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　　證券代碼：688179????????證券簡稱：阿拉丁????????公告編號：2024-091

　　轉債代碼：118006????????轉債簡稱：阿拉轉債

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　2024年第四次臨時股東大會

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2024年12月23日

　　（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區新金橋路36號南塔16層

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐久振先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席8人，呂順輝先生因工作原因未出席；

　　2、公司在任監事3人，出席2人，姜蘇先生因工作原因未出席；

　　3、董事會秘書趙新安先生出席了本次股東大會，公司高管列席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2024年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會所有議案均對中小投資者進行了單獨計票。

　　2、本次股東大會所有議案均為特別決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數三分之二以上通過。

　　3、本次股東大會所有議案均涉及回避表決情況，關聯股東譚小勇已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

　　律師：劉芷均、詹雅芳

　　2、律師見證結論意見：

　　綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序及表決結果均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月24日

　　證券代碼：688179????證券簡稱：阿拉丁?????公告編號：2024-090

　　轉債代碼：118006????轉債簡稱：阿拉轉債

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　關于2024年限制性股票激勵計劃

　　內幕信息知情人買賣公司股票

　　及其衍生品種情況的自查報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月4日召開第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監事會第十七次會議，審議通過《關于公司〈2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，并于2024年12月5日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了相關公告。

　　根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司自律監管指南第4號一一股權激勵信息披露》等有關法律法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，公司針對2024年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）采取了充分必要的保密措施，同時對本次激勵計劃內幕信息知情人進行了登記管理。公司就前述人員在本次激勵計劃草案公告前6個月內（即2024年6月5日一2024年12月4日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票及其衍生品種的情況向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）提交了查詢申請，具體情況如下：

　　一、核查的范圍與程序

　　1、核查對象為本次激勵計劃的內幕信息知情人（以下簡稱“核查對象”）。

　　2、本次激勵計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。

　　3、公司向中登公司申請查詢核查對象于自查期間買賣公司股票情況，中登公司已出具《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。

　　二、核查對象買賣本公司股票及其衍生品種的情況說明

　　根據中登公司出具的查詢文件顯示，在自查期間內，有1名核查對象存在買賣公司股票的情況，其他核查對象均不存在買賣公司股票行為。具體情況如下：

　　經公司核查，該名核查對象買賣公司股票的行為均發生在其知悉內幕信息之前，其在自查期間內交易的公司股票系基于對二級市場交易情況、市場公開信息及個人判斷做出的獨立投資決策，其在買賣公司股票前，并未知悉本次激勵計劃的相關信息，亦未有任何人員向其泄露本激勵計劃的相關信息或基于此建議其買賣公司股票，不存在利用內幕信息進行股票交易的情形。

　　三、結論

　　公司已按照相關法律、法規及規范性文件的規定，建立了信息披露及內幕信息管理的相關制度。在策劃、論證、決策本次激勵計劃事項過程中，公司嚴格限定參與策劃討論的人員范圍，采取相應保密措施，并對接觸內幕信息的相關公司人員及中介機構及時進行了登記。在公司首次公開披露本激勵計劃相關公告前，未發現存在信息泄露的情形。

　　綜上，在本次激勵計劃草案公告前6個月內，未發現相關核查對象利用與本次激勵計劃相關的內幕信息進行買賣公司股票的行為或泄露本次激勵計劃有關內幕信息的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關規定，不存在內幕交易行為。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月24日

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