證券代碼：001277????證券簡稱：速達股份????公告編號：2024-017
鄭州速達工業機械服務股份
有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
鄭州速達工業機械服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2024年12月23日以通訊方式召開。本次會議通知于2024年12月16日以郵件方式發出，會議應出席董事6人，實際出席董事6人。會議由董事長李錫元先生召集并主持，財務總監/董事會秘書謝立智先生列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《鄭州速達工業機械服務股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案：
（一）?審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》
經審議，董事會認為公司2024年前三季度利潤分配預案能夠合理穩定回報股東，符合公司實際經營情況與財務狀況，兼顧了公司與全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意將相關議案提交股東會審議。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交股東會審議。
具體信息詳見公司于2024年12月24日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》。
（二）審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》
經審議，董事會認為公司及子公司在確保日常經營穩健和資金安全性、流動性的前提下，適度開展委托理財業務，有助于提高公司的資金使用效率，進而提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
具體信息詳見公司于2024年12月24日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告》。
（三）審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》
經審議，董事會認為本次預計的2025年度日常關聯交易符合公司日常生產經營實際情況，交易具有商業合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意將相關議案提交股東會審議。
表決結果：關聯董事張易辰回避了表決，其表決權亦未計入有效表決票數，非關聯董事以同意5票；反對0票；棄權0票通過《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》。
本議案尚需提交股東會審議。
具體信息詳見公司于2024年12月24日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常關聯交易預計公告》。
（四）審議通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東會的議案》
經審議，董事會同意公司于2025年1月8日（星期三）下午14：00在河南省鄭州市航空港經濟綜合實驗區黃海路與規劃工業五街交匯處路西速達工業園區3樓多功能廳召開公司2025年第一次臨時股東會。
表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
具體信息詳見公司于2024年10月8日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2025年第一次臨時股東會通知的公告》。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次會議決議；
特此公告。
鄭州速達工業機械服務股份有限公司
董事會
2024年12月24日
證券代碼：001277????證券簡稱：速達股份?????公告編號：2024-018
鄭州速達工業機械服務股份
有限公司第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
鄭州速達工業機械服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議于2024年12月23日以通訊方式召開。本次會議通知于2024年12月16日以郵件方式發出，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席李新智先生召集并主持，公司董事會秘書謝立智先生、證券事務代表楊雪女士列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《鄭州速達工業機械服務股份有限公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
與會監事以記名投票表決方式，審議并通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于公司2024年前三季度利潤分配預案的議案》
經審議，監事會認為公司2024年前三季度利潤分配預案能夠合理穩定回報股東，符合公司實際經營情況與財務狀況，兼顧了公司與全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體信息詳見公司于2024年12月24日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2024年前三季度利潤分配預案的公告》。
（二）?審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》
經審議，監事會認為公司及子公司在確保日常經營穩健和資金安全性、流動性的前提下，適度開展委托理財業務，有助于提高公司的資金使用效率，進而提升公司整體業績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體信息詳見公司于2024年12月24日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告》。
（三）審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》
經審議，監事會認為本次預計的2025年度日常關聯交易符合公司日常生產經營實際情況，交易具有商業合理性，交易定價遵循公平、公正、公允的市場化原則，不存在損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。
表決結果：關聯監事祝愿回避了表決，其表決權亦未計入有效表決票數，非關聯監事以同意2票；反對0票；棄權0票通過《關于預計2025年度日常關聯交易的議案》。
具體信息詳見公司于2024年12月24日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《日常關聯交易預計公告》。
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
鄭州速達工業機械服務股份有限公司
監事會
2024年12月24日
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