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證券代碼：000725????????證券簡稱：京東方A?????????公告編號：2024-080
證券代碼：200725????????證券簡稱：京東方B?????????公告編號：2024-080
京東方科技集團股份有限公司
關(guān)于為下屬子公司辦理貸款置換繼續(xù)提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為滿足下屬子公司武漢京東方光電科技有限公司（以下簡稱“武漢京東方”）實施武漢高世代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線項目的資金需要，武漢京東方此前向國家開發(fā)銀行經(jīng)辦分行及其牽頭組建的銀團（以下簡稱“貸款方”）申請了外匯中長期固定資產(chǎn)貸款（以下簡稱“原貸款”），由京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為其提供連帶責任保證擔保。截至目前，原貸款合同未到期余額為90,450萬美元。
為進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低貸款利率成本，武漢京東方擬向貸款方申請不超過62億元人民幣的銀行貸款，專項用于置換原貸款的未到期貸款余額。根據(jù)貸款方要求，由公司為該筆置換貸款繼續(xù)提供連帶責任保證擔保。
上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會第四十一次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
一、被擔保人基本情況
1、公司名稱：武漢京東方光電科技有限公司
2、成立日期：2017年7月14日
3、注冊地點：武漢市東西湖區(qū)臨空港大道?691號
4、法定代表人：劉文瑞
5、注冊資本：260億元人民幣
6、主營業(yè)務(wù)：薄膜晶體管液晶顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品投資建設(shè)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù);自營和代理各類商品和技術(shù)進出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外);企業(yè)管理咨詢及服務(wù);房屋租賃;設(shè)備租賃（除專項審批)。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）。
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
■
8、財務(wù)狀況：
單位：萬元
■
注：2023年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
9、經(jīng)查詢，武漢京東方光電科技有限公司不是失信被執(zhí)行人。
二、擬簽署擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
1、保證人：京東方科技集團股份有限公司
2、借款人：武漢京東方光電科技有限公司
3、貸款人：國家開發(fā)銀行經(jīng)辦分行及其牽頭組建的銀團
4、擔保代理人：國家開發(fā)銀行經(jīng)辦分行
5、擔保方式：連帶責任保證
6、擔保金額：貸款總額不超過62億元人民幣
7、保證期間：不超過主合同項下債務(wù)履行期屆滿之日起三年
8、生效條款：自保證人和貸款人簽字并蓋章之日起生效
三、董事會意見
武漢京東方已納入公司合并報表，日常運營由公司負責，公司可按照意愿控制武漢京東方的決策、經(jīng)營和管理；其他股東未實際參與武漢京東方的運營，本次擔保其他股東未按照其持股比例提供相應(yīng)擔保。為保障公司權(quán)益，本次擔保由武漢京東方提供相應(yīng)反擔保。同時，本次擔保按照實際擔保額的1%/年向武漢京東方收取擔保費用。
本次為武漢京東方提供保證擔保金額不超過62億元人民幣，有利于促進公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化，降低被擔保人的運營成本，提高市場競爭力。本次置換完成后，原貸款對應(yīng)的擔保義務(wù)終止，不增加公司實際擔保金額。
根據(jù)資金測算，被擔保人運營情況穩(wěn)定，未來資金流入可滿足其貸款還本付息需求，違約風險較小，不會對公司的正常運營造成不利影響。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的實際擔保總金額為613億元（含本次擔保預計金額），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的47.36%；公司及控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的情況，也沒有逾期債務(wù)對應(yīng)的擔保金額、涉及訴訟的擔保金額及因被判決敗訴而應(yīng)承擔的擔保金額。
五、備查文件
1、第十屆董事會第四十一次會議決議；
2、保證合同（草案）。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董事會
2024年12月23日
證券代碼：000725???????證券簡稱：京東方A???????公告編號：2024-079
證券代碼：200725???????證券簡稱：京東方B???????公告編號：2024-079
京東方科技集團股份有限公司
關(guān)于電控產(chǎn)投擬投資顯智鏈二期基金及顯智鏈企業(yè)管理中心暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年11月，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“京東方”、“公司”）通過下屬子公司京東方創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“京東方創(chuàng)投”）出資9.9億元人民幣與滁州政府投資平臺等設(shè)立北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙）(以下簡稱“顯智鏈二期基金”或“基金”)，且在2023年9月通過全資孫公司天津京東方創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“天津京東方創(chuàng)投”）出資350萬元與北京益新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司(以下簡稱“北京益新”)成立北京顯智鏈企業(yè)管理中心(有限合伙)（以下簡稱“顯智鏈企業(yè)管理”）作為基金普通合伙人。具體內(nèi)容詳見公司2023年11月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于下屬子公司參與設(shè)立北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）的公告》（公告編號：2023-067）。
現(xiàn)北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司(以下簡稱“電控產(chǎn)投”)擬作為基金有限合伙人現(xiàn)金出資2億元參與顯智鏈二期基金，且出資100萬元受讓北京益新持有的顯智鏈企業(yè)管理10%的財產(chǎn)份額，京東方擬放棄優(yōu)先購買權(quán)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、北京電子控股有限責任公司（以下簡稱“北京電控”）為京東方、電控產(chǎn)投的實際控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3相關(guān)規(guī)則，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議。
3、上述事項已經(jīng)公司第十屆董事會第四十一次會議審議通過，董事會審議該事項時，關(guān)聯(lián)董事（郭川先生、葉楓先生）已回避表決。
4、本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱：北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司
2、注冊地址：北京市朝陽區(qū)三里屯西五街5號C區(qū)5層502
3、成立日期：2008-10-30
4、注冊資本：120,000萬元
5、公司類型：其他有限責任公司
6、法定代表人：呂延強
7、經(jīng)營范圍：投資及投資管理。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：萬元人民幣
■
9、財務(wù)狀況：
單位：萬元人民幣
■
注：2023年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
10、歷史沿革：
電控產(chǎn)投前身系北京和智達投資有限公司，成立于2008年，注冊資本3,000萬元，系北京電控全資子公司。
2018年12月，電控產(chǎn)投名稱更名為北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司，正式開始運營，注冊資本變更為60,000萬元，變更后電控產(chǎn)投股東為北京電控、京東方、北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司、北京電子城高科技集團股份有限公司。
2020年8月，電控產(chǎn)投股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整，變更后電控產(chǎn)投股東為北京電控、京東方、北京電子城高科技集團股份有限公司。
2022年11月，電控產(chǎn)投股東同比例增資，增資后電控產(chǎn)投注冊資本變更為120,000萬元。
11、經(jīng)查詢，電控產(chǎn)投不是失信被執(zhí)行人。
三、其他合作方基本情況
（一）基金管理人
1、機構(gòu)名稱：北京芯動能投資管理有限公司
2、成立時間：2015-06-15
3、注冊地：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街99號33幢D棟2231號（集中辦公區(qū)）
4、注冊資本：1,000萬元人民幣
5、公司類型：其他有限責任公司
6、經(jīng)營范圍：投資管理、資產(chǎn)管理、投資咨詢。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：萬元人民幣
■
8、北京芯動能投資管理有限公司已于2015年10月30日完成基金管理人登記，登記編號P1025879。
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明：公司為北京芯動能投資管理有限公司參股股東；除上述持股關(guān)系外，北京芯動能投資管理有限公司與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未以直接或間接形式持有公司股份。
（二）有限合伙人之一
1、公司名稱：滁州市城投鑫創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司
2、注冊地址：安徽省滁州市南譙區(qū)龍蟠街道中都大道1598號15層
3、成立日期：2016-03-30
4、注冊資本：100,000萬元
5、公司類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
6、法定代表人：司武水
7、經(jīng)營范圍：實業(yè)投資及資產(chǎn)管理；投資信息咨詢；受托資產(chǎn)管理；受托管理股權(quán)投資。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：滁州市蔚然投資發(fā)展有限公司100%持股
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明：滁州市城投鑫創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未以直接或間接形式持有公司股份。
（三）有限合伙人之二
1、公司名稱：滁州市中新蘇滁建設(shè)發(fā)展集團有限公司（原：滁州市蘇滁現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司）
2、注冊地址：安徽省滁州市徽州南路1999號
3、成立日期：2014-10-15
4、注冊資本：220,000萬人民幣
5、公司類型：其他有限責任公司
6、法定代表人：何劍
7、經(jīng)營范圍：籌措園區(qū)建設(shè)資金；承擔園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、能源、交通、市政公用事業(yè)、保障性安居工程項目投資、建設(shè)、運營、管理任務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、物業(yè)管理（憑資質(zhì)經(jīng)營）、房屋租賃；從事授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理和資本運作；參與土地整理。（依法須批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
8、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：萬元人民幣
■
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明：滁州市中新蘇滁建設(shè)發(fā)展集團有限公司與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未以直接或間接形式持有公司股份。
（四）普通合伙人
1、機構(gòu)名稱：北京顯智鏈企業(yè)管理中心（有限合伙）
2、成立時間：2023-09-25
3、注冊地：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街99號33幢D棟2層2118號
4、注冊資本：1,000萬元
5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京益新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：萬元人民幣
■
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系說明：顯智鏈企業(yè)管理有限合伙人天津京東方創(chuàng)投為公司下屬全資孫公司；除上述關(guān)系外，顯智鏈企業(yè)管理與公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，未以直接或間接形式持有公司股份。
四、擬投顯智鏈二期基金項目方案
（一）基金基本情況
1、基金名稱：北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）
2、成立日期：2023-11-28
3、主要經(jīng)營場所：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街99號33幢D棟2層2121號
4、組織形式：有限合伙企業(yè)
5、存續(xù)期限：8年，其中投資期5年，退出期3年，投資期及退出期滿后，經(jīng)普通合伙人提議并經(jīng)合伙人會議審議同意，合伙企業(yè)的存續(xù)期限可延長2年。
6、退出機制：按照合伙協(xié)議約定通過投資收益分配、其他收益分配、合伙企業(yè)清算等形式。
7、投資策略：重點對顯示產(chǎn)業(yè)、人工智能、大數(shù)據(jù)、智慧物聯(lián)、智慧醫(yī)工、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等相關(guān)領(lǐng)域上下游具備成長性、創(chuàng)新性的全階段的企業(yè)進行投資。
8、管理人：北京芯動能投資管理有限公司
9、執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京顯智鏈企業(yè)管理中心（有限合伙）
10、基金規(guī)模及合伙人出資：總規(guī)模不超過50億元，截止至本次電控產(chǎn)投增資前，基金認繳出資總額10.5億元，實繳出資2.1億元，各合伙人認繳出資額、認繳出資比例、實繳出資額如下：
單位：萬元人民幣
■
11、投資決策委員會：由六人組成，由管理人提名人員擔任。投資決策委員會就合伙企業(yè)投資、退出等事項作出決策，所有決策應(yīng)經(jīng)六分之五以上（含本數(shù)）委員同意方可通過。
12、管理費率：投資期內(nèi)認繳出資總額的2%/年，退出期內(nèi)每年為未退出項目剩余投資本金的1.5%。
13、利益分配順序：
①全體合伙人實繳出資額返還；
②全體合伙人按實繳出資比例的8%/年單利門檻收益回報；
③普通合伙人績效收益追補（③=（②+③）*20%）；
④超額收益按全體合伙人80%/普通合伙人20%分配。
14、財務(wù)狀況：
單位：萬元人民幣
■
注：2023年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
15、已投資項目情況：
基金圍繞投資策略，積極尋源。截至當前，已完成1個項目投資。
（二）增資方案
根據(jù)2023年11月28日簽署的《北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》，當前仍屬于基金后續(xù)募集期。
電控產(chǎn)投擬以1元/1元份額的價格，作為有限合伙人向顯智鏈二期基金認繳出資2億元。電控產(chǎn)投增資后，顯智鏈二期基金認繳出資規(guī)模增加至12.50億元。基金規(guī)模及合伙人出資情況如下：
單位：萬元人民幣
■
注：本輪尚存在其他投資者同時投資的可能性，基金規(guī)模及各合伙人出資比例會根據(jù)最終的募資情況有所調(diào)整。
（三）擬簽署協(xié)議基本情況
（1）協(xié)議名稱：《北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》
（2）協(xié)議內(nèi)容：2023年11月28日，京東方創(chuàng)投與滁州市城投鑫創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司、滁州市中新蘇滁建設(shè)發(fā)展集團有限公司（原：滁州市蘇滁現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園建設(shè)發(fā)展有限公司）、顯智鏈企業(yè)管理簽署《北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》。電控產(chǎn)投本次增資基金，基金合伙人擬重新簽署的協(xié)議《北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》關(guān)鍵條款變化點：
①基金合伙人和基金認繳出資總額變化。
②合伙權(quán)益定義：由“就有限合伙人而言，是指基于其對合伙企業(yè)的認繳出資額而在合伙企業(yè)中享有的財產(chǎn)份額，包括根據(jù)本協(xié)議的約定獲得收益分配、清算財產(chǎn)分配等權(quán)益；就普通合伙人而言，除基于普通合伙人的認繳出資額所享有的財產(chǎn)份額外，還包括其根據(jù)本協(xié)議的約定取得收益分成等權(quán)益。”變更為：“就有限合伙人而言，是指基于其對合伙企業(yè)的認繳出資額所享有的表決權(quán)，及基于實繳出資額而在合伙企業(yè)中享有的財產(chǎn)份額，包括根據(jù)本協(xié)議的約定獲得收益分配、清算財產(chǎn)分配等權(quán)益；就普通合伙人而言，除基于普通合伙人的認繳出資額所享有的表決權(quán)，及基于實繳出資額而享有的財產(chǎn)份額外，還包括其根據(jù)本協(xié)議的約定取得收益分成等權(quán)益。”
（3）協(xié)議的生效：本協(xié)議自全體合伙人共同有效簽署之日起生效。
五、擬投北京顯智鏈企業(yè)管理中心項目方案
（一）所涉標的基本情況
1、機構(gòu)名稱：北京顯智鏈企業(yè)管理中心（有限合伙）
2、成立時間：2023-9-25
3、地址：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街99號33幢D棟2層2118號
4、注冊資本：1,000萬元人民幣
5、企業(yè)性質(zhì)：有限合伙企業(yè)
6、執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京益新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
7、經(jīng)營范圍：一般項目：企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
8、出資結(jié)構(gòu)：
單位：萬元人民幣
■
9、財務(wù)狀況：
單位：萬元人民幣
■
注：2023年數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-9月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
10、經(jīng)查詢，顯智鏈企業(yè)管理不是失信被執(zhí)行人。
（二）轉(zhuǎn)讓方基本情況
1、公司名稱：北京益新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司
2、注冊地址：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街99號33幢D棟2233號（集中辦公區(qū)）
3、成立日期：2015-06-24
4、注冊資本：3,000萬人民幣
5、公司類型：其他有限責任公司
6、經(jīng)營范圍：私募股權(quán)投資基金管理、創(chuàng)業(yè)投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
7、北京益新于2022年01月23日在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記，登記編號P1073042。
（三）受讓方基本情況
詳見“二、關(guān)聯(lián)方基本情況”。
（四）定價政策及定價依據(jù)
1、資產(chǎn)評估情況
評估機構(gòu)名稱：中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司
評估基準日：2023年11月30日
評估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法
評估結(jié)果：根據(jù)本次評估的資產(chǎn)基礎(chǔ)法結(jié)論，北京益新持有的顯智鏈企業(yè)管理10%財產(chǎn)份額對應(yīng)的評估值為100.00萬元。
評估結(jié)論：總資產(chǎn)賬面值1,000.00萬元，評估值1,000.00萬元，評估無增減值變化。負債賬面值0.00萬元，評估值0.00萬元,評估無增減值變化。凈資產(chǎn)賬面值1,000.00萬元，評估值1,000.00萬元，評估無增減值變化。
2、交易方案
電控產(chǎn)投擬以1元/1元份額的價格，出資100萬元受讓北京益新持有的基金普通合伙人顯智鏈企業(yè)管理10%的財產(chǎn)份額，且天津京東方創(chuàng)投擬放棄對該事項的優(yōu)先購買權(quán)。顯智鏈企業(yè)管理各合伙人出資情況如下：
單位：萬元人民幣
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（五）擬簽署協(xié)議基本情況
（1）協(xié)議名稱：《北京顯智鏈企業(yè)管理中心（有限合伙）合伙協(xié)議》
（2）協(xié)議各方：北京益新、電控產(chǎn)投、天津京東方創(chuàng)投
（3）合伙人的出資額、出資方式、繳付期限：全體合伙人的認繳出資總額為1000萬元。
各合伙人出資方式、出資額、出資比例如下：
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各合伙人應(yīng)按約定繳納出資款，未按期足額繳納的，應(yīng)當承擔補繳義務(wù)，并對其他合伙人承擔違約責任。
（4）利潤分配：各方同意并確認，合伙企業(yè)有利潤可供分配時，由普通合伙人按照本協(xié)議約定的利潤分配原則進行利潤分配。
利潤分配原則：各方同意按下列比例分配利潤。
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（5）合伙人會議的職權(quán)：合伙人會議為合伙人之議事程序，合伙人會議討論決議如下事項：①聽取普通合伙人的年度報告；②變更有限合伙企業(yè)的企業(yè)名稱；③變更有限合伙企業(yè)的經(jīng)營范圍、主要經(jīng)營場所的地點；④修改有限合伙協(xié)議；⑤有限合伙企業(yè)的解散及清算事宜；⑥執(zhí)行事務(wù)合伙人除名；⑦合伙人除名；⑧法律、法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定應(yīng)當由合伙人會議決議的其他事項。
合伙人對合伙企業(yè)有關(guān)事項做出決議，除法律、法規(guī)及本協(xié)議另有約定外，合伙人按各自的出資數(shù)額進行投票，并須經(jīng)出資總額的60%以上（含本數(shù)）同意方可通過。涉及執(zhí)行事務(wù)合伙人除名或合伙人除名的決議事項的，經(jīng)除該合伙人外的其他合伙人一致同意方可通過。合伙人以書面形式一致表示同意的，可以不召開合伙人會議，直接作出決議。
（6）違約責任：合伙人違反合伙協(xié)議的，應(yīng)當依法承擔違約責任。
（7）協(xié)議的生效：本協(xié)議經(jīng)全體合伙人法定代表人簽字并加蓋公章后生效。合伙人按照合伙協(xié)議享有權(quán)利，履行義務(wù)。
六、本次放棄優(yōu)先購買權(quán)的原因及對公司的影響
本次財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓放棄優(yōu)先購買權(quán)事項是公司基于所涉標的整體發(fā)展規(guī)劃和適當風險控制等因素做出的決策。本次財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有顯智鏈企業(yè)管理的財產(chǎn)份額未發(fā)生變化，仍持有35%的財產(chǎn)份額，顯智鏈企業(yè)管理仍為公司參股企業(yè)，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。
七、其他事項
本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況，不會產(chǎn)生同業(yè)競爭，不涉及上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動計劃等其他安排。
八、與關(guān)聯(lián)方累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
除本交易外，2024年初至披露日公司與電控產(chǎn)投累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0元。
九、獨立董事過半數(shù)同意意見
公司于2024年12月13日召開第十屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議，全體獨立董事一致同意審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易。經(jīng)審核，獨立董事認為：本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關(guān)要求。該關(guān)聯(lián)交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。我們同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議。
十、董事會意見
1、同意北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司作為有限合伙人向北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金有限合伙現(xiàn)金出資2億元；
2、同意天津京東方創(chuàng)新投資有限公司放棄對北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司受讓北京益新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司持有的顯智鏈企業(yè)管理10%財產(chǎn)份額的優(yōu)先購買權(quán)；
3、同意北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司出資100萬元受讓北京益新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司持有的顯智鏈企業(yè)管理10%的財產(chǎn)份額；
4、授權(quán)董事長或其授權(quán)代表簽署上述事項的相關(guān)法律文件。
十一、備查文件
1、第十屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議決議；
2、第十屆董事會第四十一次會議決議；
3、《北京顯智鏈二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》（草案）；
4、《北京顯智鏈企業(yè)管理中心（有限合伙）合伙協(xié)議》（草案）；
5、《北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬收購北京益新創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司持有的北京顯智鏈企業(yè)管理中心（有限合伙）10%財產(chǎn)份額項目資產(chǎn)評估報告》。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董事會
2024年12月23日
證券代碼：000725???????證券簡稱：京東方A???????公告編號：2024-078
證券代碼：200725???????證券簡稱：京東方B???????公告編號：2024-078
京東方科技集團股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第十四會議于2024年12月13日以電子郵件方式發(fā)出通知，2024年12月23日（星期一）以現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式召開。
公司監(jiān)事會共有監(jiān)事7人，全部出席本次會議，其中，監(jiān)事時曉東先生以通訊表決方式出席會議。
本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席王謹女士主持。
一、會議審議并通過了如下議案：
（一）關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
為進一步建立健全內(nèi)部管理機制，公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要及《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新要求，擬對《監(jiān)事會議事規(guī)則》部分內(nèi)容進行修訂，修訂內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂對照表。
本議案尚需提交股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
公司已于2024年12月6日公告了本次換屆選舉的程序等有關(guān)事項。根據(jù)《公司章程》對監(jiān)事候選人提名的規(guī)定，經(jīng)股東提名推薦，公司監(jiān)事會征詢相關(guān)股東意見，對相關(guān)人員的個人履歷、工作實績等情況進行了審查，未發(fā)現(xiàn)候選人有《公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔任監(jiān)事的情形，未發(fā)現(xiàn)候選人被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，未發(fā)現(xiàn)候選人被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司監(jiān)事，符合擔任公司監(jiān)事的任職要求。征求候選人本人意見后，監(jiān)事會確定王謹女士、宋立功先生、魏雙來先生為公司第十一屆監(jiān)事會的股東監(jiān)事候選人，上述3位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與由公司職工代表大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生的2名職工監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會，任期三年。
本議案需提交股東大會審議，并采用累積投票方式表決。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（三）關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案
為建立完善的公司治理機制，進一步提升公司整體風險管理水平，鼓勵人才勇于任事，有效防范和化解公司董事、監(jiān)事及經(jīng)營者的風險，避免公司因承擔高昂的賠償責任及法律費用而導致股東利益受損，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準則》規(guī)定，公司計劃繼續(xù)為新一屆董事會及監(jiān)事會成員、高級管理人員在任職期內(nèi)購買責任保險。其中，保費每年不超過100萬元人民幣，承保人應(yīng)為合格的保險機構(gòu)。
由于該事項與全體董事、監(jiān)事、高級管理人員存在利害關(guān)系，因此全體監(jiān)事需回避表決，本議案有效表決票數(shù)為0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：0票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、備查文件
第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
監(jiān)事會
2024年12月23日
王謹女士，法學博士，正高級經(jīng)濟師。曾任中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司北京市分公司法律與風險管理部副總經(jīng)理、法律部副總經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展部/法律部副總經(jīng)理。
現(xiàn)任公司第十屆監(jiān)事會主席，北京電子控股有限責任公司總法律顧問。兼任北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司監(jiān)事會主席，北京易亨電子集團有限責任公司董事，北京益泰電子集團有限責任公司董事。
王謹女士與本公司控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
宋立功先生，正高級會計師，工商管理碩士。曾任中國航空工業(yè)總公司主任科員，北京無線電廠總會計師，北京北廣科技股份有限公司總經(jīng)理、副董事長、黨委書記，北京電子控股有限公司安全環(huán)保部總監(jiān)。
現(xiàn)任公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事，北京電子控股有限責任公司財務(wù)管理部總監(jiān)。兼任北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司董事，北京京東方投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，北京首信股份有限公司董事，北京國芯聚源科技有限公司財務(wù)負責人。
宋立功先生與本公司控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
魏雙來先生，工商管理碩士，高級工程師、正高級經(jīng)濟師。曾任公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，北京北廣電子集團有限責任公司職員，北京北廣數(shù)字廣播電視股份有限公司技術(shù)中心副主任、總工辦主任、副總經(jīng)理，北京北廣科技股份有限公司總裁助理兼電視部部長、執(zhí)行總裁兼戰(zhàn)略總監(jiān)、副總經(jīng)理兼執(zhí)行總裁，黨委副書記、董事、總經(jīng)理，北京兆維電子(集團)有限責任公司副總經(jīng)理，北京電子控股有限責任公司科技產(chǎn)業(yè)部副部長、市場部部長、智能裝備及系統(tǒng)事業(yè)部總監(jiān)、運營管理部總監(jiān)、特種業(yè)務(wù)部總監(jiān)。
現(xiàn)任北京電子控股有限責任公司安全環(huán)保部總監(jiān)，兼任北京兆維電子(集團)有限責任公司董事、北京大華無線電儀器有限責任公司董事、北京正東電子動力集團有限公司董事、北京798文化科技有限公司董事。
魏雙來先生與本公司控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
證券代碼：000725????證券簡稱：京東方A???公告編號：2024-077
證券代碼：200725????證券簡稱：京東方B????公告編號：2024-077
京東方科技集團股份有限公司
第十屆董事會第四十一次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四十一次會議于2024年12月13日以電子郵件方式發(fā)出通知，2024年12月23日（星期一）以現(xiàn)場與通訊結(jié)合方式在公司會議室召開。
公司董事會共有董事10人，全部出席本次會議，其中，董事郭川先生以通訊表決方式出席會議。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。
本次會議的通知、出席及表決均符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，會議由董事長陳炎順先生主持。
一、會議審議通過了如下議案：
（一）關(guān)于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》等制度的議案
公司分別于2024年6月、2024年12月回購注銷了2,547,779股限制性股票及4,965,213股限制性股票，公司總股本由37,652,529,195股減少至37,645,016,203股，公司注冊資本減少至37,645,016,203元。
為進一步建立健全內(nèi)部管理機制，公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要及《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新要求，擬對《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》及《董事會議事規(guī)則》部分內(nèi)容進行修訂，修訂內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《公司章程》修訂對照表、《股東會議事規(guī)則》修訂對照表及《董事會議事規(guī)則》修訂對照表。
本議案需提交股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（二）關(guān)于董事會換屆選舉的議案
公司已于2024年12月6日公告了本次換屆選舉的程序等有關(guān)事項。根據(jù)《公司章程》等制度的規(guī)定，公司董事會確定提交股東大會審議的候選人名單如下：
1、陳炎順先生、馮強先生、高文寶先生、王錫平先生、郭川先生、葉楓先生、金春燕女士為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人；
2、唐守廉先生、張新民先生、郭禾先生及王茤祥先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人。
通過對上述十一名董事候選人的個人履歷、工作實績等情況進行審查，未發(fā)現(xiàn)候選人有《公司法》等法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定不得擔任董事的情形，未發(fā)現(xiàn)候選人被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，未發(fā)現(xiàn)候選人被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事，十一名董事候選人均符合擔任公司董事的任職要求；其中四位獨立董事候選人均已取得獨立董事任職資格證書，其中張新民先生為會計專業(yè)人士。上述四名獨立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議后，方可提交股東大會審議。本次董事會換屆選舉完成后，獨立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會成員的三分之一，也不存在連任公司獨立董事任期超過六年的情形。公司第十一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一，公司不設(shè)職工代表董事。
本議案需提交股東大會審議，非獨立董事和獨立董事分別采用累積投票方式表決。上述十一位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第十一屆董事會，任期三年。
本議案已經(jīng)公司董事會提名薪酬考核委員會審議通過。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（三）關(guān)于為董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責任保險的議案
為建立完善的公司治理機制，鼓勵人才勇于任事，進一步提升公司整體風險管理水平，有效防范和化解公司董事、監(jiān)事及經(jīng)營者的風險，避免公司因承擔高昂的賠償責任及法律費用而導致股東利益受損，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準則》規(guī)定，公司計劃繼續(xù)為新一屆董事會及監(jiān)事會成員、高級管理人員在任職期內(nèi)購買責任保險。其中，保費每年不超過100萬元人民幣，承保人應(yīng)為合格的保險機構(gòu)。
由于該事項與全體董事、監(jiān)事、高級管理人員存在利害關(guān)系，因此全體董事需回避表決，本議案有效表決票數(shù)為0票。
本議案已經(jīng)公司董事會提名薪酬考核委員會審議。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：0票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（四）關(guān)于電控產(chǎn)投擬投資顯智鏈二期基金及顯智鏈企業(yè)管理中心暨關(guān)聯(lián)交易的議案
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關(guān)于電控產(chǎn)投擬投資顯智鏈二期基金及顯智鏈企業(yè)管理中心暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司于2024年12月13日召開第十屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議，審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易，獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表審核意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，交易的必要性、定價的公允性等方面均符合相關(guān)要求。該關(guān)聯(lián)交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。我們同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議。
關(guān)聯(lián)董事郭川先生、葉楓先生回避表決本議案，本議案有效表決票數(shù)為8票。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（五）關(guān)于為下屬子公司辦理貸款置換繼續(xù)提供擔保的議案
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關(guān)于為下屬子公司辦理貸款置換繼續(xù)提供擔保的公告》。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
（六）關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的議案
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《京東方科技集團股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：10票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、備查文件
1、第十屆董事會第四十一次會議決議；
2、第十屆董事會提名薪酬考核委員會第十八次會議決議；
3、第十屆董事會2024年第四次獨立董事專門會議決議。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董事會
2024年12月23日
非獨立董事候選人簡歷
陳炎順先生，經(jīng)濟學碩士，正高級經(jīng)濟師、高級會計師。1993年加入公司，曾任公司第一屆董事會董事會秘書，第二屆董事會董事會秘書、副總裁，第三屆董事會執(zhí)行董事、高級副總裁，第四屆董事會執(zhí)行董事、總裁，第五屆董事會執(zhí)行董事、總裁，第六屆董事會執(zhí)行董事、總裁，第七屆董事會副董事長、總裁，第八屆董事會副董事長、執(zhí)行委員會主席（首席執(zhí)行官），第九屆董事會董事長、執(zhí)行委員會主席，北京京東方光電科技有限公司董事長，合肥京東方光電科技有限公司、重慶京東方光電科技有限公司、京東方智慧科技有限公司等多家下屬子公司董事長。
現(xiàn)任公司第十屆董事會董事長、執(zhí)行委員會主席，京東方光電控股有限公司董事長，京東方光電科技有限公司董事長。同時擔任中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會副會長，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會副理事長、中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長，2020年獲評全國勞動模范，2021年榮膺《中國新聞周刊》年度經(jīng)濟人物，2024年獲評“David?Sarnoff產(chǎn)業(yè)成就獎”。
陳炎順先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份2,900,000股；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
馮強先生，高級工商管理碩士、工程碩士、工程師。1998?年加入公司，曾任公司科技園事業(yè)總部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司副總裁、京東方再生醫(yī)學科技有限公司董事長，北京京東方置業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼常務(wù)副總經(jīng)理，北京英赫世紀置業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，北京·松下彩色顯象管有限公司總經(jīng)理，健康服務(wù)事業(yè)群?Co-CEO，智慧醫(yī)工業(yè)務(wù)董事長兼?CEO，公司執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁。
現(xiàn)任公司第十屆董事會副董事長、執(zhí)行委員會副主席、首席人事官，北京京東方生命科技有限公司董事長，北京京東方置業(yè)有限公司董事長，北京英赫世紀置業(yè)有限公司董事長，北京京東方松彩創(chuàng)新有限公司董事長，重慶京東方智慧科技有限公司董事，深圳京東方智慧科技有限公司董事，成都京東方智慧科技有限公司董事等職務(wù)。
馮強先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份975,700股；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
高文寶先生，微電子學與固體電子學博士。2003年加入公司。
現(xiàn)任公司第十屆董事會董事、總裁、執(zhí)行委員會副主席，京東方精電有限公司執(zhí)行董事兼董事會主席等職務(wù)。
高文寶先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份1,860,700股；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
王錫平先生，大學本科。曾任南京瀚宇彩欣科技有限公司經(jīng)理，歷任公司生產(chǎn)管理中心負責人、合肥鑫晟光電科技有限公司總經(jīng)理、武漢京東方光電科技有限公司總經(jīng)理、顯示事業(yè)Co-CEO、首席采購官、中臺負責人等職務(wù)。
現(xiàn)任公司第十屆董事會董事、執(zhí)行委員會委員、執(zhí)行副總裁，北京京東方光能科技有限公司董事長，京東方創(chuàng)新投資有限公司董事。
王錫平先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；持有本公司股份852,400股；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
郭川先生，碩士，二級律師。曾任北京北辰實業(yè)股份有限公司董事會秘書處主任、法律事務(wù)部部長、董事會秘書、總法律顧問、副總經(jīng)理、董事。
現(xiàn)任公司第十屆董事會董事，北京國有資本運營管理有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，華潤醫(yī)藥集團有限公司董事，北京京國瑞投資管理有限公司董事長、總經(jīng)理，北京京管泰富基金管理有限責任公司董事長。
郭川先生與本公司控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
葉楓先生，工學學士，工程師。曾任北京建中機器廠副廠長，北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司董事會董事、總經(jīng)理，北京北廣電子集團有限責任公司副總裁，北京大華無線電儀器廠廠長，北京大華無線電儀器有限責任公司董事長，公司第九屆董事會董事。
現(xiàn)任公司第十屆董事會董事，北京電子控股有限責任公司外派專職董事，北京兆維電子（集團）有限責任公司董事，北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司董事。
葉楓先生與本公司控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
金春燕女士，高級管理人員工商管理碩士。曾任北京建中機器廠財務(wù)管理部副部長，北京798文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)投資股份公司副總經(jīng)理，北京七星華電科技集團有限責任公司計劃財務(wù)部副部長、審計監(jiān)察部部長、財務(wù)總監(jiān)，北京電子控股有限責任公司投資證券部副總監(jiān)、資本運作部副總監(jiān)、總監(jiān)等職務(wù)。
現(xiàn)任北京電子控股有限責任公司投資管理部總監(jiān)，北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事，北京七九八文化科技有限公司董事，北京電控集成電路制造有限責任公司監(jiān)事，北京國芯聚源科技有限公司監(jiān)事。
金春燕女士與本公司控股股東、實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
獨立董事候選人簡歷
唐守廉先生，研究生學歷，教授。曾任北京郵電大學財務(wù)處處長、管理與人文學院院長、經(jīng)濟管理學院黨委書記、經(jīng)濟管理學院執(zhí)行院長，北京郵電大學校學術(shù)委員會常委和校勞務(wù)糾紛調(diào)解委員會主席等職務(wù)，公司第九屆董事會獨立董事。曾兼任工業(yè)與信息化部電信經(jīng)濟專家委員會委員、中國市場學會常任理事、中國法學會信息法學研究會常務(wù)理事、中國技術(shù)經(jīng)濟研究會高級會員、中國商業(yè)統(tǒng)計學會常務(wù)理事、國家自然科學基金委員會管理科學部評議專家等職務(wù)。
現(xiàn)任公司第十屆董事會獨立董事。
唐守廉先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
張新民先生，管理學博士，教授，曾任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際商學院院長、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學黨委常委、副校長，公司第九屆董事會獨立董事。
現(xiàn)任公司第十屆董事會獨立董事，五礦發(fā)展股份有限公司獨立董事，中糧資本控股股份有限公司獨立董事，東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司獨立董事，廈門國際銀行股份有限公司外部監(jiān)事，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際商學院會計學教授、博士生導師，國務(wù)院學位委員會工商管理學科評議組成員、中國商業(yè)會計學會副會長，中國金融會計學會副會長，國務(wù)院政府特殊津貼獲得者。
張新民先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
郭禾先生，中國人民大學法學院／知識產(chǎn)權(quán)學院教授、博士研究生導師。
現(xiàn)任公司第十屆董事會獨立董事；兼任中國知識產(chǎn)權(quán)研究會副理事長、中國法學會知識產(chǎn)權(quán)法學研究會常務(wù)副會長、中國文字著作權(quán)協(xié)會副會長等。
郭禾先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
王茤祥先生，管理學博士，北京大學工學院研究員、博士生導師。曾任廈門北大泰普制藥有限公司總經(jīng)理、廈門北大泰普科技有限公司董事長、北京大學工學院副院長、內(nèi)蒙古包頭市人民政府副市長、南方科技大學副校長。
現(xiàn)任公司第十屆董事會獨立董事，北京大學工學院研究員、京津冀國家技術(shù)創(chuàng)新中心主任、中國產(chǎn)學研融合創(chuàng)新體系研究中心主任。
王茤祥先生與本公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東（北京國有資本運營管理有限公司）不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查；不是失信被執(zhí)行人；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事、監(jiān)事的情形；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
證券代碼：000725???證券簡稱：京東方A??公告編號：2024-081
證券代碼：200725????證券簡稱：京東方B??公告編號：2024-081
京東方科技集團股份有限公司
關(guān)于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《京東方科技集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬召開2025年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議開始時間：2025年1月14日上午9:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2025年1月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2025年1月14日9:15至15:00中的任意時間。
5、會議的召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復投票。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
6、股權(quán)登記日：2025年1月6日
B股股東應(yīng)在2025年1月6日（即能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象
（1）截至2025年1月6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：京東方科技集團股份有限公司會議室（北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)中路12號）
二、會議審議事項及提案編碼
■
1、上述提案已經(jīng)于2024年12月23日公司召開的第十屆董事會第四十一次會議、第十屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十屆董事會第四十一次會議決議公告》、《第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》、《公司章程》修訂對照表、《股東大會議事規(guī)則》修訂對照表、《董事會議事規(guī)則》修訂對照表及《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂對照表。
2、提案1、提案2以特別決議方式表決，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。提案4、提案5、提案6需以累積投票方式表決，非獨立董事和獨立董事分別采用累積投票方式選舉產(chǎn)生。
特別提示：股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（2）個人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人應(yīng)持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可采用信函或郵件的方式登記。
2、登記時間：2025年1月10日、1月13日，9:30－15:00
3、登記地點：
地址：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)中路12號
郵政編碼：100176
4、出席會議的股東及股東代理人需攜帶相關(guān)證件原件參會。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程請見附件。
五、其它事項
1、會議聯(lián)系方式
京東方科技集團股份有限公司董事會秘書室
聯(lián)系電話：010－64318888轉(zhuǎn)聯(lián)系人
聯(lián)系人：黃晶、于含悅
電子郵件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn
2、本次股東大會出席者所有費用自理。
六、備查文件
1、第十屆董事會第四十一次會議決議；
2、第十屆監(jiān)事會第十四次會議決議。
特此公告。
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
京東方科技集團股份有限公司
董事會
2024年12月23日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱
投票代碼：360725，投票簡稱：“東方投票”
2、意見表決：
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
（2）對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
■
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事和獨立董事
本公司獨立董事和非獨立董事實行分開投票。
選舉非獨立董事時，股東持有的表決權(quán)總數(shù)=股東持有股份數(shù)*7。
在表決權(quán)總數(shù)范圍內(nèi)，股東可把表決票集中投給一位或分散投給7位非獨立董事候選人，但投票票數(shù)合計不能超過持有的有效表決權(quán)總數(shù)。
選舉獨立董事時，股東持有的表決權(quán)總數(shù)=股東持有股份數(shù)*4。
在表決權(quán)總數(shù)范圍內(nèi)，股東可把表決票集中投給一位或分散投給4?位獨立董事候選人，但投票票數(shù)合計不能超過持有的有效表決權(quán)總數(shù)。
②選舉公司監(jiān)事
選舉監(jiān)事時，股東持有的表決權(quán)總數(shù)=股東持有股份數(shù)*3。
在表決權(quán)總數(shù)范圍內(nèi)，股東可把表決票集中投給一位或分散投給3位股東代表監(jiān)事候選人，但投票票數(shù)合計不能超過持有的有效表決權(quán)總數(shù)。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2025年1月14日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年1月14日9:15，結(jié)束時間為2025年1月14日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。?附件2：
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表本人（公司）出席京東方科技集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人證券帳號：持股數(shù)：股
委托人身份證件號碼（法人股東社會統(tǒng)一信用代碼）：
委托人持股種類：???A股????????????????B股
委托有效期限：2025年月日至2025年月日
受托人（簽字）：
受托人身份證件號碼：
本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：
■
注：一、提案4.00、提案5.00及提案6.00采取累積投票方式表決，具體說明如下：
（1）非獨立董事、獨立董事與監(jiān)事的選舉分別采用累積投票方式表決，委托人擁有的表決權(quán)數(shù)分別為其于股權(quán)登記日持有的公司股票數(shù)乘于應(yīng)選舉的非獨立董事人數(shù)（7?名）、獨立董事人數(shù)（4?名）、監(jiān)事人數(shù)（3名）；
（2）在每一項表決權(quán)數(shù)額度范圍內(nèi)，委托人可自主分配同意票數(shù)，可以將其擁有的全部表決權(quán)數(shù)集中投給某一位候選人，也可以將其擁有的表決權(quán)數(shù)自主分配給兩位或兩位以上的候選人；
（3）如委托人所投出的表決權(quán)總數(shù)等于或者小于其累積可使用表決權(quán)數(shù)，則投票有效，實際投出表決權(quán)總數(shù)與累積可使用表決數(shù)間的差額部分視為放棄；如委托人所投出的表決權(quán)總數(shù)超過其累積可使用表決權(quán)數(shù)的，該委托人對該事項的投票無效
二、委托人應(yīng)決定對上述其他議案投票贊成、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)劃“?√?”，三者中只能選其一，選擇一項以上則視為授權(quán)委托股東對該授權(quán)委托無效。如未選擇的，視為全權(quán)委托受托人行使投票權(quán)。
委托人簽字（法人股東加蓋公章）：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期：2025年月日
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