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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、合肥雪祺電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次解除限售并上市流通的股份為首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的部分股份。

　　2、本次申請(qǐng)解除限售股東戶數(shù)為7戶，解除限售股份數(shù)量為62,443,333股，占公司總股本的35.12%。

　　3、本次解除限售股份的上市流通日期為2025年1月13日（星期一）。

　　一、首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　?。ㄒ唬┦状喂_(kāi)發(fā)行股票情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意合肥雪祺電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1975號(hào)），并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于合肥雪祺電氣股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2024〕21號(hào)）同意，公司已完成首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票34,190,000股，并于2024年1月11日在深圳證券交易所上市。

　　首次公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總股本為136,760,000股，其中，有限售條件股份數(shù)量為103,254,387股，占公司總股本的75.50%；無(wú)限售條件股份數(shù)量為33,505,613股，占公司總股本的24.50%。

　　（二）公司上市后股本及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　公司2023年年度權(quán)益分派方案經(jīng)2024年5月17日召開(kāi)的2023年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，并于2024年6月3日完成了2023年年度權(quán)益分派工作。公司以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)轉(zhuǎn)增41,028,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至177,788,000股，其中，有限售條件股份134,230,703股，占公司總股本的75.50%，無(wú)限售條件股份43,557,297股，占公司總股本的24.50%。

　　公司首次公開(kāi)發(fā)行完成后形成的網(wǎng)下配售限售股數(shù)量為684,387股，2023年度權(quán)益分派完成后增加至889,703股，占公司總股本的0.50%。網(wǎng)下配售限售股限售期為自公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，2024年7月12日，該批股份限售期屆滿已上市流通。

　　截至本公告披露日，公司總股本為177,788,000股，其中有限售條件股份數(shù)量為133,341,000股，占公司總股本的75.00%。無(wú)限售條件股份數(shù)量為44,447,000股，占公司總股本的25.00%。

　　二、申請(qǐng)解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請(qǐng)解除限售股東為7戶，分別為安徽志道投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“志道投資”）、時(shí)乾中、寧波吉德電器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寧波吉德”）、南京祺沐股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“南京祺沐”）、華安嘉業(yè)投資管理有限公司-安徽安華創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安華創(chuàng)新”）、滁州中安創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中安創(chuàng)投”）、嚴(yán)曉君。

　　前述股東在公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市招股說(shuō)明書(shū)》及《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書(shū)》做出的關(guān)于股份鎖定期、持股意向及減持意向等承諾一致，具體如下：

　　（一）持股5%以上的股東志道投資

　　承諾：“（1）自發(fā)行人本次上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)發(fā)行的股份，也不提議由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。（2）前述鎖定期屆滿后，本公司將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于減持的相關(guān)規(guī)則，根據(jù)發(fā)行人的行業(yè)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)估值等因素確定減持?jǐn)?shù)量，并根據(jù)需要選擇集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等符合法律、法規(guī)規(guī)定的方式減持股票。（3）本公司擬長(zhǎng)期持有發(fā)行人股份。本公司擬減持股份時(shí)，將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。（4）如本公司違反上述承諾的規(guī)定擅自減持發(fā)行人股份的，本公司承諾違規(guī)減持發(fā)行人股份所得收益（以下簡(jiǎn)稱“違規(guī)所得”）歸發(fā)行人所有，如未將違規(guī)所得上交發(fā)行人，則發(fā)行人有權(quán)扣留應(yīng)付本公司現(xiàn)金分紅中與本公司應(yīng)上交發(fā)行人的違規(guī)所得金額相等的部分。上述承諾為本公司真實(shí)意思表示，本公司自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾本公司將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　?。ǘ┏止?%以上的股東時(shí)乾中

　　承諾：“（1）自發(fā)行人本次上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)發(fā)行的股份，也不提議由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。（2）發(fā)行人本次上市后六個(gè)月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)均低于發(fā)行價(jià)（期間發(fā)行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)將進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整，下同），或者本次發(fā)行后六個(gè)月期末（2024年7月11日，非交易日順延）收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，本人持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)六個(gè)月。（3）前述第1至2項(xiàng)鎖定期屆滿后，本人將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于減持的相關(guān)規(guī)則，根據(jù)發(fā)行人的行業(yè)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)估值等因素確定減持?jǐn)?shù)量，并根據(jù)需要選擇集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等符合法律、法規(guī)規(guī)定的方式減持股票。（4）本人所持發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前的股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票有分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)將進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整）。（5）本人擬長(zhǎng)期持有發(fā)行人股份。本人擬減持股份時(shí)，將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。（6）如本人違反上述承諾的規(guī)定擅自減持發(fā)行人股份的，本人承諾違規(guī)減持發(fā)行人股份所得收益（以下簡(jiǎn)稱“違規(guī)所得”）歸發(fā)行人所有，如未將違規(guī)所得上交發(fā)行人，則發(fā)行人有權(quán)扣留應(yīng)付本人現(xiàn)金分紅中與本人應(yīng)上交發(fā)行人的違規(guī)所得金額相等的部分。上述承諾為本人真實(shí)意思表示，本人自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　?。ㄈ┦状紊陥?bào)前一年新增股東中安創(chuàng)投

　　承諾：“（1）自本合伙企業(yè)對(duì)發(fā)行人增資擴(kuò)股的工商登記手續(xù)完成之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本合伙企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)發(fā)行的股份，也不提議由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。（2）前述鎖定期屆滿后，本合伙企業(yè)將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于減持的相關(guān)規(guī)則，根據(jù)發(fā)行人的行業(yè)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)估值等因素確定減持?jǐn)?shù)量，并根據(jù)需要選擇集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等符合法律、法規(guī)規(guī)定的方式減持股票。（3）本合伙企業(yè)所持發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前的股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票有分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)將進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整）。（4）本合伙企業(yè)擬減持股份時(shí)，將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。（5）如本合伙企業(yè)違反上述承諾的規(guī)定擅自減持發(fā)行人股份的，本合伙企業(yè)承諾違規(guī)減持發(fā)行人股份所得收益（以下簡(jiǎn)稱“違規(guī)所得”）歸發(fā)行人所有，如未將違規(guī)所得上交發(fā)行人，則發(fā)行人有權(quán)扣留應(yīng)付本合伙企業(yè)現(xiàn)金分紅中與本合伙企業(yè)應(yīng)上交發(fā)行人的違規(guī)所得金額相等的部分。上述承諾為本合伙企業(yè)真實(shí)意思表示，本合伙企業(yè)自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾本合伙企業(yè)將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　?。ㄋ模┦状紊陥?bào)前一年新增股東南京祺沐和嚴(yán)曉君

　　承諾：“（1）自發(fā)行人完成本人/本合伙企業(yè)受讓股權(quán)的工商登記手續(xù)之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人/本合伙企業(yè)直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)發(fā)行的股份，也不提議由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。（2）前述鎖定期屆滿后，本人/本合伙企業(yè)將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于減持的相關(guān)規(guī)則，根據(jù)發(fā)行人的行業(yè)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)估值等因素確定減持?jǐn)?shù)量，并根據(jù)需要選擇集中競(jìng)價(jià)、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等符合法律、法規(guī)規(guī)定的方式減持股票。（3）本人/本合伙企業(yè)所持發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前的股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票有分紅、派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)將進(jìn)行除權(quán)、除息調(diào)整）。（4）本人/本合伙企業(yè)擬減持股份時(shí)，將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)。（5）如本人/本合伙企業(yè)違反上述承諾的規(guī)定擅自減持發(fā)行人股份的，本人/本合伙企業(yè)承諾違規(guī)減持發(fā)行人股份所得收益（以下簡(jiǎn)稱“違規(guī)所得”）歸發(fā)行人所有，如未將違規(guī)所得上交發(fā)行人，則發(fā)行人有權(quán)扣留應(yīng)付本人/本合伙企業(yè)現(xiàn)金分紅中與本人/本合伙企業(yè)應(yīng)上交發(fā)行人的違規(guī)所得金額相等的部分。上述承諾為本人/本合伙企業(yè)真實(shí)意思表示，本人/本合伙企業(yè)自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾本人/本合伙企業(yè)將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　?。ㄎ澹┢渌蓶|安華創(chuàng)新、寧波吉德

　　承諾：“（1）自發(fā)行人本次上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票前已經(jīng)發(fā)行的股份，也不提議由發(fā)行人回購(gòu)該部分股份。前述鎖定期屆滿后，在符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件下，上述股份可以上市流通和轉(zhuǎn)讓。（2）如本公司違反上述承諾的規(guī)定擅自減持發(fā)行人股份的，本公司承諾違規(guī)減持發(fā)行人股份所得收益（以下簡(jiǎn)稱“違規(guī)所得”）歸發(fā)行人所有，如未將違規(guī)所得上交發(fā)行人，則發(fā)行人有權(quán)扣留應(yīng)付本公司現(xiàn)金分紅中與本公司應(yīng)上交發(fā)行人的違規(guī)所得金額相等的部分。上述承諾為本公司真實(shí)意思表示，本公司自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾本公司將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　　除上述承諾外，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東無(wú)其他特別承諾。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及股東承諾，志道投資、時(shí)乾中、寧波吉德和安華創(chuàng)新的限售期為自公司股票上市之日起12個(gè)月；南京祺沐、嚴(yán)曉君和中安創(chuàng)投為首次申報(bào)前一年新增股東，按公司股票上市之日起12個(gè)月及其取得公司股份之日起36個(gè)月之孰長(zhǎng)原則確定限售期，最終限售期為自公司股票上市之日起12個(gè)月。

　　截至本公告披露日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東均嚴(yán)格遵守了所作出的股份鎖定承諾，不存在相關(guān)承諾未履行從而影響本次限售股上市流通的情況。

　　本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，公司對(duì)上述股東不存在違規(guī)擔(dān)保。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2025年1月13日（星期一，因2025年1月11日為非交易日，故順延至下一交易日）。

　　2、本次解除限售股份的數(shù)量：62,443,333股，占公司總股本的35.12%。

　　3、本次申請(qǐng)解除股份限售的股東共計(jì)7戶。

　　4、本次股份解除限售及上市流通具體情況：

　　■

　　注1：截至本公告披露日，志道投資累計(jì)質(zhì)押公司股票數(shù)量為24,240,000股；時(shí)乾中累計(jì)質(zhì)押公司股票數(shù)量為12,000,000股。

　　注2：公司本次解除限售股份的股東中，無(wú)股東擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，無(wú)股東為公司前任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員且離職未滿半年。

　　5、本次股份解除限售后，公司股東將自覺(jué)遵守其關(guān)于股份減持的相關(guān)承諾，嚴(yán)格遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號(hào)一一股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將督促相關(guān)股東在減持股份時(shí)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及作出的相關(guān)承諾，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、本次解除限售前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　■

　　注：本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、保薦人核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：

　　截至本核查意見(jiàn)出具日，公司本次申請(qǐng)上市流通的股東均已嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾；公司本次申請(qǐng)上市流通的限售股數(shù)量及上市流通時(shí)間符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求以及股東承諾的內(nèi)容；公司關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，保薦人對(duì)公司本次首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請(qǐng)書(shū)；

　　2、上市公司限售股份解除限售申請(qǐng)表；

　　3、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表、限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表、證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表；

　　4、中信證券股份有限公司關(guān)于合肥雪祺電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　合肥雪祺電氣股份有限公司董事會(huì)

　　2025年1月9日

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