本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：遼寧鼎際得石化股份有限公司會議室（營口市老邊區(qū)柳樹鎮(zhèn)）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)過半數(shù)以上董事推舉，會議由公司董事、董事會秘書王恒先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席6人，其中董事長張再明因工作原因未能出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書王恒出席了本次股東大會；公司其他高級管理人員列席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供財務(wù)資助的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　關(guān)聯(lián)股東張再明、營口鼎際得實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、營口鼎際得企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）未參加本次股東大會。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市金茂律師事務(wù)所

　　律師：馬也、茅麗婧

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

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