證券代碼：002026??????????????證券簡稱：山東威達?????公告編號：2024-072

　　山東威達機械股份有限公司

　　第九屆監事會第二十三次臨時會議

　　決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第二十三次臨時會議于2024年12月16日以書面形式發出會議通知，于2024年12月21日在公司三樓會議室召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議由監事會主席林燕玲女士主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議審議情況

　　1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》；

　　監事會認為，公司本次對第二期股票期權激勵計劃行權價格的調整方法和調整程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，不會損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司董事會對第二期股票期權激勵計劃行權價格進行調整。

　　《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的公告》刊登在2024年12月24日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、備查文件

　　1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　監?事?會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：002026??????????證券簡稱：山東威達??????????公告編號：2024-071

　　山東威達機械股份有限公司

　　第九屆董事會第二十二次臨時會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十二次臨時會議于2024年12月16日以書面形式發出會議通知，于2024年12月21日以現場和通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。其中，獨立董事萬勇先生、張蘭田先生、黃賓先生和董事梁勇先生以通訊表決的方式出席會議。會議由公司董事長楊明燕女士主持，公司高級管理人員列席了會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

　　二、會議審議情況

　　1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》；

　　其中，關聯董事楊明燕女士、楊桂軍先生、劉友財先生、楊桂模先生、李鐵松先生、梁勇先生回避表決。

　　本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會事前審議通過。

　　鑒于公司2024年前三季度利潤分配方案已實施完畢，根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司董事會依據2021年第一次臨時股東大會授權，決定對公司第二期股票期權激勵計劃行權價格進行相應調整，由10.19元/份調整為10.13元/份。

　　《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的公告》刊登在2024年12月24日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。

　　2、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于〈證券投資管理制度〉的議案》；

　　《證券投資管理制度》刊登在2024年12月24日的巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。

　　3、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關于〈市值管理制度〉的議案》；

　　《市值管理制度》刊登在2024年12月24日的巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：002026???????????????證券簡稱：山東威達?????????????公告編號：2024-073

　　山東威達機械股份有限公司

　　關于調整第二期股票期權激勵計劃

　　行權價格的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東威達機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月21日召開第九屆董事會第二十二次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》，鑒于公司2024年前三季度利潤分配方案已實施完畢，根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司董事會依據2021年第一次臨時股東大會授權，決定對公司第二期股票期權激勵計劃行權價格進行相應調整，由10.19元/份調整為10.13元/份。現將相關事項公告如下：

　　一、第二期股票期權激勵計劃履行的相關審批程序

　　1、2020年12月15日，公司分別召開第八屆董事會第十四次臨時會議、第八屆監事會第十三次臨時會議，審議通過了《關于〈公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司第二期股票期權激勵計劃考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大?會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　2、2021年1月5日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，獨立董事孟紅女士向全體股東公開征集了投票權。本次會議審議通過了《關于〈公司第二期股票期權激勵計劃（草案）及其摘要〉的議案》、《關于〈公司第二期股票期權激勵計劃考核管理辦法〉的議案》以及《關?于提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等議案，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　3、2021年1月22日，公司分別召開第八屆董事會第十五次臨時會議、第八屆監事會第十四次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃對象名單及期權數量的議案》、《關于第二期股票期權激勵計劃授予事項的議案》等議案，同意將公司第二期股票期權?激勵計劃授予激勵對象人數由351人調整為350人，授予的股票期權數量由27,000,000份調整為26,880,000份。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　2021年2月4日，公司完成了本期股票期權的授予登記工作，期權簡稱：山威JLC2；期權代碼：037896。

　　4、2021年6月19日，公司分別召開第八屆董事會第十八次臨時會議、第八屆監事會第十六次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》，?因公司實施?2020年年度權益分派方案，根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司董事會依據2021年第一次臨時股東大會授權，對第二期股權激勵計劃股票期權行權?價格進行了調整，同意將公司第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格由10.61元/份調整為10.51元/份。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　5、2022年4月23日，公司分別召開第九屆董事會第三次會議、第九屆監事會第三次會?議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量及注銷部分期權的議案》、《關于第二期股票期權激勵計劃第一個可行權期行權事宜的議案》等議案，同意將第?二期股票期權激勵計劃的激勵對象由350人調整為316人，期權數量由26,880,000份調整為?23,766,400份，注銷3,113,600份；同意符合第二期股票期權激勵計劃第一個可行權期行權條件的298名激勵對象在第一個行權期可行權的股票期權數量共計6,896,400份，行權價格為10.51元/股。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　6、2022年6月22日，公司分別召開第九屆董事會第四次臨時會議、第九屆監事會第四次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格的議案》，因公司實施?2021?年年度權益分派方案，根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，?公司董事會依據2021年第一次臨時股東大會授權，對第二期股權激勵計劃股票期權行權價格進行了調整，同意將公司第二期股票期權激勵計劃股票期權行權價格由10.51元/份調整為10.36元/份。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　7、2023年2月11日，公司分別召開第九屆董事會第九次臨時會議、第九屆監事會第九次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量暨注銷部分期權的議案》，同意將第二期股票期權激勵計劃的激勵對象由316人調整為301人，期權數量由23,766,400份調整為20,755,984份（其中，第一個行權期可行權數量為6,896,400份，在第一個行權期內實際發生行權4,788,984份），注銷3,010,416份。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　8、2023年4月22日，公司分別召開第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第十次會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量暨注銷部分期權的議案》、《關于第二期股票期權激勵計劃第二個可行權期行權事宜的議案》等議案，同意將第二期股票期權激勵計劃的激勵對象由301人調整為298人，期權數量由20,755,984份調整為14,903,784份，共注銷5,852,200份；同意符合第二期股票期權激勵計劃第二個可行權期行權條件的59名激勵對象在第二個行權期可行權的股票期權數量共計1,090,800份，行權價格為10.36元/股。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　9、2023年6月17日，公司分別召開第九屆董事會第十一次臨時會議、第九屆監事會第十二次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》，因公司實施2022年年度權益分派方案，根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司董事會依據2021年第一次臨時股東大會授權，對第二期股票期權激勵計劃行權價格進行了調整，同意將公司第二期股票期權激勵計劃行權價格由10.36元/份調整為10.31元/份。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　10、2024年2月17日，公司分別召開第九屆董事會第十五次會議、第九屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量暨注銷部分期權的議案》，同意將第二期股票期權激勵計劃的激勵對象由298人調整為287人，期權數量由14,903,784份調整為13,567,784份（其中，第二個行權期可行權數量為1,090,800份，在第二個行權期內實際發生行權34,800份），注銷1,336,000份。山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　11、2024年4月20日，公司分別召開第九屆董事會第十七次會議、第九屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃激勵對象、期權數量暨注銷部分期權的議案》、《關于第二期股票期權激勵計劃第三個可行權期行權事宜的議案》等議案，同意將第二期股票期權激勵計劃的激勵對象由287人調整為286人，期權數量由13,567,784?份調整為5,111,784份，共注銷8,456,000份；同意符合第二期股票期權激勵計劃第三個可行權期行權條件的22名激勵對象在第三個行權期可行權的股票期權數量共計288,000份，行權價格為10.31元/股。山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　12、2024年6月27日，公司分別召開第九屆董事會第十八次臨時會議、第九屆監事會第十九次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》，因公司實施2023年年度權益分派方案，根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司董事會依據2021年第一次臨時股東大會授權，對第二期股票期權激勵計劃行權價格進行了調整，同意將公司第二期股票期權激勵計劃行權價格由10.31元/份調整為10.19元/份。山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　13、2024年12月21日，公司分別召開第九屆董事會第二十二次臨時會議、第九屆監事會第二十三次臨時會議，審議通過了《關于調整第二期股票期權激勵計劃行權價格的議案》，因公司實施2024年前三季度權益分派方案，根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定，公司董事會依據2021年第一次臨時股東大會授權，對第二期股票期權激勵計劃行權價格進行了調整，同意將公司第二期股票期權激勵計劃行權價格由10.19元/份調整為10.13元/份。山東德衡（濟南）律師事務所出具了法律意見書。

　　二、本次股票期權價格的調整原因及調整方法

　　2024年11月19日，公司召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《2024年前三季度利潤分配預案》，公司2024年前三季度權益分派方案為：以截止2024年9月30日公司總股本445,550,168股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉股，剩余未分配利潤滾存至下一年度。若在利潤分配方案披露至實施期間，公司總股本由于股份回購、股權激勵行權、減資等原因而發生變化的，將按照分配比例不變的原則對分配總額進行相應調整。本次利潤分配方案已于2024年12月16日實施完畢。

　　根據公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的規定：本激勵計劃在股票期權有效期內發生派息、資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、縮股、配股、增發等事宜時，行權價格將根據本計劃相關規定進行調整。調整公式如下：

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。

　　根據該公式，本次調整后的行權價格如下：

　　P＝P0-V=10.19元-0.06元=10.13元/份。

　　三、本次股票期權激勵計劃行權價格的調整對公司的影響

　　本次對第二期股票期權激勵計劃行權價格的調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

　　四、監事會意見

　　監事會認為，公司本次對第二期股票期權激勵計劃行權價格的調整方法和調整程序，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，不會損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司董事會對第二期股票期權激勵計劃行權價格進行調整。

　　五、律師事務所的意見

　　本次調整已經取得了現階段必要的授權與批準；本次調整符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司章程》、公司《第二期股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定。

　　六、備查文件

　　1、第九屆董事會第二十二次臨時會議決議；

　　2、第九屆監事會第二十三次臨時會議決議；

　　3、山東德衡（濟南）律師事務所出具的法律意見書；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月24日

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