登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

　　證券代碼：600406?????????證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電南瑞???????公告編號(hào)：臨2024-060

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司

　　關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩

　　授予第一期解除限售條件成就的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)：1,266人（含首次授予1,265人、暫緩授予1人）。

　　●??本次符合解除限售條件的限制性股票數(shù)量：11,840,044股。其中首次授予部分為11,818,156股，暫緩授予部分為21,888股。

　　●??本次限制性股票待相關(guān)解除限售上市申請(qǐng)完成后，公司將發(fā)布相關(guān)解除限售暨上市的公告，敬請(qǐng)投資者注意。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2024年12月23日召開，會(huì)議審議通過《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一個(gè)解除限售期解鎖條件已成就，同意公司為1,266名符合解除限售資格的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售事宜，共計(jì)解除限售11,840,044股?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2021年12月8日，公司第七屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的預(yù)案》及其他相關(guān)議案，監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表了意見。

　　2、2021年12月18日，公司公布了《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）激勵(lì)對(duì)象名單》，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單出具了核查意見。

　　3、2021年12月18日，公司公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲國(guó)家電網(wǎng)公司批復(fù)的公告》。激勵(lì)計(jì)劃獲國(guó)家電網(wǎng)有限公司批復(fù)。

　　4、2021年12月31日，公司公布了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》，公司于2021年12月20日在公司網(wǎng)站公示了激勵(lì)對(duì)象名單，公示時(shí)間為2021年12月20日至2021年12月29日。公示期滿，公司未接到與本次激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的異議。監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)表了核查意見。

　　5、2022年1月5日，公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》及其他相關(guān)議案，并公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報(bào)告》。

　　6、2022年1月5日，公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　7、2022年1月17日，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記工作，實(shí)際授予人數(shù)為1298人，授予數(shù)量為3,361.43萬股。

　　8、2022年3月10日，公司第七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　9、2022年3月23日，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予登記工作，實(shí)際授予人數(shù)為1人，授予數(shù)量為6.08萬股。

　　10、2022年7月22日，公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2018年和2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意公司回購(gòu)并注銷已授予未解鎖的限制性股票381,729股，其中2021年激勵(lì)計(jì)劃限制性股票177,282股。2022年9月27日，公司完成了上述回購(gòu)注銷工作。

　　11、2022年11月21日，公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票及調(diào)整預(yù)留授予數(shù)量的議案》，同意對(duì)預(yù)留授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，并向符合授予條件的24名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票60萬股。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　12、2022年12月15日，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記工作，實(shí)際授予人數(shù)為24人，授予數(shù)量為60萬股。

　　13、2023年1月3日，公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2018年和2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)并注銷已授予未解鎖的限制性股票346,125股，其中2021年激勵(lì)計(jì)劃限制性股票201,405股。2023年3月3日，公司完成了上述回購(gòu)注銷工作。

　　14、2023年8月30日，公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2018年和2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意公司回購(gòu)并注銷已授予未解鎖的限制性股票370,613股，其中2021年激勵(lì)計(jì)劃限制性股票304,560股。2023年10月26日，公司完成了上述回購(gòu)注銷工作。

　　15、2023年12月25日，公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2018年和2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)并注銷已授予未解鎖的限制性股票208,901股，其中2021年激勵(lì)計(jì)劃限制性股票113,796股。2024年3月1日，公司完成了上述回購(gòu)注銷工作。

　　16、2024年10月29日，公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購(gòu)并注銷部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調(diào)整回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案》，同意公司回購(gòu)并注銷已授予未解鎖的2021年激勵(lì)計(jì)劃限制性股票735,819股。

　　17、2024年12月23日，公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件成就的議案》，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一個(gè)解除限售期解鎖條件已成就，同意公司為1,266名符合解除限售資格的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售事宜，共計(jì)解除限售11,840,044股。

　　二、激勵(lì)計(jì)劃限制性股票解鎖條件

　?。ㄒ唬┙獬奘蹠r(shí)間安排

　　根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期為自授予完成登記之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予完成登記之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，解除限售比例為獲授限制性股票總數(shù)的1/4。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票已于2022年1月17日完成登記，自2025年1月20日起，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票進(jìn)入第一個(gè)解除限售期；暫緩授予的限制性股票已于2022年3月23日完成登記，自2025年3月24日起，本次激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票進(jìn)入第一個(gè)解除限售期。公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分本次解除限售的股票數(shù)量為11,818,156股，暫緩授予部分本次解除限售的股票數(shù)量為21,888股，均不超過獲授限制性股票數(shù)量的1/4。

　　（二）解除限售條件成就說明

　　■

　　綜上所述，根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就。同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售相關(guān)事宜。

　　三、本次解除限售的具體情況

　　（一）首次授予部分限制性股票第一個(gè)解除限售期可解除限售情況

　　公司本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分本次符合解除限售的激勵(lì)對(duì)象共1,265人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為11,818,156股，占公司總股本的0.15%，具體情況如下：

　　單位：股

　　■

　　注：1、上述表格所列人員為公司現(xiàn)任董事及高級(jí)管理人員，其中華定忠、龐臘成、嚴(yán)偉所持股份為擔(dān)任董事前被授予的股權(quán)激勵(lì)限制性股票；猶鋒因崗位調(diào)動(dòng)在任期屆滿前不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，根據(jù)規(guī)定可繼續(xù)持有其在公司實(shí)際任職期間享有的限制性股票數(shù)量。上述現(xiàn)任及已離任的董事及高級(jí)管理人員所持有的限制性股票解除限售后，將根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、已獲授予限制性股票數(shù)量和本次可解鎖限制性股票數(shù)量均為經(jīng)2021年年度權(quán)益分派、2022年年度權(quán)益分派調(diào)整后數(shù)量。

　?。ǘ壕徥谟璨糠窒拗菩怨善钡谝粋€(gè)解除限售期可解除限售情況

　　公司本次激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予部分本次符合解除限售的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)1人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為21,888股，占公司總股本的0.0003%。

　　單位：股

　　■

　　注：1、上述表格所列人員為公司原高級(jí)管理人員王小紅，因崗位調(diào)動(dòng)在任期屆滿前不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，根據(jù)規(guī)定可繼續(xù)持有其在公司實(shí)際任職期間享有的限制性股票數(shù)量。其持有的限制性股票解除限售后，將根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、已獲授予限制性股票數(shù)量和本次可解鎖限制性股票數(shù)量均為經(jīng)2021年年度權(quán)益分派、2022年年度權(quán)益分派調(diào)整后數(shù)量。

　　四、監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售的條件已經(jīng)達(dá)成。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，1266名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格均合法有效，滿足公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件，同意公司為符合解除限售條件的1266名激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售相關(guān)事宜。

　　五、薪酬與考核委員會(huì)意見

　　公司薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件已達(dá)成，本次符合解除限售條件的1266名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。同意將《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件成就的議案》提交公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議。

　　六、律師意見

　　上海東方華銀律師事務(wù)所出具法律意見認(rèn)為：國(guó)電南瑞具備實(shí)施本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予部分第一期解鎖相關(guān)事宜（本法律意見書中簡(jiǎn)稱“第一期解鎖”）事項(xiàng)已獲得必要批準(zhǔn)和授權(quán)，第一期解鎖條件已經(jīng)全部成就，第一期解鎖安排符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《國(guó)電南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不存在實(shí)施的法律障礙。

　　七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

　　上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)顧問意見認(rèn)為：截至報(bào)告出具日，國(guó)電南瑞滿足公司激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的解除限售所必須滿足的業(yè)績(jī)考核條件及時(shí)間約束條件，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　八、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诎藢枚聲?huì)第二十七次會(huì)議決議；

　?。ǘ┕镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　?。ㄈ┥虾|方華銀律師事務(wù)所關(guān)于國(guó)電南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予部分第一期解鎖事項(xiàng)之法律意見書；

　?。ㄋ模┥虾s正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于國(guó)電南瑞科技股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件成就事項(xiàng)之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

　　特此公告。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：600406??????????證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電南瑞????????公告編號(hào)：臨2024-062

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司

　　關(guān)于2025年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??交易概述：因國(guó)際業(yè)務(wù)開展需要，為降低匯率波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電南瑞”、“公司”）及子公司擬于2025年度新開展額度不超過9.54億元人民幣（含等值外幣）外匯套期保值業(yè)務(wù)，交易品種主要為遠(yuǎn)期結(jié)售匯。結(jié)合公司及子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)年初存量余額，預(yù)計(jì)2025年度任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過12.13億元人民幣（含等值外幣）。

　　●??審議程序：本次開展外匯套期保值業(yè)務(wù)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

　　●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)為目的，主要為有效規(guī)避匯率波動(dòng)對(duì)公司及子公司帶來的不利影響，但同時(shí)也會(huì)存在匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)及其它風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)概述

　?。ㄒ唬┙灰啄康?/p>

　　因國(guó)際業(yè)務(wù)開展需要，公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)過程中時(shí)有涉及外幣結(jié)算業(yè)務(wù)。為降低匯率波動(dòng)對(duì)公司及子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，并專注于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司及子公司擬緊密結(jié)合日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)外幣結(jié)算需求，選擇品種、規(guī)模、方向、期限相匹配的外匯套期保值產(chǎn)品（主要為遠(yuǎn)期結(jié)售匯）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。

　　（二）交易金額

　　公司及子公司2025年擬新開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)額度不超過9.54億元人民幣（含等值外幣），且任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過董事會(huì)審議額度。結(jié)合公司及子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)年初存量余額，預(yù)計(jì)2025年度任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過12.13億元人民幣（含等值外幣）。

　　公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)主要占用銀行授信。2025年公司及子公司外匯套期保值業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)占用的金融機(jī)構(gòu)授信不超過交易總額度的10%。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　資金來源為公司及子公司自有資金，不涉及募集資金。

　?。ㄋ模┙灰追绞?/p>

　　公司及子公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)涉及的幣種只限于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算外幣，如美元、歐元等。交易品種主要為遠(yuǎn)期結(jié)售匯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單、流動(dòng)性較好。

　　交易對(duì)手?jǐn)M選擇經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的高信用等級(jí)商業(yè)銀行，不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　?。ㄎ澹┙灰灼谙?/p>

　　董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層2025年度在上述額度范圍內(nèi)具體實(shí)施上述外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。

　　二、審議程序

　　1、公司于2024年12月23日召開第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，該議案12票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　2、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。無需提交股東大會(huì)審議。

　　三、外匯套期保值的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)不以投機(jī)為目的，主要為有效規(guī)避匯率波動(dòng)對(duì)公司及子公司帶來的不利影響，但同時(shí)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn),主要如下：

　　1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在外匯匯率走勢(shì)與公司及子公司判斷匯率波動(dòng)方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司及子公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成公司損失。

　　2、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：公司及子公司將根據(jù)銷售訂單和采購(gòu)訂單等進(jìn)行外匯收付款預(yù)測(cè)，可能存在預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確而導(dǎo)致延期交割風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、履約風(fēng)險(xiǎn)：公司及子公司擬開展外匯套期保值的對(duì)手方出現(xiàn)倒閉、市場(chǎng)失靈等重大不可控風(fēng)險(xiǎn)情形或其他情形，導(dǎo)致外匯套期保值業(yè)務(wù)到期無法履約。

　　4、其它風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善或操作人員未能充分理解外匯套期保值信息而造成操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司及子公司持續(xù)開展對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，同時(shí)公司董事會(huì)授權(quán)公司及子公司經(jīng)營(yíng)層在額度范圍內(nèi)具體實(shí)施和履約。

　　2、公司及子公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，建立健全有效的外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系及內(nèi)控機(jī)制，合理配備投資決策、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)控制等專業(yè)人員，制定嚴(yán)格的決策程序、報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施，明確授權(quán)范圍、操作要點(diǎn)、會(huì)計(jì)核算等具體要求。

　　3、公司及子公司選擇經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的高信用等級(jí)商業(yè)銀行開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　4、公司及子公司嚴(yán)格履行審批程序，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。在實(shí)際操作中，選擇結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的金融衍生工具開展套期保值業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁超過正常業(yè)務(wù)規(guī)模的外匯套期保值，并嚴(yán)格控制外匯資金金額和結(jié)售匯時(shí)間，確保外匯回款金額和時(shí)間與鎖定的金額和時(shí)間相匹配。

　　5、公司及子公司定期對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性開展監(jiān)督檢查。

　　五、可行性分析

　　1、公司及子公司基于降低主業(yè)范圍內(nèi)的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口而開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，具有客觀需要，且已對(duì)年度新開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)額度進(jìn)行總量控制；

　　2、公司及子公司已建立健全有效的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系及內(nèi)控機(jī)制，合理配備投資決策、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)控制等專業(yè)人員，制定嚴(yán)格的決策程序、報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施，具備與所開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)具備可行性。

　　六、交易對(duì)公司的影響及相關(guān)會(huì)計(jì)處理

　　公司及子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，是出于從鎖定結(jié)售匯成本的角度考慮，能夠降低匯率波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，符合未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　公司及子公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)-套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)-金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：600406?????????證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電南瑞????????公告編號(hào)：臨2024-063

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電南瑞”、“公司”）監(jiān)事會(huì)于2024年12月13日以會(huì)議通知召集，公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議于2024年12月23日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事6名，實(shí)到監(jiān)事6名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳維寧先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議：

　　一、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2025年度租賃及綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　二、會(huì)議以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件成就的議案。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售的條件已經(jīng)達(dá)成。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，1266名激勵(lì)對(duì)象解除限售資格均合法有效，滿足公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件，同意公司為符合解除限售條件的1266名激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：600406???????證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電南瑞????????公告編號(hào)：臨2024-057

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司

　　關(guān)于控股股東籌劃國(guó)有股份劃轉(zhuǎn)的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月23日收到間接控股股東國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)電科院”）《關(guān)于籌劃國(guó)電南瑞科技股份有限公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)的函》，為落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）層級(jí)壓減相關(guān)工作要求，理順股權(quán)關(guān)系，國(guó)網(wǎng)電科院正在籌劃將公司控股股東南瑞集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南瑞集團(tuán)”）持有的公司全部股份劃轉(zhuǎn)至國(guó)網(wǎng)電科院（國(guó)網(wǎng)電科院持有南瑞集團(tuán)100%股權(quán)，同時(shí)持有公司5.42%股權(quán)）。本次劃轉(zhuǎn)完成后，國(guó)網(wǎng)電科院將成為公司的直接控股股東，國(guó)家電網(wǎng)有限公司仍為公司最終控股股東（國(guó)家電網(wǎng)有限公司持有國(guó)網(wǎng)電科院100%股權(quán)），公司的實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。

　　上述事項(xiàng)尚處于商議籌劃階段，尚未完成全部法定程序，公司將密切關(guān)注事項(xiàng)的進(jìn)展，并按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：600406????????證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電南瑞????????公告編號(hào)：臨2024-058

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　經(jīng)國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“國(guó)電南瑞”）董事會(huì)于2024年12月13日以會(huì)議通知召集，公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2024年12月23日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開，應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)山社武先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議：

　　一、會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事山社武、鄭宗強(qiáng)、陳剛、蔣元晨、華定忠、劉昊、嚴(yán)偉回避表決），審議通過關(guān)于2025年度租賃及綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2025年度租賃及綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)事前已審議通過本議案，同意2025年度租賃及綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易，同意將此議案提交董事會(huì)審議。公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議事前已審議通過本議案，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的租賃和綜合服務(wù)符合公司的實(shí)際需要，交易內(nèi)容合法有效、公允合理，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，同意將此議案提交董事會(huì)審議。

　　二、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事華定忠、龐臘成、嚴(yán)偉回避表決），審議通過關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件成就的議案。

　　公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件已成就，同意公司為1,266名符合解除限售資格的激勵(lì)對(duì)象辦理限制性股票解除限售事宜，共計(jì)解除限售11,840,044股。其中首次授予部分為1265名激勵(lì)對(duì)象持有的11,818,156股、暫緩授予部分為1名激勵(lì)對(duì)象持有的21,888股。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件成就的公告》。

　　公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)事前已審議通過本議案，認(rèn)為根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予及暫緩授予第一期解除限售條件已達(dá)成，本次符合解除限售條件的1266名激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。同意將此議案提交董事會(huì)審議。

　　根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次限制性股票解除限售事項(xiàng)已授權(quán)董事會(huì)辦理，無需提交股東大會(huì)審議。

　　三、會(huì)議以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于制定《公司2024年工資總額預(yù)算方案》的議案。

　　公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)事前已審議通過本議案，同意2024年公司工資總額預(yù)算方案，同意將此議案提交董事會(huì)審議。

　　四、會(huì)議以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

　　公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)事前已審議通過本議案，同意使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，同意將此議案提交董事會(huì)審議。

　　五、會(huì)議以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于2025年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案。

　　公司編制的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》作為議案附件與本議案一并經(jīng)本次董事會(huì)審議通過，公司基于降低主業(yè)范圍內(nèi)的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口而開展外匯套期保值業(yè)務(wù)具備可行性。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2025年度外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》。

　　公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)事前已審議通過本議案，同意2025年度外匯套期保值業(yè)務(wù)，同意將此議案提交董事會(huì)審議。

　　六、會(huì)議以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于控股子公司向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)中長(zhǎng)期貸款額度的議案。

　　根據(jù)功率半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司控股子公司南京南瑞半導(dǎo)體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南瑞半導(dǎo)體”）以信用方式向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)總額不超過2.2億元的中長(zhǎng)期貸款額度，額度的有效期為自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。本次中長(zhǎng)期貸款可用于研發(fā)項(xiàng)目及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，由南瑞半導(dǎo)體對(duì)外簽署中長(zhǎng)期貸款合同，同時(shí)報(bào)董事會(huì)備案。

　　特此公告。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：600406?????????證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電南瑞???????公告編號(hào)：臨2024-059

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司

　　關(guān)于2025年度租賃及綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??交易內(nèi)容：國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電南瑞”、“公司”）擬租賃關(guān)聯(lián)方國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)電科院”）及所屬公司、中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)電科院”）、江蘇宏源電氣有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宏源電氣”）相關(guān)房產(chǎn)，合計(jì)租金不超過6,050.08萬元；擬租賃國(guó)網(wǎng)江蘇電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江蘇電動(dòng)”）車輛用于通勤班車服務(wù)，合計(jì)租金不超過1,884.04萬元；接受國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院提供綜合管理服務(wù)等，合計(jì)費(fèi)用不超過32,427.24萬元。同時(shí)，將公司暫時(shí)閑置房產(chǎn)出租給國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、上海置信電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“置信電氣”）和安徽皖電招標(biāo)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽皖電招標(biāo)”）用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合計(jì)租金不超過2,250.62萬元。

　　●??歷史關(guān)聯(lián)交易：除已經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易等外，公司本次交易披露前12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人（國(guó)網(wǎng)公司及所屬公司）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額為3.61億元，具體詳見正文“五、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易情況”。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，解決部分子公司現(xiàn)有生產(chǎn)、辦公用房及配套綜合服務(wù)（含物業(yè)、代繳能源費(fèi)、餐飲等）需求，同時(shí)為公司員工提供出差住宿服務(wù)、租賃新能源汽車用于通勤班車服務(wù)，擬租賃關(guān)聯(lián)方國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院、宏源電氣相關(guān)房產(chǎn)，合計(jì)租金不超過6,050.08萬元；擬租賃江蘇電動(dòng)相關(guān)車輛，合計(jì)租金不超過1,884.04萬元；接受國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院提供綜合管理服務(wù)等，合計(jì)費(fèi)用不超過32,427.24萬元。同時(shí)，將公司南京、安徽暫時(shí)閑置房產(chǎn)，出租給國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、置信電氣、安徽皖電招標(biāo)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合計(jì)租金不超過2,250.62萬元。

　　南瑞集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“南瑞集團(tuán)”）為公司控股股東，國(guó)網(wǎng)電科院系南瑞集團(tuán)唯一股東，國(guó)家電網(wǎng)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)網(wǎng)公司”）系國(guó)網(wǎng)電科院和中國(guó)電科院唯一股東，同時(shí)也是置信電氣、宏源電氣、安徽皖電招標(biāo)、江蘇電動(dòng)最終控股股東，本次租賃及綜合服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　截止本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易金額（除已經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易）尚未達(dá)到3,000萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的審批標(biāo)準(zhǔn)。因此本次租賃及綜合服務(wù)無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　?。?）南瑞集團(tuán)為公司控股股東，持有公司51.48%股權(quán)；國(guó)網(wǎng)電科院為南瑞集團(tuán)唯一股東，持有其100%股權(quán)，同時(shí)國(guó)網(wǎng)電科院亦為國(guó)電南瑞股東，持有公司5.42%股權(quán)；國(guó)網(wǎng)公司為國(guó)網(wǎng)電科院唯一股東，持有其100%股權(quán)；國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為國(guó)網(wǎng)公司的出資人代表。

　?。?）國(guó)網(wǎng)公司為中國(guó)電科院唯一股東，持有其100%股權(quán)；同時(shí)國(guó)網(wǎng)公司也是置信電氣、宏源電氣、安徽皖電招標(biāo)、江蘇電動(dòng)最終控股股東。

　　2、關(guān)聯(lián)方概況

　?。?）公司名稱：國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司

　　法定代表人：山社武

　　成立時(shí)間：2001年12月04日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913201157331580674

　　注冊(cè)地址：南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)誠(chéng)信大道19號(hào)

　　注冊(cè)資本：608,500萬人民幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電力及其它工業(yè)控制、計(jì)算機(jī)及配件、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、電子及信息產(chǎn)品、通信設(shè)備（不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備）的理論研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)；電力高壓計(jì)量、試驗(yàn)及安裝調(diào)試工程；科技期刊的編輯出版、發(fā)行；承包境外電力系統(tǒng)與水利電力測(cè)控工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料及本企業(yè)和成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，本企業(yè)和成員企業(yè)科研生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；對(duì)外勞務(wù)合作。

　　（2）公司名稱：南瑞集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：山社武

　　成立時(shí)間：1993年2月27日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913201911348723659

　　注冊(cè)地址：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)誠(chéng)信大道19號(hào)

　　注冊(cè)資本：200,000萬人民幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電力及其它工業(yè)控制設(shè)備、電力信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及綜合信息資源管理系統(tǒng)、電力系統(tǒng)仿真分析系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)及配件、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、電子及信息產(chǎn)品、通信設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù)、出口；高電壓計(jì)量、試驗(yàn)及系統(tǒng)安裝調(diào)試工程；所屬企業(yè)自研、自產(chǎn)所需的技術(shù)、原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零備件進(jìn)口；承包境外電力系統(tǒng)自動(dòng)化與水利電力測(cè)控工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；節(jié)能技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；電力銷售；配電網(wǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理；自有房屋租賃；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；職業(yè)技能培訓(xùn)（不含與學(xué)歷教育相關(guān)的培訓(xùn)或服務(wù)）。

　?。?）公司名稱：中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司

　　法定代表人：葛俊

　　成立時(shí)間：2001年10月12日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110000400007201W

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)東路15號(hào)

　　注冊(cè)資本：335,200萬元人民幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：認(rèn)證服務(wù)；從事電力系統(tǒng)及工業(yè)自動(dòng)化、高電壓與絕緣技術(shù)、電能質(zhì)量及節(jié)能、新能源和可再生能源、信息系統(tǒng)、電子產(chǎn)品、通信系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、服務(wù)及開發(fā)產(chǎn)品的銷售；電力工程承包；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電力工程的技術(shù)研究、設(shè)計(jì)、施工、安裝、調(diào)試以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)檢測(cè)、設(shè)備監(jiān)理、工程監(jiān)理；輸變電工程、防腐保溫工程、建筑防水工程的承包、施工與設(shè)備安裝；巖土工程和結(jié)構(gòu)加固；輸電線路在線監(jiān)測(cè)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售、技術(shù)服務(wù)以及安全性評(píng)估；電力相關(guān)軟件的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售、安裝、調(diào)試及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、代理銷售；電力工程施工設(shè)備與機(jī)具、電站輔機(jī)和配套設(shè)備、高溫高壓管件、電力工程材料和部件、焊接材料、防腐保溫材料以及防水材料的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；工程建設(shè)項(xiàng)目與物資采購(gòu)招標(biāo)代理；質(zhì)量管理服務(wù)、信息咨詢服務(wù)；學(xué)術(shù)交流；物業(yè)管理；廣告業(yè)務(wù)；銷售電子產(chǎn)品、汽車；移動(dòng)儲(chǔ)能電源車的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)。

　?。?）公司名稱：上海置信電氣有限公司

　　法定代表人：宋云翔

　　成立時(shí)間：2007年11月08日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310105667827604A

　　注冊(cè)地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路588-590號(hào)2幢1樓東區(qū)

　　注冊(cè)資本：100,000萬元人民幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)；電力設(shè)施承裝、承修、承試；發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：電氣領(lǐng)域、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域、電子信息科技、能源領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資，生產(chǎn)（限分支機(jī)構(gòu)）和銷售和租賃電力設(shè)備及系統(tǒng)、輸配電設(shè)備及配件、節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、儀器儀表，環(huán)保工程，合同能源管理，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成，貨物或技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。

　　（5）公司名稱：江蘇宏源電氣有限責(zé)任公司

　　法定代表人：袁濤

　　成立時(shí)間：2006年3月27日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000786320988G

　　注冊(cè)地址：南京市江寧區(qū)東山街道市井路19號(hào)

　　注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：輸配電設(shè)備研發(fā)、制造、銷售、維修、檢修；電工機(jī)械專用設(shè)備研發(fā)、制造、銷售、維修、檢修；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機(jī)械職業(yè)技能鑒定，節(jié)能技術(shù)檢測(cè)，節(jié)能工程施工，節(jié)能設(shè)備改造、安裝、調(diào)試、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與維護(hù)；架線和管道工程建筑施工；建材、裝飾材料、五金、電子產(chǎn)品、日用百貨、辦公設(shè)備、儀表儀器、通訊設(shè)備及配件、工藝美術(shù)品、紡織品的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；電氣安裝服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：儀器儀表制造；儀器儀表修理；在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)；軟件開發(fā)；軟件銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　注：該公司法定代表人變更正在辦理工商登記。

　　（6）公司名稱：安徽皖電招標(biāo)有限公司

　　法定代表人：康躍武

　　成立時(shí)間：2000年6月12日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9134000071177853XB

　　注冊(cè)地址：安徽省合肥市包河區(qū)蕪湖路415號(hào)

　　注冊(cè)資本：24,048.464412萬元人民幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：招投標(biāo)代理服務(wù)；采購(gòu)代理服務(wù)；工程管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能基礎(chǔ)軟件開發(fā)；軟件開發(fā)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；再生資源銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　?。?）公司名稱：國(guó)網(wǎng)江蘇電動(dòng)汽車服務(wù)有限公司

　　法定代表人：惲瑞金

　　成立時(shí)間：2017年5月11日

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000MA1P023R7K

　　注冊(cè)地址：南京市建鄴區(qū)奧體大街9號(hào)

　　注冊(cè)資本：67,440萬元人民幣

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電動(dòng)汽車充、換電系統(tǒng)研發(fā)推廣；電動(dòng)汽車充、換電設(shè)備的制造、銷售、維護(hù)、技術(shù)服務(wù)；電力設(shè)備批發(fā)、零售；道路客運(yùn)（憑許可證經(jīng)營(yíng)）；機(jī)電設(shè)備安裝、建設(shè)工程專業(yè)施工（憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)），機(jī)電設(shè)備工程承包；機(jī)電工程建設(shè)；電動(dòng)汽車充、換電設(shè)備租賃；電動(dòng)汽車充、換電設(shè)施建設(shè)、運(yùn)維；代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電子設(shè)備的租賃、銷售，電子產(chǎn)品及配件的安裝、銷售；停車場(chǎng)庫經(jīng)營(yíng)管理；能源審計(jì)；汽車租賃、銷售，汽車配件、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備的租賃、銷售；新能源汽車、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；項(xiàng)目投資。建設(shè)工程設(shè)計(jì)；電力設(shè)施承裝、承修、承試；機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：船舶銷售；智能無人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；共享自行車服務(wù)；蓄電池租賃；電池銷售；汽車裝飾用品銷售；電動(dòng)自行車銷售；以自有資金從事投資活動(dòng)；機(jī)動(dòng)車充電銷售；新能源汽車整車銷售；集中式快速充電站；租賃服務(wù)（不含出版物出租）；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬┙灰讟?biāo)的

　　1、公司及子公司擬租賃國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院、宏源電氣位于南京、北京、上海、天津等地區(qū)的房產(chǎn)，具體預(yù)計(jì)情況如下：

　　■

　　注：上述關(guān)聯(lián)交易，國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司包含南瑞集團(tuán)及所屬公司，下同。

　　2、公司將位于南京、安徽地區(qū)的房產(chǎn)出租給國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、置信電氣、安徽皖電招標(biāo)，具體預(yù)計(jì)情況如下：

　　■

　　3、公司及子公司擬接受國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院提供的綜合管理服務(wù)（含物業(yè)費(fèi)、代繳能源費(fèi)、餐飲等），具體預(yù)計(jì)情況如下：

　　■

　　4、公司及子公司擬租賃江蘇電動(dòng)相關(guān)車輛用于通勤班車服務(wù)，具體預(yù)計(jì)情況如下：

　　■

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的一般原則和方法

　　1、公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的房產(chǎn)租賃費(fèi)、車輛租賃費(fèi)以租賃房產(chǎn)、租賃車輛所在地獨(dú)立第三方市場(chǎng)價(jià)格為參考，由雙方協(xié)商確定租賃價(jià)格。

　　2、公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的綜合服務(wù)費(fèi)以市場(chǎng)價(jià)為參考，由雙方根據(jù)服務(wù)種類協(xié)商確定具體服務(wù)價(jià)格。

　　三、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　1、公司租賃國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院、宏源電氣公司房產(chǎn)，系為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，交易條件及定價(jià)公允，符合交易公平原則，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

　　2、公司向國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、置信電氣、安徽皖電招標(biāo)出租房產(chǎn)，有利于提高資產(chǎn)使用效率，交易條件及定價(jià)公允，符合交易公平原則，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

　　3、公司接受國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院綜合服務(wù)，系為上述關(guān)聯(lián)方為公司提供餐飲、物業(yè)、代繳能源費(fèi)等業(yè)務(wù)，交易條件及定價(jià)公允，符合交易公平原則，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

　　4、公司租賃江蘇電動(dòng)相關(guān)車輛，系為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為公司提供通勤班車服務(wù)，交易條件及定價(jià)公允，符合交易公平原則，并按照相關(guān)規(guī)定履行批準(zhǔn)程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結(jié)果不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

　　四、審批程序

　　1、2024年12月23日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2025年度租賃及綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》，會(huì)議應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名，出席會(huì)議的7名關(guān)聯(lián)董事（山社武、鄭宗強(qiáng)、陳剛、蔣元晨、華定忠、劉昊、嚴(yán)偉）回避了表決，該議案5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　2、公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)事前已審議通過本議案，同意2025年度租賃及綜合服務(wù)關(guān)聯(lián)交易，同意將此議案提交董事會(huì)審議。公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議事前已審議通過本議案，公司獨(dú)立董事全票通過并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的租賃和綜合服務(wù)符合公司的實(shí)際需要，交易內(nèi)容合法有效、公允合理，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，同意將此議案提交董事會(huì)審議。

　　五、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　　除已經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易外，公司本次交易披露前12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人（國(guó)網(wǎng)公司及所屬公司）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的金額為3.61億元，具體如下：

　　1、房產(chǎn)租賃及綜合服務(wù)：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，2024年公司租賃關(guān)聯(lián)方國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院相關(guān)房產(chǎn)，合計(jì)租金不超過6,501.29萬元；接受國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、中國(guó)電科院提供綜合管理服務(wù)等，合計(jì)費(fèi)用不超過27,451.12萬元。同時(shí)，將公司南京江寧基地、浦口部分暫時(shí)閑置房產(chǎn)，出租給國(guó)網(wǎng)電科院及所屬公司、置信電氣用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，合計(jì)租金不超過2,150.35萬元。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

　　3、公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決議。

　　特此公告。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

　　證券代碼：600406?????????證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電南瑞????????公告編號(hào)：臨2024-061

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司

　　關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??委托理財(cái)品種：安全性高、滿足保本要求的金融機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款。

　　●??委托理財(cái)額度：國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電南瑞”、“公司”）及子公司將使用額度不超過人民幣220億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，額度的有效期為自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月且在該額度內(nèi)可滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)投資余額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超出上述投資額度。

　　●??履行的審議程序：公司于2024年12月23日召開第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，并授權(quán)公司總經(jīng)理在上述額度和有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)。

　　●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次委托理財(cái)額度用于購(gòu)買安全性高的低風(fēng)險(xiǎn)保本型金融機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除相關(guān)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，從而影響預(yù)期收益。

　　一、委托理財(cái)概況

　　1、委托理財(cái)目的：為提高資金利用效率，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上，公司及子公司擬合理利用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

　　2、委托理財(cái)資金來源：暫時(shí)閑置自有資金。

　　3、委托理財(cái)額度及決議有效期：公司及子公司將使用額度不超過人民幣220億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，額度的有效期為自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月且在該額度內(nèi)可滾動(dòng)使用，但任一時(shí)點(diǎn)投資余額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超出上述投資額度。

　　4、委托理財(cái)投資品種：公司及子公司將購(gòu)買安全性高、滿足保本要求的金融機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款。

　　5、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：謹(jǐn)慎型。

　　6、具體實(shí)施方式：公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理在額度和有效期內(nèi)行使投資決策權(quán)，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　7、內(nèi)部控制：（1）公司及子公司選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠(chéng)信記錄以及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方。（2）公司及子公司委托理財(cái)選擇安全性高、滿足保本要求的產(chǎn)品。（3）公司及子公司在審批確定的投資規(guī)模內(nèi)進(jìn)行委托理財(cái)。（4）公司及子公司與受托方明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任。（5）公司及子公司安排業(yè)務(wù)嫻熟的專業(yè)人員從事委托理財(cái)業(yè)務(wù)的具體工作，并對(duì)其持續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施

　　（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次委托理財(cái)額度用于購(gòu)買安全性高的低風(fēng)險(xiǎn)保本型金融機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除相關(guān)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，從而影響預(yù)期收益。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司已建立較為完善的內(nèi)部控制體系及內(nèi)控制度，公司制定的《委托理財(cái)管理辦法》對(duì)委托理財(cái)審批權(quán)限及執(zhí)行程序、業(yè)務(wù)管理及報(bào)告制度、風(fēng)險(xiǎn)控制及信息披露等方面做出了明確的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

　　2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將第一時(shí)間采取報(bào)告制度，并及時(shí)研究采取相應(yīng)的有效措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司審計(jì)部對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　　4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)定期或不定期對(duì)公司理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查和監(jiān)督，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5、公司將嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)定進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　三、對(duì)公司的影響

　　截至2024年9月30日，公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　單位：萬元?幣種：人民幣

　　■

　　公司及子公司擬使用額度不超過人民幣220億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，不超過最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的46.62%。公司及子公司本次委托理財(cái)資金為暫時(shí)閑置自有資金，對(duì)投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來的資金使用進(jìn)行了預(yù)估與測(cè)算，相應(yīng)資金的使用將不會(huì)影響正常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展；公司及子公司購(gòu)買安全性高、滿足保本要求的金融機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款為低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　在保證不會(huì)影響正常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及子公司合理利用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，將有利于提高資金使用效率，獲得一定理財(cái)收益，符合公司及全體股東利益。

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》等相關(guān)規(guī)定，公司使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買委托理財(cái)產(chǎn)品本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)/其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)，在委托理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)期間利息收益計(jì)入利潤(rùn)表中公允價(jià)值變動(dòng)損益，在委托理財(cái)產(chǎn)品到期時(shí)處置收益與公允價(jià)值的差計(jì)入利潤(rùn)表中投資收益。最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　四、履行的審議程序

　　公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，此事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議，此事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　五、備查文件

　　公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP