關部門的批準，以及最終獲得批準的時間存在不確定性。

提請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年七月十一日

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2023-037

深圳市路暢科技股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”) 2023年7月10日召開的第四屆董事會第十一次臨時會議，審議通過了《關于修改公司章程暨辦理工商變更的議案》。為進一步完善公司治理、規范公司運作，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的規定及變化，并結合《公司章程》 和公司的實際情況，對公司章程進行修訂。具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂及相關條款序號自動順延外，《公司章程》其他條款內容不變。修訂后的《公司章程》全文詳見本公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

上述事項尚需提交股東大會審議，待股東大會審議通過后，公司將向登記機關辦理變更登記、章程備案等相關手續。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年七月十一日

證券代碼：002813 證券簡稱：路暢科技 公告編號: 2023-036

深圳市路暢科技股份有限公司關于

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《深圳市路暢科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，經深圳市路暢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過，決定召開公司2023年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”），現將本次會議的相關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

1、股東大會屆次：深圳市路暢科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司第四屆董事會

2023年07月10日，經公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過，決定于2023年08月04日召開2023年第一次臨時股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

4、會議召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2023年08月04日（星期五）14:00開始

（2）網絡投票時間：2023年08月04日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023年08月04日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年08月04日09:15至15:00任意時間段。

5、會議的召開方式：本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：本次會議的股權登記日為2023年07月27日（星期四）。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至本次會議的股權登記日2023年07月27日下午3:00交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司（股票簡稱：路暢科技；股票代碼：002813）全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

股東郭秀梅女士承諾于2022年02月23日至2025年6月30日期間放棄其持有路暢科技股份的表決權，本次股東大會不行使表決權。詳見公司于2022年02月25日披露于巨潮資訊網的《關于控股股東、實際控制人協議轉讓股份完成過戶登記暨公司控制權變更的公告》 （公告編號：2022-008）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。

8、會議地點：深圳市路暢科技股份有限公司辦公室（廣東省深圳市南山區海天一路11號軟件產業基地5棟C座9樓901室）。

二、會議審議事項

（一）審議事項：

本次股東大會提案編碼表

■

（二）其他說明

1、本次會議審議的提案已經過公司第四屆董事會第九次 、第十一次臨時會議審議通過、公司第四屆監事會第十一次、第十四次會議審議通過。具體內容請查閱公司于2023年02月06日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒體上登載的《第四屆董事會第九次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-004）、《第四屆監事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-005）以及公司于2023年07月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒體上登載的《第四屆董事會第十一次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-033）、《第四屆監事會第十四次會議決議公告》（公告編號：2023-034）、《關于公司監事辭職及補選非職工代表監事的公告》（公告編號：2023-035）、《關于修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-037）

2、本次會議審議的全部提案，中小投資者投票表決時均單獨表決計票。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

3、提案1-18屬于關聯交易事項，關聯股東需回避表決。

4、提案1-16、18-20屬于特別決議議案，需經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3以上通過。

5、提案21為公司補選監事的議案，本次補選僅補選一名監事，不適用累積投票制。

三、會議登記事項

1、登記時間：2023年07月28日（星期五）9:00-11:30、13:00-17:00。

2、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。公司不接受電話方式登記，采用信函或傳真方式登記的，登記時間以收到傳真或信函時間為準。

3、登記手續：

（1）自然人股東應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證；自然人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、委托人持股憑證和授權委托書（詳見附件2）。

（2）法人股東法定代表人出席會議的，應出示法定代表人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、持股憑證。

（3）股東可憑以上有關證件復印，以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。采取信函或傳真方式辦理登記送達公司董事會辦公室的截止時間為2023年07月28日（星期五）17:00。

4、登記地點：

（1）現場登記地點：深圳市南山區海天一路11號5棟C座9樓公司董事會辦公室。

（2）信函送達地址：深圳市南山區海天一路11號5棟C座9樓深圳市路暢科技股份有限公司董事會辦公室，郵編：518057，信函請注明“路暢科技2023年第一次臨時股東大會”字樣。

（3）傳真送達：通過傳真方式登記的股東請在傳真上注明 “路暢科技2023年第一次臨時股東大會”字樣，并注明聯系電話。公司傳真號：0755-29425735。

5、會務常設聯系人：趙進萍

電話：0755-26728166

傳真：0755-29425735

郵箱：shareholder@roadrover.cn

6、出席本次會議的股東食宿費用和交通費用自理，會期半天。

五、參加股東大會網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

六、其他事項

1、出席現場會議的股東（代理人）請在參會時攜帶有效身份證件、持股憑證、授權委托書等會議登記材料原件，交與會務人員。

2、請出席現場會議的股東（代理人）提前30分鐘到達。

3、網絡投票系統異常的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第九次臨時會議決議；

2、公司第四屆董事會第十一次臨時會議決議；

3、公司第四屆監事會第十一次會議決議；

4、公司第四屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

深圳市路暢科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年七月十一日

1、深圳市路暢科技股份有限公司參加股東大會網絡投票的具體操作流程

2、深圳市路暢科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會授權委托書

附件1：

深圳市路暢科技股份有限公司

股東大會網絡投票的具體操作流程

公司就本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，程序如下：

一、網絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362813”，投票簡稱為“路暢投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數：本次股東大會不涉及累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；

3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、 投票時間：2023年08月04日的交易時間，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統進行投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年08月04日09:15至15:00任意時間段。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

四、網絡投票其他注意事項

網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

附件2：

深圳市路暢科技股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會授權委托書

委托人/股東單位：

委托人身份證號/股東單位營業執照號：

委托人股東賬號：

委托人持股數：

股份性質（限售股或非限售流通股）：

受托人姓名：

受托人身份證號：

茲委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路暢科技股份有限公司于2023年08月04日召開的2023年第一次臨時股東大會。委托權限為：出席深圳市路暢科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，依照下列指示對股東大會審議議案行使表決權，并簽署與深圳市路暢科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會有關的所有法律文件。本授權委托書的有效期限自簽發之日起至深圳市路暢科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會結束之日止。

本人（本股東單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

■

委托人簽名/委托單位蓋章：

委托單位法定代表人（簽名或蓋章）：

年 月 日

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