來源：中國銀行保險報網

　　日前，徐州警方破獲一特大網絡傳銷案，涉及全國約11萬人，涉案達10億元！

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　　此前，徐州警方接到群眾報警稱，自己可能被拉入一個傳銷組織。 

　　經查，犯罪嫌疑人通過搭建虛擬貨幣質押挖礦平臺，發行沒有任何價值的“空氣幣”，然后在一些短視頻平臺上發布一些所謂的大型活動，以高返利高回報誘騙投資人加入其傳銷組織，其會員共有約11萬人。

　　經摸排，民警赴多地共抓獲8名犯罪嫌疑人，涉案資金達10億元！

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　　虛擬幣騙局的三大特點

　　一些不法分子打著投資的幌子，實則偽造根本不存在的“虛擬幣”和虛假投資平臺進行詐騙。這類騙局，歸結來看有三大特點：

　　一是網絡化、“高大上”。

　　一般來說，虛擬幣騙局主要通過網絡或是聊天工具開展交易和收支資金。部分騙局包裝得“高大上”，以獲得境外優質區塊鏈項目投資額度為由頭，聲稱可以代為投資。

　　二是宣稱“高收益低風險”。

　　虛擬幣騙局善于利用熱點炒作，甚至利用名人“站臺”宣傳，故意抬高投資回報率，利用虛擬幣、共享經濟等概念進行炒作，強調“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等，以各種噱頭吸引消費者眼球。

　　三是引誘投資者發展下線。

　　一些不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”（炒幣升值獲利）和“動態收益”（發展下線獲利）為誘餌，不僅吸引投資者投入資金，還引誘其發展下線，引誘更多人加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。回歸本質，其實還是“借新還舊”的龐氏騙局罷了，最終會害人害己。

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　　“虛擬貨幣能發橫財”？×

　　“韭菜收割機”！√

　　幻想一夜暴富的普通投資者，深陷莊家和吹鼓手編織的幻夢。

　　這種通過發幣、多層級拉人頭、宣傳讓散戶投資者接盤、項目方大量拋售籌碼來獲得盈利的模式，就是“新瓶裝舊酒”的非法集資套路。夢想的“財富神話”不過是換了一種外衣的“韭菜收割機”。

　　最后，再次提醒：

　　虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位，其相關業務活動屬于非法金融活動，參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。

　　內容綜合自江蘇公共·新聞頻道《新聞空間站》、中國銀行保險報網

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責任編輯：李琳琳