證券代碼：603016???????????證券簡稱：新宏泰????????公告編號：2024-042

　　無錫新宏泰電器科技股份有限公司

　　2024年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2024年12月23日

　　(二)股東大會召開的地點：無錫市惠山區堰新路18號新宏泰402會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，因公司董事長丁奎先生至商務部參加會議無法主持現場會議，根據《公司法》和《公司章程》的規定，本次股東大會由副董事長趙敏海先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議決議合法、有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書出席會議，部分高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關于補選公司獨立董事的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關于聘任公司2024年度審計機構的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：《關于修改〈公司章程〉的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議議案1、2為普通決議議案，獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；議案3為特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇英特東華律師事務所

　　律師：肖勤裕、唐韻

　　2、律師見證結論意見：

　　基于上述事實，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，本次股東大會的出席、列席會議人員資格與召集人資格，本次股東大會的表決程序與表決結果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》?的規定；公司本次股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　無錫新宏泰電器科技股份有限公司董事會

　　2024年12月24日

　　●??上網公告文件

　　江蘇英特東華律師事務所關于無錫新宏泰電器科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的法律意見書

　　●??報備文件

　　無錫新宏泰電器科技股份有限公司2024年第二次臨時股東大會決議

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