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　　證券代碼：000790????????證券簡稱：華神科技????????公告編號：2024-065

　　成都華神科技集團股份有限公司

　　第十三屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都華神科技集團股份有限公司（簡稱“公司”）第十三屆董事會第十九次會議于2024年12月23日以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式在公司會議室召開。本次會議通知于2024年12月20日發(fā)出，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由公司董事長黃明良先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于接受間接控股股東財務資助暨關聯(lián)交易的議案》

　　為支持公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，公司間接控股股東四川星慧酒店管理集團有限公司擬向公司提供不超過6,000萬元（含）的無息借款，公司不提供任何擔保，根據(jù)實際經(jīng)營情況，在借款有效期限內隨借隨還，額度循環(huán)使用，借款有效期至2025年12月16日。本議案事前已經(jīng)2024年第五次獨立董事專門會議一致審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　關聯(lián)董事黃明良先生、歐陽萍女士、HUANG?YANLING女士、楊蘋女士、王鐸學先生回避表決。

　　具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關公告。

　　表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避5票。

　　三、備查文件

　　1、公司第十三屆董事會第十九次會議決議；

　　2、2024年第五次獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團股份有限公司

　　董??事??會

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：000790??????證券簡稱：華神科技???????公告編號：2024-066

　　成都華神科技集團股份有限公司

　　第十三屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　成都華神科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十三屆監(jiān)事會第十三次會議于2024年12月23日以現(xiàn)場表決的方式在公司會議室召開。本次會議通知于2024年12月20日發(fā)出，本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席蘇蓉蓉女士主持。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于接受間接控股股東財務資助暨關聯(lián)交易的議案》

　　為支持公司經(jīng)營發(fā)展資金需求，公司間接控股股東四川星慧酒店管理集團有限公司擬向公司提供不超過6,000萬元（含）的無息借款，公司不提供任何擔保，根據(jù)實際經(jīng)營情況，在借款有效期限內隨借隨還，額度循環(huán)使用，借款有效期至2025年12月16日。監(jiān)事會認為：本次間接控股股東為公司發(fā)展提供無息借款，公司不支付任何借款費用和不提供任何擔保，符合公司根本利益。

　　關聯(lián)監(jiān)事蘇蓉蓉女士回避表決。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關公告文件。

　　表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，1票回避。

　　三、備查文件

　　1、第十三屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團股份有限公司

　　監(jiān)??事??會

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：000790????????證券簡稱：華神科技????????公告編號：2024-067

　　成都華神科技集團股份有限公司

　　關于接受間接控股股東財務資助暨關聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　為支持成都華神科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華神科技”）經(jīng)營發(fā)展資金需求，公司間接控股股東四川星慧酒店管理集團有限公司（以下簡稱“星慧集團”）擬向公司提供不超過6,000萬元（含）的無息借款，根據(jù)實際經(jīng)營情況，在借款有效期限內隨借隨還，額度循環(huán)使用，借款有效期至2025年12月16日。

　　星慧集團為公司間接控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，本次借款事項構成關聯(lián)交易，但屬于公司接受關聯(lián)人無償提供財務資助，可豁免提交股東大會審議。

　　公司于2024年12月23日召開了第十三屆董事會第十九次會議、第十三屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了《關于接受間接控股股東財務資助暨關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事已回避表決，全體非關聯(lián)董事一致通過該議案。公司獨立董事事前召開了專門會議，一致審議通過了該議案。

　　本次交易事項不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需有關部門批準。現(xiàn)將相關事項公告如下：

　　二、關聯(lián)方基本情況

　　1、關聯(lián)方名稱：四川星慧酒店管理集團有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91510122752845735J

　　3、企業(yè)類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　4、注冊地址：成都市雙流區(qū)怡心街道華府大道二段158號

　　5、法定代表人：黃明良

　　6、注冊資本：30,000萬人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：餐飲服務；茶水；住宿；零售卷煙、雪茄煙；會議接待服務；體能拓展訓練服務。（依法須批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　8、四川星慧酒店管理集團有限公司股東為黃明良、歐陽萍夫婦。其中黃明良持股85%，歐陽萍持股15%。

　　9、主要業(yè)務情況及財務數(shù)據(jù)：

　　星慧集團成立于2003年10月23日，主要從事大健康、合成生物、光伏新能源、城市運營等業(yè)務。截至2023年12月31日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額822,866.85萬元，負債總額508,020.93萬元，凈資產(chǎn)314,845.92萬元，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入153,307.07萬元，凈利潤2,694.83萬元。截至2024年9月30日，未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額833,009.77萬元，負債總額537,450.33萬元，凈資產(chǎn)295,559.44萬元，2024年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入112,431.17萬元，凈利潤-23,298.47萬元。

　　10、關聯(lián)關系說明：星慧集團持有成都遠泓生物科技有限公司（以下簡稱“成都遠泓”）100%股權，成都遠泓直接持有公司股份9,140,000股，占公司總股本的比例為1.47%，成都遠泓持有公司控股股東四川華神集團股份有限公司（以下簡稱“四川華神”）85.99%的股份，四川華神直接持有公司股份111,431,281股，占公司目前總股本的比例為17.87%。星慧集團為公司間接控股股東。

　　11、星慧集團不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關聯(lián)交易的主要內容

　　星慧集團擬為公司提供總額不超過6,000萬元（含）的無息借款，借款有效期至2025年12月16日，公司不提供任何擔保，單筆借款金額和借款期限將根據(jù)公司實際經(jīng)營情況確定，在借款有效期限內隨借隨還，額度循環(huán)使用，還款期限最晚至2025年12月16日。

　　四、與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易情況

　　2024年年初至披露日與該關聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯(lián)人）累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為3,486.89萬元（含稅）。

　　五、關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

　　本次星慧集團為公司提供無息借款，體現(xiàn)了間接控股股東對公司未來發(fā)展的支持和信心，有利于保證公司中短期資金需求、降低資金成本。公司本次接受關聯(lián)方無息借款暨關聯(lián)交易事項，無需提供任何擔保，也不支付任何借款費用，對公司獨立性不會產(chǎn)生影響，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司整體利益。

　　六、本次交易已履行的程序

　　公司接受星慧集團無償借款暨關聯(lián)交易事項已經(jīng)第十三屆董事會第十九次會議、第十三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過；本次交易無需提交股東大會審議，無需提交其他部門批準。

　　七、獨立董事專門會議審核意見

　　獨立董事專門會議認為本次關聯(lián)交易遵循了公平、公開的原則，公司不提供任何擔保，并且不支付任何借款費用，不存在損害公司及中小股東利益的情形。董事會審議該項議案時關聯(lián)董事已回避表決，決策程序符合有關規(guī)定。符合公司的根本利益，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其他股東利益的情形。

　　八、備查文件

　　1、公司第十三屆董事會第十九次會議決議；

　　2、公司第十三屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　3、2024年第五次獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　成都華神科技集團股份有限公司

　　董??事??會

　　二〇二四年十二月二十四日

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