證券代碼：688331??????????證券簡稱：榮昌生物??????????公告編號：2024-052

　　港股代碼：09995???????????港股簡稱：榮昌生物

　　榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司

　　關于補選公司獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月23日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過《關于補選公司第二屆董事會獨立董事的議案》，上述議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。現(xiàn)將有關情況公告如下：

　　因獨立董事馬蘭女士申請辭去公司第二屆董事會獨立董事及提名委員會、戰(zhàn)略委員會的相關職務，為保證公司董事會的規(guī)范運作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》等相關規(guī)定，公司于2024年12月23日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于補選公司第二屆董事會獨立董事的議案》。經公司董事會提名并經提名委員會對擬補選的獨立董事候選人任職資格和履職能力等方面審查，公司董事會同意補選黃國濱先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），并同意將該事項提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。黃國濱先生經公司股東大會同意聘任為獨立董事后，將同時擔任公司董事會提名委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委員職務，上述任期均為自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

　　經審查，公司董事會提名委員會認為：黃國濱先生符合《公司法》《公司章程》等規(guī)定的任職資格，不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的不得擔任上市公司獨立董事的情形。

　　獨立董事候選人黃國濱先生在提名時已取得上市公司獨立董事資格證書，尚未取得科創(chuàng)板獨立董事培訓記錄證明，候選人已承諾在本次提名后，將參加上海證券交易所科創(chuàng)板獨立董事網絡課程培訓，并取得科創(chuàng)板培訓記錄證明。根據《上市公司獨立董事管理辦法》的有關規(guī)定，其任職資格尚需經上海證券交易所審核無異議后，方可提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　獨立董事候選人黃國濱先生簡歷

　　黃國濱先生，男，1968年生，自2024年2月起擔任智贏國際（集團）有限公司董事長，自2023年6月起擔任中聯(lián)重科股份有限公司的獨立董事，自2024年9月起擔任優(yōu)刻得科技股份有限公司的非獨立董事。

　　黃國濱先生自1999年至2011年在中國國際金融股份有限公司工作，負責中金公司重要客戶及重大項目融資和投行業(yè)務，曾任中金投行人力資源委員會主管、業(yè)務開發(fā)委員會主管、中金公司歐洲投行部主管及投行運營委員會委員；自2011年至2015年擔任高盛中國大工業(yè)組主管；自2015年至2022年擔任摩根大通全球投資銀行中國首席執(zhí)行官、摩根大通證券（中國）有限公司法定代表人、首席執(zhí)行官兼投資銀行主管；自2022年至2023年擔任摩根大通證券(亞太)有限公司高級顧問。

　　黃國濱先生1991年畢業(yè)于同濟大學，獲工科本科學位，1997年獲得英國蘭卡斯特大學管理學院MBA。黃國濱先生曾獲上海海外金才，是同濟大學校董成員，也是牛津大學全球商業(yè)校友會成員。

　　截至本公告披露日，黃國濱先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監(jiān)會、上海證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：688331????????證券簡稱：榮昌生物????????公告編號：2024-053

　　榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司

　　關于召開2025年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月10日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2025年1月10日?14點?00分

　　召開地點：山東省煙臺市經濟技術開發(fā)區(qū)北京中路58號榮昌生物三期6134會議室

　　（五）網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2025年1月10日至2025年1月10日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　否

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，相關公告內容詳見公司于2024年12月24日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（三）同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

　　（一）登記時間：2025年1月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

　　（二）登記地點：榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司證券部辦公室

　　（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記，公司不接受電話登記：

　　1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證證或其他有效身份證件原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人參會的，代理人需持本人身份證原件、委托人身份證件復印件、授權委托書及委托人股票賬戶卡復印件（如有，需委托人簽名）等持股證明。

　　2、法人股東應由其法定代表人/執(zhí)行事務合伙人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人/執(zhí)行事務合伙人出席的，需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書（復印件并加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法人股東賬戶卡復印件或其他持股證明（加蓋公章）辦理；由法人股東/執(zhí)行事務合伙人委托代理人參會的，代理人需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、依法出具的授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽名并加蓋公章）、賬戶卡復印件或其他持股證明（加蓋公章）、代理人的身份證原件辦理。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　4、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記入場手續(xù)。注：所有原件均需一份復印件，如通過郵件或傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

　　六、其他事項

　　（一）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：榮昌生物董辦人員

　　聯(lián)系電話：0535-3573685

　　電子郵箱：IR@remegen.com

　　通訊地址：山東省煙臺市開發(fā)區(qū)北京中路58號榮昌生物

　　（二）會議費用本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

　　（三）?H股股東登記及參會事項請參閱公司在香港聯(lián)合交易所網站（www.hkexnews.hk）發(fā)布的股東通函及相關公告。

　　特此公告。

　　榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　榮昌生物制藥（煙臺）股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月10日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2：

　　采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對董事會、監(jiān)事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP