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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次股票上市類型為股權激勵股份；股票認購方式為網下，上市股數為261,480股。

　　本次股票上市流通總數為261,480股。

　　●??本次股票上市流通日期為2024年12月27日。

　　根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）有關業務規則的規定，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中登上海分公司于2024年12月17日出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予部分第三個歸屬期的股份登記工作。現將有關情況公告如下：

　　一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關信息披露

　　（一）2021年10月14日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了明確同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

　　上述相關事項公司已于2021年10月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

　　（二）2021年10月15日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《工大高科關于獨立董事公開征集投票權的公告》（公告編號：2021-013），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事呂蓉君女士作為征集人，就公司2021年第三次臨時股東大會審議的本激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

　　（三）2021年10月15日至2021年10月24日，公司將本激勵計劃擬激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年10月26日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《工大高科監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-018）。

　　（四）2021年11月1日，公司召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。相關公告公司已于2021年11月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

　　（五）2021年11月2日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《工大高科關于公司2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-024）。

　　（六）2021年11月1日，公司召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。監事會對首次授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。相關公告公司已于2021年11月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

　　（七）2022年12月1日，公司召開第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》、《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了明確同意的獨立意見。監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。相關公告公司于2022年12月2日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

　　（八）2022年12月30日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2022-050）。

　　（九）2023年11月29日，公司召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》、《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了明確同意的獨立意見。監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。相關公告公司于2023年11月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。

　　（十）2023年12月20日，公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告》（公告編號：2023-063）。

　　（十一）2024年12月2日，公司召開第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予價格的議案》、《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了明確同意的獨立意見。監事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

　　二、本次限制性股票歸屬的基本情況

　　（一）本次歸屬的股份數量

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　　（二）本次歸屬股票來源情況

　　本次歸屬的股票來源為公司向激勵對象定向發行人民幣A股普通股股票。

　　（三）歸屬人數

　　本次歸屬的激勵對象人數為29人。

　　三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動情況

　　（一）本次歸屬股票的上市流通日：2024年12月27日

　　（二）本次歸屬股票的上市流通數量：26.148萬股

　　（三）董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉讓限制

　　本激勵計劃不涉及公司董事，相關高級管理人員限售按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關法律、法規、規范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定執行，具體內容如下：

　　1、激勵對象為公司高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%，在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　2、激勵對象為公司高級管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

　　3、在本激勵計劃有效期內，如果《公司法》《證券法》《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。

　　（四）本次股本變動情況

　　單位：股

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　　本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由87,363,120股增加至87,624,600股。本次歸屬未導致公司控股股東及實際控制人發生變更。

　　四、驗資及股份登記情況

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年12月12日出具了《合肥工大高科信息科技股份有限公司驗資報告》（天健驗〔2024〕5-3號），對公司2021年限制性股票激勵計劃第三個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象出資情況進行了審驗。經審驗，截至2024年12月3日，公司已收到29名激勵對象繳納的認購款合計人民幣1,916,648.40元，其中新增股本人民幣261,480.00元，增加資本公積人民幣1,655,168.40元。

　　2024年12月17日，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第三個歸屬期的股份登記手續，中登上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響

　　根據公司《2024年第三季度報告》，公司2024年1-9月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18,701,948.09元，基本每股收益為0.21元/股。本次歸屬后，以歸屬后總股本87,624,600股為基數計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2024年1-9月基本每股收益將相應攤薄。

　　本次歸屬的限制性股票數量為26.148萬股，占歸屬前公司總股本的比例約為0.2993%，對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。

　　特此公告。

　　合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

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