本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司的關(guān)聯(lián)人:?南京康尼精密機(jī)械有限公司（以下簡稱“康尼精機(jī)”），為南京康尼機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）并表范圍內(nèi)的控股子公司。

　　●??本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其擔(dān)保余額:本次公司為康尼精機(jī)向銀行申請流動(dòng)資金借款提供1,500.00萬人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，截止本公告日，公司已實(shí)際為康尼精機(jī)提供擔(dān)保余額為3,000.00萬元。前述擔(dān)保余額含本次擔(dān)保。

　　●??本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:是

　　●??對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：0

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）本次擔(dān)保的情況

　　為滿足康尼精機(jī)日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，康尼精機(jī)擬向交通銀行股份有限公司江蘇省分行申請流動(dòng)資金借款1,500.00萬元，公司對上述借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2024年4月18日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保額度的議案》，授權(quán)董事長在擔(dān)保額度范圍內(nèi)決定擔(dān)保事項(xiàng)并簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。期限自2023年年度董事會(huì)審議通過之日起至2024年年度董事會(huì)召開之日止。具體內(nèi)容請參見公司于2024年4月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2024-014）。

　　本次擔(dān)保屬于公司2023年年度董事會(huì)授權(quán)范圍并在有效期內(nèi)，無需再次提交公司董事會(huì)、股東會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人：南京康尼精密機(jī)械有限公司

　　1、注冊地點(diǎn)：南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)興建路1號

　　2、法定代表人：胡國民

　　3、注冊資本：4,000.00萬元整

　　4、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：機(jī)械設(shè)備研發(fā)；金屬制品研發(fā)；汽車零部件研發(fā)；軟件開發(fā)；數(shù)控機(jī)床制造；機(jī)床功能部件及附件制造；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造；汽車零部件及配件制造；模具制造；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；機(jī)械零件、零部件加工；金屬切削加工服務(wù)；通用設(shè)備修理；數(shù)控機(jī)床銷售；機(jī)床功能部件及附件銷售；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件銷售；機(jī)械零件、零部件銷售；金屬材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；高速精密齒輪傳動(dòng)裝置銷售；模具銷售；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；齒輪及齒輪減、變速箱銷售；金屬制品銷售；軟件銷售；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　5、最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2024年最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　6、康尼精機(jī)為公司的控股子公司，公司持有其62.20%的股權(quán)。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、債權(quán)人：交通銀行股份有限公司江蘇省分行

　　2、保證人：南京康尼機(jī)電股份有限公司

　　3、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

　　4、保證金額：本金1,500.00萬元

　　5、業(yè)務(wù)期間：2024年12月20日一2025年12月16日

　　6、保證范圍：主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

　　7、保證期間：自該筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保系公司為了滿足子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合公司整體利益和未來發(fā)展戰(zhàn)略。被擔(dān)保人經(jīng)營狀況穩(wěn)定、資信狀況良好，公司對其日常經(jīng)營活動(dòng)及決策風(fēng)險(xiǎn)能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形，本次擔(dān)保具有必要性和合理性。

　　子公司以其全部資產(chǎn)為上述擔(dān)保提供了反擔(dān)保，擬不再要求子公司的其他中小股東提供反擔(dān)保。

　　五、董事會(huì)意見

　　公司于2024年4月18日召開第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司2024年度對外擔(dān)保額度的議案》，以上擔(dān)保額度在公司2024年度擔(dān)保預(yù)計(jì)和授權(quán)范圍內(nèi)，無需另行提交董事會(huì)和股東會(huì)審議。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)保余額為0萬元，公司對全資及控股子公司及子公司間擔(dān)保的擔(dān)保余額為5,364.09萬元，上述數(shù)額分別占公司2023年12月31日經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的0%、1.38%。

　　公司未對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保。上述擔(dān)保亦無逾期擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　南京康尼機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財(cái)經(jīng)APP