證券代碼:002880?????????證券簡稱:衛光生物??????公告編號:2024-044
深圳市衛光生物制品股份有限公司
第三屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市衛光生物制品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三十一次會議于2024年12月23日在公司辦公樓四樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應參加董事8名，實際參加董事8名，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長張戰先生主持，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經審議，書面表決，審議通過了以下議案：
審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。
經公司總經理提名，董事會提名委員會、審計委員會審查通過，并經公司董事會審議通過，同意聘任陳冠群先生為公司財務總監。任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見同日刊登在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于聘任財務總監的公告》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1.第三屆董事會第三十一次會議決議；
2.第三屆董事會審計委員會2024年第六次會議決議；
3.第三屆董事會提名委員會2024年第二次會議決議。
特此公告。
深圳市衛光生物制品股份有限公司董事會
2024年12月24日
證券代碼:002880???????????證券簡稱:衛光生物?????????公告編號:2024-045
深圳市衛光生物制品股份有限公司
關于聘任財務總監的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市衛光生物制品股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月23日召開第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。經公司總經理提名，董事會提名委員會、審計委員會審核，并經董事會審議，同意聘任陳冠群先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。陳冠群先生簡歷詳見附件。
特此公告。
深圳市衛光生物制品股份有限公司董事會
2024年12月24日
陳冠群先生，中國國籍，無境外永久居留權，1977年出生。畢業于中山大學，經濟學學士，高級會計師。2015年7月至2019年10月，擔任深圳市信方達科技發展股份有限公司董事會秘書、財務總監；2019年10月至2020年4月，擔任深圳市光明區建設發展集團有限公司財務總監；2020年4月至2024年12月，擔任深圳市光明科學城產業發展集團有限公司董事、財務總監。
截至目前，陳冠群先生未持有公司股票。陳冠群先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，符合《公司法》《公司章程》等規定的任職條件。
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