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　　議案一：關(guān)于本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定條件的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定條件的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，董事會(huì)對(duì)公司的實(shí)際情況逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司本次重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易（下稱“本次交易”）符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的條件。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案二：關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　根據(jù)公司2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、標(biāo)的公司2023年度的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及本次交易的情況，公司董事會(huì)初步判斷本次交易將達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案三：關(guān)于本次交易方案的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易方案的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　具體內(nèi)容如下：

　　1.整體方案

　　公司的參股公司武漢鈞恒科技有限公司（下稱“武漢鈞恒”或“標(biāo)的公司”）擬增加注冊(cè)資本1,962.43萬(wàn)元，其中，公司擬以現(xiàn)金24,583.416萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)武漢鈞恒1,862.38萬(wàn)元注冊(cè)資本，余下22,721.036萬(wàn)元計(jì)入武漢鈞恒資本公積；武漢鈞恒創(chuàng)始股東之一彭開(kāi)盛擬以現(xiàn)金1,320.66萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)武漢鈞恒100.05萬(wàn)元注冊(cè)資本，余下1,220.61萬(wàn)元計(jì)入武漢鈞恒資本公積。本次交易前，公司持有武漢鈞恒35%的股權(quán)；本次交易完成后，公司將持有武漢鈞恒51%的股權(quán)，武漢鈞恒將成為匯綠生態(tài)的控股子公司。

　　2.交易標(biāo)的

　　本次交易標(biāo)的為武漢鈞恒新增的1,862.38萬(wàn)元注冊(cè)資本。

　　3.交易價(jià)格和定價(jià)依據(jù)

　　本次交易以2024年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司（下稱“眾聯(lián)資產(chǎn)”）對(duì)標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估，并最終選定收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。根據(jù)眾聯(lián)資產(chǎn)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（眾聯(lián)評(píng)報(bào)字[2024]第1310號(hào)），截至2024年9月30日，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估結(jié)果為66,066萬(wàn)元。

　　各方同意參考上述評(píng)估結(jié)果并確定按照整體估值66,000萬(wàn)元對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資，公司以24,583.416萬(wàn)元價(jià)格認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司1,862.38萬(wàn)元注冊(cè)資本，增資價(jià)格為13.20元/1元注冊(cè)資本。

　　4.資金來(lái)源

　　本次交易的資金來(lái)自于公司合法自籌資金。

　　5.本次交易價(jià)款的支付方式

　　本次交易價(jià)款的支付方式如下：

　　（1）在《增資協(xié)議》第二條所述先決條件均獲滿足或豁免，且《增資協(xié)議》生效后10個(gè)工作日內(nèi)，匯綠生態(tài)向武漢鈞恒支付本次增資款的50%，即12,291.708萬(wàn)元（下稱“首筆增資款”）；彭開(kāi)盛向標(biāo)的公司支付本次增資款的50%，即660.33萬(wàn)元；

　　（2）在《增資協(xié)議》第二條所述先決條件均獲滿足或豁免，且武漢鈞恒按照《增資協(xié)議》第三條之約定完成交割，匯綠生態(tài)于完成交割之日起12個(gè)月內(nèi)向武漢鈞恒支付余下的增資款，即12,291.708萬(wàn)元；彭開(kāi)盛于完成交割之日起12個(gè)月內(nèi)向標(biāo)的公司支付余下的增資款，即660.33萬(wàn)元。

　　6.特別約定

　　簽署各方的特別約定如下：

　　（1）截至《增資協(xié)議》簽署時(shí)，如標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)報(bào)表中存在未反映的稅收和負(fù)債，以及未書(shū)面向公司披露的訴訟、仲裁或行政處罰，負(fù)債、或有負(fù)債或其他賠償?shù)模瑯?biāo)的公司及創(chuàng)始股東同意承擔(dān)由此所引起的全部責(zé)任，公司免于承擔(dān)該等責(zé)任。

　　（2）標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)將本次增資款主要用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張、補(bǔ)充流動(dòng)資金、新建項(xiàng)目等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用途；不得用于償還股東債務(wù)，非經(jīng)營(yíng)性支出或與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的其他經(jīng)營(yíng)性支出，委托理財(cái)、委托貸款、期貨交易等風(fēng)險(xiǎn)性投資業(yè)務(wù)。

　　（3）各方同意，對(duì)基準(zhǔn)日（不含）至交割完成日期間的損益安排如下：

　　①在該期間內(nèi)，標(biāo)的公司產(chǎn)生的收益由標(biāo)的公司交割完成日之后的全體股東按照持股比例享有，標(biāo)的公司產(chǎn)生的虧損由標(biāo)的公司基準(zhǔn)日之前的全體股東按照持股比例承擔(dān)，并由各股東以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司補(bǔ)足；

　　②交割完成日后，由審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司在該期間產(chǎn)生的損益進(jìn)行審計(jì)并出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，如上述專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)標(biāo)的公司在該期間產(chǎn)生虧損的，基準(zhǔn)日之前的全體股東應(yīng)在虧損數(shù)額經(jīng)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確定后的10個(gè)工作日內(nèi)支付；

　　③如交割日為當(dāng)月15日（含）之前，則該期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為上月月末；如股權(quán)交割日為當(dāng)月15日之后，則該期間損益審計(jì)基準(zhǔn)日為當(dāng)月月末。

　　（4）本次交割完成后，如后續(xù)標(biāo)的公司以任何方式擬引進(jìn)新的投資者，則標(biāo)的公司和創(chuàng)始股東應(yīng)當(dāng)確保新投資者的投資價(jià)格不得低于本次增資的價(jià)格，但前述情形不適用于：

　　①為實(shí)施員工激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)期權(quán)激勵(lì)等而新增注冊(cè)資本；

　　②全體股東以同等價(jià)格認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本，包括未分配利潤(rùn)、資本公積同比例轉(zhuǎn)增、分配股利或股份分拆等。

　　（5）各方同意，自標(biāo)的公司完成交割之日起，各方按照認(rèn)繳出資比例在股東會(huì)上行使股東表決權(quán)，按照認(rèn)繳出資比例享有標(biāo)的公司滾存未分配利潤(rùn)及未來(lái)的利潤(rùn)，并按照認(rèn)繳出資比例分配利潤(rùn)；標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)將前述內(nèi)容記載于標(biāo)的公司章程，并于標(biāo)的公司收到首筆增資款之日起10個(gè)工作日內(nèi)修改公司章程以及辦理工商備案。

　　7.交割程序

　　簽署各方對(duì)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移（即交割程序）的約定如下：

　　（1）自《增資協(xié)議》第二條所述先決條件均獲滿足或豁免，且公司按照《增資協(xié)議》第一條之約定支付首筆增資款之日起10個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)就本次增資及修改章程事項(xiàng)辦理工商變更登記及其他相關(guān)手續(xù)，其他相關(guān)手續(xù)包括但不限于標(biāo)的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員變更（如涉及）等事項(xiàng)的工商備案手續(xù)。

　　（2）各方同意，標(biāo)的公司就本次增資及修改章程事項(xiàng)辦理完畢工商變更登記之日為交割完成日，公司及彭開(kāi)盛即取得本次增資股權(quán)所對(duì)應(yīng)的股東資格。

　　8.違約責(zé)任

　　簽署各方對(duì)違約責(zé)任約定如下：

　　（1）任何一方違反協(xié)議約定、不履行或不完全履行協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)、違反聲明與保證的行為，均構(gòu)成違約。如給守約方造成損失的，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　（2）如任何一方因不可抗力事件而未能履行其在協(xié)議項(xiàng)下的全部或部分義務(wù)的，不視為違約；但聲稱受到不可抗力事件影響的一方有責(zé)任盡一切可能的消除或減輕不可抗力事件對(duì)其履行義務(wù)的影響。如出現(xiàn)不可抗力事件導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或已無(wú)履行之必要，各方可協(xié)商終止協(xié)議。

　　9.決議有效期

　　本次交易決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。若在上述有效期內(nèi)本次交易未實(shí)施完畢，則決議有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至交易實(shí)施完成日。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案四：關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　目前公司持有標(biāo)的公司35%的股權(quán)，且公司的董事兼總經(jīng)理李巖先生、董事兼副總經(jīng)理嚴(yán)琦女士均在標(biāo)的公司擔(dān)任董事，標(biāo)的公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理彭開(kāi)盛先生在公司擔(dān)任董事；依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為標(biāo)的公司屬于公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案五：關(guān)于簽署附生效條件《武漢鈞恒科技有限公司增資協(xié)議》的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于簽署附生效條件＜武漢鈞恒科技有限公司增資協(xié)議＞的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　經(jīng)各方協(xié)商一致，公司與武漢鈞恒及武漢鈞恒的其他股東彭開(kāi)盛、陳照華、劉鵬、山東新斯瑞投資有限公司、徐行國(guó)、顧軍、同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司簽署了附生效條件《武漢鈞恒科技有限公司增資協(xié)議》，對(duì)本次交易的數(shù)額、價(jià)格、先決條件、交割程序、特別約定、股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制、競(jìng)業(yè)禁止、過(guò)渡期安排、聲明與保證、稅款與費(fèi)用、保密條款、違約責(zé)任、協(xié)議的成立生效變更及解除、爭(zhēng)議解決等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了約定。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案六：關(guān)于《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司增資參股公司暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要的議案

　　全體股東：

　　依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司編制了本次交易暨關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告書(shū)（草案）及其摘要。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司增資參股公司暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案七：關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條相關(guān)規(guī)定的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易符合＜上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法＞第十一條相關(guān)規(guī)定的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　經(jīng)審慎判斷，公司董事會(huì)認(rèn)為，本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條有關(guān)規(guī)定。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案八：關(guān)于本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易不構(gòu)成＜上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法＞第十三條規(guī)定的重組上市的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　根據(jù)本次交易方案，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行自查，公司董事會(huì)認(rèn)為本次交易系以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)武漢鈞恒新增的注冊(cè)資本，本次交易前后，公司的控股股東和實(shí)際控制人均為李曉明先生，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成＜上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法＞第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成第十三條規(guī)定的重組上市的說(shuō)明》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案九：關(guān)于本次交易符合《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易符合＜上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求＞第四條規(guī)定的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　本次交易符合《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條規(guī)定。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合＜上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)——上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求＞第四條規(guī)定的說(shuō)明》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十：關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條規(guī)定情形的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在＜上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管＞第十二條規(guī)定情形的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管》第十二條規(guī)定的不得參與任何上市公司的重大資產(chǎn)重組的情形。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)主體不存在〈上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條規(guī)定情形的說(shuō)明》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十一：關(guān)于公司本次交易前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)說(shuō)明的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于公司本次交易前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)說(shuō)明的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　董事會(huì)對(duì)公司于本次交易前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)情況進(jìn)行了核查，公司存在購(gòu)買(mǎi)的三項(xiàng)資產(chǎn)與本次交易的資產(chǎn)屬于相關(guān)資產(chǎn)的情形，該三項(xiàng)資產(chǎn)涉及的交易金額需要納入本次交易累計(jì)計(jì)算范圍。根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易在與前述三次交易累計(jì)計(jì)算口徑下構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組前十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)的說(shuō)明》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十二：關(guān)于本次交易信息發(fā)布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易信息發(fā)布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　經(jīng)董事會(huì)自查，剔除大盤(pán)因素和同行業(yè)板塊因素等影響，公司股票價(jià)格在本次交易信息發(fā)布前20個(gè)交易日累計(jì)漲跌幅超過(guò)20%，構(gòu)成股票價(jià)格異常波動(dòng)情形。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于本次重組方案首次披露前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的說(shuō)明》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十三：關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　為保障公司及中小投資者利益，公司董事會(huì)就本次交易對(duì)上市公司即期回報(bào)的影響進(jìn)行了認(rèn)真、審慎、客觀的分析。為防范本次交易可能導(dǎo)致的攤薄公司即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)，公司制定了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。公司控股股東、實(shí)際控制人、董事及高級(jí)管理人員就本次交易填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了有關(guān)承諾。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)情況、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十四：關(guān)于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易事宜采取保密措施及保密制度的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　公司在籌劃及實(shí)施本次交易過(guò)程中，嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)要求采取了必要且充分的保密措施，包括公司已進(jìn)行了內(nèi)幕信息知情人登記，控制內(nèi)幕信息知情人范圍，并及時(shí)簽署了交易進(jìn)程備忘錄等；公司已制定了嚴(yán)格且有效的保密制度。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組所采取的保密措施及保密制度的說(shuō)明》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十五：關(guān)于聘請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于聘請(qǐng)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　為順利推進(jìn)本次交易的相關(guān)事宜，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)天風(fēng)證券股份有限公司擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，國(guó)浩律師（武漢）事務(wù)所擔(dān)任本次交易的法律顧問(wèn)，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任本次交易的審計(jì)機(jī)構(gòu)，湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司擔(dān)任本次交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)，該等中介機(jī)構(gòu)均具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格及相關(guān)的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十六：關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　公司聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評(píng)估假設(shè)前提具有合理性，評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性，評(píng)估定價(jià)具有公允性，相關(guān)事項(xiàng)符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的說(shuō)明》《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十七：關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告和評(píng)估報(bào)告的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告和評(píng)估報(bào)告的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　經(jīng)審慎判斷，公司董事會(huì)同意公司為本次交易聘請(qǐng)的中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》（眾環(huán)審字（2024）第0104378號(hào)）、《備考審閱報(bào)告》（眾環(huán)審字（2024）第0100019號(hào)），聘請(qǐng)的湖北眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司擬投資所涉及的武漢鈞恒科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（眾聯(lián)評(píng)報(bào)字[2024]第1310號(hào)）。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《審計(jì)報(bào)告》（眾環(huán)審字（2024）第0104378號(hào)）、《備考審閱報(bào)告》（眾環(huán)審字（2024）第0100019號(hào)）、《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司擬投資所涉及的武漢鈞恒科技有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（眾聯(lián)評(píng)報(bào)字[2024]第1310號(hào)）。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十八：關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性說(shuō)明的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性說(shuō)明的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)對(duì)于本次交易所履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為公司已按照《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，就本次交易相關(guān)事項(xiàng)，履行了現(xiàn)階段必需的程序，該等程序合法、有效。

　　公司董事會(huì)及全體董事保證公司就本次交易現(xiàn)階段所提交的法律文件完整、合法、有效，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)提交法律文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　詳見(jiàn)公司于2024年12月14日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明》。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　議案十九：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案

　　全體股東：

　　現(xiàn)將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議：

　　為保證本次交易的順利進(jìn)行，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次交易有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定、市場(chǎng)條件、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門(mén)和證券交易所的意見(jiàn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定、調(diào)整和實(shí)施本次交易的具體方案，包括但不限于根據(jù)具體情況確定或調(diào)整相關(guān)交易價(jià)格、價(jià)款支付、過(guò)渡期損益承擔(dān)、業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)及與本次交易有關(guān)的其他事項(xiàng)；

　　（2）在法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》允許的范圍內(nèi)，簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次交易有關(guān)的一切協(xié)議與文件；

　　（3）授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理與本次交易相關(guān)的備案/審批程序，制作、簽署及報(bào)備有關(guān)信息披露文件，并根據(jù)備案/審批機(jī)關(guān)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求對(duì)報(bào)備文件進(jìn)行相應(yīng)的補(bǔ)充和調(diào)整；

　　（4）如相關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求修訂、完善本次交易方案或法律、法規(guī)對(duì)本次交易有新的規(guī)定和要求，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管部門(mén)的要求、反饋意見(jiàn)或新的規(guī)定和要求，對(duì)本次交易方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　（5）根據(jù)法律法規(guī)及政策的規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)的要求、市場(chǎng)情況和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)之外，對(duì)本次交易相關(guān)協(xié)議、有關(guān)審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等一切與本次交易有關(guān)的協(xié)議和文件進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或完善，或在必要時(shí)延期或終止本次交易；

　　（6）根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和股東大會(huì)決議，負(fù)責(zé)本次交易方案的具體執(zhí)行和實(shí)施，包括但不限于履行增資協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)，辦理本次交易所涉及的工商變更手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件；

　　（7）授權(quán)董事會(huì)在法律法規(guī)、《公司章程》允許的前提下，決定并辦理與本次交易相關(guān)的其他事宜。

　　本授權(quán)有效期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效，若在上述有效期內(nèi)本次交易未實(shí)施完畢，則該有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至本次交易實(shí)施完成日。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　證券代碼：001267?????????證券簡(jiǎn)稱：匯綠生態(tài)????????公告編號(hào)：2025-001

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2025年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“匯綠生態(tài)”）于2024年12月13日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于暫緩召開(kāi)股東大會(huì)的議案》，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)擇機(jī)確定股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間等相關(guān)事項(xiàng)。現(xiàn)經(jīng)公司董事長(zhǎng)李曉明先生授權(quán)，確定于2025年2月5日召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”）。現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1.?股東大會(huì)屆次：2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.?會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3.?會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4.?會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2025年2月5日（星期三）14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2025年2月5日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2025年2月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://www.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2025年2月5日上午9:15-下午15:00。

　　5.?會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.?會(huì)議的股權(quán)登記日：2025年1月22日

　　7.?會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）截至2025年1月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席參加本次股東大會(huì)及參加表決，不能親自出席會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人代為出席會(huì)議及參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.?會(huì)議地點(diǎn)：湖北省武漢市江漢區(qū)青年路556號(hào)房開(kāi)大廈寫(xiě)字樓37樓公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）提案編碼

　　（二）提案披露情況

　　上述議案已經(jīng)公司于2024年12月13日召開(kāi)的第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，議案1至議案18已經(jīng)公司于2024年12月13日召開(kāi)的第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2024年12月14日在《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　（三）特別提示

　　（1）上述提案均為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　（2）本次股東大會(huì)審議議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開(kāi)披露結(jié)果。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）登記時(shí)間

　　2025年1月24日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　　（二）登記方式

　　1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記；

　　2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、法定代表人資格證明、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、法定代表人資格證明、法人授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；

　　3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記（登記須在2025年1月24日下午17:00前送達(dá)或傳真至公司），公司不接受電話方式登記。

　　（三）登記地點(diǎn)及登記文件送達(dá)地點(diǎn)

　　湖北省武漢市江漢區(qū)青年路556號(hào)房開(kāi)大廈寫(xiě)字樓37樓3715室，信函或電子郵件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　郵政編碼：430010

　　電子郵箱?hlzq@cnhlyl.com

　　傳真：027-83641351

　　（四）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

　　五、聯(lián)系方式

　　會(huì)議聯(lián)系人：方鉑淳

　　聯(lián)系電話：027-83641351

　　本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。

　　七、附件

　　附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件2、授權(quán)委托書(shū)

　　特此公告。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1.?投票代碼：“361267”，投票簡(jiǎn)稱：“匯綠投票”

　　2.?填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　本次會(huì)議議案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.?股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)?具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.?投票時(shí)間：2025年2月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2.?股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2025年2月5日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2025年2月5日下午15:00。

　　2.?股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.?股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托??????先生/女士代表本單位/個(gè)人出席匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果由本單位/本人承擔(dān)。有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人姓名（單位名稱）：

　　委托人證券賬號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持股性質(zhì)及持股數(shù)：

　　委托人簽字（法人蓋公章）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人簽字：

　　委托期限：?????年????月????日至??????年????月?????日

　　注：各選項(xiàng)中，對(duì)于非累積投票提案，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

　　證券代碼：001267????????證券簡(jiǎn)稱：匯綠生態(tài)????????公告編號(hào)：2025-003

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于增資參股公司暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)（草案）修訂說(shuō)明的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“匯綠生態(tài)”）擬以支付現(xiàn)金方式增資參股公司武漢鈞恒科技有限公司，本次增資后匯綠生態(tài)持有武漢鈞恒科技有限公司51%股權(quán)。

　　2024年12月27日，公司收到深圳證券交易所《關(guān)于對(duì)匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司增資參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的問(wèn)詢函》（并購(gòu)重組問(wèn)詢函〔2024〕第17號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“問(wèn)詢函”），公司已會(huì)同本次交易的相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)就《問(wèn)詢函》逐項(xiàng)予以落實(shí)，并對(duì)《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司增資參股公司暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱《重組報(bào)告書(shū)草案（修訂稿）》）進(jìn)行了相應(yīng)的修訂、補(bǔ)充和完善。如無(wú)特別說(shuō)明，本公告中所涉及的簡(jiǎn)稱或名詞釋義與《重組報(bào)告書(shū)草案（修訂稿）》中披露的釋義相同。詳見(jiàn)公司披露的相關(guān)公告。

　　本次補(bǔ)充和修訂的主要內(nèi)容如下：

　　除上述主要修訂調(diào)整外，考慮《重組報(bào)告書(shū)草案（修訂稿）》上下文聯(lián)系及可讀性，公司對(duì)《重組報(bào)告書(shū)草案（修訂稿）》的部分段落及文字表述進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，詳見(jiàn)公司同日披露的《匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司增資參股公司暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)（草案）（修訂稿）》楷體加粗部分內(nèi)容。

　　公司將繼續(xù)推進(jìn)本次交易的相關(guān)工作，履行必要的報(bào)批和審議程序，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)，相關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　匯綠生態(tài)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月14日

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