公司代碼：603648 公司簡稱：暢聯股份

上海暢聯國際物流股份有限公司

2022年年度報告摘要

第一節 重要提示

1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3公司全體董事出席董事會會議。

4天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利3.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為362,412,800股，以此計算合計擬派發現金紅利126,844,480元（含稅），占公司2022年度歸屬于母公司股東凈利潤的78.26%。上述預案將呈報2022年年度股東大會批準后實施。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定，上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。2022年度，公司以集中竟價交易方式回購股份支付的總金額為45,022,991.71元。將該回購金額與公司2022年度利潤分配預案中的現金紅利合并計算后，公司2022年度現金分紅合計171,867,471.71元，占公司2022年度歸屬于母公司股東凈利潤的106.04%。

第二節 公司基本情況

1公司簡介

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2報告期公司主要業務簡介

2022年，物流運行保持恢復態勢，社會物流總額實現穩定增長，社會物流總費用與GDP的比率小幅提高。2022年物流業總收入12.7萬億元，同比增長4.7%。

社會物流總額方面，2022年全國社會物流總額347.6萬億元，按可比價格計算，同比增長3.4%，實現穩定增長。從構成看，工業品物流總額309.2萬億元，按可比價格計算，同比增長3.6%；農產品物流總額5.3萬億元，增長4.1%；再生資源物流總額3.1萬億元，增長18.5%；單位與居民物品物流總額12.0萬億元，增長3.4%；進口貨物物流總額18.1萬億元，下降4.6%。

社會物流方面，2022年社會物流總費用17.8萬億元，同比增長4.4%。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，比上年提高0.1個百分點。從結構看，運輸費用9.55萬億元，增長4.0%；保管費用5.95萬億元，增長5.3%；管理費用2.26萬億元，增長3.7%。

(注：上述數據來源于中國物流信息中心發布的《2022年全國物流運行情況通報》)

公司專注于為國際跨國企業提供精益供應鏈管理服務。在供應鏈中各環節依據準確、及時和個性化的物聯網和信息技術服務為企業供應鏈中的采購、生產、銷售等環節提供供應鏈綜合管理方案的設計與實施，以及與之配套的口岸通關、倉儲管理、貨物配送等在內的一體化綜合物流服務，幫助客戶協調和優化供應鏈的各個流程，提高運作效率并降低運營成本。

目前，公司服務的國際跨國企業主要集中于高科技電子、醫療器械和試劑、機械裝備部件、進口食品和服飾等高端消費品、精益制造領域。

3公司主要會計數據和財務指標

3.1近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

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季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

2022年度，面對變化的市場形勢，公司不斷調整經營策略，優化業務結構，確保了公司業務健康增長。營業收入較上年同期增加2.80%，利潤總額較上年同期增加3.77%，經營和財務狀況總體運行平穩。

2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603648 證券簡稱：暢聯股份 公告編號：2023-012

上海暢聯國際物流股份有限公司

關于2023年度委托貸款額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海暢聯國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開公司第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于2023年度委托貸款額度的議案》，獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，將有關事項說明如下：

一、委托貸款概述

1、對全資子公司的委托貸款

根據公司經營發展需要，為降低外部融資、提升資金使用效率，公司及所屬子公司擬通過商業銀行向公司子公司委托貸款額度不超過10,000萬元，期限不超過3年，貸款利率不高于中國人民銀行公布的貸款市場報價利率（LPR），該委托貸款的資金來源為公司自有資金。具體委托貸款計劃如下：

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公司可根據實際經營情況在上述對全資子公司各自的委托貸款額度內，對不同的全資子公司相互調劑使用預計額度。

2、對第三方公司的委托貸款

為拓展公司供應鏈服務業務的客戶群，授權公司在不超過10,000萬元的額度內為部分客戶（不包括資產負債率超過70%的客戶）提供委托貸款。

上述為全資子公司及第三方公司提供委托貸款的額度可滾動計算，此授權自2023年5月1日起至2024年4月30日有效。

二、委托貸款對象基本情況

（一）武漢暢聯供應鏈管理有限公司

1、成立日期：2018年10月10日

2、住所：武漢市江夏區江夏經濟開發區金港汽車產業園疏港大道68號

3、法定代表人：徐峰

4、注冊資本：23,000萬元

5、經營范圍：倉儲、分撥、配送服務;倉庫管理;自有房屋租賃;普通貨運;貨物運輸代理;代理報關、報檢服務;會議會展服務;貨物及技術進出口;醫療用品、醫療器械銷售及代理;商務信息、物流信息咨詢服務。（依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動）

6、公司持股比例（包括直接及間接）：100%

7、主要財務指標：

單位：萬元

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（二）上海盟天國際物流有限公司

1、成立日期：2011年6月30日

2、住所：中國（上海）自由貿易試驗區正定路530號A5庫區三層6號倉庫

3、法定代表人：徐峰

4、注冊資本：500萬元

5、經營范圍：倉儲，貨物分撥、裝卸，國際航空、海上、陸路貨運代理業務；從事貨物進出口和技術進口業務；轉口貿易、區內企業間貿易代理及貿易咨詢服務；區內商業性簡單加工、商務咨詢服務及物流行業的咨詢服務（除經紀），商品展覽展示、物業管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

6、公司持股比例（包括直接及間接）：100%

7、主要財務指標：

單位：萬元

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（三）上海上實外聯發進出口有限公司

1、成立日期：2002年12月26日

2、住所：中國（上海）自由貿易試驗區盛榮路188弄2號303室

3、法定代表人：徐峰

4、注冊資本：3,000萬元

5、經營范圍：一般項目：貨物進出口，技術進出口，機電設備、儀器儀表、汽車配件、化工原料（除危險化學品、監控化學品、民用爆炸物品、易制毒化學品）、針紡織品、建筑材料、裝潢材料、辦公用品的銷售，起重設備、機械設備、叉車、汽車的銷售，眼鏡銷售（不含隱形眼鏡），日用品銷售，日用化學產品銷售，消毒劑銷售（不含危險化學品），化妝品零售，衛生用品和一次性使用醫療用品銷售，母嬰用品銷售，玩具、動漫及游藝用品銷售，樂器零售，體育用品及器材零售，服裝服飾批發，服裝服飾零售，第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，儀器儀表的維修，倉儲（除危險品），自有設備的租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）、許可項目:第三類醫療器械經營；食品經營；酒類經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

6、公司持股比例（包括直接及間接）：100%

7、主要財務指標：

單位：萬元

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（四）上海暢鏈進出口有限公司

1、成立日期：2013年5月8日

2、住所：上海市浦東新區申東路251弄1號1號倉庫2層B1、B2部位

3、法定代表人：徐峰

4、注冊資本：3,000萬元

5、經營范圍：一般項目:貨物進出口；技術進出口；進出口代理；樂器批發；樂器維修、調試；體育用品及器材零售；機械設備銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；儀器儀表銷售；汽車零配件零售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；針紡織品及原料銷售；針紡織品銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；辦公用品銷售；鐵路運輸基礎設備銷售；汽車銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；日用品銷售；日用化學產品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；個人衛生用品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；母嬰用品銷售；玩具銷售；玩具、動漫及游藝用品銷售；服裝服飾零售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；儀器儀表修理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；特種設備銷售；家用電器銷售；電子專用設備銷售；半導體器件專用設備銷售；通訊設備銷售；辦公設備銷售；電氣設備銷售；新能源原動設備銷售；光通信設備銷售；電子產品銷售；網絡設備銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；智能輸配電及控制設備銷售；新能源汽車換電設施銷售；計算器設備銷售；通信設備銷售；移動終端設備銷售；可穿戴智能設備銷售；租賃服務（不含許可類租賃服務）；家具零配件銷售；電池零配件銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；樂器零配件銷售；鐵路機車車輛配件銷售；家用電器零配件銷售；高鐵設備、配件銷售；水上運輸設備零配件銷售；建筑用金屬配件銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目:第三類醫療器械經營；食品銷售；酒類經營；檢驗檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

6、公司持股比例（包括直接及間接）：100%

7、主要財務指標：

單位：萬元

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三、委托貸款對公司的影響

在保障公司日常經營資金使用的同時，為全資子公司提供委托貸款可有效提升資金使用效率、幫助全資子公司發展，為第三方客戶提供委托貸款可進一步促進公司業務拓展，符合公司發展戰略。

四、委托貸款存在的風險及解決措施

對于向全資子公司提供的貸款，公司可隨時掌握資金使用情況，風險可控。對于向第三方公司提供的委托貸款，公司將謹慎選擇第三方公司，并對其進行資質考量，以保障公司權益。公司將持續對委托貸款還款情況進行監控，以最大限度降低委托貸款風險。

五、截至本公告日，公司提供委托貸款余額及逾期情況

截至本公告日，公司提供委托貸款余額0萬元，不存在逾期未收回委托貸款的情況。

特此公告。

上海暢聯國際物流股份有限公司董事會

2023年4月28日

證券代碼：603648 證券簡稱：暢聯股份 公告編號：2023-008

上海暢聯國際物流股份有限公司

關于2022年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每10股派發現金紅利3.50元（含稅）

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，上海暢聯國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤162,073,230.82元，母公司凈利潤139,283,837.80元。2022年度公司提取法定盈余公積13,928,383.78元，分配上年度現金紅利108,723,840.00元，截至2022年末，母公司可供分配利潤為388,031,034.58元。

經董事會決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利3.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為362,412,800股，以此計算合計擬派發現金紅利126,844,480元（含稅）,占公司2022年度歸屬于母公司股東凈利潤的78.26%。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定，上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。2022年度，公司以集中競價交易方式回購股份支付的總金額為45,022,991.71元。將該回購金額與公司2022年度利潤分配預案中的現金紅利合并計算后，公司2022年度現金分紅合計171,867,471.71元，占公司2022年度歸屬于母公司股東凈利潤的106.04%。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2023年4月26日，公司召開第四屆董事會第三次會議，以10票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的議案》，并同意將此議案提交2022年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司2022年度利潤分配方案嚴格按照《公司章程》及相關法律法規制定，綜合考慮了對股東的合理投資回報、公司的可持續發展等綜合情況，符合包括中小股東在內的全體股東利益及公司利益。我們一致同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交股東大會審議。

（三）監事會意見

公司監事會認為：公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了對股東的合理投資回報、公司的可持續發展等綜合情況，符合《公司章程》及相關法律法規制定，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小股東利益的情形。同意公司2022年度利潤分配方案，并同意將該議案提交股東大會審議。

三、相關風險提示

（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

本次利潤分配方案的制定綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

（二）其他風險說明

本次利潤分配方案需經公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

上海暢聯國際物流股份有限公司董事會

2023年4月28日

證券代碼：603648 證券簡稱：暢聯股份 公告編號：2023-006

上海暢聯國際物流股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海暢聯國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會議于2023年4月26日在日京路68號綜合會議中心以現場結合通訊表決方式召開。會議通知及會議材料于2023年4月7日以電子郵件、電話等形式發出。本次會議由董事長尹強先生主持，應出席董事10名，實際出席董事10名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關于審議董事會2022年度工作報告的議案》

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

2、審議通過了《關于審議獨立董事2022年度述職報告的議案》

本議案尚需提交股東大會聽取。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

3、審議通過了《關于審議公司董事會審計委員會2022年度履職情況報告的議案》

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

4、審議通過了《關于審議總經理2022年度工作報告暨2023年度經營計劃的議案》

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

5、審議通過了《關于任命公司高級管理人員的議案》

提任大客戶項目部總經理張玨女士為總經理助理，任期至2025年9月9日。張玨女士與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人并無關聯關系。張玨女士從未受到中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未受到任何證券交易所制裁。張玨女士簡歷詳見附件。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

6、審議通過了《關于公司投資授權的議案》

授權總經理在人民幣1.81億元的額度內開展對外投資、土地購置、工程建設投資、控股子公司增資、全資子公司設立等事宜的相關投資計劃及跟進工作，并由公司管理層負責繼續跟進相關項目。目前相關投資計劃尚未開展，后續公司將根據《股票上市規則》的相關要求及時履行信息披露義務。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

7、審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

8、審議通過了《關于公司2022年度利潤分配的議案》

擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利3.5元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為362,412,800股，以此計算合計擬派發現金紅利126,844,480元（含稅）,占公司2022年度歸屬于母公司股東凈利潤的78.26%。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等有關規定，上市公司以現金為對價，采用集中競價方式、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。2022年度，公司以集中競價交易方式回購股份支付的總金額為45,022,991.71元。將該回購金額與公司2022年度利潤分配預案中的現金紅利合并計算后，公司2022年度現金分紅合計171,867,471.71元，占公司2022年度歸屬于母公司股東凈利潤的106.04%。

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-008）。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

9、審議通過了《關于審議公司2022年年度報告及其摘要的議案》

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度報告》及摘要。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

10、審議通過了《關于審議2022年度內部控制評價報告的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度內部控制評價報告》。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

11、審議通過了《關于2022年日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易預計的議案》

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-009）。

表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權，關聯董事俞勇先生回避表決。

12、審議通過了《關于注銷公司2019年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于注銷2019年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》（公告編號：2023-010）。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權，董事徐峰先生、陳文曄女士作為本次激勵計劃的激勵對象回避表決。

13、審議通過了《關于審議公司2023年第一季度報告的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度報告》。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

14、審議通過了《關于2023年度融資計劃的議案》

（1）銀行融資：計劃向銀行申請融資額度合計不超過80,000萬元；

（2）董事會授權公司總經理辦理上述信貸事宜并簽署有關合同及文件；

（3）融資計劃有效期自2023年5月1日起至2024年4月30日止。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

15、審議通過了《關于2023年度為全資子公司提供融資擔保額度的議案》

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年擔保預計的公告》（公告編號：2023-011）。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

16、審議通過了《關于2023年度委托貸款額度的議案》

公司及所屬子公司擬通過商業銀行向公司子公司提供委托貸款額度不超過10,000萬元，貸款利率不高于中國人民銀行公布的貸款市場報價利率（LPR）；擬向公司客戶（不包括資產負債率超過70%的客戶）提供委托貸款額度不超過10,000萬元。前述委托貸款的資金來源為公司自有資金。

上述委托貸款額度可滾動計算，該議案自2023年5月1日起至2024年4月30日前有效。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2023年度委托貸款額度的公告》（公告編號：2023-012）。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

17、審議通過了《關于聘請2023年度財務報告審計機構及內控審計機構的議案》

本議案尚需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于聘請2023年度財務報告審計機構及內控審計機構的公告》（公告編號：2023-013）。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

18、審議通過了《關于授權使用自有資金進行現金管理的議案》

同意授權公司管理層以公司及控股子公司的名義使用不超過7億元的閑置自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用。

具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于授權使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-014）。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

19、審議通過了《關于提請召開2022年度股東大會的議案》

同意提請召開公司2022年年度股東大會，具體會議時間、地點另行通知。

表決結果：10票贊成、0票反對、0票棄權，0票回避表決。

特此公告。

上海暢聯國際物流股份有限公司董事會

2023年4月28日

張玨女士曾任上海經貿虹橋報關公司職員，上海經貿嘉華進出口有限公司職員，上海恒盛汽車銷售有限公司職員，上海暢聯國際物流股份有限公司進出口部職員、主管，上海暢聯國際物流股份有限公司客戶服務部主管、見習經理、經理、助理總經理、副總經理、常務副總經理，上海暢聯國際物流股份有限公司大客戶項目部常務副總經理、總經理。現任上海暢聯國際物流股份有限公司大客戶項目部總經理。

張玨女士與本公司或本公司的董事、監事、高級管理人員、控股股東、主要股東及實際控制人并無關聯關系。張玨女士從未受到中國證券監督管理委員會或其他相關部門懲處，亦從未受到任何證券交易所制裁。

證券代碼：603648 證券簡稱：暢聯股份 公告編號：2023-011

上海暢聯國際物流股份有限公司

關于2023年擔保預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

■

(二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

■

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

合并資產負債表

2023年3月31日

編制單位:上海暢聯國際物流股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：徐峰 主管會計工作負責人：種永 會計機構負責人：杜麗芳

合并利潤表

2023年1一3月

編制單位：上海暢聯國際物流股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

■

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

公司負責人：徐峰 主管會計工作負責人：種永 會計機構負責人：杜麗芳

合并現金流量表

2023年1一3月

編制單位：上海暢聯國際物流股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

■

公司負責人：徐峰 主管會計工作負責人：種永 會計機構負責人：杜麗芳

(三)2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

上海暢聯國際物流股份有限公司

董事會

2023年4月28日

證券代碼：603648 證券簡稱：暢聯股份

上海暢聯國際物流股份有限公司

2023年第一季度報告

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