股票代碼：002728????????股票簡稱：特一藥業???????公告編號：2024-081
特一藥業集團股份有限公司關于
董事會提前換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會任期將于2025年6月27日屆滿。結合公司目前董事會構成及任職情況，為適應公司現階段業務經營及未來發展的實際需求，公司依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關規定，決定提前進行董事會換屆選舉?，F將第六屆董事會的組成、董事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第六屆董事會的組成
公司第六屆董事會擬由6名董事組成，其中，非獨立董事4名，獨立董事2名。董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、董事的選舉方式
根據《公司章程》的規定，本次換屆選舉采用累積投票制，實行獨立董事和非獨立董事分開選舉的原則，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選舉非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的提名
?。ㄒ唬┓仟毩⒍潞蜻x人提名
公司董事會及在本公告發布之日單獨或者合計持有公司已發行股份3%以上的股東，有權向公司第五屆董事會書面提名第六屆董事會非獨立董事候選人。單個提名人提名的人數不得超過本次擬選非獨立董事人數。
?。ǘ┆毩⒍潞蜻x人提名
公司董事會、監事會及本公告發布之日單獨或者合計持有公司已發行股份1%以上的股東，有權向公司第五屆董事會書面提名第六屆董事會獨立董事候選人。單個提名人提名的人數不得超過本次擬選獨立董事人數。
四、本次換屆選舉程序
?。ㄒ唬┨崦藨诒竟姘l布之日起至2024年12月30日17:00前按本公告約定的方式向公司第五屆董事會提名董事候選人并提交相關文件；
（二）在上述提名時間期滿后，公司董事會提名委員會將對被提名的董事候選人進行資格審查，對于符合資格的董事候選人，將提交公司董事會；
?。ㄈ┕径聲鶕x定的人選召開董事會確定董事候選人名單，并以提案的方式提請股東大會審議；
?。ㄋ模┒潞蜻x人應在公司發布召開關于選舉董事的股東大會通知前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后履行董事職責，獨立董事候選人亦應依法作出相關聲明；
?。ㄎ澹┕緦⒃诓贿t于發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立董事資格證書）報送深圳證券交易所，經審核無異議后提交股東大會選舉；
（六）在新一屆董事會就任前，第五屆董事會董事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事候選人應為自然人，具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經驗，并保證有足夠的時間和精力履行董事職責。
1、有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：
（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
?。?）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；
?。?）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
?。?）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾三年；
（5）個人因所負數額較大債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
?。?）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；
?。?）被證券交易場所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；
?。?）法律法規、深圳證券交易所規定的其他情形。
2、候選人存在下列情形之一的，提名人應當說明該候選人具體情形、擬聘請該候選人的原因以及是否影響公司規范運作：
?。?）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；
（2）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
?。?）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；
（4）重大失信等不良記錄。
上述期間，應當以公司股東大會審議董事候選人聘任議案的日期為截止日。
（二）獨立董事任職資格
公司獨立董事最多在3家境內上市公司擔任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。公司獨立董事除具備上述非獨立董事任職資格外，還必須滿足下述條件：
1、根據法律、行政法規和其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；
2、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；
3、具有五年以上履行獨立董事職責所必需的法律、會計或者經濟等工作經驗；
4、以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的，應當具備豐富的會計專業知識和經驗，并至少符合下列條件之一：
?。?）具備注冊會計師資格；
（2）具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位；
?。?）具有經濟管理方面高級職稱，且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。
5、通過中國證監會或者證券交易所的獨立董事培訓并獲得獨立董事資格證書；
6、法律法規、《公司章程》規定的其他條件；
7、符合《上市公司獨立董事管理辦法》規定的獨立性要求，具有下列情形之一的，不得擔任公司獨立董事：
?。?）在公司或者公司的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關系；
?。?）直接或間接持有公司已發行股份百分之一以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；
?。?）在直接或間接持有公司已發行股份百分之五以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女；
?。?）在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女；
?。?）與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；
?。?）為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人；
?。?）最近十二個月內曾經具有第一項至第六項所列舉情形的人員；
?。?）法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和公司章程規定的不具備獨立性的其他人員。
8、獨立董事候選人應當具有良好的個人品德，不得存在相關法律法規或公司章程規定的不得被提名為上市公司董事的情形，并不得存在下列不良記錄：
?。?）最近三十六個月內因證券期貨違法犯罪，受到中國證監會行政處罰或者司法機關刑事處罰的；
（2）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的；
（3）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
?。?）重大失信等不良記錄；
?。?）在過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他獨立董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的；
?。?）深圳證券交易所認定的其他情形。
六、提名人應提供的相關文件
?。ㄒ唬┨崦潞蜻x人，必須向公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人提名表（原件，模板見附件）；
2、被提名董事候選人的身份證復印件（原件備查）；
3、被提名董事候選人的履歷表、學歷、學位證書復印件；如提名獨立董事候選人，還需提供獨立董事的提名人聲明、獨立董事候選人聲明及獨立董事資格證書復印件（證書原件備查）；
4、董事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，并承諾資料的真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后履行董事職責（原件）；
5、能證明符合本公告規定條件的其他文件。
（二）提名人為公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：
1、若為個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
2、若為法人股東，則需提供其營業執照復印件并加蓋公章（原件備查）；
3、本公告發布之日的持股憑證。
?。ㄈ┨崦讼蚬径聲崦潞蜻x人的方式如下：
1、本次提名方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式；
2、提名人必須在2024年12月30日17:00前將相關文件送達或郵寄至（以收件郵戳時間為準）公司指定聯系人處方為有效。
七、聯系方式
聯系人：徐少華、李珊珊
聯系電話：0750-5627588
聯系地址：廣東省臺山市臺城長興路9、11號特一藥業集團股份有限公司證券事務部
郵編：529200
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司
董事會
2024年12月24日
特一藥業集團股份有限公司
第六屆董事會董事候選人提名表
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股票代碼：002728????????股票簡稱：特一藥業???????公告編號：2024-082
特一藥業集團股份有限公司關于
監事會提前換屆選舉的提示性公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆監事會任期將于2025年6月27日屆滿。結合公司實際情況，為適應公司現階段業務經營及未來發展的實際需求，公司依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關規定，決定提前進行監事會換屆選舉?，F將第六屆監事會的組成、監事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第六屆監事會的組成
公司第六屆監事會擬由3名監事組成，其中，股東代表監事2名，職工代表監事1名。監事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、選舉方式
股東代表監事選舉采取累積投票制，即股東大會選舉股東代表監事時，每一股份擁有與擬選舉股東代表監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。
三、監事候選人的提名
?。ㄒ唬┕蓶|代表監事候選人的提名
公司監事會及本公告發布之日起單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東可以向第五屆監事會書面提名第六屆監事會股東代表監事候選人。單個提名人提名的人數不得超過本次擬選股東代表監事人數。
?。ǘ┞毠ご肀O事的產生
職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。
四、本次換屆選舉股東代表監事的程序
?。ㄒ唬┨崦藨诒竟姘l布之日起至2024年12月30日17:00前以書面方式向本公司監事會提名監事候選人并提交相關文件。
?。ǘ┰谏鲜鎏崦麜r間期滿后，公司監事會召開會議，對提名的監事候選人進行資格審查，確定第六屆監事會監事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。
?。ㄈ┍O事候選人應在公司發布召開關于選舉監事的股東大會通知前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后履行監事職責。
五、監事的任職資格
根據《公司法》和《公司章程》及有關法律法規的規定，公司監事候選人均為自然人，并且須具有與擔任監事相適應的工作閱歷和經驗，并保證有足夠的時間和精力履行監事職責。
1、有下列情形之一的，不能擔任公司監事：
（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
?。?）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾二年；
?。?）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
?。?）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照、責令關閉之日起未逾三年；
?。?）個人因所負數額較大債務到期未清償被人民法院列為失信被執行人；
?。?）被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿；
?。?）?被證券交易場所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿；
?。?）法律法規、深圳證券交易所規定的其他情形。
2、候選人存在下列情形之一的，提名人應當說明該候選人具體情形、擬聘請該候選人的原因以及是否影響公司規范運作：
（1）最近三十六個月內受到中國證監會行政處罰；
?。?）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
?。?）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；
?。?）重大失信等不良記錄。
上述期間，應當以公司股東大會審議監事候選人聘任議案的日期為截止日。
六、提名人應提供的相關文件
?。ㄒ唬┨崦O事候選人，必須向公司監事會提供下列文件：
1、監事候選人提名表（原件，模板見附件）；
2、被提名的監事候選人的相關證件復印件（原件備查）：
?。?）身份證明、學歷和學位證書復印件；
?。?）監事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，并承諾資料的真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后履行監事職責（原件）；
?。?）能證明符合本公告規定條件的其他文件。
（二）提名人向公司監事會提名監事候選人的方式如下：
1、本次提名方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式；
2、提名人必須在2024年12月30日17:00前將相關文件送達或者郵寄至（以收件郵戳時間為準）公司指定聯系人處方為有效。
七、聯系方式
聯系人：徐少華、李珊珊
聯系電話：0750-5627588
聯系地址：廣東省臺山市臺城長興路9、11號特一藥業集團股份有限公司證券事務部
郵編：529200
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司
監事會
2024年12月24日
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