本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、股東大會有關情況

　　1、股東大會的類型和屆次

　　2024年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召開日期：?2024年12月25日

　　3、股東大會股權登記日：

　　■

　　二、取消議案的情況說明

　　1、取消議案名稱

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　　2、取消議案原因

　　寧波杉杉股份有限公司（下稱“公司”）于2024年12月22日召開的第十一屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于取消公司2024年第一次臨時股東大會部分提案的議案》，經與大華會計師事務所（特殊普通合伙）協商并審慎考慮，公司董事會決定取消本次已提交公司2024年第一次臨時股東大會審議的《關于變更會計師事務所的議案》。公司聘請2024年度審計機構事項將另行召開董事會并提交股東大會審議。

　　三、除了上述取消議案外，于2024年12月10日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、取消議案后股東大會的有關情況

　　1、現場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月25日??13點30分

　　召開地點：浙江省寧波市鄞州區日麗中路777號杉杉大廈28層會議室

　　2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月25日

　　至2024年12月25日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3、股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　4、股東大會議案和投票股東類型

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　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　有關上述議案的董事會會議審議情況，請參見公司于2024年12月10日刊載在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn的公告。

　　有關本次會議的詳細資料請詳見公司于同日在上海證券交易所網站披露的股東大會會議資料。

　　特此公告。

　　寧波杉杉股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　●??報備文件

　　（一）股東大會召集人取消議案的有關文件。

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　寧波杉杉股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年??月??日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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