虛擬貨幣交易所全面清退進入尾聲 不法分子乘機利用“清退賬戶”進行電信詐騙
華夏時報
華夏時報 記者 王永菲 冉學東 北京報道
虛擬貨幣炒作嚴重擾亂我國金融秩序，2021年9月中國人民銀行等十部門發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》明確虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。近兩個月來，我國各省市虛擬貨幣交易與挖礦整治工作進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平臺正有序退出中國大陸市場。
《華夏時報》記者注意到，中國大陸地區(qū)的存量用戶幣幣交易與OTC交易正有序清退，大部分交易平臺已經(jīng)停止在中國大陸運營或停止大陸用戶注冊。一些頭部交易平臺也將于12月31日完成中國大陸存量賬戶清退工作。據(jù)加密行業(yè)聚合器非小號數(shù)據(jù)，全球617個虛擬貨幣交易所中，在運營的交易所為90家左右，其中中國大陸地區(qū)已經(jīng)清零。
但在有序進行的背后，一些不法分子開始以相關名義進行電信詐騙；在交易平臺清退浪潮中，一些虛擬貨幣交易錢包也正借勢推廣。
謹防新型虛擬貨幣電信詐騙
近日，廈門警方通報了一起“冒充虛擬貨幣平臺客服”的詐騙案例，廈門市民黃先生平常會在虛擬貨幣交易平臺投資。近日，他接到聲稱是某交易所平臺客服的境外詐騙電話，不法分子套取了黃先生的交易賬號密碼，轉(zhuǎn)走價值四萬元人民幣的虛擬貨幣，還以“賬戶異常，需要資金進行流水對沖”的理由，騙走黃先生兩萬元。
無獨有偶，多個此前曾參與虛擬貨幣交易的投資者向記者反映，他們接到的虛擬貨幣電信詐騙多為不規(guī)則00或+852的香港電話來電，一般會以交易所清退大陸賬戶或聲稱賬戶異常操作等名義，誘導點擊相關鏈接，實施詐騙，與平常的詐騙電話比較類似。
“你好，我是交易所的客服，您是劉女士嗎？12月5日您是不是登陸交易所平臺了，我們注意到您的賬號異常操作有被盜幣的風險，請您登陸我稍后發(fā)您短信的鏈接進行實名認證和密碼更改操作。”此前曾下載過虛擬貨幣交易平臺投資的劉女士向記者展示錄音中詐騙電話的話術(shù)，在一番交流后，不法分子還表示：“我們交易平臺正在清退大陸賬戶，注意到您賬戶最近有交易，您可以下載我們最新的錢包存儲您的資金。”
《華夏時報》記者多方了解到，目前涉及到交易平臺最新的詐騙方式包括“以短信通知誤導賬號存在風險，誘導至釣魚網(wǎng)站實施詐騙；以清退用戶、不再提供服務為由，誘導至釣魚網(wǎng)站完成“資產(chǎn)轉(zhuǎn)換”；提醒有訂單需要核實，引導至釣魚網(wǎng)站完成“賬戶解凍”；甚至偽造交易所工牌增加可信度，以賬戶涉黑錢、高風險、凍結(jié)等理由操作解封，誘導用戶將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至所謂的“官方賬戶”。
本報記者向多個數(shù)字貨幣交易所求證，均表示：“官方客服不會致電您！任何以本交易所名義的電話、短信、社群聯(lián)系您的，都是詐騙。”
由于區(qū)塊鏈轉(zhuǎn)賬的不可逆和用戶信息的匿名，一旦發(fā)生對應的轉(zhuǎn)賬或賬戶信息被攻破，資金很難被追回。記者注意到，一些比較典型的詐騙方法還包括“冒用交易所工作人員名義誘導添加微信，進入假冒微信、Telegram等社群以所謂的名師指導炒幣為由頭，實施詐騙；向微信、短信、QQ、郵箱等渠道發(fā)送鏈接/二維碼，假冒“客服”誘導至假的交易所平臺，要求進行遠程共享“指導”操作，輸入銀行賬戶信息等。
虛擬貨幣錢包借勢推廣
“虛擬貨幣交易平臺清退后怎么辦？”在一些社交平臺上一些虛擬貨幣投資者仍希望尋求投資通道。
“使用‘梯子’去國外平臺投資，虛擬貨幣放在錢包，保存好私鑰就可以了”，在相關問題下，有回復如是說道。
存儲虛擬貨幣的錢包分為熱錢包和冷錢包。冷錢包為私鑰永不觸網(wǎng)的離線錢包，熱錢包為保持聯(lián)網(wǎng)上線的在線錢包。相比熱錢包有被黑客盜取的風險，冷錢包更加安全。如近日，安全公司Peckshield推測BitMart熱錢包被攻擊；BitMart創(chuàng)始人兼CEO 夏爾特（Sheldon Xia）隨后發(fā)推承認，平臺出現(xiàn)大規(guī)模安全漏洞，黑客能夠提取價值約1.5億美元的資產(chǎn)。目前，BitMart已經(jīng)暫停提款。
在交易所清退中國大陸賬戶過程中，一些虛擬貨幣錢包開始借著這個機會推廣產(chǎn)品，甚至一些交易平臺自身的錢包也在推廣使用。
如一家微信公眾號名為“鏈作好物”的鏈作商城近日發(fā)文表示：“進入12月，各大交易所清退在即，如何安全地守護自己的資產(chǎn)是我們鏈圈每一位家人都非常關心的問題。或許很多人從10月份就已經(jīng)開始做準備了，陸續(xù)把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到諸如imtoken、metamask等軟件錢包。當然，這也是一種解決方式，但是如果考慮到真正的資產(chǎn)安全性，最穩(wěn)妥的方式，還是將資產(chǎn)儲存在硬件錢包。”
在其微店商城中，如Ballet、imKey、庫神、比特派、Ledger等品牌硬件錢包在售賣。
目前監(jiān)管并未直接提及對虛擬貨幣錢包的監(jiān)管，不過根據(jù)《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》要求，虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。
上述業(yè)內(nèi)觀察人士向記者表示：“虛擬貨幣全鏈條打擊仍在繼續(xù)，目前一般硬件錢包服務商只提供虛擬貨幣安全管理服務、虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬收款服務等目前還未被相關法律法規(guī)禁止，相關活動并未引起監(jiān)管重點注意，但是以后相關部門會不會出臺相關管控政策仍有待觀察。”
一位硬件錢包服務商表示：“目前在中國大陸基本不開展相關業(yè)務了。正逐步將業(yè)務轉(zhuǎn)向海外。”
目前我國虛擬貨幣整治工作縱深推入，虛擬貨幣炒作仍然在全球范圍內(nèi)進行。在虛擬貨幣市場11月中旬達到69000美元歷史高價后，到了12月整體行情較為低迷。記者注意到，北京時間12月3日晚間中概股大跌后，情緒蔓延至虛擬貨幣市場。12月4日12時，虛擬貨幣價格突現(xiàn)“閃崩”，比特幣從53000美元附近放量下跌插針至42620.23美元，價格下跌超過1萬美元，24小時跌幅超過20%。暴跌后兩天內(nèi)，爆倉金額超過200億，爆倉人數(shù)近60萬人。12月7日，比特幣價格有所回升，截至發(fā)文，已經(jīng)突破5萬美元。
責任編輯：張玫
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