本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、高級(jí)管理人員辭職情況

　　湘潭電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“湘電股份”或“公司”）董事會(huì)于近日收到公司常務(wù)副總經(jīng)理廖勁高先生遞交的書面辭職申請(qǐng)。廖勁高先生因工作調(diào)整不再擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，廖勁高先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　截至本公告披露日，廖勁高先生直接持有公司股份7100股，廖勁高先生辭職后將繼續(xù)遵守相關(guān)法律法規(guī)及《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。廖勁高先生在擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理期間，認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)廖勁高先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、高級(jí)管理人員聘任情況

　　公司于2024年12月23日以通訊表決方式召開第八屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職暨聘任高級(jí)管理人員的議案》。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任李俊先生（簡歷詳見附件）為公司副總經(jīng)理，聘任期為董事會(huì)審議通過之日至第八屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　截至本公告披露日，李俊先生持有公司股票6200股，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和部門規(guī)章、規(guī)范性文件中不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。

　　特此公告。

　　湘潭電機(jī)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年十二月二十四日

　　李俊先生簡歷

　　李俊先生，漢族，1983年3月出生，湖南新邵縣人，研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，工程師。2005年7月參加工作，2002年12月加入中國共產(chǎn)黨。曾任公司電機(jī)事業(yè)部研究所產(chǎn)品設(shè)計(jì)；電機(jī)事業(yè)部銷售處項(xiàng)目經(jīng)理、駐外片區(qū)經(jīng)理、駐外經(jīng)理、項(xiàng)目部長等；電機(jī)事業(yè)部銷售處副處長；電機(jī)事業(yè)部營銷部黨支部書記；北京湘電科技公司副總經(jīng)理（主持工作）；電機(jī)事業(yè)部副總經(jīng)理；低壓電機(jī)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任低壓電機(jī)事業(yè)部黨委書記、總經(jīng)理。

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