證券代碼：601800?????????證券簡稱：中國交建???????????公告編號：臨2024-061
中國交通建設股份有限公司
第五屆董事會第四十二次會議決議
公告
中國交通建設股份有限公司（簡稱公司或本公司）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年12月18日，公司以書面形式發出本次董事會會議通知。2024年12月23日，本次董事會以通訊方式召開。出席董事會的7名董事對所議事項進行了審議和表決，會議召開程序及出席董事人數符合有關規定，表決結果合法有效。會議形成如下決議：
一、審議通過《關于中交資管與中交養護專業化整合的議案》
同意公司控股子公司實施內部股權重組。公司控股子公司中交資產管理有限公司（簡稱中交資管）以非公開協議方式收購公司持有的中交基礎設施養護集團有限公司（簡稱中交養護）60%股權，交易對價約為160,676.95萬元（以評估備案結果為準）；完成后，中交資管將持有中交養護100%股權。
表決結果：同意【7】票，反對【0】票，棄權【0】票。
二、審議通過《關于設立中國交建香港辦事處的議案》
同意公司組建中國交建香港辦事處。
表決結果：同意【7】票，反對【0】票，棄權【0】票。
特此公告。
中國交通建設股份有限公司
董事會
2024年12月24日
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