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　　證券代碼：000703????????證券簡稱：恒逸石化????????公告編號：2024-138

　　恒逸石化股份有限公司第十二屆

　　監事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）第十二屆監事會第十五次會議通知于2024年12月9日以通訊、網絡或其他方式送達公司全體監事，并于2024年12月20日以現場方式召開。本次會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事3人。

　　會議由監事會主席李玉剛先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于新增2024年度日常關聯交易金額預計的議案》

　　1.01《關于向關聯人采購商品、產品的議案》

　　同意公司及其下屬子公司與紹興恒鳴新增簽署《產品購銷協議》，新增向紹興恒鳴采購聚酯產品金額不超過20,000萬元。

　　同意公司及其下屬子公司與杭州逸暻新增簽署《設備采購協議》，新增向杭州逸暻采購設備金額不超過5,000萬元。

　　由于恒逸集團為公司控股股東，紹興恒鳴為恒逸集團的聯營企業，杭州逸暻為恒逸集團控股子公司，而公司董事長邱奕博先生為恒逸集團股東、董事，副董事長方賢水先生同時為恒逸集團股東、董事，董事倪德鋒先生同時為恒逸集團總裁、董事。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　1.02《關于向關聯人銷售商品、產品的議案》

　　同意公司及其下屬子公司與逸盛新材料及其下屬子公司新增簽署《產品購銷合同》，主要內容為公司及其下屬子公司新增向逸盛新材料銷售PX，銷售金額不超過7,000萬元。

　　同意公司及其下屬子公司與逸盛大化及其下屬子公司新增簽署《產品購銷合同》，主要內容為公司及其下屬子公司新增向逸盛大化銷售PX、PIA，其中向逸盛大化銷售PX金額不超過15,000萬元，向逸盛大化銷售PIA金額不超過1,500萬元。

　　由于公司副董事長方賢水先生擔任逸盛新材料、逸盛大化的董事。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　上述關聯交易事項的詳細內容請見2024年12月24日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于新增2024年度日常關聯交易金額預計的公告》（公告編號：2024-139）。

　　2、審議通過《關于2025年度日常關聯交易金額預計的議案》

　　2.01《關于向關聯人采購原材料的議案》

　　按照公司生產經營計劃安排，公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司PTA原料供應偏緊，為保障公司聚酯纖維的原料來源穩定，有效提升2025年聚酯纖維的盈利能力，實現公司產品生產和經營管理一體化及效益最大化，同意公司及其下屬子公司與逸盛大化石化有限公司（以下簡稱“逸盛大化”）及其下屬子公司、海南逸盛石化有限公司（以下簡稱“海南逸盛”）及其下屬子公司、浙江逸盛新材料有限公司（以下簡稱“逸盛新材料”）及其下屬子公司分別簽訂2025年度《精對苯二甲酸（PTA）購銷合同》，合同主要內容為2025年度恒逸石化及其下屬子公司向逸盛大化及其下屬子公司采購原材料PTA，采購金額預計不超過45,000萬元；向海南逸盛及其下屬子公司采購原材料PTA，采購金額預計不超過120,000萬元；向逸盛新材料及其下屬子公司采購原材料PTA，采購金額預計不超過1,200,000萬元。

　　同意公司及其下屬子公司新增與香港逸天有限公司（以下簡稱“香港逸天”）簽訂2025年度《原油購銷合同》，合同主要內容為2025年度公司及其下屬子公司向香港逸天采購原油，采購金額預計不超過950,000萬元。

　　由于公司副董事長方賢水先生擔任逸盛大化的董事、海南逸盛的董事長、逸盛新材料的董事。

　　由于浙江恒逸集團有限公司（以下簡稱“恒逸集團”）為公司控股股東，香港逸天為恒逸集團控股子公司，而公司董事長、總裁邱奕博先生為恒逸集團股東、董事，副董事長方賢水先生同時為恒逸集團股東、董事，董事倪德鋒先生同時為恒逸集團總裁、董事，董事吳中先生同時為香港逸天董事。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2.02《關于向關聯人采購燃料、動力和商品的議案》

　　同意公司及下屬子公司2025年度與浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司（以下簡稱“恒逸己內酰胺”）簽署《輔助材料購銷協議》《產品購銷協議》，預計向恒逸己內酰胺采購輔助材料金額不超過7,500萬元，預計向恒逸己內酰胺采購動力及能源品金額不超過50,000萬元。

　　同意公司及其下屬子公司分別與杭州逸宸化纖有限公司（以下簡稱“杭州逸宸”）、浙江恒逸錦綸有限公司（以下簡稱“恒逸錦綸”）簽訂2025年度《產品購銷協議》，主要內容為2024年度公司分別向杭州逸宸、恒逸錦綸采購錦綸切片，預計金額分別不超過35,000萬元、20,000萬元。

　　同意公司及其下屬子公司2025年度與紹興柯橋恒鳴化纖有限公司（以下簡稱“紹興恒鳴”）簽署《產品購銷協議》，預計2025年聚酯產品采購金額不超過1,100,000萬元，包裝物采購金額不超過3,800萬元。

　　同意公司及其下屬子公司2025年度與杭州逸暻化纖有限公司（以下簡稱“杭州逸暻”）簽署《設備采購協議》，預計2025年采購設備金額不超過2,500萬元。

　　由于公司董事長邱奕博先生、副董事長方賢水先生、副總裁兼董事會秘書兼財務總監鄭新剛先生同時擔任恒逸己內酰胺的董事。

　　由于恒逸集團為公司控股股東，紹興恒鳴為恒逸集團的聯營企業，恒逸錦綸、杭州逸宸、杭州逸暻為恒逸集團控股子公司，而公司董事長邱奕博先生為恒逸集團股東、董事，副董事長方賢水先生同時為恒逸集團股東、董事，董事倪德鋒先生同時為恒逸集團總裁、董事。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2.03《關于向關聯人采購勞務服務的議案》

　　同意公司及下屬子公司2025年度與寧波青峙化工碼頭有限公司（以下簡稱“青峙碼頭”）簽署《貨物裝卸服務協議》，向其采購貨物裝卸服務，預計采購金額不超過2,500萬元。

　　由于公司董事吳中先生同時擔任青峙碼頭的董事。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2.04《關于向關聯人銷售商品、產品的議案》

　　同意公司及其下屬子公司與海南逸盛及其下屬子公司、逸盛大化及其下屬子公司、逸盛新材料及其下屬子公司簽訂2025年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2025年度公司及其下屬子公司向海南逸盛及其下屬子公司、逸盛大化及其下屬子公司、逸盛新材料及其下屬子公司銷售PX，預計金額分別不超過220,000萬元、220,000萬元、220,000萬元。

　　同意公司及其下屬子公司與海南逸盛及其下屬子公司、逸盛大化及其下屬子公司簽訂2025年度《產品購銷合同》，合同主要內容為2024年度公司及其下屬子公司向海南逸盛及其下屬子公司、逸盛大化及其下屬子公司銷售PIA，預計銷售金額分別不超過57,000萬元、30,000萬元。

　　同意公司及其下屬子公司與恒逸己內酰胺簽訂關于苯產品的《產品購銷協議》，合同主要內容為2025年度公司向恒逸己內酰胺銷售苯產品，銷售預計金額不超過50,000萬元。

　　同意公司及其下屬子公司與恒逸己內酰胺、紹興恒鳴、海寧恒騏環保科技有限公司（以下簡稱“恒騏環保”）、青峙碼頭簽訂關于動力及能源品的《產品購銷協議》，合同主要內容為2025年度公司向恒逸己內酰胺、紹興恒鳴、恒騏環保、青峙碼頭銷售煤炭等動力及能源品，其中向恒逸己內酰胺銷售金額不超過120,000萬元，向紹興恒鳴銷售金額不超過40,000萬元，向恒騏環保銷售金額不超過3,300萬元，向青峙碼頭銷售金額不超過1,200萬元。

　　同意公司及其下屬子公司與恒逸錦綸、紹興恒鳴、杭州逸宸簽訂2025年度《產品購銷協議》，合同主要內容為2025年度公司及其下屬子公司向恒逸錦綸、紹興恒鳴、杭州逸宸提供輔助材料及包裝物，其中2025年向恒逸錦綸銷售輔助材料金額不超過5,200萬元，向紹興恒鳴銷售輔助材料金額不超過5,000萬元，向紹興恒鳴銷售包裝物金額不超過3,700萬元，向杭州逸宸銷售輔助材料金額不超過3,300萬元。

　　由于公司副董事長方賢水先生擔任逸盛大化的董事、海南逸盛的董事長、逸盛新材料的董事。

　　由于公司董事長邱奕博先生、副董事長方賢水先生、副總裁兼董事會秘書兼財務總監鄭新剛先生同時擔任恒逸己內酰胺的董事。

　　由于恒逸集團為公司控股股東，紹興恒鳴為恒逸集團的聯營企業，恒逸錦綸、杭州逸宸為恒逸集團控股子公司，恒騏環保為公司控股股東恒逸集團之控股子公司浙江恒逸能源有限公司之合營公司，而公司董事長邱奕博先生為恒逸集團股東、董事，副董事長方賢水先生同時為恒逸集團股東、董事，董事倪德鋒先生同時為恒逸集團總裁、董事。

　　由于公司董事吳中先生同時擔任青峙碼頭的董事。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2.05《關于向關聯人提供勞務服務的議案》

　　同意公司及其下屬子公司與恒逸己內酰胺、逸盛新材料、恒逸錦綸、紹興恒鳴、杭州逸宸簽訂《貨物運輸服務協議》，主要內容為公司及其下屬子公司向上述關聯公司提供2025年度貨物運輸服務，其中：向恒逸己內酰胺提供貨物運輸服務金額不超過600萬元，向逸盛新材料提供貨物運輸服務金額不超過8,000萬元，向恒逸錦綸提供貨物運輸服務金額不超過1,200萬元，向紹興恒鳴提供貨物運輸服務金額不超過13,000萬元，向杭州逸宸提供貨物運輸服務金額不超過2,500萬元。

　　同意公司及其下屬子公司與恒逸己內酰胺及其下屬子公司、紹興恒鳴簽訂《工程服務協議》，向恒逸己內酰胺及其下屬子公司、紹興恒鳴提供2025年度工程管理服務，其中：向恒逸己內酰胺提供工程服務金額不超過3,600萬元，向紹興恒鳴提供工程服務金額不超過650萬元。

　　同意公司及其下屬子公司與紹興恒鳴簽訂的《商標許可使用協議》，向紹興恒鳴提供2025年度商標許可使用服務，商標許可使用服務金額不超過1,500萬元。

　　由于公司董事長邱奕博先生、副董事長方賢水先生、副總裁兼董事會秘書兼財務總監鄭新剛先生同時擔任恒逸己內酰胺的董事。

　　由于公司副董事長方賢水先生擔任逸盛新材料的董事。

　　由于恒逸集團為公司控股股東，紹興恒鳴為恒逸集團的聯營企業，恒逸錦綸、杭州逸宸為恒逸集團控股子公司，而公司董事長邱奕博先生為恒逸集團股東、董事，副董事長方賢水先生同時為恒逸集團股東、董事，董事倪德鋒先生同時為恒逸集團總裁、董事。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2.06《關于接受浙商銀行股份有限公司金融服務和支持的議案》

　　同意公司接受浙商銀行股份有限公司提供的各類優質金融服務和支持，合計金額不超過50,000萬元。

　　因公司董事倪德鋒先生擔任浙商銀行的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，本子議案涉及的交易為關聯交易，且交易事項為服務公司日常生產經營，故上述交易屬于日常關聯交易。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　上述關聯交易事項的詳細內容請見2024年12月24日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2025年度日常關聯交易金額預計的公告》（公告編號：2024-140）。

　　3、審議通過《關于控股股東向公司提供資金支持暨關聯交易的議案》

　　為滿足各項業務生產經營活動的需要，提高公司整體經營效益融資效率及資金使用靈活性，公司控股股東浙江恒逸集團有限公司擬向恒逸石化股份有限公司及下屬子公司提供合計金額為100,000萬元的短期流動資金支持。借款年利率為借款時中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心已公布的最新一年期貸款市場報價利率（LPR）為準，借款期限為12個月。并授權本公司董事長辦理上述借款事項相關文件的簽署等事宜，本次借款不提供抵押、質押或擔保措施。

　　恒逸集團為公司控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條關聯法人第（一）項之規定，本議案涉及的交易為關聯交易。

　　本次借款事項的內容詳見公司于2024年12月24日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于控股股東向公司提供資金支持暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-141）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過《關于確定2025年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的議案》

　　為保證恒逸石化各控股子公司經營的正常開展，有利于各控股子公司籌措資金，提高公司資金管理效率，根據公司2025年度整體經營計劃及控股子公司業務發展規劃，并結合上一年度（2024年1-11月）公司對外擔保的實際使用情況及公司業務不斷拓展，在審核各控股子公司2025年度收付款計劃、資金需求及融資安排的基礎上，經綜合平衡后，確定公司對納入合并報表范圍內的子公司擔保及納入合并報表范圍內的子公司間互保額度為人民幣5,110,800萬元，占公司2023年度經審計凈資產的202.72%。并在股東大會審議通過之后，授權公司董事長在上述額度范圍內，審批公司為子公司提供擔保的具體事宜。

　　上述擔保業務事項的內容詳見公司于2024年12月24日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于確定2025年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的公告》（編號：2024-142）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過《關于對海南逸盛石化有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》

　　為滿足海南逸盛石化有限公司日常經營和發展的資金需求，提高融資效率、降低融資成本，在綜合分析其的盈利能力、償債能力和風險控制能力后，公司及其子公司擬為海南逸盛提供期限為1年的人民幣綜合授信擔保，根據實際情況，公司計劃擔保1年，金額為120,000萬元。根據擔保要求并經各方協調，恒逸貿易作為海南逸盛的股東擬通過公司及其子公司為海南逸盛提供擔保，其他股東逸盛投資未對海南逸盛提供對應股權比例的相等擔保或反擔保，其中榮盛石化持有逸盛投資70%股權。但是榮盛對其它事項提供擔保，同時公司未對該事項提供對應股權比例的相等擔保或反擔保。

　　海南逸盛為國內大型PTA、瓶片生產企業之一，生產裝置先進，具有明顯的成本優勢、產業鏈一體化優勢及區位、政策優勢。目前海南逸盛經營正常，資金充裕，不存在不能按期償付貸款而承擔擔保責任的風險。

　　由于公司副董事長方賢水先生同時擔任海南逸盛董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條之規定，海南逸盛與公司存在關聯關系，本次擔保構成關聯交易。

　　本次對海南逸盛提供擔保暨關聯交易事項的具體內容，詳見公司于2024年12月24日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于對海南逸盛石化有限公司提供擔保暨關聯交易的公告》（公告編號：2024-143）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過《關于開展2025年外匯套期保值業務的議案》

　　為有效管控進出口業務衍生的外匯資產和負債面臨的匯率或利率風險，結合公司資金管理要求和日常經營需要，公司決定開展2025年外匯套期保值業務。根據公司2025年原料進出口業務、外幣貸款等外匯業務金額、周轉期限以及謹慎預測原則，預計2025年外匯套期保值業務在任何時點的余額不超過10億美元（其他幣種按當期匯率折算成美元匯總），占公司2023年度經審計凈資產的28.52%。授權期限自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至下一年度相應股東大會召開之日止，上述額度在該授權期限內循環使用。

　　上述外匯套期保值業務事項的內容詳見公司于2024年12月24日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于開展2025年外匯套期保值業務的公告》（編號：2024-144）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　7、審議通過《關于開展2025年商品套期保值業務的議案》

　　根據公司2025年產能和近期原料及聚酯商品價格估算，為了有效開展套期保值業務及控制風險，結合公司實際經營需求，公司2025年開展商品套期保值業務的保證金額度為不超過人民幣150,000萬元（實物交割金額不計入在內）。商品套期保值業務是公司風險管控和套期保值的綜合權衡，充分考慮了公司經營與市場的綜合效應，符合公司生產經營管理的需要。授權期限自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至下一年度相應股東大會召開之日止。

　　上述商品套期保值業務事項的內容詳見公司于2024年12月24日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于開展2025年商品套期保值業務的公告》（編號：2024-145）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十二屆監事會第十五次會議決議公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司監事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：000703????????????證券簡稱：恒逸石化????????公告編號：2024-146

　　恒逸石化股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》相關規定，恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）于2024年12月20日召開公司第十二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2025年1月8日（星期三）下午14:30召開2025年第一次臨時股東大會。現將會議相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1．股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會

　　2．股東大會的召集人：公司董事會

　　3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經第十二屆董事會第二十次會議審議通過，會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。

　　4．會議召開的日期和時間：

　　（1）現場會議時間：2025年1月8日（星期三）下午14:30。

　　（2）互聯網投票系統投票時間：2025年1月8日9:15-2025年1月8日15：00。

　　（3）交易系統投票時間：2025年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5．會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。除現場會議以外，根據相關規定，公司還將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統，向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6．會議的股權登記日：2025年1月2日

　　7．出席對象：

　　（1）截至2025年1月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8．會議地點：杭州市蕭山區市心北路260號恒逸·南岸明珠3棟公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1．審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表：

　　■

　　2．相關議案披露情況：上述議案的具體內容詳見公司于2025年12月23日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的第十二屆董事會第二十次會議決議和相關公告。

　　3.?上述議案1至議案6屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。

　　4.?根據相關法律法規及《公司章程》的規定，公司此次召開的臨時股東大會審議的議案1至議案2、議案5至議案6為普通表決事項，須經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上投票贊成才能通過；公司此次召開的臨時股東大會審議的議案3及議案4為特別表決事項，須經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票贊成才能通過。

　　5.?公司此次召開的臨時股東大會審議的議案1的子議案1.01、1.02、1.04、1.05、1.06和議案2為關聯交易，浙江恒逸集團有限公司及其子公司杭州恒逸投資有限公司作為關聯方對議案1的子議案1.01、1.02、1.04、1.05、1.06和議案2回避表決，同時也不可接受其他股東委托對前述議案進行投票。

　　三、會議登記等事項

　　1．登記方式：

　　（1）法人股東持出席人身份證、法人營業執照復印件、法定代表人證明書及復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進行登記；

　　（2）自然人股東須持有本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人持股東本人身份證復印件、代理人身份證及復印件、加蓋個人股東指印和簽名的授權委托書原件、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；

　　（3）股東可以親赴登記地點登記，也可以通過郵件或傳真報名登記。

　　2．登記時間：2025年1月3日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

　　3．登記地點：恒逸·南岸明珠公司董事會辦公室。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作方法和流程詳見附件1。

　　五、其他事項

　　1．現場會議聯系方式

　　聯系人：趙冠雙；

　　聯系電話：0571-83871991；

　　聯系傳真：0571-83871992；

　　電子郵箱：hysh@hengyi.com；

　　郵政編碼：311215。

　　2．本次現場會議會期預計半天，出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　3．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　4．臨時提案請于會議召開十天前提交。

　　六、備查文件

　　1．恒逸石化股份有限公司第十二屆董事會第二十次會議決議及公告；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件1：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件2：授權委托書

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1．投票代碼：360703

　　2．投票簡稱：恒逸投票

　　3．填報表決意見或選舉票數

　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1．投票時間：2025年1月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1．互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月8日9:15-15:00。

　　2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本公司/個人出席恒逸石化股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

　　委托人/單位簽字（蓋章）：_____________________________________

　　委托人身份證號碼/營業執照號碼：_______________________________

　　委托人股東帳號：______________________________________________

　　委托人持股性質、數量：________________________________________

　　受托人（代理人）簽字（蓋章）：________________________________

　　受托人（代理人）身份證號碼：__________________________________

　　委托權限：____________________________________________________

　　委托書有效期限：2025年????月????日一一2025年????月????日

　　委托日期：2025年???月????日

　　■

　　說明：

　　1．對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

　　2．在“同意”、“反對”、“棄權”三欄中，選擇您同意的一欄打“√”，同一議案若出現兩個“√”，視為無效投票；對某一議案不進行選擇視為棄權。

　　備注：授權委托書復印、自制均有效

　　證券代碼：000703?????????????證券簡稱：恒逸石化??????????公告編號：2024-145

　　恒逸石化股份有限公司

　　關于開展2025年度商品套期保值業務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、審批程序

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“恒逸石化”或“公司”）于2024年12月20日召開第十二屆董事會第二十次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于開展2025年度商品套期保值業務的議案》，同意公司及下屬子公司2025年度開展商品套期保值業務。

　　本項商品套期保值業務尚需提交公司股東大會審議。該事項不涉及關聯交易，無需履行關聯交易決策程序。

　　二、商品套期保值業務情況

　　1、套期保值的商品品種：原油、石腦油、苯、對二甲苯（PX）、乙二醇（MEG）、精對苯二甲酸（PTA）、成品油、聚酯纖維、聚酯瓶片、能源品等與公司主營業務相關的商品。

　　2、預計投入資金：根據公司產能規模，預計2025年度開展商品套期保值業務的保證金額度不超過人民幣150,000萬元。

　　3、資金來源：公司及子公司將利用自有資金進行商品套期保值業務。

　　4、開展模式：由公司董事會授權董事長組織建立公司商品期貨領導小組，作為管理公司商品套期保值業務的決策機構，按照公司已建立的《商品衍生品交易管理制度》相關規定及流程進行操作。

　　三、開展商品套期保值業務的必要性

　　恒逸石化是一家以石化化纖為主營業務的龍頭公司，目前主營業務產品包括對二甲苯（PX）、苯、成品油、精對苯二甲酸（PTA）、聚酯纖維、聚酯瓶片以及己內酰胺等產品，生產所需的主要原材料包括原油、乙二醇（MEG）等。為規避以上商品價格發生較大波動對公司經營業績造成沖擊，穩定公司經營利潤，公司需開展商品套期保值業務進行風險控制，增加價格風險控制手段，促進業務發展。

　　四、開展商品套期保值業務的可行性分析

　　由于上述原料、產品或能源品價格大幅波動時將對公司盈利能力產生影響。董事會認為通過開展商品套期保值業務規避價格波動風險是切實可行的，對生產經營是有利的。

　　五、開展商品套期保值業務的前期準備

　　公司已于2015年4月17日召開的公司2014年度股東大會上審議通過了《商品衍生品交易管理制度》，于2017年2月13日召開的公司2017年第一次臨時股東大會上審議通過了《商品衍生品交易管理制度(2017年修訂)》，對該制度進行了全面修訂，要求參與商品套期保值業務的人員嚴格按照相關規定及流程進行操作。同時公司參與商品套期保值業務的人員已經過專項培訓并充分理解所涉及商品套期保值業務品種的特點與風險。

　　隨著公司的業務模式和內控體系逐步完善，公司將加強套期保值業務的監督和風險管控。

　　六、開展商品套期保值業務控制規模

　　根據公司2025年產能和近期原料及聚酯商品價格估算，為了有效開展套期保值業務及控制風險，結合公司實際經營需求，公司2025年開展商品套期保值業務投資的保證金金額為不超過人民幣150,000萬元（實物交割金額不計入在內），該金額充分考慮了公司經營與市場的綜合效應，同時考慮公司新建項目和擬投產項目的需求。授權期限自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至下一年度相應股東大會召開之日止。

　　七、開展商品套期保值業務的風險分析

　　1、市場風險：在行情變動急劇時，公司可能無法完全實現鎖定原材料價格或產品價格，造成損失。

　　2、流動性風險：商品套期保值交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中規定的權限內下達操作指令，如市場波動過大，可能導致因來不及補充保證金而被強行平倉所帶來的實際損失。

　　3、操作風險：由于期貨及遠期交易專業性較強，復雜程度較高，會存在因信息系統或內部控制方面的缺陷而導致意外損失的可能。

　　4、信用風險：價格出現對交易對方不利的大幅度波動時，交易對方可能違反合同的相關規定，取消合同，造成公司損失。

　　5、法律風險：因相關法律制度發生變化或交易對方違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

　　八、公司擬采取的風險控制措施

　　1、公司開展套期保值業務計劃是根據市場及實際經營情況制定，目的在于規避價格波動對經營效益的不利影響。公司嚴格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的規定來安排計劃、審批、指令下達、操作、審計等環節并進行相應的管理。

　　2、公司將商品期貨套期保值業務與公司生產經營情況相匹配，對沖價格波動風險。公司商品套期保值業務只限于與公司經營業務所需的原材料或產品相關的商品品種。

　　3、嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金。公司規定了套保方案的設計原則，并規定了套保方案的具體審批權限。公司套期保值業務僅以規避商品價格風險為目的，不涉及投機和套利交易，同時將嚴格遵循進行場內交易的規定，進行套期保值業務的品種僅限于公司所需的原材料及產品，其中，套期保值的數量不能超過實際現貨交易的數量，商品持倉量不能超過套期保值的現貨量。

　　4、公司規定商品交易員應嚴格按照審批確定后的套保方案進行操作，并規定了按日編制商品交易報告并提交相關審核部門或審批人員的制度，確保商品交易風險控制。

　　5、以公司名義設立套期保值交易賬戶，使用自有資金，不得使用募集資金直接或間接進行套期保值。

　　九、會計政策及核算原則

　　公司商品套期保值業務相關會計政策及核算原則按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》及《企業會計準則第24號－套期會計》相關規定執行。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：000703?????????????證券簡稱：恒逸石化???????公告編號：2024-144

　　恒逸石化股份有限公司

　　關于開展2025年外匯套期保值業務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、審批程序

　　恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“恒逸石化”或“公司”）于2024年12月20日召開第十二屆董事會第二十次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于開展2025年外匯套期保值業務的議案》。

　　根據《公司章程》規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。該事項不涉及關聯交易，無需履行關聯交易決策程序。

　　二、開展外匯套期保值業務概述

　　公司及控股子公司開展的2025年外匯套期保值業務與日常經營緊密聯系，以防范匯率波動帶來的經營風險。

　　1、擬開展的外匯套期保值業務品種

　　在人民幣匯率雙向波動及利率市場化的金融市場環境下，為有效管理進出口業務和相應衍生的外幣借款所面臨的匯率和利率風險，結合資金管理要求和日常經營需要，公司擬開展的外匯套期保值業務包括在以下范圍內：遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業務、遠期外匯買賣、外匯掉期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權、貨幣掉期。

　　2、擬開展的外匯套期保值業務規模

　　截至本公告披露日，公司（包括控股子公司）相關遠期外匯交易業務余額為0億美元，未超過原批準的不超過10億美元的額度。

　　根據公司2025年原料進出口業務、外幣貸款等外匯業務金額、周轉期限等業務背景的特征，基于謹慎預測原則，預計2025年外匯套期保值業務在任何時點的余額不超過10億美元（其他幣種按當期匯率折算成美元匯總），占公司2023年度經審計凈資產的28.52%。授權期限自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至下一年度相應股東大會召開之日止，上述額度在該授權期限內循環使用。

　　三、開展外匯套期保值業務的必要性

　　隨著全球不確定性風險的上升，2024年人民幣匯率雙向波動特征明顯。公司已經形成境內外產業聯動、國際化資產協同的格局，為保持公司經營的穩定性和可持續發展，擬通過外匯套期保值業務來防范匯率和利率風險，穩定公司的經營效益。

　　四、開展外匯套期保值業務的可行性

　　鑒于外匯套期保值業務與生產經營密切相關，公司董事會作為總決策機構，授權總裁批準日常外匯套期保值業務交易方案，明確資金總監及分管部門負責方案制定、交易命令執行和核算，業務部門負責方案申請與執行，審計法務部負責內控風險管理。嚴格按照公司所制定的制度，對外匯套期保值業務的風險控制、審議程序、后續管理等流程，按明確的規定進行操作。公司參與外匯套期保值業務的人員均已學習并理解外匯套期保值業務的特點及風險，嚴格執行外匯套期保值業務的業務操作制度和風險管理制度。

　　五、開展外匯套期保值業務的風險分析

　　1、市場風險：在匯率或利率行情走勢與公司預期不一致的情況下，公司鎖定匯率或利率成本后支出的成本支出可能超過不鎖定時的成本支出，從而造成潛在損失。

　　2、內部控制風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制機制不完善而造成風險。

　　3、客戶或供應商違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，或支付給供應商的貨款后延，均會影響公司現金流量情況，從而可能使實際發生的現金流與已操作的外匯套期保值業務期限或數額無法完全匹配。

　　4、回款預測風險：公司業務部門通常根據采購訂單、客戶訂單和預計訂單進行回款預測，但在實際執行過程中，客戶可能會調整自身訂單，造成公司回款預測不準，導致已操作的外匯套期保值業務的期限、金額與預測的回款時間、金額不匹配。

　　5、法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

　　六、公司采取的風險控制措施

　　1、公司已制定了相關制度，規定公司不進行以投機為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以防范匯率或利率風險為目的。制度就公司業務操作原則、審批權限、內部審核流程、責任部門及責任人、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施切實有效。

　　2、公司及控股子公司預計的2025年外匯套期保值交易金額與近年經營活動的收付匯金額相匹配。公司已制定風險防范措施，加強應收賬款的風險管控，嚴控逾期應收賬款和壞賬。

　　3、公司資金管理部、財務管理部、審計法務部及業務部門作為相關責任部門均有清晰的管理定位和職責，并成立了專門的外匯管理小組，實時監控外匯波動情況；并且責任落實到人，通過分級管理，從管理制度上降低了單人或單獨部門操作的風險，在有效地控制風險的前提下也提高了對風險的應對速度。

　　4、公司與具有合法資質的大型商業銀行開展外匯套期保值業務，密切跟蹤相關領域的法律法規，規避可能產生的法律風險。

　　七、會計政策及核算原則

　　公司根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號一一套期保值》《企業會計準則第37號一一金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算和披露，反映資產負債表及損益表相關項目。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：000703????????????證券簡稱：恒逸石化??????????公告編號：2024-143

　　恒逸石化股份有限公司

　　關于對海南逸盛石化有限公司提供擔保?暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　公司、恒逸石化指?恒逸石化股份有限公司

　　海南逸盛?指?海南逸盛石化有限公司

　　逸盛投資?指?大連逸盛投資有限公司

　　恒逸貿易指?寧波恒逸貿易有限公司

　　恒逸有限?指?浙江恒逸石化有限公司

　　榮盛石化?指?榮盛石化股份有限公司

　　一、擔保情況概述

　　（一）基本擔保情況

　　海南逸盛是公司子公司恒逸貿易的參股公司，海南逸盛注冊資本為人民幣458,000萬元，其中恒逸貿易出資229,000萬元，占海南逸盛注冊資本的50%；逸盛投資出資229,000萬元，占海南逸盛注冊資本的50%。

　　公司及其子公司擬為海南逸盛提供人民幣綜合授信擔保，合計金額不超過120,000萬元，擔保期限為1年。根據擔保要求并經各方協調，恒逸貿易作為海南逸盛的股東擬通過公司及其子公司為海南逸盛提供擔保，其他股東逸盛投資未對海南逸盛提供對應股權比例的相等擔保或反擔保。

　　（二）董事會審議及表決情況

　　公司獨立董事對該議案進行了事前認可，并同意提交董事會審議。

　　2024年12月20日，公司第十二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于對海南逸盛石化有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》，其中關聯董事方賢水先生回避表決。本擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）海南逸盛石化有限公司

　　1、成立時間：2010年5月31日

　　2、統一社會信用代碼：914603005527989627

　　3、注冊資本：458,000萬元人民幣

　　4、住所：洋浦經濟開發區濱海大道西側石化功能區海南逸盛石化有限公司廠區

　　5、企業性質：其他有限責任公司

　　6、法定代表人：方賢水

　　7、主營業務：一般經營項目：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；工程塑料及合成樹脂制造；工程塑料及合成樹脂銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；住房租賃；纖維素纖維原料及纖維制造；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動，通過國家企業信用信息公示系統（海南）向社會公示）許可經營項目：危險化學品經營；港口經營；技術進出口；貨物進出口（許可經營項目憑許可證件經營）

　　8、主要股東：寧波恒逸貿易有限公司（持股比例50%）、大連逸盛投資有限公司（持股比例50%）

　　9、基本財務狀況：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　10、經查詢，海南逸盛石化有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　11、資信情況：資信狀況良好。

　　12、履約能力分析：海南逸盛主營業務產品為PTA及聚酯瓶片，依靠海南逸盛股東在PTA規模及產業鏈一體化上的優勢，海南逸盛運營正常，收入穩定，具備較好的償債能力，公司提供擔保的風險可控。

　　（二）與上市公司的關聯關系

　　由于公司副董事長方賢水先生同時擔任海南逸盛董事長，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，海南逸盛與公司存在關聯關系，本次擔保構成關聯交易。

　　三、擔保協議的主要內容

　　（一）擔保協議的簽署情況

　　擔保協議尚未簽署，擔保協議的具體內容和擔保期限以實際簽署的擔保合同為準，

　　（二）其他股東未提供同比例擔保或反擔保的原因及風險控制措施

　　其他股東逸盛投資未對海南逸盛提供對應股權比例的相等擔保或反擔保，其中榮盛石化持有逸盛投資70%股權。但是榮盛對其它事項提供擔保，同時公司未對該事項提供對應股權比例的相等擔保或反擔保。

　　海南逸盛為國內大型PTA、瓶片生產企業之一，生產裝置先進，具有明顯的成本優勢、產業鏈一體化優勢及區位、政策優勢。目前海南逸盛經營正常，資金充裕，不存在不能按期償付貸款而承擔擔保責任的風險。

　　四、累計對外擔保金額及逾期擔保的數量

　　截至2024年11月30日，除本次董事會審議的擔保事項外，公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為67,202.12萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的2.67%，無逾期擔保。目前海南逸盛經營正常，資金充裕，不存在不能按期償付貸款而承擔擔保責任的風險。

　　五、獨立董事事前審議情況

　　1、公司在召開董事會前，將該議案提交獨立董事專門會議審議并征求獨立董事的事前意見，經全體獨立董事同意將該議案提交董事會審議。

　　2、公司獨立董事認為，公司及其子公司向海南逸盛石化有限公司提供擔保的事項將有效支持海南逸盛石化有限公司的業務發展，海南逸盛石化有限公司經營正常，收入穩定，具備較好的償債能力，擔保風險可控；該事項遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司和全體股東利益，未對公司獨立性構成不利影響，不會損害公司和非關聯股東的利益。

　　六、董事會意見

　　公司第十二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于對海南逸盛石化有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》，董事會經審議，認為公司及其子公司為海南逸盛提供擔保，是為確保其PTA、聚酯瓶片項目的運營所需資金。依靠海南逸盛股東在PTA規模及產業鏈一體化上的優勢，海南逸盛具備較好的償債能力，公司為其提供擔保的風險可控。

　　七、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第十二屆董事會第二十次會議決議公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十三日

　　證券代碼：000703?????????證券簡稱：恒逸石化?????????公告編號：2024-142

　　恒逸石化股份有限公司

　　關于確定2025年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、恒逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“恒逸石化”）對控股子公司擔保及控股子公司間互保總額預計超過最近一期經審計凈資產的100%，敬請投資者注意相關風險。

　　2、本次審議的預計擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署，擔保事項發生時公司將根據相關法律法規及深交所的相關規定及時履行信息披露義務。

　　釋義：

　　公司、恒逸石化????????????指????恒逸石化股份有限公司

　　恒逸有限??????????????????指????浙江恒逸石化有限公司

　　恒逸聚合物????????????????指????浙江恒逸聚合物有限公司

　　恒逸高新??????????????????指????浙江恒逸高新材料有限公司

　　恒逸文萊??????????????????指????恒逸實業（文萊）有限公司

　　宿遷逸達??????????????????指????宿遷逸達新材料有限公司

　　浙江逸盛??????????????????指????浙江逸盛石化有限公司

　　香港天逸??????????????????指????香港天逸國際控股有限公司

　　恒逸新加坡????????指????恒逸實業國際有限公司

　　福建逸錦??????????????????指????福建逸錦化纖有限公司

　　海寧熱電??????????????????指????海寧恒逸熱電有限公司

　　海寧新材料????????????????指????海寧恒逸新材料有限公司

　　嘉興逸鵬??????????????????指????嘉興逸鵬化纖有限公司

　　雙兔新材料????????????????指????浙江雙兔新材料有限公司

　　太倉逸楓??????????????????指????太倉逸楓化纖有限公司

　　廣西恒逸新材料????????????指????廣西恒逸新材料有限公司

　　逸通新材料????????????????指????杭州逸通新材料有限公司

　　石化銷售??????????????????指????浙江恒逸石化銷售有限公司

　　恒逸國貿??????????????指????浙江恒逸國際貿易有限公司

　　廣西順琪??????????????????指????廣西恒逸順琪貿易有限公司

　　香港逸盛??????????????????指????香港逸盛石化投資有限公司

　　寧波恒逸貿易??????????????指????寧波恒逸貿易有限公司

　　一、擔保情況概述

　　（一）基本擔保情況

　　根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第8號--上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。為保證恒逸石化各控股子公司經營的正常開展，有利于各控股子公司籌措資金，提高公司資金管理效率，根據公司2025年度整體經營計劃及控股子公司業務發展規劃，并結合上一年度（2024年1-11月）公司對外擔保的實際使用情況，為充分利用銀行授信額度，支持公司全資和控股子公司的業務發展，公司在審核各控股子公司2025年度收付款計劃、資金需求及融資安排的基礎上，經綜合平衡后，擬確定公司對納入合并報表范圍內的子公司擔保及納入合并報表范圍內的子公司間互保額度為人民幣5,110,800萬元，占公司2023年度經審計凈資產的202.72%。

　　2025年度擬確定的擔保資源具體配置如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　備注：1.表內“被擔保方最近一期資產負債率”取自2024年9月30日未經審計的數據。

　　2.表內“上市公司最近一期凈資產”數據取自2023年12月31日經審計的歸屬于上市公司股東的凈資產數。

　　3.表內“2025年預計擔保金額”包括現有互保、原有互保的展期或者續保及新增互保。

　　4.公司及子公司可根據自身業務需求，在股東大會核定的擔保額度范圍內與債權人等協商擔保事宜，具體擔保種類、方式、金額、期限等以實際簽署的相關文件為準。本次擔保事項是基于對公司目前業務情況的預計，為提高業務辦理效率，公司董事長作為相關授權人士，可根據實際業務需求在股東大會批準的額度內在全資子公司之間、控股子公司之間適度調劑擔保額度以及簽署相關法律文件等事宜，不再另行召開董事會或股東大會。

　　（二）擔保期限及相關授權

　　本次確定的公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度，授權期限自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起至下一年度相應股東大會召開之日止，預計的互保額度包括現有互保、原有互保的展期或者續保及新增互保、公司對控股子公司的擔保。在此議案額度以內發生的具體擔保事項，提請股東大會授權公司董事長負責與金融機構簽訂相應的擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。

　　（三）擔保事項的審批程序

　　公司于2024年12月20日召開第十二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于確定2025年度公司對控股子公司擔保及控股子公司間互保額度的議案》。根據《公司章程》的規定，該事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　二、主要被擔保人基本情況

　　(一)浙江恒逸石化有限公司

　　1、成立時間：2004年7月26日

　　2、統一社會信用代碼：91330000765215943G

　　3、注冊資本：300,000萬元

　　4、住所：杭州市蕭山區衙前

　　5、法定代表人：方賢水

　　6、主營業務：一般項目：合成纖維制造；合成纖維銷售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；貨物進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

　　7、與公司的關聯關系：本公司直接持有其100%股權。

　　8、基本財務狀況：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　9、經查詢，浙江恒逸石化有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　(二)浙江恒逸聚合物有限公司

　　1、成立時間：2000年9月5日

　　2、統一社會信用代碼：913301097245283880

　　3、注冊資本：28,074萬元

　　4、住所：蕭山區衙前鎮項漾村（優勝村）

　　5、法定代表人：方賢水

　　6、主營業務：生產、加工、銷售：聚酯切片，POY絲，化纖原料，紡織面料，服裝；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；倉儲管理；經營進料加工和“三來一補”業務。

　　7、與公司的關聯關系：本公司通過恒逸有限間接持有其60%的股權，興惠化纖集團有限公司持有其40%的股權。

　　8、基本財務狀況：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　9、經查詢，浙江恒逸聚合物有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　(三)浙江恒逸高新材料有限公司

　　1、成立時間：2007年10月16日

　　2、統一社會信用代碼：913301006680033406

　　3、注冊資本：275,725萬元

　　4、住所：蕭山區臨江工業園圍墾十五工段

　　5、法定代表人：方賢水

　　6、主營業務：生產、加工、銷售：聚酯切片、POY絲、FDY絲、化纖原料；經營本企業自產產品及技術的出口和自用產品及技術的進口業務（國家法律法規禁止或限制的項目除外）；倉儲管理；其他無需報經審批的一切合法項目。

　　7、與公司的關聯關系：本公司通過恒逸有限間接持有其100%的股權

　　8、基本財務狀況：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　9、經查詢，浙江恒逸高新材料有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　(四)恒逸實業（文萊）有限公司

　　1、成立時間：2011年8月25日

　　2、注冊證書編號：RC/00008502

　　3、注冊資本：105,480萬美元

　　4、注冊地址：5thFloor,Wisma?Hajjah?Fatimah，22&23?Jalan?Sultan,B.S.B,BS8811，Brunei?Darussalam

　　5、主營業務：石油煉化。

　　6、與公司的關聯關系：本公司通過香港天逸國際控股有限公司間接持有其70%的股權。

　　7、基本財務狀況：

　　單位：萬美元

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　　8、經查詢，恒逸實業（文萊）有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　(五)宿遷逸達新材料有限公司

　　1、成立時間：2018年01月19日

　　2、統一社會信用代碼：91321311MA1UXUC8XJ

　　3、注冊資本：215,000萬元

　　4、住所：江蘇省宿遷高新技術產業開發區京杭大道96號

　　5、法定代表人：王鐵銘

　　6、主營業務：納米材料研發，聚酯切片、滌綸短纖、滌綸絲生產、加工、銷售；化纖原料銷售；倉儲管理，經營本企業自產產品及技術的出口和自用產品及技術的進口業務（國家法律法規禁止或限制的項目除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　7、與公司的關聯關系：本公司通過恒逸有限間接持有其100%的股權。

　　8、基本財務狀況：

　　單位：人民幣萬元

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　　9、經查詢，宿遷逸達新材料有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　(六)浙江逸盛石化有限公司

　　1、成立時間：2003年3月3日

　　2、統一社會信用代碼：91330200744973411W

　　3、注冊資本：51,444.71萬美元

　　4、住所：浙江省寧波市北侖區港口路8號

　　5、法定代表人：方賢水

　　6、主營業務：一般項目：化工產品生產（不含許可類化工產品）；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；合成材料制造（不含危險化學品）；合成纖維制造；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料銷售；合成纖維銷售；新型膜材料銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；技術進出口；貨物進出口；進出口代理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：危險化學品經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

　　7、與公司的關聯關系：本公司通過恒逸有限及佳栢國際間接持有其70%的股權。

　　8、基本財務狀況：

　　單位：人民幣萬元

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　　9、經查詢，浙江逸盛石化有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　(七)香港天逸國際控股有限公司

　　1、成立時間：2007年9月18日

　　2、注冊號：1168111

　　3、注冊資本：150,950萬美元

　　4、住所：Room?1201,12/F.,Shanghai?Industrial?Investment?Building,48-62?Hennessy?Road,Wanchai,Hong?Kong

　　5、主營業務：貿易、投資。

　　6、與公司的關聯關系：本公司通過恒逸有限間接持有其100%的股權。

　　7、基本財務狀況：

　　單位：萬美元

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　　8、經查詢，香港天逸國際控股有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　(八)恒逸實業國際有限公司

　　1、成立時間：2017年7月5日

　　2、注冊證書編號：201718816M

　　3、注冊資本：3,000萬美元

　　4、注冊地址：新加坡

　　5、主營業務：公司主要從事自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術）。

　　6、與公司的關聯關系：本公司通過恒逸實業（文萊）有限公司間接持有其70%的股權。

　　7、基本財務狀況：

　　單位：萬美元

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　　8、經查詢，恒逸實業國際有限公司不是失信責任主體，也不是重大稅收違法案件當事人。

　　(九)福建逸錦化纖有限公司

　　1、成立時間：2018年01月26日

　　2、統一社會信用代碼：91350582MA31G07Q8C

　　3、注冊資本：97,300萬元

　　4、住所：福建省泉州市晉江市英林鎮錦興工業園（原加排鹽場）

　　5、法定代表人：包國良

　　6、主營業務：生產、加工、銷售滌綸短纖、滌綸長絲、合成纖維單體（不含危險化學品）；貨物或技術的進出口業務（國家禁止或限制進出口的貨物或技術除外）；普通貨物倉儲（不含危險化學品）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　7、與公司的關聯關系：本公司通過恒逸有限間接持有其90%的股權，杭州晨昊紡織整理有限公司持有其10%的股權。

　　8、基本財務狀況：

　　單位：人民幣萬元

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