證券代碼：600626?????????證券簡稱：申達股份????????公告編號：2024-046

　　上海申達股份有限公司

　　第十一屆監事會第十八次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　上海申達股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）監事會于2024年12月18日以電子郵件方式發出第十一屆監事會第十八次會議通知，會議于2024年12月23日以通訊方式召開。本次會議應參會表決監事3人，實際參會表決監事3人。會議由監事會主席瞿元慶先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定，決議具有法律效力。

　　二、監事會會議審議情況

　　本次會議審議通過了以下決議：

　　（一）關于增補公司監事的議案

　　主要內容：公司現任監事顧羽先生因個人原因，于近日向公司監事會提交了辭職報告。現擬提名梁峻女士為公司第十一屆監事會增補監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監事會屆滿之日止。

　　本議案需提請股東大會審議表決。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票

　　特此公告。

　　上海申達股份有限公司監事會

　　2024年12月24日

　　增補監事候選人簡歷：

　　梁峻，女，1976年5月出生，中國民主建國會會員，漢族，大學本科學歷，會計師，注冊會計師。1998年7月參加工作，歷任上海文匯會計師事務所審計師，上海多媒體谷投資有限公司財務經理，上海達安房地產開發有限公司財務部副經理，泰升房地產開發(上海)有限公司財務部經理。現任東方國際(集團)有限公司計劃財務部高級業務總監。截至本決議公告日，梁峻女士未持有本公司股票。

　　證券代碼：600626???????證券簡稱：申達股份???????公告編號：2024-048

　　上海申達股份有限公司關于2024年

　　第二次臨時股東大會更正補充公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、股東大會有關情況

　　1.原股東大會的類型和屆次：

　　2024年第二次臨時股東大會

　　2.原股東大會召開日期：2024年12月27日

　　3.原股東大會股權登記日：

　　■

　　二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

　　公司于2024年12月12日披露的《申達股份關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-043），事后公司發現該公告的部分內容列示有誤，現將相關內容更正如下：

　　原披露公告：

　　“二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　……

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1-3”

　　現更正為：

　　“二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　……

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2”

　　公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

　　三、除了上述更正補充事項外，于?2024年12月12日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、更正補充后股東大會的有關情況。

　　1.現場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月27日?14點00分

　　召開地點：上海市陜西北路670號滬紡大廈4樓會議廳

　　2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月27日

　　至2024年12月27日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　3.股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　4.股東大會議案和投票股東類型

　　■

　　特此公告。

　　上海申達股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海申達股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月27日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：??????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????受托人身份證號：

　　委托日期：????年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：600626????????證券簡稱：申達股份????????公告編號：2024-047

　　上海申達股份有限公司關于召開

　　2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月9日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月9日??13點00分

　　召開地點：上海市陜西北路670號滬紡大廈4樓會議廳

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月9日

　　至2025年1月9日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第十一屆監事會第十八會議審議通過，并于2024年12月24日在《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載相關決議公告。股東大會文件最遲將于本次股東大會召開前五日披露于上海證券交易所網站。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）?登記手續：出席會議的自然人股東，持本人身份證、股票賬戶卡，委托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡辦理登記手續；法人股東持營業執照復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　（二）?集中登記地址：上海市東諸安浜路165弄29號紡發大樓4樓（近江蘇路）。

　　（三）?集中登記時間：2025年1月7日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。

　　■

　　六、其他事項

　　（一）會議聯系方法：電話：（021）62328282，傳真：（021）62317250，郵政編碼：200060，聯系人：劉芝君。

　　（二）出席本次會議的交通、食宿費自理。根據監管部門有關規定，本次會議不以任何形式發放禮品或給予參加會議者任何額外收益。

　　特此公告。

　　上海申達股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　上海申達股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月9日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：??????????????????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：?????????????????????????受托人身份證號：

　　委托日期：????年???月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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