證券代碼：301548?????????????證券簡稱：崇德科技???????公告編號：2024-050

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二屆監事會第八次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議通知于2024年12月17日以電子郵件、微信的方式送達，會議于2024年12月23日以傳真表決的方式召開，本次會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事認真討論并表決，審議并通過如下議案：

　　1、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2024年特別分紅方案的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。

　　監事會認為：本次2024年特別分紅方案符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，綜合考慮了公司業務發展、投資者回報、財務狀況及資金規劃等因素，?通過增加分紅頻次有利于切實提升投資者獲得感，與全體股東共享公司成長的經營成果，實施本方案不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意本次2024年特別分紅方案，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　具體內容請詳見刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年特別分紅方案的公告》。

　　三、備查文件目錄

　　1、《公司第二屆監事會第八次會議決議》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司監事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：301548?????????????證券簡稱：崇德科技???????公告編號：2024-049

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議通知于2024年12月17日以電子郵件、微信的方式送達，會議于2024年12月23日以傳真表決的方式召開，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事認真討論并表決，審議并通過如下議案：

　　1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2024年特別分紅方案的議案》，該議案需提交公司股東大會審議。

　　公司綜合考慮業務發展、投資者回報、財務狀況及資金規劃等因素，此次擬通過特別分紅的方式提前部分實施2024年年度分紅方案，具體如下：以公司現有總股本8,700萬股為基數，每10股派發現金股利2.80元人民幣（含稅），預計派發現金股利2,436.00萬元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

　　具體內容請詳見刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年特別分紅方案的公告》。

　　2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　具體內容請詳見刊載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件目錄

　　1、《公司第二屆董事會第九次會議決議》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：301548?????????????證券簡稱：崇德科技???????公告編號：2024-051

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2024年特別分紅方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開了第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于2024年特別分紅方案的議案》，該事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。具體情況如下：

　　一、特別分紅方案的基本情況

　　為積極落實《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干?意見》（國發〔2024〕10號）及中國證監會《上市公司監管指引第10號一一市值管理》的相關精神和要求，公司綜合考慮業務發展、投資者回報、財務狀況及資金規劃等因素，此次擬通過特別分紅的方式提前部分實施2024年年度分紅方案，具體情況如下：

　　公司2024年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8,527.35萬元（未經審計），截至?2024年9月30日，公司累計未分配利潤為31,434.58萬元（未經審計），母公司累積可供股東分配的利潤為為24,584.63萬元（未經審計）。

　　1、以公司現有總股本8,700萬股為基數，每10股派發現金股利2.80元人民幣（含稅），預計派發現金股利?2,436.00萬元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

　　2、本方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，若本次特別分紅方案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本或可參與分配的股本發生變動的，則以實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，公司將按照“現金分紅分配比例固定不變”的原則對現金分紅總額進行調整。

　　二、特別分紅方案的合法性、合規性

　　本次特別分紅方案符合《上市公司監管指引第?3?號一一上市公司現金分紅》?《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號一創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》等相關規定，董事會綜合考慮了業務發展、投資者回報、財務狀況及資金規劃等因素，通過增加分紅頻次有利于切實提升投資者獲得感，與全體股東共享公司成長的經營成果；實施本方案不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。綜上所述，本方案具備合法性、合規性。

　　三、履行的審議程序

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2024年12月23日召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關于2024年特別分紅方案的議案》，同意本次?2024?年特別分紅方案，并同意將該議案提交公司?2025年第一次臨時股東大會審議。

　　（二）監事會審議情況

　　公司于2024年12月23日召開第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于2024年特別分紅方案的議案》，監事會認為：本次2024年特別分紅方案符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，綜合考慮了公司業務發展、投資者回報、財務狀況及資金規劃等因素，?通過增加分紅頻次有利于切實提升投資者獲得感，與全體股東共享公司成長的經營成果，實施本方案不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，同意本次2024年特別分紅方案，并同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　四、其他說明

　　本次特別分紅預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　五、備查文件目錄

　　1、《公司第二屆董事會第九次會議決議》；

　　2、《公司第二屆監事會第八次會議決議》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：301548??????????證券簡稱：崇德科技???????公告編號：2024-052

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2025年1月8日（星期三）召開公司2025年第一次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會

　　（三）會議召開的合法性、合規性：本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有關規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1、現場會議：2025年1月8日（星期三）下午14:30

　　2、網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2025年1月8日?9:15-15:00?期間的任意時間。

　　（五）會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　（六）會議的股權登記日：2025年1月2日（星期四）

　　（七）出席對象：

　　1、截至2025年1月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是公司股東）。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　（八）會議地點：湖南省湘潭市高新區茶園路9號公司會議室

　　二、會議審議事項

　　■

　　上述議案已經公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關文件。

　　上述議案對中小投資者表決情況單獨計票。

　　三、會議登記事項

　　（一）登記方式：

　　1、自然人股東登記：

　　（1）本人出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②證券賬戶卡復印件辦理登記。

　　（2）自然人股東委托代理人出席的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（見附件2）；④委托人證券賬戶卡復印件辦理登記。

　　2、法人股東登記：

　　（1）法人股東的法人代表人出席會議的，應出示法定代表人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東營業執照副本復印件（蓋公章）；③法人股東證券賬戶卡復印件（蓋公章）辦理登記。

　　（2）法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件，并提交：①代理人身份證復印件；②法人股東營業執照副本復印件（蓋公章）；③法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書；④法人股東證券賬戶卡復印件（蓋公章）辦理登記。

　　3、異地股東可憑以上有關證件通過電子郵件或信函的方式進行登記（須在2025年1月7日下午17:00點前送達、發送郵件至公司，并請進行電話確認）。

　　4、出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。公司董事會秘書指定的工作人員將對出席現場會議的個人股東、個人股東的受托人、法人股東的法定代表人或代理人出示和提供的證件、文件進行形式審核。經形式審核，擬參會人員出示和提供的證件、文件符合上述規定的，可出席現場會議并投票；擬參會人員出示和提供的證件、文件部分不符合上述規定的，不得參與現場投票。

　　（二）登記時間：2025年1月7日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。

　　（三）登記地點：湖南省湘潭市高新區茶園路9號公司證券部。

　　（四）會議聯系方式：

　　聯系人：蘇輝杰、何治興

　　電話：0731---58550880

　　傳真：0731---58550809

　　聯系地址：湖南省湘潭市高新區茶園路9號

　　（五）本次股東大會預計半天，與會股東的食宿及交通等所有費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《公司第二屆董事會第九次會議決議》；

　　2、《公司第二屆監事會第八次會議決議》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　附件?1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼“351548”；投票簡稱為“崇德投票”。

　　2、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、?股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、?投票時間：2025年1月8日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月8日9:15一15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn?)規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2025年第一次臨時股東大會授權委托書

　　致：湖南崇德科技股份有限公司

　　■

　　茲委托__________先生（女士）代表本人/本單位出席湖南崇德科技股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，

　　1、投票說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“贊成”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。

　　2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人持股數：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：?年???月???日

　　委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結束

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP