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　　證券代碼：301291???證券簡稱：明陽電氣??公告編號：2024-061

　　廣東明陽電氣股份有限公司

　　監事會關于公司2024年股票期權激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東明陽電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月10日召開了第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于〈2024年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）等相關議案。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等有關法律、法規和規范性文件以及《廣東明陽電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，公司對2024年股票期權激勵計劃激勵對象名單在公司內部進行了公示，監事會結合公示情況對擬激勵對象名單進行了核查，相關公示情況及核查情況如下：

　　一、公示情況

　　1、公司對激勵對象的公示情況

　　（1）2024年12月11日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上發布了《激勵計劃（草案）》及其摘要、《2024年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》及《2024年股票期權激勵計劃激勵對象名單》等相關公告。

　　（2）2024年12月11日至2024年12月21日，公司通過公告欄張貼的方式在公司內部對2024年股票期權激勵計劃激勵對象的姓名和職務進行了公示，公示期已滿10天。

　　（3）反饋方式：在公示期限內，公司員工如對公示的激勵對象或對其信息有異議的，可通過電話、郵件或現場溝通等形式向公司監事會反映，監事會將做出適當記錄。

　　（4）公示結果：截至公示期滿，公司監事會未收到任何異議。

　　2、公司監事會對激勵對象的核查工作情況

　　公司監事會核查了2024年股票期權激勵計劃激勵對象的名單、身份證件、激勵對象與公司簽訂的勞動合同、激勵對象在公司擔任的職務及其任職文件等。

　　二、監事會核查意見

　　根據《管理辦法》和《公司章程》等有關規定，結合公司對2024年股票期權激勵計劃激勵對象名單及職務的公示情況和監事會對相關資料的核查結果，監事會發表核查意見如下：

　　1、列入本次《激勵計劃（草案）》激勵對象名單的人員符合《管理辦法》等文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規定的激勵對象條件。

　　2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　3、激勵對象均為公司實施本激勵計劃時在公司任職的核心骨干員工。

　　4、激勵對象均不存在《管理辦法》規定的不得成為激勵對象的以下情形：

　　（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；

　　（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

　　（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

　　（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

　　（6）中國證監會認定的其他情形。

　　5、激勵對象中不包括公司獨立董事、監事和單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

　　綜上，公司監事會認為，列入2024年股票期權激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　特此公告。

　　廣東明陽電氣股份有限公司

　　監事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：301291???證券簡稱：明陽電氣?公告編號：2024-062

　　廣東明陽電氣股份有限公司

　　關于公司2024年股票期權激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的

　　自查報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2024年12月10日，廣東明陽電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于〈2024年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈2024年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等議案，并于2024年12月11日在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網披露了相關公告。

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號一一業務辦理》等相關規定，通過向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司查詢，公司對2024年股票期權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）內幕信息知情人在激勵計劃公開披露前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍及程序

　　1、核查對象為公司2024年股票期權激勵計劃的內幕信息知情人。

　　2、激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

　　3、本公司向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司就核查對象在激勵計劃公開披露前6個月內（即2024年6月11日至2024年12月11日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》《股東股份變更明細清單》。

　　二、核查對象買賣公司股票情況說明

　　1、公司在籌劃激勵計劃的過程中，嚴格按照《管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規及公司內部保密制度的規定，限定參與籌劃討論的人員范圍，并采取相應保密措施。公司已將參與激勵計劃商議籌劃、論證咨詢、決策討論等事項的內幕信息知情人進行了登記，內幕信息嚴格控制在《內幕信息知情人登記表》登記人員范圍之內。在公司披露激勵計劃相關公告前，未發現存在內幕知情信息泄露的情形。

　　2、根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，激勵計劃所有內幕信息知情人自查期間均不存在買賣公司股票的情況。

　　三、結論

　　綜上所述，公司嚴格按照《管理辦法》《上市公司監管指引第5號一一上市公司內幕信息知情人登記管理制度》等相關法律、法規及規范性文件的規定，在激勵計劃策劃、討論過程中已采取了相應保密措施，限定了接觸內幕信息人員的范圍，對內幕信息知情的相關人員及中介機構及時進行了登記。經核查，在激勵計劃自查期間未發現內幕信息知情人利用激勵計劃有關內幕信息買賣公司股票的行為或泄露激勵計劃內幕信息的情形，符合《管理辦法》等相關規定，不存在內幕交易行為。

　　四、備查文件

　　1、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的信息披露義務人持股及股份變更查詢證明及股份變更明細清單；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣東明陽電氣股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：301291??證券簡稱：明陽電氣??公告編號：2024-060

　　廣東明陽電氣股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東明陽電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議決定于2024年12月27日15:00召開公司2024年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采取現場表決及網絡投票相結合的方式召開。會議通知已于2024年12月12日在巨潮咨詢網（www.cninfo.com.cn）披露，現再次將有關事項提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2024年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開日期和時間

　　（1）現場會議召開時間：2024年12月27日15:00；

　　（2）網絡投票日期與時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月27日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2024年12月27日09:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人或通過授權委托他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

　　6、會議的股權登記日：2024年12月20日（星期五）

　　7、會議出席對象

　　（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師等相關人員；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：公司會議室（地址：廣東省中山市南朗鎮橫門興業西路6號）

　　二、會議審議事項

　　會議審議如下議案：

　　■

　　上述議案已經公司于2024年12月10日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過。議案具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　上述議案中，議案1.00、2.00、3.00、5.00、6.00屬于股東大會特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。議案7.00實行累積投票制，應選非獨立董事1名；股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。議案7.00及其子議案7.01將以本次股東大會議案5.00、議案6.00審議通過的《董事會議事規則》《公司章程》相關內容為前提條件。

　　上述議案涉及的關聯股東應回避表決，關聯股東不可以接受其他股東委托投票。所有議案表決結果將對中小投資者進行單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。

　　（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件辦理登記手續；

　　（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續，融資融券信用賬戶股東還應同時持有授權委托書；自然人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

　　（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。函件或電子郵件于2024年12月24日17:00前送達公司董秘辦。來信請注明“股東大會”字樣，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2024年12月23日-24日（09:30-11:30、13:30-17:00）。

　　3、登記地點：廣東省中山市南朗鎮橫門興業西路6號。

　　4、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系部門：公司董秘辦

　　聯系地址：廣東省中山市南朗鎮橫門興業西路6號

　　聯系電話：0760-28138001

　　傳真：0760-28138199

　　電子郵件：Ir@mingyang.com.cn（郵件主題請注明“股東大會”字樣）

　　聯系人：姚興存、姜葉

　　2、股東及委托代理人出席會議的交通費、食宿費自理。

　　3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大

　　會的進程按當日通知進行。

　　六、備查文件

　　1、第二屆董事會第十次會議決議；

　　2、第二屆監事會第十次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東明陽電氣股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：351291

　　2、投票簡稱：MY投票

　　3、填報表決意見或選舉票數

　　（1）對于非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表：

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

　　選舉非獨立董事（如議案7，應選人數1位）

　　股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

　　股東可以將所擁有的選舉票數在1位非獨立董事候選人中分配，投票數可以為零，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2024年12月27日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月27日09:15-15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　廣東明陽電氣股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會股東參會登記表

　　■

　　附件三：

　　授權委托書

　　致：廣東明陽電氣股份有限公司

　　茲委托________先生/女士全權代表本人（公司）出席廣東明陽電氣股份有限公司于2024年12月27日召開的2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　受托人對會議審議的各項議案按照本人（公司）于下表所列指示形式行使表決權，對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的議案，受托人（(享有/(不享有）表決權，并（(可以/(不可以）按照自己的意思進行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔。

　　■

　　對于不采用累積投票制的議案，委托人對受托人的指示，以在同意、反對、棄權下面的方框中打“√”為準，每一議案限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其他符號的視同棄權統計。

　　對于采取累積投票制的議案，委托人對受托人的指示，在“選舉票數”項下，候選人姓名后面填報投給某候選人的選舉票數。

　　委托人姓名/名稱：受托人姓名/名稱：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：委托人持有股數：

　　委托人持股的性質和數量：委托日期：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

　　注：1、法人股東需法定代表人簽字并加蓋公章。

　　2、授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

　　日期：年月日

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