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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??證券代碼：603716??證券簡稱：塞力醫療

　　●??債券代碼：113601??債券簡稱：塞力轉債

　　●??當前轉股價格：12.50元/股

　　●??轉股起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日

　　●??自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯醫療科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，預計將觸發“塞力轉債”的轉股價格修正條件。若觸發條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。公司董事會決策過程中將綜合考慮股票市場、自身業務發展及廣大投資者的合理意見和建議，敬請廣大投資者關注公司后續公告。

　　一、可轉債發行上市概況

　　（一）可轉換公司債券發行情況

　　經中國證券監督管理委員會（證監許可【2020】1033號）核準，公司于2020年8月21日公開發行了543.31萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額54,331萬元，期限6年。本次發行的可轉換公司債券的票面利率為：第一年0.50%，第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。

　　（二）可轉換公司債券上市情況

　　經上海證券交易所自律監管決定書【2020】306號文同意，公司發行總額為54,331萬元的可轉換公司債券于2020年9月15日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“塞力轉債”，債券代碼“113601”。

　　（三）可轉換公司債券轉股日期及轉股價格下修及調整情況

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“塞力轉債”自2021年3月1日起可轉換為公司股份，轉股期起止日期為2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力轉債”初始轉股價格為16.98元/股。

　　首次下修轉債轉股價格：經2024年第四次臨時股東大會審議通過并授權董事會根據《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正轉股價格相關事宜，包括確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續。公司同日于2024年9月5日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于確定向下修正“塞力轉債”轉股價格的議案》，同意將“塞力轉債”轉股價格由16.98元/股向下修正為13.71元/股，調整后的轉股價格自2024年9月9日起生效。具體內容詳見公司于2024年9月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于向下修正“塞力轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-111）。

　　二次下修轉債轉股價格：經2024年第五次臨時股東大會審議通過并授權董事會根據《募集說明書》中相關條款辦理本次向下修正轉股價格相關事宜，包括確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關手續。公司同日于2024年10月24日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于確定向下修正“塞力轉債”轉股價格的議案》，同意將“塞力轉債”轉股價格由13.71元/股向下修正為12.71元/股，調整后的轉股價格自2024年10月28日起生效。具體內容詳見公司于2024年10月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于向下修正“塞力轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-131）。

　　調整轉債轉股價格：因公司實施回購股份注銷,根據《募集說明書》的有關約定，“塞力轉債”的轉股價格由原來的12.71元/股調整為12.50元/股。具體內容詳見公司于2024年11月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于回購股份注銷完成調整“塞力轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-139）。

　　二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

　　根據公司《募集說明書》的相關規定，轉股價格向下修正條款具體如下：

　　（一）轉股價格修正條款

　　1、修正條件與修正幅度

　　在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會和上交所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

　　若轉股價格修正日為轉股日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

　　（二）轉股價格修正條款預計觸發情況

　　本次觸發轉股價格修正條件的期間自2024年12月9日起算。截至2024年12月23日收盤，公司A股股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，若公司股價在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于轉股價的85%，預計將觸發“塞力轉債”的轉股價格修正條件。

　　三、風險提示

　　根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第12號一一可轉換公司債券》等相關法律法規及公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關要求，公司將于觸發“塞力轉債”的轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注后續公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　塞力斯醫療科技集團股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

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