原標題：三生國健藥業（上海）股份有限公司關于變更公司經營范圍、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
??證券代碼： 688336 證券簡稱：三生國健 公告編號：2021-057
??三生國健藥業（上海）股份有限公司
??關于變更公司經營范圍、修訂《公司
??章程》并辦理工商變更登記的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
??三生國健藥業(上海)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月30日召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，上述議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。具體情況如下：
??一、 變更公司經營范圍的相關情況
??根據公司經營發展、實際情況與戰略發展規劃，擬在原經營范圍基礎上增加“第三類醫療器械經營”，變更內容最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。
??變更前經營范圍：生物制品、基因工程產品、中西藥業、生物試劑的研究、開發（除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用）；生物工程產品的生產、銷售自產產品；相關項目研發成果的技術轉讓、技術服務和技術咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
??變更后經營范圍：一般項目：生物制品、基因工程產品、中西藥業、生物試劑的研究、開發（除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用）；生物工程產品的生產、銷售自產產品；相關項目研發成果的技術轉讓、技術服務和技術咨詢。許可項目：第三類醫療器械經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
??二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
??基于經營范圍發生變更的事項，公司擬對《公司章程》中相應條款進行修訂，具體修訂內容如下:
??■
??除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議，同時，公司董事會提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。
??上述變更最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。修訂后形成的《公司章程》將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
??特此公告。
??三生國健藥業（上海）股份有限公司董事會
??2021年12月1日
??證券代碼：688336 證券簡稱：三生國健 公告編號：2021-058
??三生國健藥業（上海）股份有限公司
??關于召開2021年
??第三次臨時股東大會的通知
??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
??重要內容提示：
??● 股東大會召開日期：2021年12月16日
??● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??一、 召開會議的基本情況
??（一） 股東大會類型和屆次
??2021年第三次臨時股東大會
??（二） 股東大會召集人：董事會
??（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
??（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
??召開日期時間：2021年12月16日 10點00 分
??召開地點：中國（上海）自由貿易試驗區李冰路399號公司會議室
??（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
??網絡投票起止時間：自2021年12月16日
??至2021年12月16日
??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號-規范運作》等有關規定執行。
??（七） 涉及公開征集股東投票權
??不涉及
??二、 會議審議事項
??本次股東大會審議議案及投票股東類型
??■
??1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
??本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過。相關公告已于2021年12月1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露 。公司將在2021年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年第三次臨時股東大會會議資料》。
??2、 特別決議議案：議案1
??3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
??4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
??應回避表決的關聯股東名稱：無
??5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
??三、 股東大會投票注意事項
??（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
??（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
??（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
??四、 會議出席對象
??（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
??（三） 公司聘請的律師。
??（四） 其他人員
??五、 會議登記方法
??（一）登記時間：2021年12月14日9:00-17:00，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在 2021年12月14日17:00 前送達。
??（二）登記地點：中國（上海）自由貿易試驗區李冰路399號公司會議室。
??（三）登記方式：
??1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、授權委托書（授權委托書格式詳見附件 1）、股票賬戶卡。
??2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（授權委托書格式詳見附件 1）、股票賬戶卡、法定代表人身份證明。
??3、異地股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函或者傳真以抵達公司的時間為準，在信函或者傳真上面須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并提供 1 或者 2 中需要的資料復印件。
??4、公司不接受電話方式辦理登記。
??5、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
??六、 其他事項
??1、本次股東大會現場會議出席者食宿及交通費自理。
??2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
??3、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表優先采取網絡投票方式參與本次股東大會。
??4、需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登記并接受體溫檢測等相關防疫工作。
??5、會議聯系方式
??聯 系 人：張女士
??聯系電話：021-80297676
??傳真號碼：021-80297676
??電子郵件：ir@3s-guojian.com
??聯系地址：中國（上海）自由貿易實驗區李冰路399號 董事會辦公室
??特此公告。
??三生國健藥業（上海）股份有限公司董事會
??2021年12月1日
??附件1：授權委托書
??附件1：授權委托書
??授權委托書
??三生國健藥業（上海）股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月16日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
??委托人持普通股數：
??委托人持優先股數：
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
??委托人身份證號： 受托人身份證號：
??委托日期： 年 月 日
??備注：
??委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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