原標(biāo)題：28億存款質(zhì)押擔(dān)保案現(xiàn)新進(jìn)展？渤海銀行涉事員工失聯(lián)登上熱搜 涉事第三方企業(yè)控制權(quán)悄然變更
財(cái)聯(lián)社（北京，記者 高萍）訊，濟(jì)民可信28億元存款被莫名質(zhì)押擔(dān)保案再有新動(dòng)態(tài)。11月2日，有消息稱，渤海銀行南京分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理已失聯(lián)?！安澈ｃy行涉事員工目前已失聯(lián)”詞條迅速登上微博熱搜。
另有消息稱，渤海銀行南京分行有3名相關(guān)員工被抓，其中，該分行的營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理管鵬程被刑拘。
對(duì)此，接近濟(jì)民可信的人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，確從當(dāng)?shù)仄渌y行人士處聽說(shuō)銀行有人被警方帶走，但是否刑拘并不了解?！拔覀円矅L試打了管鵬程的電話，處于無(wú)法接通狀態(tài)?！痹撊耸勘硎?。
此前，財(cái)聯(lián)社記者曾從知情人士處獲悉，濟(jì)民可信方面9月3日向無(wú)錫警方報(bào)案后，無(wú)錫警方已經(jīng)立案，且調(diào)查有所進(jìn)展。
回溯事件始末，10月23日前后，有媒體報(bào)道，濟(jì)民可信旗下兩家公司此前存入渤海銀行南京分行的28億元存款，在不知情的情況下被用作第三方企業(yè)華業(yè)石化南京有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華業(yè)石化”）質(zhì)押擔(dān)保。濟(jì)民可信方面稱已于9月3日向無(wú)錫警方報(bào)案。此后，該事件持續(xù)發(fā)酵。10月24日，對(duì)于媒體報(bào)道，渤海銀行南京分行發(fā)布聲明稱：“發(fā)現(xiàn)企業(yè)間異常行為，已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，依法尋求司法解決?！?/p>
而面對(duì)渤海銀行南京分行的聲明，濟(jì)民可信微信公眾號(hào)發(fā)布《六問(wèn)渤海銀行南京分行》，對(duì)渤海銀行何時(shí)報(bào)的案、與華業(yè)石化是何關(guān)系等問(wèn)題提出疑問(wèn)。
而實(shí)際上，從各方信息來(lái)看，該事件涉及的第三方企業(yè)華業(yè)石化身份迷霧重重。此前天眼查顯示，股權(quán)穿透后，華業(yè)石化由北京華昌置業(yè)有限公司100%控股，后者系中石油旗下公司。值得一提的是，在今年9月26日，北京華昌置業(yè)有限公司曾在中石油官網(wǎng)發(fā)布“關(guān)于北京華昌置業(yè)有限公司未設(shè)立下屬企業(yè)的聲明”。
財(cái)聯(lián)社記者此前對(duì)華業(yè)石化以及母公司江蘇華之業(yè)能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華之業(yè)能源”）實(shí)地走訪后發(fā)現(xiàn)，華業(yè)石化在其注冊(cè)地址難覓蹤影，同時(shí)母公司華之業(yè)能源注冊(cè)地址也找不到公司。
值得一提的是，11月2日晚間，財(cái)聯(lián)社記者從天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，華業(yè)石化控制權(quán)不久前已經(jīng)發(fā)生變更。天眼查顯示，華之業(yè)能源在10月27日退出華業(yè)石化，目前，華業(yè)石化由江蘇頤莊商貿(mào)有限公司100%控股，后者由兩名自然人持有。
資深金融監(jiān)管政策專家周毅欽在接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)表示，渤海銀行事件曝光后，通過(guò)多方的信息匯集到一起，雖然仍是撲朔迷離，但基本勾勒出可能是一起涉及多方內(nèi)外勾結(jié)的案件，監(jiān)管部門再三強(qiáng)調(diào)存款安全的重要性，自多起票據(jù)大案發(fā)后生，各家銀行也提升了印章數(shù)字化管理和內(nèi)控合規(guī)的力度，在此背景下仍然出現(xiàn)這起匪夷所思的案件，值得警惕。
責(zé)任編輯：李琳琳
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