本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月23日

　　（二）股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)南山街道桂灣社區(qū)夢海大道5035號華潤前海大廈A座9樓

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　　注：上述出席會議的股東所持表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例，已剔除截至股權(quán)登記日公司回購證券專用賬戶的1,215,090股股份。

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長杜武兵先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《深圳市路維光電股份有限公司章程》及《深圳市路維光電股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席7人，董事劉臻因工作原因缺席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；

　　3、董事會秘書肖青出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于變更2024年度審計機構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

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　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　議案1為普通決議事項，已獲出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　議案1對中小投資者進行了單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜（深圳）律師事務所

　　律師：楊健、石明

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市路維光電股份有限公司章程》《深圳市路維光電股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市路維光電股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

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