證券代碼：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2023-040

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函回復等相關文件更新的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月13日收到深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）出具的《關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函》（審核函〔2023〕120017號），深圳證券交易所上市審核中心對公司報送的向不特定對象發行可轉換公司債券的申請文件進行了審核，并形成了審核問詢問題。

公司按照審核問詢函的要求，同相關中介機構對審核問詢問題進行了逐項落實，并形成對審核問詢函的回復，并于2023年4月11日依據有關規定，對回復等相關資料進行披露，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于回復深圳證券交易所〈關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函〉的公告》（公告編號：2023-027）。審核問詢函的回復披露后，公司通過深交所發行上市審核業務系統報送相關文件。

公司依據深交所審核機構的修改意見和公司《2022年年度報告》，同相關中介機構對《關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司申請向不特定對象發行可轉換公司債券的審核問詢函的回復》等相關文件的有關內容進行了補充與修訂。現依據有關規定，對回復等相關資料進行披露，具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關文件。審核問詢函的回復披露后，公司將通過深交所發行上市審核業務系統報送相關文件。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

董事會

2023年4月28日

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