本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月23日

　　（二）股東大會召開的地點：公司辦公樓三樓多功能會議室

　　（三）出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長劉培勛先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決。本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》和公司《章程》等規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事14人，出席13人，董事汪輝文先生、張麗華女士，獨立董事祝社民女士、王曉鐵先生、杜穎女士、戴璐女士以視頻方式出席會議，獨立董事李星國先生因工作原因未能出席會議；

　　2.公司在任監事6人，出席4人，監事周遠平先生、馬蓉女士因工作原因未能出席會議；

　　3.公司董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1.議案名稱：《關于變更會計師事務所的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2.議案名稱：《關于補選監事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　1.涉及重大事項，持股5%以下股東的表決數據不包含公司董事、監事、高級管理人員的表決結果；

　　2.經本次股東大會選舉，趙梅女士當選為公司監事，自本次股東大會決議通過之日起履行職責，任期與公司第八屆監事會一致。

　　三、律師見證情況

　　（一）本次股東大會見證的律師事務所：內蒙古建中律師事務所

　　律師：郭瑞鵬、烏日樂

　　（二）律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果合法有效。

　　特此公告

　　中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

　　董????事????會

　　2024年12月24日

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