“e租寶”案進入立案執行階段

　　來源：北京商報

　　北京商報訊（記者 劉雙霞）從2015年末爆發，在經歷了逾兩年的調查審理之后， “e租寶”案進入立案執行階段。2月7日，北京市第一中級人民法院（以下簡稱“北京市一中院”）發布公告稱，已對被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司，被告人丁寧、丁甸、張敏等26人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪、非法持有槍支罪一案立案執行。

　　“e租寶”案因涉案金額巨大，受害人眾多，廣受監管和投資者關注。最高人民檢察院公訴廳廳長陳國慶在2017年3月透露，“e租寶”案借助互聯網非法吸收115萬余人公眾資金累計762億余元人民幣，扣除重復投資部分后非法吸收資金共計598億余元。至案發，集資款未兌付共計380億余元。

　　“e租寶”案爆發于2015年末。2015年12月8日，新華社發布消息稱，金易融（北京）網絡科技有限公司運營的“e租寶”網站以及關聯公司在開展互聯網金融業務中涉嫌違法經營活動，正接受有關部門調查，有關部門將及時公布調查結果。當日晚間，“e租寶”官方微博發布聲明稱，因經營合規問題，公司正在接受有關部門調查。一個星期之后，北京警方公布了“e租寶”調查結果。2015年12月16日北京市公安局官方微博發布通報稱，各有關地方公安機關已對“e租寶”網絡金融平臺及其關聯公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，對相關犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產實施了查封、凍結、扣押。

　　案件爆發近兩年后，投資人等來了宣判。2017年9月12日，北京市一中院依法宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司以及被告人丁寧、丁甸、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪判處罰金18.03億元；對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪判處罰金1億元；對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人財產50萬元，罰金1億元。

　　經法院審理查明，安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月-2015年12月，在不具有銀行業金融機構資質的前提下，通過e租寶、芝麻金融兩家互聯網金融平臺發布虛假的融資租賃債權項目及個人債權項目，包裝成若干理財產品進行銷售，以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳，向社會公眾非法吸納巨額資金。其中，大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出，或用于違法犯罪活動被揮霍，造成大部分集資款損失。此外，法院還查明鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。

　　2017年11月29日，北京市高級人民法院對“e租寶”案上訴一案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。

　　北京市一中院在2月7日的公告中稱，“e租寶”信息核實、資產變現、資金清退等各項工作正在按計劃、按步驟有序推進。北京市一中院提醒，廣大集資參與人關注法院發布的相關公告及公示信息。

責任編輯：楊暢