證券代碼：601718????????證券簡稱：際華集團?????公告編號：臨2024-060
際華集團股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日
(二)股東大會召開的地點：北京市大興區廣茂大街44號院2號樓5層第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
1、召集人：公司董事會
2、會議主持人：夏前軍董事長
3、本次股東大會的召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《變更部分募集資金投資項目》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于《聘任天健會計師事務所為公司2024年度財務審計機構和內控審計機構》的議案。
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于《以集中競價交易方式回購股份的預案》的議案
3.01議案名稱：回購股份的目的
審議結果：通過
表決情況：
■
3.02議案名稱：擬回購股份的種類
審議結果：通過
表決情況：
■
3.03議案名稱：回購股份的方式
審議結果：通過
表決情況：
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3.04議案名稱：回購股份的實施期限
審議結果：通過
表決情況：
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3.05議案名稱：擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額
審議結果：通過
表決情況：
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3.06議案名稱：回購股份的價格或價格區間、定價原則
審議結果：通過
表決情況：
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3.07議案名稱：回購股份的資金來源
審議結果：通過
表決情況：
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3.08議案名稱：辦理本次回購股份事宜的具體授權
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
4、關于《補選公司第六屆董事會非獨立董事》的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、議案3為特別決議議案，已經出席會議股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
2、議案4采用了累積投票表決方式。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：劉靜??孫璞
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
際華集團股份有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼：601718????證券簡稱：際華集團????公告編號：臨2024-061
際華集團股份有限公司
關于回購股份通知債權人公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、通知債權人的事由
際華集團股份有限公司(以下簡稱“際華集團”、“公司”)于12月23日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了關于《以集中競價交易方式回購股份的預案》的議案。具體內容詳見披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《際華集團2024年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2024-060)。
根據回購方案，公司擬以自有資金及自籌資金通過集中競價交易方式回購公司部分A股股份,回購的股份將用于注銷并減少公司注冊資本。本次擬回購資金總額不低于人民幣1億元（含），不超過人民幣2億元（含）。按照公司回購股份的價格上限測算，公司本次預計回購數量為2,207.5055?萬股~4,415.0110?萬股，占公司當前總股本的?0.50%~1.01%。具體回購股份的金額及數量以回購期滿時實際回購的金額及數量為準。
二、需債權人知曉的相關信息
根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關法律法規的規定，公司擬減少注冊資本的，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報上述要求，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。
（一）債權申報所需材料
公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除前述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。債權人為自然人的，需要同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除前述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
（二）債權申報的具體方式
債權人可采用現場、郵寄、傳真、郵件等方式進行申報，具體方式如下：
1、申報時間：2024年12月24日起45日內，工作日的8:30-17:00
2、申報地點及申報材料送達地點：北京市大興區廣茂大街44號院2號樓4層際華集團股份有限公司董事會辦公室
3、聯系人：李丹、袁靜
4、郵政編碼：100020
5、聯系電話：010-87601718
6、聯系傳真：010-87601718
7、郵箱：ir@jihuachina.com
以現場方式申報的，接待時間為每日?9:00-11:30；1:30-16:00（雙休日及法定節假日除外）；以郵寄方式申報的，申報日以寄出日/郵戳日為準，請在郵件封面注明“債權申報”字樣；以傳真或電子郵件申報的債權人，申報日以公司收到傳真或郵件日為準，請在傳真或電子郵件主題注明“債權申報”字樣。采取郵寄或傳真或電子郵件方式進行債權申報的債權人，請致電進行確認。
特此公告。
際華集團股份有限公司董事會
二〇二四年十二月二十四日
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